金某、隗某等幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初137號
2024年07月09日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕120號起訴書指控被告人尤某某、隗某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、被告人金某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員柯志江出庭支持公訴，被告人尤某某、金某、隗某，辯護人紀珊珊、程遠之、曹必友到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：一、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
1.2022年7月初，被告人尤某1經(jīng)人介紹使用自己的銀行卡幫助轉移違法犯罪資金，尤某1在明知其賬戶接收的資金為違法犯罪資金的情況下，仍然提供自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、一張華夏銀行卡（卡號6230********）、一張浙商銀行卡（卡號6223********）和一張中國銀行卡（卡號6217********）、手機銀行登錄密碼、銀行卡取款密碼、身份證和手機等為他人轉移違法犯罪資金。其中：農(nóng)業(yè)銀行卡進賬人民幣3538739.64元，涉及21起詐騙案件共計涉詐資金人民幣1100581元。華夏銀行卡進賬人民幣1047065.48元，涉及4起詐騙案件共計涉詐資金人民幣365382元。浙商銀行卡進賬人民幣786683元，涉及6起詐騙案件共計涉詐資金人民幣261000元。中國銀行卡進賬人民幣732557元，涉及17起詐騙案件共計涉詐資金人民幣186529元。上述銀行卡共計進賬人民幣6105045.12元，涉詐資金共計人民幣1913492元，被告人尤某1總計獲利人民幣39000元。
2.2022年7月初，被告人隗某3經(jīng)人介紹使用自己的銀行卡幫助轉移違法犯罪資金，隗某3在明知其賬戶接收的資金為違法犯罪資金的情況下，仍然提供自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、一張工商銀行卡（卡號6258********）、手機銀行登錄密碼、銀行卡取款密碼、身份證和手機卡等為他人轉移違法犯罪資金。其中：農(nóng)業(yè)銀行卡進賬人民幣1150240.51元，涉及8起詐騙案件共計涉詐資金人民幣537142.01元。工商銀行卡進賬人民幣1434873元，涉及14起詐騙案件共計涉詐資金人民幣522101元。上述銀行卡共計進賬人民幣2585113.51元，涉詐資金共計人民幣1059243.01元，被告人隗某3總計獲利人民幣4500元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2022年7月初，被告人金某2經(jīng)人介紹使用自己的銀行卡幫助轉移違法犯罪資金，金某2在明知其賬戶接收的資金為違法犯罪資金的情況下，仍然提供自己的一張工商銀行卡（卡號6222********）、一張光大銀行卡（卡號6226********）、一張交通銀行卡（卡號6222********）、手機銀行登錄密碼、銀行卡取款密碼、身份證和手機等為他人轉移違法犯罪資金，并提供刷臉驗證服務。其中：工商銀行卡進賬人民幣951377元，涉及11起詐騙案件共計涉詐資金人民幣135136元。光大銀行卡進賬人民幣448443.02元，涉及9起詐騙案件共計涉詐資金人民幣221898元。交通銀行卡進賬人民幣480078.21元，涉及1起詐騙案件共計涉詐資金人民幣7200元。上述銀行卡共計進賬人民幣1879898.23元，涉詐資金共計人民幣364234元，被告人金某2總計獲利人民幣18000元。
被告人尤某1、金某2、隗某3自動到案，到案后能如實供述自己的罪行。被告人尤某1退出違法所得人民幣39000元、金某2退出違法所得人民幣18000元、隗某3退出違法所得人民幣4500元。
指控認為，被告人尤某1、隗某3明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人金某2明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人金某2與他人構成共同犯罪，是從犯。被告人尤某1、金某2、隗某3均具有自首情節(jié)，均認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：一、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
1.2022年7月初，被告人尤某1經(jīng)人介紹使用自己的銀行卡幫助轉移違法犯罪資金，尤某1在明知其賬戶接收的資金為違法犯罪資金的情況下，仍然提供自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、一張華夏銀行卡（卡號6230********）、一張浙商銀行卡（卡號6223********）和一張中國銀行卡（卡號6217********）、手機銀行登錄密碼、銀行卡取款密碼、身份證和手機等為他人轉移違法犯罪資金。其中：農(nóng)業(yè)銀行卡進賬人民幣3538739.64元，涉及21起詐騙案件共計涉詐資金人民幣1100581元。華夏銀行卡進賬人民幣1047065.48元，涉及4起詐騙案件共計涉詐資金人民幣365382元。浙商銀行卡進賬人民幣786683元，涉及6起詐騙案件共計涉詐資金人民幣261000元。中國銀行卡進賬人民幣732557元，涉及17起詐騙案件共計涉詐資金人民幣186529元。上述銀行卡共計進賬人民幣6105045.12元，涉詐資金共計人民幣1913492元，被告人尤某1總計獲利人民幣39000元。
2.2022年7月初，被告人隗某3經(jīng)人介紹使用自己的銀行卡幫助轉移違法犯罪資金，隗某3在明知其賬戶接收的資金為違法犯罪資金的情況下，仍然提供自已的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、一張工商銀行卡（卡號6258********）、手機銀行登錄密碼、銀行卡取款密碼、身份證和手機卡等為他人轉移違法犯罪資金。其中：農(nóng)業(yè)銀行卡進賬人民幣1150240.51元，涉及8起詐騙案件共計涉詐資金人民幣537142.01元。工商銀行卡進賬人民幣1434873元，涉及14起詐騙案件共計涉詐資金人民幣522101元。上述銀行卡共計進賬人民幣2585113.51元，涉詐資金共計人民幣1059243.01元，被告人隗某3總計獲利人民幣4500元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2022年7月初，被告人金某2經(jīng)人介紹使用自己的銀行卡幫助轉移違法犯罪資金，金某2在明知其賬戶接收的資金為違法犯罪資金的情況下，仍然提供自己的一張工商銀行卡（卡號6222********）、一張光大銀行卡（卡號6226********）、一張交通銀行卡（卡號6222********）、手機銀行登錄密碼、銀行卡取款密碼、身份證和手機等為他人轉移違法犯罪資金，并提供刷臉驗證服務。其中：工商銀行卡進賬人民幣951377元，涉及11起詐騙案件共計涉詐資金人民幣135136元。光大銀行卡進賬人民幣448443.02元，涉及9起詐騙案件共計涉詐資金人民幣221898元。交通銀行卡進賬人民幣480078.21元，涉及1起詐騙案件共計涉詐資金人民幣7200元。上述銀行卡共計進賬人民幣1879898.23元，涉詐資金共計人民幣364234元，被告人金某2總計獲利人民幣18000元。
被告人尤某1、金某2、隗某3自動到案，到案后能如實供述自己的罪行。被告人尤某1退出違法所得人民幣39000元、金某2退出違法所得人民幣18000元、隗某3退出違法所得人民幣4500元。另，被告人尤某1退賠被害人經(jīng)濟損失人民幣8000元，被告人隗某3退賠被害人經(jīng)濟損失人民幣4500元。
上述事實，有被害人張某1、朱某1、張某2、趙某1、陳某1、邊某、陳某2、陳某3、陳某4、鄧某、董某1、范某、李某1、解某、趙某2、蘇某、湯某、吳某、趙某3、李某2、朱某2、李某3、董某2、賈某1、易某、馬某、曹某、宋某、龐某、王某1、彭某1、張某3、保某、魯某、南某、王某2、印某、田某1、王某3、肖某、楊某1、劉某1、張某4、張某5、張某6、張某7、趙某4、曾某、胡某1、卜某、李某4、劉某2、聶某、牛某、汪某、楊某2、趙某5、張某8、種奇、程某1、程某2、樊某、黃某、劉某3、麻某、彭某2、郭某、姚某1、王某4、丁某、樂某、李某5、田某2、田某3、姚某2、岳某、李某6、胡某2、周某、陳某5、郝某、何某、季某、李某7、齊某、段某、王某5、賈某2、張某9、鐘某的陳述，被告人尤某1、金某2、隗某3的供述和辯解，辨認、搜查、提取、扣押、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄及照片，受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢記錄、銀行賬戶信息及交易明細、立功線索情況說明等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人尤某1、隗某3明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；被告人金某2明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立，予以支持。經(jīng)依法調取的證據(jù)不能證明被告人尤某1具有立功情節(jié)，被告人尤某1及其辯護人關該節(jié)辯護意見不予采納。被告人金某2與他人構成共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。被告人尤某1、金某2、隗某3具有自首情節(jié)，均予以從輕處罰。被告人尤某1、金某2、隗某3認罪認罰，均予以從寬處理。被告人尤某1、金某2、隗某3退繳違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人尤某1、隗某3退賠部分被害人經(jīng)濟損失，酌情予以從輕處罰。公訴機關量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人尤某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年四個月，并處罰金人民幣20000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人金某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人隗某3犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人尤某1、金某2、隗某3退繳的違法所得，均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陶林
人民陪審員趙曙芳
人民陪審員陳慧芳
二〇二四年七月九日
書記員唐珊
