王某1刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初38號
2024年05月23日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕28號起訴書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年3月15日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院受理后，因被告人王某某不同意適用簡易程序，本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2024年5月23日公開開庭進(jìn)行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官吳瓊出庭支持公訴，被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2022年9月至11月期間，被告人王某1為牟取非法利益，明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍將其名下中國建設(shè)銀行賬戶、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、中國銀行賬戶提供給上線轉(zhuǎn)移非法資金，進(jìn)賬資金共計(jì)約1495萬元，涉關(guān)聯(lián)詐騙資金34500元。王某1非法獲利共計(jì)10000元。2023年11月22日，王某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某1具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定從輕、從寬處罰情節(jié)；公訴機(jī)關(guān)建議本院對被告人王某1判處有期徒刑七個月，并處罰金。鑒于被告人王某1在審理階段主動繳納款項(xiàng)用于退賠被騙人員，主動繳納刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整量刑建議為：判處王某1有期徒刑七個月，緩刑一年六個月，并處罰金。
被告人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在庭審中亦無異議。辯護(hù)人認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬情節(jié)，不再贅述。辯護(hù)人還提出：被告人王某1系初犯，主動繳納款項(xiàng)用于退賠被害人，主動退出違法所得，主動繳納刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金，悔罪態(tài)度較好，請求法庭采納公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議，對被告人王某1適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年9月底，被告人王某1在四川省成都市務(wù)工期間，為牟取非法利益，明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍將其名下中國建設(shè)銀行賬戶、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶提供給上線轉(zhuǎn)移非法資金；2022年11月初，王某1再次聯(lián)系上線并提供其名下中國銀行賬戶給上線轉(zhuǎn)移非法資金。經(jīng)查，上述三個銀行賬戶進(jìn)賬資金共計(jì)約1495萬元，涉關(guān)聯(lián)詐騙資金34500元，王某1違法所得1萬元。2023年11月22日，王某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出全部違法所得。
在本院審理期間，被告人王某1主動向本院繳款34500元用于退賠案涉被詐騙人員損失，并預(yù)繳5000元及向本院承諾將其在公安機(jī)關(guān)繳納款項(xiàng)用作刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.書證：
（1）基本情況、戶籍證明，證明王某1的基本身份信息，其具有完全刑事責(zé)任能力。
（2）違法犯罪經(jīng)歷查詢證明，證明王某1無違法犯罪記錄。
（3）到案經(jīng)過，證明王某1于2023年11月22日經(jīng)休寧縣公安機(jī)關(guān)民警電話通知到案。
（4）銀行卡主體信息，證明王某1名下案涉銀行賬戶的信息情況。
（5）扣押決定書、扣押清單，證明王某1在審查起訴階段主動退出違法所得1萬元。
（6）繳款憑證及保證書，證明在本院審理階段，被告人王某1向本院主動繳納34500元用于退賠案涉被騙人員，主動預(yù)繳5000元并向本院承諾將其在公安機(jī)關(guān)繳納款項(xiàng)用作刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金。
（7）社區(qū)調(diào)查評估意見書，證明被告人王某1基本符合社區(qū)矯正條件。
2.被騙人員吳彪的陳述及報(bào)立案材料，證明吳彪于2022年10月18日報(bào)案稱其在網(wǎng)上被騙49000元，其中一筆15000元、一筆19500元均于10月18日轉(zhuǎn)至王某1尾號4814的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并被公安機(jī)關(guān)立案受理的事實(shí)。
3.被告人王某1供述與辯解，與庭審查明的事實(shí)基本一致。
4.涉案銀行賬戶交易流水電子數(shù)據(jù)，證明王某1名下尾號7352中國建設(shè)銀行賬戶2022年10月2日至3日進(jìn)賬資金共計(jì)106033元；尾號4814中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶2022年9月21日至10月21日進(jìn)賬資金共計(jì)8519508元，其中有關(guān)聯(lián)詐騙案件被騙人員吳彪于10月18日轉(zhuǎn)入的兩筆資金共計(jì)34500元；尾號3323中國銀行賬戶2022年11月11日至30日進(jìn)賬資金共計(jì)6324045元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行賬戶等幫助行為，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。王某1主動到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；王某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；王某1已退出全部違法所得、主動退賠被騙人員損失，且系初犯，酌情予以從輕處罰，辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納五千元，剩余罰金五千元于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某1退出違法所得人民幣一萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱利力
審判員吳信朋
人民陪審員汪長貴
二〇二四年五月二十三日
法官助理余洋
書記員夏百龍
