李某1刑事一審刑事判決書
渦陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖1621刑初273號(hào)
2024年05月08日
指控事實(shí)
2023年1月,被告人李某1經(jīng)王天宇介紹結(jié)識(shí)銀行卡招募人員,后為獲利，明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下,仍然將自己名下銀行卡號(hào)為6217********的渦陽(yáng)農(nóng)商行銀行卡、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪使用。2023年1月10日至11日，李某1下載軟件通過(guò)遠(yuǎn)程刷臉等方式幫助他人將轉(zhuǎn)入自己卡內(nèi)的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移,李某1提供的銀行卡收取資金450000余元，非法獲利638元。
聶足彩于2023年1月至2月在貴州省興義市××村,被人介紹以在“85國(guó)際平臺(tái)”投資博彩理財(cái)為由詐騙46000.08元，其中轉(zhuǎn)入被告人李某1銀行卡號(hào)為6217********的渦陽(yáng)農(nóng)商行銀行卡5000元，后再次轉(zhuǎn)移。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
建議判處李某1有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人及辯護(hù)人意見
被告人李某1對(duì)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。鑒于李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有自首情節(jié)，已返還聶足彩經(jīng)濟(jì)損失人民幣五千元，并取得諒解，并已退繳違法所得，可依法對(duì)其從輕處罰。
法律依據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納）
二、對(duì)扣押在案被告人李某1的違法所得六百三十八元人民幣，予以沒(méi)收后由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
權(quán)利告知
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員李春杰
二〇二四年五月八日
書記員李天元
