王某1、彭某2刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初601號
2024年08月14日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕514號起訴書指控被告人王某某、彭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月1日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于同年8月14日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴。被告人王某某、被告人彭某某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2024年5月6日,被告人王某1、被告人彭某2為謀取非法利益,在上線的安排下,駕駛車輛從河南省濮陽市接卡主姚某（另案處理）至安徽省臨泉縣,并在上線的安排下于5月7日看守姚某進行取款。姚某為獲取非法利益,在明知所轉(zhuǎn)移錢款為違法所得的情況下,仍提供其名下尾號為5670的銀行卡給上線使用并進行取款,姚某在臨泉縣楊橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ自動取款機上取現(xiàn)300元后到銀行柜面準備取余下款項,銀行工作人員發(fā)現(xiàn)異常繼而報警將姚某抓獲。事前上線給王某1800元用于吃飯、住宿等開銷。
一審法院查明
另查明,案發(fā)后彭某2主動到案并如實供述自己的犯罪行為,新疆維吾爾自治區(qū)居民汗某某·買某被詐騙5萬元與王某1、彭某2、姚某三人行為存在關(guān)聯(lián)。
為支持其指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認筆錄及視聽資料等證據(jù)。據(jù)此認為，被告人王某1、彭某2明知是他人犯罪所得,仍伙同他人提供信用卡予以接收并代為轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人王某1、彭某2在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。王某1到案后如實供述自己的罪行,系坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰;彭某2主動到案并如實供述自己的犯罪行為,系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰;二人均認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。據(jù)此建議，對被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金三千元；對被告人彭某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金三千元；扣押財物依法處理，提請本院依法判處。
被告人王某1、彭某2對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議，均自愿認罪認罰并簽字具結(jié)。
經(jīng)審理查明事實與公訴機關(guān)指控一致。
另查明，被告人王某1于2024年5月17日被某某機關(guān)民警抓獲；被告人彭某2于同年6月13日接民警電話通知后主動至臨泉縣某某局接受調(diào)查。二被告人歸案后，均如實供述其犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的書證受案登記表、立案決定書、關(guān)聯(lián)刑事案件受案登記表及立案決定書以及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易明細及手機截圖、住宿登記信息、戶籍證明、情況說明、到案經(jīng)過、前科證明、繳款憑證，證人趙某、汗某某.買某、程某、姚某的證言，被告人王某1、彭某2的供述與辯解，以及臨泉縣某某局制作及提取的現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄及電子勘驗數(shù)據(jù)、案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控視頻等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人王某1、彭某2明知是他人犯罪所得,仍伙同他人提供信用卡予以接收并代為轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立。被告人王某1、彭某2在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。王某1到案后如實供述自己的罪行,系坦白,依法可以從輕處罰;彭某2主動到案并如實供述自己的犯罪行為,系自首,依法可以從輕或者減輕處罰;二人均認罪認罰,依法可以從寬處理。據(jù)此，公訴機關(guān)對兩被告人量刑建議并無不當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一、三款、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人彭某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金三千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
三、追繳被告人王某1、彭某2違法所得1100元（已預(yù)繳），予以沒收，上繳國庫；其余扣押物品由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年八月十四日
書記員紀曉凡
