李某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初271號(hào)
2024年09月27日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕238號(hào)起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年9月23日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年9月27日公開開庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員朱禮友出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年10月，被告人李某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貼吧瀏覽到兼職信息，遂添加對(duì)方微信并相約見面。后李某明知對(duì)方系利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移非法資金，為了牟取利益，仍將自己的身份證提供給對(duì)方，配合對(duì)方辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、手機(jī)卡、開設(shè)對(duì)公賬戶及銀行U盾等，并將注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和開通的對(duì)公賬戶、銀行U盾提供給對(duì)方使用，非法獲利人民幣2800元。經(jīng)查，2019年11月，銅陵某某電力工程有限公司樅陽(yáng)分公司被網(wǎng)絡(luò)詐騙1200余萬(wàn)元，李某注冊(cè)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶410138XXX********(深圳市某某貿(mào)易有限公司)分流資金達(dá)85萬(wàn)元。案發(fā)后，李某主動(dòng)退出違法所得2800元，其親屬代為退賠被害單位損失42800元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，到案經(jīng)過(guò)，羈押證明，戶籍證明、前科查詢證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，扣押決定書、扣押清單，銀行賬戶信息、交易流水記錄，退賠委托書、退賠款轉(zhuǎn)賬憑證，詐騙案件被害單位工作人員董某的陳述，被告人李某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。李某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。李某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理過(guò)程中，被告人李某預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金4000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。李某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰。李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其親屬代為退賠詐騙案件被害單位部分損失，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第二項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人李某退出的違法所得人民幣二千八百元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二四年九月二十七日
法官助理李金娟
書記員孫丹丹
