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查封、扣押、凍結的犯罪嫌疑人、被告人財物如何處理
來源: www.03j9n.cn   日期:2023-07-20   閱讀:

網友:我老公涉嫌詐騙,被警察查封的汽車怎么處理?

蘇義飛律師:《刑事訴訟法》第二百四十五條 公安機關、人民檢察院和人民法院對查封、扣押、凍結的犯罪嫌疑人、被告人的財物及其孳息,應當妥善保管,以供核查,并制作清單,隨案移送。任何單位和個人不得挪用或者自行處理。對被害人的合法財產,應當及時返還。對違禁品或者不宜長期保存的物品,應當依照國家有關規(guī)定處理。

對作為證據使用的實物應當隨案移送,對不宜移送的,應當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。

人民法院作出的判決,應當對查封、扣押、凍結的財物及其孳息作出處理。

人民法院作出的判決生效以后,有關機關應當根據判決對查封、扣押、凍結的財物及其孳息進行處理。對查封、扣押、凍結的贓款贓物及其孳息,除依法返還被害人的以外,一律上繳國庫。

司法工作人員貪污、挪用或者私自處理查封、扣押、凍結的財物及其孳息的,依法追究刑事責任;不構成犯罪的,給予處分。

《刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠:對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財務,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。

(1986年)罰沒財物和追回贓款贓物管理辦法》第十五條 上繳國庫的罰沒收入,按下列規(guī)定分別劃歸中央財政和地方財政:

一、海關、國家外匯管理局、鐵道部等隸屬中央的執(zhí)法機關的罰沒收入,百分之五十上交中央財政,百分之五十上交地方財政。

二、工商行政管理機關、公安機關、人民檢察院、人民法院,以及隸屬地方的國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入,全部上交地方財政。
第十六條 各政法機關判處和國營企業(yè)、事業(yè)單位、機關團體內部查處的上繳國庫的贓款和贓物變價款,不論發(fā)案單位的財務隸屬關系,一律上交地方財政。

《刑法》第二百九十四條第一款【組織、領導、參加黑社會性質組織罪】組織、領導黑社會性質的組織的,處七年以上有期徒刑,并處沒收財產;積極參加的,處三年以上七年以下有期徒刑,可以并處罰金或者沒收財產;其他參加的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利,可以并處罰金。 

《刑事訴訟法》282條人民法院經審理,對經查證屬于違法所得及其他涉案財產,除依法返還被害人的以外,應當裁定予以沒收;對不屬于應當追繳的財產的,應當裁定駁回申請,解除查封、扣押、凍結措施。

對于人民法院依照前款規(guī)定作出的裁定,犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關系人或者人民檢察院可以提出上訴、抗訴。

2009年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理黑社會性質組織犯罪案件座談會紀要》:關于涉黑犯罪財物及其收益的認定和處置。在辦案時,要依法運用查封、扣押、凍結、追繳、沒收等手段,徹底推毀黑社會性質組織的經濟基礎,防止其死灰復燃。 

2012年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關于辦理黑社會性質組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》  第十七條 根據黑社會性質組織犯罪案件的訴訟需要,公安機關、人民檢察院、人民法院可以依法查詢、查封、扣押、凍結與案件有關的下列財產:

(一)黑社會性質組織的財產;

(二)犯罪嫌疑人、被告人個人所有的財產;

(三)犯罪嫌疑人、被告人實際控制的財產;

(四)犯罪嫌疑人、被告人出資購買的財產;

(五)犯罪嫌疑人、被告人轉移至他人的財產;

(六)其他與黑社會性質組織及其違法犯罪活動有關的財產。

對于本條第一款的財產,有證據證明與黑社會性質組織及其違法犯罪活動無關的,應當依法立即解除查封、扣押、凍結措施。

2018年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部印發(fā)《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》:

掃黑除惡的重點:

1、威脅政治安全特別是政權安全、制度安全以及向政治領域滲透的黑惡勢力;

2、把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農村資源、侵吞集體資產的黑惡勢力;

3、利用家族、宗族勢力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸修等黑惡勢力;

4、在征地、租地、拆迂、工程項目建設等過程中煽動鬧事的黑惡勢力;

5、在建筑工程、交運運輸、礦產資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)、領域,強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采的黑惡勢力;

6、在商貿集市、批發(fā)市場、車站碼頭、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等黑惡勢力;

7、操縱、經營“黃賭毒”等違法犯罪活動的黑惡勢力;

8、非法高利放貸、暴力討債的黑惡勢力;

9、插手民間糾紛,充當“地下執(zhí)法隊”的黑惡勢力;

10、組織或雇傭網絡“水軍”在網上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力;

11、境外黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力。

12、堅決深挖黑惡勢力“保護傘”。

財產方面:

1.公安機關、人民檢察院、人民法院根據黑社會性質組織犯罪案件的訴訟需要,應當依法查詢、查封、扣押、凍結全部涉案財產。公安機關偵查期間,要會同工商、稅務、國士、住建、審計、人民銀行等部門全面調查涉黑組織及其成員的財產狀況。

2.對于不宜查封、扣押、凍結的經營性資產,可以申請當地政府指定有關部門或者委托有關機構代管或者托管。

3.對黑社會性質組織及其成員聚斂的財產及其孳息、收益的數額,辦案單位可以委托專門機構評估;確實無法準確計算的,可以根據有關法律規(guī)定及查明的事實、證據合理估算。

4.對于依法查封、凍結、扣押的黑社會性質組織涉案財產,應當全面收集、審查證明其來源、性質、用途、權屬及價值大小的有關證據。符合下列情形之一的,應當依法追繳、沒收:

(1)組織及其成員通過違法犯罪活動或其他不正當手段聚斂的財產及其孳息、收益;

(2)組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的財產及其孳息、收益;

(3)其他單位、組織、個人為支持該組織活動資助或主動提供的財產;

(4)通過合法的生產、經營活動獲取的財產或者組織成員個人、家庭合法資產中,實際用于支持該組織活動的部分;

(5)組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物;

(6)其他單位、組織、個人利用黑社會性質組織違法犯罪活動獲取的財產及其孽息;

(7)其他應當追繳、沒收的財產。

5.違法所得已用于清償債務或者轉讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

(1)對方明知是通過違法犯罪活動或者其他不正當手段聚斂的財產及其孳息、收益的;

(2)對方無償或者以明顯低于市場價格取得的;

(3)對方是因非法債務或者違法犯罪活動而取得的

(4)通過其他方式惡意取得的。

6.依法應當追繳、沒收的財產無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產混合且不可分割的,可以追繳、沒收其他等值財產。

7.黑社會性質組織犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的,應當依照法定程序沒收其違法所得。

8.對于依法查封、扣押、凍結的涉案財產,有證據證明確屬被害人合法財產或者確與黑社會性質組織及其違法犯罪活動無關的,應當予以返還。

2017年《最高人民法院、最高人民檢察院關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》第1條規(guī)定,適用特殊沒收程序的犯罪案件包括“黑社會性質的組織犯罪”案件。沒收范圍包括違法所得及其他涉案財產, 具體是指 “實施犯罪行為所取得的財物及其孳息,以及被告人非法持有的違禁品、 供犯罪所用的本人財物。

 
 
 
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