張某刑事一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初109號
2024年06月24日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕103號起訴書指控被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年6月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年6月24日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員孟玉娟出庭支持公訴，被告人張某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2024年4月30日，被告人張某某因前期在網(wǎng)上留言需要貸款，當(dāng)天即有一名叫“陳小澄”的人添加其為好友。添加成功后，對方告訴張某某貸款需要對其銀行卡進(jìn)行線下包裝，并讓其開通網(wǎng)上手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，因張某某不會(huì)操作，詢問是否可以去沈陽線下辦理，對方表示同意。2024年5月1日，張某某在明知對方是可能使用自己的銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍乘坐私家車前往沈陽站附近的一家賓館內(nèi)，將其名下卡號為6214********的農(nóng)村商業(yè)銀行卡提供給上游犯罪分子過賬。2024年5月6日，張某某提供的上述銀行卡內(nèi)進(jìn)賬748632.32元，出賬748615元。其中岳西縣居民王某被騙資金90000元、凌海市居民周某被騙資金58500.2元、固鎮(zhèn)縣居民黃某被騙資金187654元、新民市居民朱某騙資金199890元，涉案資金共計(jì)536044.2元,被告人張某某非法獲利1300元。
被告人張某某系岳西縣公安局電話通知到案,到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀受案登記表、立案決定書，到案經(jīng)過，戶籍證明，前科劣跡查詢證明，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，接受證據(jù)材料及微信聊天記錄截圖、張某某尾號為1840農(nóng)村商業(yè)銀行卡賬單流水，被害人王某、周某、黃某、朱某詐騙案相關(guān)材料，認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料，被告人張某某的供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人張某某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定處罰，并建議對其判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議
沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異
議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，張某某在公安機(jī)關(guān)退出違法所得1300元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯
罪，為其支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人張某某系電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；退出全部違法所得，酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。綜合上述情節(jié),公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條一、三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人張某某退出的違法所得1300元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過
本院或直接向安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員柳文靜
二〇二四年六月二十四日
法官助理吳錦慧
書記員儲(chǔ)澤慧
