呂某武刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初240號
2024年09月11日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕211號起訴書指控被告人呂某武犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月19日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員吳可嘉出庭支持公訴，被告人呂某武及其辯護人胡煜、魏英到庭參加訴訟?，F已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控：2020年，福建籍人員葉某斌等人在緬甸妙瓦底組織人員針對中國境內人員實施詐騙，該詐騙組織分工明確，設置金主、主管、總監(jiān)、財務、后臺、代理、組長、組員等層級，組織人員主要從事“刷單”類詐騙。被告人呂某武由公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織呂某武出境進入緬甸從事網絡詐騙活動。呂某武2020年4月進入詐騙組織從事網絡詐騙活動，2020年6月離開該詐騙組織，共非法獲利6000元。其通過社交軟件物色中國境內特定女性對象并主動搭訕，引誘其添加工作微信號，通過工作微信號打造人設，并從網上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓的“話術”，通過一段時間的網上聊天，獲取被害人好感及信任伺機推薦虛假刷單平臺，平臺運營由詐騙公司后臺操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進一步贏取被害人信任，該平臺設置每日刷單數量、房間等級，組員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”投入大筆金額進行刷單，直至最后平臺關閉無法提現。2023年7月14日，呂某武被公安機關抓獲歸案，后如實供述犯罪事實。案發(fā)后，呂某武退出違法所得6000元。
公訴機關就指控的上述事實向法庭出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候審決定，到案經過，羈押證明，戶籍信息、前科查詢證明，認罪認罰從寬處理告知書、認罪認罰承諾書、認罪認罰情況記錄表，辨認筆錄，扣押決定書、扣押清單，出入境記錄，本院（2023）皖0722刑初255號刑事判決書，被害人肖某、劉某、錢某的陳述及聊天記錄、轉賬記錄，被告人呂某武及同案人鄧某峰、范某的供述與辯解等證據證實。
公訴機關認為：被告人呂某武參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對中國境內居民實施電信網絡詐騙犯罪，一年內出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，其行為已構成詐騙罪。呂某武在詐騙犯罪團伙中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。呂某武歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，依法可以從輕或減輕處罰。呂某武自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。提請本院依法判處。
被告人呂某武對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人對公訴機關指控呂某武犯詐騙罪的事實和罪名沒有異議，對量刑提出如下意見：一、呂某武具備法定從輕或減輕處罰情節(jié)。1.呂某武在共同犯罪中擔任組員聊天拉客，起次要作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰；2.呂某武歸案后如實供述犯罪事實，積極配合案件偵查，并交代自己掌握的全部案件線索，屬坦白，依法可以對被告人從輕處罰；3.呂某武自愿認罪認罰，真誠表示悔罪，可以從寬處罰。二、呂某武具備其他酌情從輕處罰情節(jié)。1.呂某武系初犯，從事詐騙活動僅1個多月，參與時間相對較短，所起作用相對較小，一貫表現良好，無任何違法犯罪記錄，社會危害性相對較??；2.呂某武積極配合公安機關退出違法所得，悔罪態(tài)度誠懇，懇請法庭給呂某武重新改過的機會。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
另查明：被告人呂某武參加的詐騙組織名為“鑫璽國際”(后更名為“鴻泰國際”)詐騙犯罪集團。呂某武于2023年7月14日被杭州鐵路公安處東站派出所抓獲，7月14日至7月18日臨時羈押于杭州市看守所，7月18日被樅陽縣公安局刑事拘留，8月21日經該局決定被取保候審，2024年8月20日經本院決定被取保候審。
本案審理過程中，被告人呂某武預繳財產刑保證金3000元，另表示自愿將繳納的取保候審保證金3000元抵付罰金。
一審法院認為
本院認為：被告人呂某武以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團，實施電信網絡詐騙犯罪，一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間達30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，應當以詐騙罪追究其刑事責任。呂某武在詐騙犯罪集團共同犯罪中起次要作用，屬從犯，應當減輕處罰。呂某武歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。呂某武自愿認罪認罰，退出違法所得，可以從寬處理。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。辯護人所提符合法律規(guī)定的辯護意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人呂某武犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納三千元，余款三千元限判決生效后十日內繳納。）
二、被告人呂某武退出的違法所得人民幣六千元，予以沒收，由扣押機關樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周根義
人民陪審員方愛春
人民陪審員章義鵬
二〇二四年九月十一日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
