2021年11月20日，六安市人民銀行聯(lián)合六安市司法局、六安市律師協(xié)會以及7家市直律師事務所、2家公證機構(gòu)召開反洗錢工作聯(lián)席會議，全面推進部署六安市法律服務機構(gòu)反洗錢反恐怖融資工作。人行六安中心支行黨委委員、工會主任潘文，市司法局黨組成員、副局長張良平，市律協(xié)副會長兼秘書長蔡強，人行六安中心支行反洗錢科科長潘文森，市直律師事務所、公證機構(gòu)主任及合伙人等出席工作聯(lián)席會。
會議認為，當前反洗錢監(jiān)管形勢嚴峻，法律服務機構(gòu)要履行反洗錢反恐怖融資義務，努力提升反洗錢工作水平，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護國家經(jīng)濟秩序和金融安全。參會人員從客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存制度、宣傳培訓制度等方面進行了探討，后續(xù)將制定工作指引及管理辦法，會上人民銀行通報了六安市一家律師事務所上報的可疑交易案例處理情況。
會議強調(diào)，六安市法律服務機構(gòu)一要提高認識，加強相關(guān)知識學習。通過對《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于加強特定非金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作的通知》學習，不斷提升法律服務機構(gòu)的反洗錢意識；二要成立組織，健全相關(guān)制度。指定專人負責反洗錢工作，加強內(nèi)控管理，履行反洗錢義務；三要履職盡責，切實據(jù)實執(zhí)行。應當按照相關(guān)制度規(guī)定，識別客戶身份，審查大額交易，依規(guī)保管交易記錄，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時報告；四要加強宣傳，定期開展培訓。通過發(fā)放資料，講解涉及洗錢的違法犯罪案件及典型案例，以案釋法，向社會公眾宣傳反洗錢知識，提升社會公眾對洗錢危害性的認識。主動作為，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，形成社會合力，營造良好氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。
