案??由 偽造貨幣持有、使用假幣
案??號 （2020）皖0405刑初117號
安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院刑事判決書
（2020）皖0405刑初117號
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢一部刑訴[2020]Z112號起訴書指控被告人李某1犯偽造貨幣罪、被告人楊某2犯持有假幣罪，于2020年12月7日向本院提起公訴,本院依照安徽省淮南市中級人民法院指定管轄決定書于當日立案受理，依法組成合議庭，于2020年12月24日公開開庭審理了本案?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民檢察院指派檢察員張帆出庭支持公訴；被告人李某1及其辯護人卞世德、程雪晴，被告人楊某2及其辯護人穆朝文、方向到庭參加訴訟?，F已審理終結。
公訴機關指控，2019年4月份以來，被告人李某1在淮南市田家庵區(qū)出租房通過網絡渠道購買假幣模板、彩色噴墨打印機、臺式電腦、防偽紙等偽造貨幣的設備和原材料，并通過互聯(lián)網ＱＱ群下載20元假幣的電子版用于偽造貨幣，并成功仿制出20元模版的假幣三、四千張，合計面額約8萬元。
2020年6月3日凌晨4時許,被告人李某1租用被告人楊某2號牌為皖Ｍ×××××私家車前往江蘇徐州辦事,商定租車費用2000元,并約定用1000張20元面值的假幣作為租車費用。2020年6月4日凌晨3時許,二人返回淮南后,被告人李某1將1010張20元面值的假幣交給楊某2抵扣租車費用。
經中國人民銀行淮南市中心支行貨幣金銀科鑒定,從被告幣人李某1、楊某2處收繳的面值20元的紙幣均為假幣。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了物證、書證、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄、電子數據等證據。
公訴機關認為，被告人李某1偽造貨幣并出售,數額特別巨
大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十條、第一百七十一條第三款，應當以偽造貨幣罪追究其刑事責任；被告人楊某2明知是偽造的貨幣而持有，數額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十二條，構成持有假幣罪。鑒于被告人李某1系假釋期滿后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條應當從重處罰。建議判處被告人李某1有期徒刑十一年至十三年，并處罰金；判處楊某2有期徒刑一年至一年四個月，并處罰金。
被告人李某1對指控的罪名無異議，表示認罪，但對指控的事實有異議，認為其只制造假幣1030多張。其辯護人提出以下辯護意見：1.被告人李某1偽造貨幣1032張，系數額巨大，公訴機關指控偽造假幣數額特別巨大，除被告人自己的供述以外，沒有其他證據證實，不能認定；2.被告人當庭認罪，建議判處四年以下有期徒刑。
被告人楊某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人認為被告人楊某2只是為李某1提供勞務收取了假幣，犯罪情節(jié)與其他案件應有所區(qū)別，請求對被告人楊某2判處有期徒刑一年。
經審理查明，2019年4月份以來，被告人李某1在淮南市田家庵區(qū)出租房通過網絡渠道購買假幣模板、彩色噴墨打印機臺式電腦、防偽紙等偽造貨幣的設備和原材料，通過互聯(lián)網ＱＱ群下載20元假幣的電子版用于偽造貨幣，成功仿制出20元模版的假幣1032張，合計20640元。
2020年6月3日凌晨4時許,被告人李某1租用被告人楊某2號牌為皖Ｍ×××××私家車前往江蘇徐州辦事,商定租車費用2000元,并約定用1000張20元面值的假幣作為租車費用。2020年6月4日凌晨3時許,二人返回淮南后,被告人李某1將1012張20元面值的假幣交給楊某2抵扣租車費用。
2020年7月10日經中國人民銀行淮南市中心支行貨幣金銀科鑒定,從被告人李某1處、楊某2處分別收繳的面值20元的紙幣均為假幣。
另查明：2020年6月4日，公安機關從被告人李某1租住的淮南市田家庵區(qū)收繳20元面值疑似偽造貨幣20張；從被告人楊某2攜攜帶物品中收繳疑似偽造20元面值人民幣12張，從皖Ｍ×××××車輛后排座位的棉被下收繳疑似偽造20元面值人民幣10疊共1000張。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院審查確認的下列證據予以證實：
（一）、物證打印機二臺、電腦主機一臺、絲印兩個、得力切紙板一個、制幣紙15張（單層）、稀釋水/開油水一瓶（200ml）、復配著色劑二瓶（每瓶100g）、電腦顯示器一臺、丘比熊紙品演算本一個、愛普生原裝墨水補充裝6瓶、挫刀一把證實：被告人制造假幣所用工具及原料。
（二）、書證
1、戶籍信息二份證實：被告人李某1、楊某2犯罪時均已年滿十八周歲。
2、歸案經過說明證實：被告人李某1、楊某2于2020年6月4日被刑事傳喚到案。
3、扣押決定書、扣押清單、照片證實：（1）2020年6月4日，公安機關依法扣押被告人李某1手機二部（黑色蘋果7ｐｌｕｓ、手機號187××××6136；黑色ｖｉｖｏ）、打印機二臺（黑色，ＥｐｓｏｎＳｔｙｌｕｓＰｈｏｔｏＲ330）、電腦主機一臺（黑色，組裝機）、絲印兩個、現金39900元（面值均為100元）、得力切紙板一個、張吉小身份證一張（身份證號碼1422311998××××××××）、制幣紙15張（單層）、銀行卡四張（徽商銀行，卡號62×××91；郵政儲蓄銀行，卡號62×××85；安徽農村信用合作社，卡號62×××72；中國銀行，卡號62×××59）稀釋水／開油水一瓶（200ｍｌ）、復配著色劑二瓶（每瓶100ｇ）、電腦顯示器一臺（白色）、丘比熊紙品演算本一個、20元面值假幣20張【冠字號ＬＫ63280589（8張）、ＹＧ56953274（5張）、ＲＦ65942608（3張）、ＦＳ09542736（1張）、ＷＲ56117360（1張）、ＳＭ39245567（1張）、ＧＧ56496072（1張）】、黑水印油墨（絲?。?瓶（白色）、愛普生原裝墨水補充裝6瓶（黃色、青色、淡洋紅色、黑色、洋紅色、淡青色各一瓶）、挫刀一把。
（2）2020年6月4日，公安機關依法扣押被告人楊某2手機一部（ｏｐｐｏ、手機號188××××7621）大眾牌汽車一輛（車牌號為皖Ｍ×××××）、疑似偽造貨幣1012張【面值20元,冠字號ＳＭ39245567（501張）、ＫＹ22263161（507張）、ＰＧ20361651（1張）、ＣＰ20346411（1張）、ＬＫ63280589（2張）】。
4、（2014）禹刑初字第00309號刑事附帶民事判決書、（2017）皖05刑更69號刑事裁定書、（2018）皖05刑更462號刑事裁定書、（2014）禹刑初字第00309號罪犯結案登記表證實：2014年12月18日，被告人李某1因犯搶劫罪被安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金六千元，2018年7月23日被假釋，2019年11月27日假釋期滿。
5、違法犯罪經歷查詢記錄、（1997）瑯刑初字第118號刑事判決書證實：1997年12月20日被告人楊新忠因犯強奸罪被滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑六年；犯非法拘禁罪被該院判處有期徒刑一年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑七年；2014年因使用假幣被揚州市公安局行政拘留。
6、機動車駕駛信息證實：皖Ｍ×××××小型汽車的所有人為楊某2及該車2020年6月3日至6月4日的行車軌跡。
7、復函證實：2020年12月22日經淮南市公安局八公山分局核查，被告人李某1舉報的馬文龍犯罪線索已被其他公安機關提前錄入，其舉報的其他線索無法查實相關QQ號的真實使用人身份。
（三）、被告人供述和辯解
1、被告人李某1的供述和辯解證實：李某1手機號碼為187××××6136，ＱＱ號有34×××63（昵稱山雞）。2014年他因為搶劫罪被判刑六年，2018年8月假釋出獄后，通過ＱＱ群聊接觸到偽造貨幣的事情。他想買點假幣供自己使用，買幾次被騙后，準備自己嘗試制造假幣。在制作假幣的ＱＱ群里有人把二十元面值、五十元面值的假幣電子模板發(fā)到群里，他免費下載供自己使用，然后通過淘寶購買制作假幣的單面紙、雙層紙、油墨、打印機、絲印、著色劑、稀釋水、切紙板、黑水印油墨絲印等原材料，通過五金店購買的裁紙刀和鋼尺，偽造貨幣的方法也是通過群里聊天學習的，然后就開始制作假幣了。
做假幣用的紙張分為單層紙和雙層紙，都有防偽線，區(qū)別在于單層紙薄、便宜，雙層紙厚一點、貴一點。他用的都是雙層紙。他開始試制假幣時，兩種紙買的都有，經過嘗試，發(fā)現單層紙做的假幣不行，只有用雙層紙做出來的假幣質量能達到滿意。在他租住房內收繳的是他開始試制假幣時還沒有用完的單層紙，雙層紙已經被他做假幣用完了。每張雙層紙能夠制作出2張20元面值的假幣。他通過淘寶分二次共買了2000張用于偽造貨幣的紙張，一次花650元買1000張紙，當時談好的價格是六毛五一張，還有一次花了600多元買的1000張紙。這二次買的紙都是通過快遞寄給他的，快遞上留的電話號碼是他使用的電話號碼。他購買做假幣的防偽紙物流單號有YT205052644100（圓通速遞，寄件人儲海光，有1000張）、YT2047948535411（圓通速遞，寄件人張曉明，有1000張）。
制作假幣的具體過程就是把從QQ群里下載的假幣電子模板，用PS軟件打開，電腦連上噴墨打印機打印，打印出的是半成品，再用稀釋水把黑水印油墨調好，用絲印給半成品假幣做上水印，再晾干，大概十分鐘左右，就制作成成品了。使用的時候，用手把假幣再用力揉搓幾下，顯得舊一點就行了。他成功制造出20元面值的假幣成品有4000張，總額8萬元的假幣。
偽造出的貨幣他沒有販賣給別人使用，他自己使用了有3000張二十元面值的假幣在菜市場、集市、超市等場所購買物品換取真幣。從他租房衣柜里收繳的百元面值的39900元現金中，有14000元是他在淮南山南、大通網云小鎮(zhèn)做木工賺的，其他都是他使用20元面值的假幣購物后換取的零錢換的真幣。另外1000張假幣他于2020年6月4日早上給了一個叫楊某2的人算作租車到徐州的車費。他和楊某2是2019年年初在制作假幣的QQ群里認識的，后經常通過QQ聊天。楊某2知道他做假幣，他也知道楊某2經常使用假幣。
2020年6月初，他江蘇徐州豐縣的朋友金雪林等著審車，讓他把放在他租住房內的車輛手續(xù)送過去。因為楊某2有一輛車（黑色大眾、車牌號最后三位數是885），他就聯(lián)系楊某2，讓楊某2開車送他到徐州豐縣趟。當時談好來回的租車費用就是給楊某21000張20元的假幣。2020年6月3日凌晨三、四點鐘，楊某2開車到小劉莊接到他后，一起開車到徐州豐縣。當天下午14時左右到地點后，他自己去找朋友，讓楊某2在路邊等他。他送完東西后和楊某2一起回到淮南，2020年6月4日凌晨三點左右到淮南，然后他們一起吃的飯。之后他讓楊某2在小劉莊外面等著，他到租房拿1000張20元面值的假幣給楊某2抵作租車費用，假幣是用一個裝鞋子的紙袋子裝的，一百張一沓，用皮筋扎的，總共十沓，楊某2收到假幣后放在車子的后排座位上，用一個被子蓋上，裝假幣的紙袋被他拿回出租房了。
2020年6月4日從他租房內查獲的臺式電腦一臺、打印機二部、絲印二個、切紙板一個、黑絲印油墨四瓶、愛普生原裝油墨若干、稀釋水、挫刀等是他制作假幣用的犯罪工具及原料；現場收繳的20元面值假幣20張，是他制作的。從楊某2的大眾轎車（車牌號皖Ｍ×××××）上現場收繳的20元面值假幣1012張是他制作的，他交給楊某2作為租車費用。
他電腦中保存的人民幣圖片模板是他從網上下載的用來制造假幣的。他用的是20元面值的模板，冠字號為SM39245567、KY22263161、PG20361651、CP20346411。他付給楊某2充當租車費用的假幣就是用這些模板做的。
2、被告人楊某2的供述和辯解證實：楊某2的ＱＱ號碼為28×××83，昵稱惜緣。2020年1月份，一個網名叫“山雞”的人（ＱＱ號34×××63）在ＱＱ群發(fā)過面值為20元的假幣圖片，展示能搞到假幣。加過好友后，他們就開始聊天，期間“山雞”說過在山東有一個會做假幣的人，準備去學習一下，回來自己做。2020年6月2日晚上，“山雞”通過ＱＱ聊天說要租他的車到江蘇徐州，租車費2000元，他同意了。第二天凌晨三點多，“山雞”在淮南朝陽派出所路北等他，他駕車（車牌號皖Ｍ×××××）接到“山雞”一起開車去徐州。中午12點多到的徐州豐縣，在路北吃過午飯，到豐縣子，“山雞”去辦事了，他在路邊等他。大概4點多鐘，“山雞”事辦好給他發(fā)了一個定位，大約6點多鐘他接到“山雞”，一起回淮南?；貋硗局?，“山雞”說沒有錢，提出用1000張20元面值共2萬元的假幣抵車費，他就答應了。6月4號凌晨3點多鐘到達淮南，車停在朝陽派出所附近。“山雞”帶他吃了飯，讓他在停車的地方等著?！吧诫u”一個人進了旁邊的城中村，過了一會，“山雞”拿著一個袋子回來，從里面拿出十幾張20元面值的假幣，讓他看質量怎么樣。當時他講天黑看不清，然后就裝進他自己的口袋里，并打開車門把袋子里的假幣放到車后排座位上，用被子蓋了起來。2020年6月4日從他車上和身上搜出的20元面值假幣1012張就是“山雞”給他抵車費的假幣。
（四）、鑒定意見貨幣真?zhèn)舞b定書、版別更正說明、假幣接受憑證證實：2020年7月10日經中國人民銀行淮南市中心支行貨幣金銀科鑒定，公安機關送鑒的冠字號碼分別為LK63280589（8張）、YG56953274（5張）、RF65942608（3張）、FS09542736（1張）、WR56117360（1張）、SM39245567（1張）、GG56496072（1張）20張20元紙幣，均系假幣，版別2005版；冠字號碼分別為SM39245567（501張）、KY22263161（507張）、PG20361651（1張）、CP20346411（1張）、LK63280589（2張）的1012張20元紙幣，均系假幣，版別2005版；上述假幣由中國人民銀行淮南市中心支行貨幣金銀科依法收繳。
（五）、搜查、辨認、現場勘驗、檢查筆錄
1、搜查證、搜查筆錄二份證實：（1）2020年6月4日，公安機關依法對被告人李某1租住的淮南市田家庵區(qū)進行搜查，查獲電腦、打印機、絲印、切紙板、制幣紙張、稀釋水、著色劑、墨水印油、墨絲印等原材料工具，及二十元面值疑似偽造貨幣二十張。
（2）2020年6月4日公安機關依法對被告人楊某2攜帶物品及駕駛的汽車（皖Ｍ×××××）進行搜查，從其攜帶物品中搜繳疑似偽造20元面值人民幣12張，從皖Ｍ×××××車輛后排座位的棉被下搜繳疑似偽造20元面值人民幣10疊共1000張，面值2萬元。
2、現場勘驗筆錄證實：偽造貨幣案發(fā)現場為淮南市田家庵區(qū)附近。
3、辨認筆錄二份證實：李某1辨認出楊某2；楊某2辨認出與其一起駕車前往徐州的“山雞”李某1。
4、淮公（網安）電勘學［2020］30號、淮公（網安）電勘學［2020］31號電子數據檢查筆錄證實：2020年6月9日至6月11日，淮南市公安局網安支隊電子數據檢驗鑒定實驗室依法分別對ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手機（本機號碼187××××6136）、ｖｉｖｏ手機、ＯＰＰＯ手機、希捷硬盤、金士頓硬盤等進行勘驗檢查，提取、固定、恢復媒體文件、通訊聊天記錄圖片等電子數據。
5、檢查證、檢查筆錄證實：2020年4月22日淮南市公安局八公山分局經偵大隊依法對圓通速遞單號ＹＴ2050826441000的快遞寄件（收件人帥帥，手機號碼187××××6136，地址安徽省淮南市田家庵區(qū)朝陽街道；寄件人褚海光，手機號碼156××××2100，地址陜西銅川耀州新區(qū)時代廣場）進行檢查，發(fā)現該快遞寄件物品為防偽紙，共計3.1千克。
（六）、電子數據
1、假幣模板圖片證實：被告人李某1下載使用的用于制造假幣的模板樣式，其中包括冠字號分別SM39245567、KY22263161、PG20361651、CP20346411的20元面值紙幣模板。
2、ＱＱ聊天記錄證實：2020年5月30日至6月2日，李某1（ＱＱ號34×××63，昵稱山雞）與楊某2（ＱＱ號28×××83，昵稱惜緣）聊天通訊。
以上證據均經庭審舉證、質證，本院經核實后予以確認。
本案控辯雙方爭議的焦點為被告人李某1偽造貨幣的犯罪數額問題。公訴機關指控被告人李某1偽造20元面值的貨幣4000張，共8萬元，數額特別巨大；被告人李某1辯稱其偽造貨幣1030多張，共2萬多元，其辯護人認為被告人偽造貨幣1032張，系數額巨大。經查，公訴機關指控的犯罪數額，除公安機關現場查獲的1032張20元面值的假幣以外，其余部分的假幣數量，僅有直接證據被告人李某1的庭前供述，及間接證據快遞單據、現場查獲的39900元現金予以證實，證據之間不能完全印證形成完整的證據鏈，不能排除合理懷疑。
其一，李某1雖庭前供述其分兩次購買2000張防偽紙（快遞單號分別為YT205052644100、YT2047948535411），但偵查機關僅對快遞單號YT205052644100予以檢查，根據快遞重量，結合李某1供述，可證實其購買有1000張防偽紙；對于另一快遞單號偵查機關并未檢查，除李某1的供述外，無其他證據佐證購買的系防偽紙；
其二，快遞單據雖能證實李某1購買防偽紙3.1千克用以制造假幣，但卻不能直接證實李某1使用防偽紙的數量及制造出的假幣數量，除李某1庭前供述以外（即每張防偽紙可以偽造2張貨幣且其購買的防偽紙已全部用完），無其他證據證實李某1實際使用的防偽紙數量或制造假幣的數量，不能據此認定李某1偽造的貨幣數量；
其三，關于現場查獲的39900元現金的來源，李某1在庭前第一次供述中稱該款系其在淮南山南月半彎和其他工地干活掙的錢；在第三、四、六、九次供述中稱該款系其用偽造的3000張二十元面值的假幣在菜市場、集市、超市等場所購買物品換取的真幣；在補充偵查訊問時供述其中14000元是其在淮南山南、大通網云小鎮(zhèn)做木工掙的，其余系使用20元面值的假幣購物后換取的真幣。其庭前供述并不穩(wěn)定，多次反復，其當庭供述（即該款系其干活得來的錢）與庭前供述亦不一致，綜合其供述內容，不能確認現金的來源，卷內亦無其他證據佐證，不能據此認定李某1偽造的貨幣數量。
其四，被告人李某1當庭供述其購買的防偽紙未全部用完，剩余部分已焚毀，現場除查獲的15張單層紙以外，未查獲用以偽造貨幣的雙層紙，卷內除李某1庭前供述以外無其他證據予以佐證防偽紙已用完，不能排除未用完已焚毀的可能性。
綜上，關于公訴機關指控的被告人李某1偽造20元面值的貨幣4000張，共8萬元的犯罪事實，卷內間接證據不能形成完整的證據鏈予以證實，亦不能與被告人的供述完全印證，公訴機關指控的犯罪數額，證據不足；被告人李某1及其辯護人當庭認可其偽造1032張20元面值的貨幣，偵查機關亦查獲有相應數量、面值的假幣及制造工具、原材料，卷內亦有假幣模板圖片、快遞單號檢查記錄、貨幣真?zhèn)舞b定書、版別更正說明及被告人楊某2的供述等證據佐證，證據之間可相互印證形成完整的證據鏈，足以認定被告人李某1偽造1032張20元面值的貨幣，共計20640元的犯罪事實。被告人及其辯護人的相應辯解、辯護意見成立，本院予以采信。公訴機關指控的部分犯罪事實成立，證據確實、充分，本院予以認定，但其指控犯罪數額有誤，本院依法予以更正。
本院認為，被告人李某1偽造貨幣,數額巨大，構成偽造貨幣罪。被告人楊某2明知系偽造的貨幣而持有，數額較大，其行為已構成持有假幣罪。公訴機關指控的部分犯罪事實成立，證據確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，假釋期滿后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰；其當庭認罪，酌情予以從輕處罰。被告人楊某2到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，可以從寬處理。辯護人的相應辯護意見本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十條、第一百七十二條、第六十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第五條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯偽造貨幣罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2025年6月3日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
二、被告人楊某2犯持有假幣罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年8月3日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
三、犯罪工具依法予以沒收；扣押在案的財物由扣押機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 馬鳳偉
審 判 員 王瑞瑞
人民陪審員 陳 蕾
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 吳 飛
