胡某刑事一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2024）皖0402刑初125號
2024年06月25日
案件概述
安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2024〕86號起訴書指控被告人胡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年6月25日公開開庭審理了本案。淮南市大通區(qū)人民檢察院指派檢察員張春義出庭支持公訴，被告人胡某某及其辯護人徐影到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市大通區(qū)人民檢察院指控，2023年9月1日，被告人胡某某在ＱＱ上認識一好友（身份不詳），對方承諾可以幫其貸款10萬元，并讓其準備好可以正常使用的銀行卡。2023年10月9日，被告人胡某某應(yīng)約乘車從廣東省廣州市前往深圳市坑古鎮(zhèn)，見面后對方以貸款需要查詢銀行卡額度為由讓其提供銀行卡密碼，當被告人胡某某進行人臉識別時,發(fā)現(xiàn)對方并不是進行額度查詢遂質(zhì)疑對方，后對方說出真實目的是利用其銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法資金，被告人胡某某在明知違法犯罪的情況下仍提供其名下的平安銀行卡（卡號6230********）用于支付結(jié)算，為此非法獲利1000元。經(jīng)核實,該銀行卡當日單向流入資金共計94萬余元，其中涉詐案件3起共24萬余元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍出借名下賬戶為他人犯罪提供結(jié)算,涉案賬戶單項流入違法資金94萬余元，且其中24萬余元經(jīng)查證屬詐騙資金，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某具有自首、認罪認罰、退贓等情節(jié)，建議判處其有期徒刑六個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人胡某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是胡某某具有自首、認罪認罰、退繳違法所得等情節(jié)，可從輕處罰，并適用緩刑。辯護人當庭出示了繳款票據(jù)，以證明胡某某退繳違法所得1000元。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年9月1日，被告人胡某某在ＱＱ上認識一好友（身份不詳）,對方承諾可以幫其貸款10萬元,并讓其準備好可以正常使用的銀行卡。2023年10月9日,被告人胡某某應(yīng)約乘車從廣東省廣州市前往深圳市坑古鎮(zhèn),見面后對方以貸款需要查詢銀行卡額度為由讓其提供銀行卡密碼,當被告人胡某某進行人臉識別時,發(fā)現(xiàn)對方并不是進行額度查詢遂質(zhì)疑對方,后對方說出真實目的是利用其銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法資金,被告人胡某某在明知違法犯罪的情況下仍提供其名下的平安銀行卡（卡號6230********）用于支付結(jié)算,為此非法獲利1000元。經(jīng)核實,該銀行卡當日單向流入資金共計94萬余元，其中涉詐案件3起共24萬余元。
另查明，2023年10月13日，廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局那洪派出所值班人員告知胡某某銀行卡有問題，涉及電信詐騙資金，并讓胡某某前往那洪派出所說明情況。2023年10月14日，因胡某某在廣州市，其準備前往廣州市公安局獅嶺派出所了解銀行卡情況，在前往派出所途中被抓獲。審理期間，被告人胡某某向本院退繳違法所得1000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的戶籍信息、報案材料、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、銀行卡流水、國家大數(shù)據(jù)平臺資料、繳款票據(jù)、調(diào)查評估意見書、被害人徐某、詹某、陸某的陳述、被告人胡某某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。被告人胡某某在投案途中被公安機關(guān)抓獲，應(yīng)當視為自動投案，其在歸案后如實供述自己的罪行，系自首，退繳違法所得，愿意接受處罰，可對其從輕處罰，經(jīng)社區(qū)矯正機構(gòu)調(diào)查，其符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對公訴機關(guān)、辯護人針對上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護意見予以采納。
公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（罰金限于判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、違法所得予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長王浩
人民陪審員廖繼濤
人民陪審員王本田
二〇二四年六月二十五日
書記員朱紅紅
