趙某1掩飾、隱瞞犯罪所得罪一審刑事判決書
祁門縣人民法院
（2024）皖1024刑初33號
2024年05月14日
案件概述
安徽省祁門縣人民檢察院以祁檢刑訴（2024）29號起訴書指控被告人趙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月11日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。安徽省祁門縣人民檢察院指派檢察員黃敏華出庭支持公訴，被告人趙某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
安徽省祁門縣人民檢察院指控：
2023年10月4日下午6時許,被告人趙某1在陌陌聊天軟件上找人辦貸款,對方回復如果愿意幫忙取錢,可以支付其百分之三的好處費,且對方明確告知是幫忙取賭博的錢,趙某1同意幫忙取款。次日上午,趙某1按照約定來到無錫市某某區(qū)的一家快捷賓館房間，房間內有四名陌生人,趙某1按照對方要求將自己的手機、身份證和兩張銀行卡交給其中一人。
當日11時許，湖南省嘉禾縣受害人李某通過尾號0726的中國郵政銀行卡,向趙某1尾號8638的中國建設銀行卡轉入45100元，隨后有兩人和趙某1一起前往中國建設銀行無錫某某支行,趙某1于11時36分在銀行柜臺取出45000元現(xiàn)金交給對方,對方支付1200元好處費,卡內剩余的100元后被趙某1提現(xiàn)至微信消費。當日13時25分，安徽省祁門縣受害人賈某通過尾號2274的中國農業(yè)銀行卡,向趙某1尾號1474的中國農業(yè)銀行卡轉入49999.13元，隨后有一人和趙某1一起前往中國農業(yè)銀行無錫某某支行,趙某1于14時36分在銀行柜臺取出45000元現(xiàn)金交給對方,后準備在ＡＴＭ機上繼續(xù)取款時,該卡已被凍結，對方支付趙某11300元好處費。
案發(fā)后，被告人趙某1于2023年10月11日退賠受害人賈某2萬元，另趙某1尾號1474的中國農業(yè)銀行卡內被凍結的4999.13元,已于2023年11月9日退賠給受害人賈某。
為證明上述所指控的犯罪事實，公訴機關提交本院的主要證據(jù)材料有：書證、被害人陳述、被告人供述與辯解、電子數(shù)據(jù)光盤等。公訴機關認為，被告人趙某1明知上游是違法犯罪所得,仍提供銀行卡幫忙取現(xiàn),妨害司法機關對上游犯罪進行追究,其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。同時公訴機關針對被告人趙某1認罪認罰后，向本院提出如下量刑建議：判處有期徒刑六個月，并處罰金4000元，可以適用緩刑。
被告人趙某1對公訴機關指控的犯罪事實、罪名以及量刑建議均無異議且簽字具結，庭審中再次予以確認。
一審法院認為
本院認為：被告人趙某1明知是上游違法犯罪所得，為非法牟利幫助他人支付結算，且取現(xiàn)轉移贓款，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應受懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人趙某1接公安機關電話通知主動投案，并如實供述所犯罪行，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰和從寬處理。被告人趙某1已將違法所得全額退出，且退賠部分被害人經濟損失，酌情從輕處罰。被告人趙某1因檢察機關上述指控的犯罪事實，曾于2023年10月11日被無錫市公安局惠山分局行政罰款二千五百元，此次判處罰金時應予抵扣。公訴機關提出的量刑建議合理適當，本院應予采納。綜上，根據(jù)被告人趙某1的犯罪事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人趙某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；所判罰金限于本判決生效后十日內繳納，此前繳納的罰款二千五百元應予扣減，還應繳納罰金一千五百元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員婁文琪
二〇二四年五月十四日
書記員凌麗娟
