發(fā)文機關蕪湖市南陵縣人民法院
發(fā)文日期2023年07月24日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年07月24日
效力級別地方司法文件
近年來，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，手段花樣百出，新騙術層出不窮，嚴重影響人民群眾財產(chǎn)安全。為加強輿論宣傳和引導，南陵縣人民法院選取近年來審理的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及其關聯(lián)犯罪典型案例，通過“以案釋法”的方式進一步提升群眾安全防范意識。
案例一：追星需謹慎！騙子盯上了明星粉絲群
2021年9月至2022年3月期間，被告人楊某購買明星粉絲QQ群，在QQ群中冒充明星助理、客服等身份，以“充值返利”“充值送禮品”等為由，誘使未成年被害人向其指定二維碼掃碼轉賬、通過掃碼或登錄其提供的購物平臺賬戶等方式，為購物訂單進行代付或充值儲值卡等；或以觀看明星直播為由，誘使被害人支付小額紅包，后以“未成年人付款導致公司賬戶凍結，要求協(xié)助解凍”等理由，要求被害人向其指定的二維碼掃碼轉賬、代付商品、充值儲值卡等，再將被害人代付成功的商品、儲值卡等進行轉賣等方式獲利。2022年1月至2022年3月期間，被告人劉某某在QQ群中冒充明星助理、客服等，幫助楊某在購物平臺訂購商品、聯(lián)系快遞收貨等。其中被告人楊某以上述方式，騙得被害人蔣某某等30人人民幣1279347元，被告人劉某某以上述方式，騙得上述被害人人民幣788057元。二人涉案金額均屬數(shù)額特別巨大。南陵縣法院以詐騙罪判處被告人楊某有期徒刑十三年，并處罰金人民幣200000元。以詐騙罪判處被告人劉某某有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣100000元。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的冒充QQ群中明星助理、客服等身份，以“充值返利”“充值送禮品”等為由，誘使未成年被害人向其指定二維碼掃碼轉賬等方式實施電信網(wǎng)絡詐騙典型案例。本案被告人楊某、劉某某利用未成年人涉世未深、社會經(jīng)驗欠缺、容易輕信對方、易受外界誘惑等特點實施詐騙，嚴重侵害未成年人合法權益，犯罪情節(jié)惡劣?！皟筛咭徊俊薄蛾P于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的，酌情從重處罰。人民法院對楊某、劉某某依法從重處罰，充分體現(xiàn)了人民法院堅決保護未成年人合法權益，嚴厲懲處針對未成年人犯罪的鮮明立場。
案例二：犯罪團伙公司化運作12人被騙576萬余元
2018年12月至2019年10月期間，被告人胡某某及溫某某等人先后出境至柬埔寨王國西哈努克港（以下簡稱柬埔寨西港），參加臺灣居民“樹哥”“倫哥”組織的針對大陸居民實施電信網(wǎng)絡詐騙（俗稱“殺豬盤”）的犯罪集團。犯罪集團以公司化形式運營，根據(jù)不同分工將崗位作前、后臺區(qū)分，并對人員進行細化分組，前臺分別設有上號組、拉群組、接待組、炒群組、技術組，后臺設有財務、風控、客服，以及負責公司行政事務的后勤。該犯罪集團通過上述分工模式，先后騙取林某某等12名被害人錢款共計人民幣576萬余元。南陵縣法院以詐騙罪判處被告人胡某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的利用電信網(wǎng)絡技術手段詐騙犯罪的典型案例。以被告人胡某某等為成員的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，利用公司化運作模式實施詐騙，集團內(nèi)部層級嚴密，分工明確，組織特征鮮明。該詐騙集團將作案窩點設在境外，對我境內(nèi)居民大肆實施詐騙，被騙人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大?？缇畴娦啪W(wǎng)絡詐騙犯罪集團社會危害性極大，系打擊重點。該案的審理，充分體現(xiàn)了人民法院依法從嚴懲處的方針，最大限度彰顯了刑罰的功效。
案例三：戀上女主播為“愛”打賞 假談戀愛真騙錢
2021年5月13日，湯某等人合伙成立蕪湖市某文化傳媒有限公司，招聘被告人李某某等9名女主播和張某某等7名男運營(均另案處理)。每名女主播配備一名男運營，男運營在抖音、微信等平臺冒充女主播，物色“大哥”，通過虛構人設，假借見面、談戀愛等理由，誘導“大哥”進入女主播直播間，以引誘“大哥”在直播間進行打賞、刷禮物的方式實施詐騙。2021年8月至2022年6月，被告人李某某等四人共騙取薛某某等25名被害人36萬余元。南陵縣法院以詐騙罪分別判處被告人李某某等四人有期徒刑三年至一年六個月不等，并處罰金。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的通過虛構人設，假借見面、談戀愛等理由，誘導被害人進入女主播直播間打賞、刷禮物實施詐騙犯罪的典型案例。當前，電信網(wǎng)絡詐騙的手法持續(xù)演變升級，犯罪分子緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，令人防不勝防。本案各被告人將傳統(tǒng)的結婚交友類“殺豬盤”詐騙，與當下流行的直播打賞、刷禮物等相結合，多環(huán)節(jié)包裝實施連環(huán)詐騙，迷惑性很強。希望廣大網(wǎng)友提高警惕，加強防范，不要輕信網(wǎng)絡社交軟件結識的陌生人，保護好個人信息，保持清醒，明辨是非，莫把騙財當真愛。
案例四：緬甸不是致富“天堂”境外并非法外“禁地”
被告人馮某某等三人分別于2019年11月、2020年6月從境內(nèi)偷渡至緬甸，參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上。其中，被告人馮某某在該犯罪集團從事開車、看人等工作，被告人何某某在該犯罪集團從事客服、轉賬、記賬等工作，被告人陳某在該犯罪集團從事客服工作。南陵縣法院根據(jù)三人在在共同犯罪中的地位作用、行為的危害程度、主觀惡性和人身危險性等，以詐騙罪分別判處被告人馮某某等三人有期徒刑二年至一年不等，并處罰金。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的典型案例。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的涉案人員在共同犯罪中的地位作用、行為的危害程度、主觀惡性和人身危險性等方面有一定區(qū)別。人民法院對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪在堅持依法從嚴懲處的同時，也注重寬以濟嚴，確保效果良好。本案部分被告人年紀較小，主動從國外投案回國，到案后如實供述犯罪，主動退出違法所得，對于此類人員應堅持教育、感化、挽救方針，落實寬嚴相濟刑事政策，用好認罪認罰從寬制度，彰顯司法溫度。
案例五：提供銀行卡給他人 成為犯罪團伙的“幫兇”
2022年10月3日至10月20日，被告人余某明知他人使用銀行卡用于信息網(wǎng)絡犯罪活動，仍將自己名下的四張銀行卡提供給他人使用，為他人提供收付結算幫助,違法所得2400元。上述期間，前述四張銀行卡中，尾號為09**的中國銀行卡中單向流入資金共計33萬余元，尾號為46**的中國銀行卡中單向流入資金共計4000余元，尾號為97**的中國郵政儲蓄銀行卡中單向流入資金共計165萬余元，尾號為16**的招商銀行卡中單向流入資金共計3萬余元。其中，尾號為97**的中國郵政儲蓄銀行卡中流入電信網(wǎng)絡詐騙被害人馬某某等三人的被騙資金共計33624元。南陵縣法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處被告人余某有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
典型意義：該案是南陵縣法院審理的明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供幫助而構成犯罪的典型案例。非法交易銀行卡、手機卡即“兩卡”現(xiàn)象泛濫，大量“兩卡”被用于犯罪，是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)的重要推手之一。本案警示大家，買賣、出借、出租銀行卡、電話卡、個人身份信息等，都有可能為他人實施電信詐騙、洗錢等犯罪行為提供便利，成為犯罪團伙的幫兇，不但會影響個人征信，還會涉嫌犯罪。千萬不要因貪圖蠅頭小利而觸犯法律底線，以免給自己和家人造成無可挽回的后果。如果發(fā)現(xiàn)周邊有收卡、賣卡等不法行為，請及時向公安機關舉報。
