樊ＸＸ刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初28號
2024年06月13日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2024〕22號起訴書指控被告人樊XX犯偷越國(邊)境罪、詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，于2024年5月6日向本院提起公訴，本院立案受理后，依法適用簡易程序組成合議庭,于2024年6月13日公開開庭進行了審理。黟縣人民檢察院指派檢察員程X出庭支持公訴，被告人樊XX到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控:
一、偷越國(邊)境犯罪事實
2023年7月,被告人樊某1刑滿釋放后,與在境外從事電信詐騙的李某（另案處理）取得聯(lián)系,并讓李某安排其偷渡至緬甸從事電信網(wǎng)絡詐騙。2023年7月底,被告人樊某1在未取得出入境證件情況下,由李某組織安排,從浙江省溫州市包車前往云南省西雙版納傣族自治州中緬邊境,在“蛇頭”帶領下通過坐車、爬山等方式偷越國境抵達緬甸果敢老街東城區(qū)玉祥公館詐騙窩點,從事電信網(wǎng)絡詐騙活動。
二、詐騙犯罪事實
2023年8月初,被告人樊某1在緬甸果敢老街東城區(qū)玉祥公館詐騙窩點,加入李某等人電信詐騙團伙,并在玉祥公館、太子灣酒店等地學習電信詐騙技術。期間,被告人樊某1介紹身處中國境內的程某（已判決）于2023年8月7日至8月20日,提供名下3張銀行卡幫助李某等人犯罪團伙轉移電信詐騙資金共計人民幣98萬余元。
三、組織他人偷越國(邊)境犯罪事實
2023年9月,被告人樊某1為了幫助李某等人犯罪團伙從中國境內招募工作人員到緬甸從事電信詐騙活動,在緬甸通過微信與在中國境內的余某（另案處理）取得聯(lián)系,向余某介紹其在李某等人犯罪團伙受到優(yōu)待情況,引誘余某從中國境內偷渡至緬甸從事電信詐騙活動。后在李某等人組織指揮下,余某于2023年9月18日從中國黑龍江省哈爾濱市乘坐飛機到云南省昆明市,在“蛇頭”的帶領下通過坐車、步行等方式偷越國境抵達緬甸果敢老街東城區(qū)玉祥公館詐騙窩點,并加入李某等人電信詐騙團伙學習詐騙技術。
2023年12月19日,被告人樊某1在云南省臨滄市耿馬縣××鎮(zhèn)中緬邊境清水河口岸附近被XX機關抓獲歸案,到案后,如實供述了犯罪事實。
為證實上述事實，公訴機關提交了書證受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、情況說明、辦案說明、刑事判決書、釋放證明書、戶籍證明等，證人余某、程某、方某的證言;被害人曹某、黎某、黃某、葉某、王某陳述，被告人樊某1的供述和辯解，辨認筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人樊某1違反國(邊)境管理法規(guī),偷越國(邊)境,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了刑法,應當以偷越國(邊)境罪追究其刑事責任。被告人樊某1在境外明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,仍提供幫助,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了刑法,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人樊某1在他人指揮下實施引誘他人偷越國(邊)境,其行為觸犯了刑法應當以組織他人偷越國(邊)境罪追究其刑事責任。提請法庭考慮被告人樊某1具有從犯、坦白、累犯，自愿認罪認罰、主觀惡性大等情節(jié)。建議對其所犯偷越國（邊）境罪判處拘役四個月，并處罰金，對其所犯詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金，對其所犯組織他人偷越國（邊）境罪判處有期徒刑十個月，并處罰金，數(shù)罪并罰執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金。
被告人樊某1對起訴指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結，庭審過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)同起訴指控一致。另查明，被轉移的電信詐騙資金分別為被害人曹某人民幣30萬元、被害人黎某人民幣19.9萬元、被害人黃某人民幣14.5萬元、被害人葉某人民幣1.5萬元、被害人王某人民幣32.6萬元。
一審法院認為
本院認為，被告人樊某1明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,仍提供幫助,造成他人損失人民幣98萬余元，數(shù)額特別巨大；參與組織他人偷越國(邊)境；違反國(邊)境管理法規(guī),偷越國(邊)境,情節(jié)嚴重。被告人樊某1上述行為均已觸犯刑法，分別構成詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪，應依法數(shù)罪并罰。被告人樊某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應依法從重處罰。被告人樊某1在實施詐騙犯罪和組織他人偷越國（邊）境犯罪中，幫助聯(lián)系人員供卡、向他人介紹境外情況，在二起共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，可依法從輕或減輕處罰。被告人樊某1到案后如實供述所犯罪行，系坦白，可依法從輕處罰。被告人樊某1自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。結合被告人樊某1犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)，對其所犯詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪減輕處罰。公訴機關提出的量刑意見適當，值班律師相關從輕處罰的意見可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案被告人樊某1犯罪的事實，犯罪的性質、情節(jié)及對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十八條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人樊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元；犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元；犯偷越國（邊）境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月19日起至2028年6月18日止；罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
二、責令被告人樊某1與同案行為人共同退賠被害人經(jīng)濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通
過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書
面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李征軍
審判員許露陽
人民陪審員陳勝青
二〇二四年六月十三日
法官助理施婷婷
書記員吳開煒
