曾某、張某等盜竊罪二審裁定書(shū)
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終194號(hào)
2024年04月26日
案件概述
安徽省臨泉縣人民法院審理臨泉縣人民檢察院指控原審被告人張某、曾某、安某1、安某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪一案，于二○二三年十二月二十五日作出（2023）皖1221刑初1088號(hào)刑事判決。原審被告人張某、曾某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：1.2022年10月份，被告人安某2為獲取非法利益，明知是他人網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍伙同被告人張某在上線人員的指揮下，在臨泉縣鉅豪酒店房間內(nèi)先后使用田某、周某、董某、于某、滿某、馮某等人辦理的銀行卡為上線人員轉(zhuǎn)移贓款并取現(xiàn)。田某等人涉案銀行卡支付結(jié)算金額累計(jì)達(dá)45萬(wàn)余元。安某2違法所得6000元。
經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)，田某等人名下銀行賬戶(hù)分別接收云南省楚雄彝族自治州南華縣居民沈某、重慶市忠縣居民丁某、河北省滄州市黃驊市居民王某等人被詐騙資金共計(jì)13萬(wàn)余元。
2.2023年1月16日，被告人張某為獲取非法利益，明知是他人網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍向被告人曾某介紹被告人安某1，曾某又將安某1介紹給王浩（另案處理），當(dāng)天張某、王浩等人約定第二天使用安某1的銀行卡收款并取現(xiàn)。1月16日晚，張某、曾某、安某1商議將進(jìn)入安某1銀行卡內(nèi)的部分資金取現(xiàn)后據(jù)為己有，事后三人分贓。同年1月17日，張某、安某1見(jiàn)面后又撥打曾某的電話，曾某指示安某1將在銀行取到的第一筆錢(qián)交給王浩等人，第二筆錢(qián)直接交給張某。安某1取款10萬(wàn)元后交給王浩，后安某1取款5萬(wàn)元直接交給張某，隨后張某離開(kāi)銀行，安某1為擺脫王浩等人的控制而報(bào)警。之后安某1在張某的指示下，將自己銀行卡內(nèi)剩余的10萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)入到張某指定的賬戶(hù)內(nèi)。后張某、曾某、安某1將獲取15萬(wàn)元分贓。安某1涉案銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)25萬(wàn)元。
經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)，安某1涉案銀行卡分別接收廣東省東莞市居民農(nóng)某、四川省南充市居民耿某、廣西壯族自治區(qū)柳城縣居民黃某等人被詐騙資金共計(jì)25萬(wàn)元。
2022年10月22日張某、安某2分別被抓獲到案；2023年5月24日安某1主動(dòng)投案，同年6月1日曾某被抓獲到案。四人到案后均基本如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，被告人安某2退出違法所得6000元，被告人張某退繳違法所得15000元。
原判依據(jù)受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科證明、銀行流水、支付寶交易流水等書(shū)證，證人周某、滿某、董某等人的證言，被告人張某、曾某、安某1、安某2的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為：被告人張某、曾某、安某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，被告人安某2的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。張某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯、具有坦白情節(jié)；在盜竊罪中具有自首情節(jié)，依法從輕、減輕處罰。曾某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯、具有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰；在盜竊罪中系從犯，具有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、減輕處罰。安某1在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯、具有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰；在盜竊罪中系從犯，具有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、減輕處罰。安某2在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中系從犯，具有坦白情節(jié)，退繳違法所得，依法從輕、減輕處罰。被告人張某退繳部分違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害社會(huì)的程度，結(jié)合各被告人的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決：一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金10000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金15000元。二、被告人曾某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金7000元。三、被告人安某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金2000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金7000元。四、被告人安某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。五、收繳在案的被告人張某違法所得15000元、被告人安某2違法所得6000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；剩余被告人張某、曾某、安某1違法所得135000元繼續(xù)追繳（其中30000元由被告人張某獨(dú)自承擔(dān)退賠責(zé)任，剩余105000元由被告人張某、曾某、安某1共同承擔(dān)連帶責(zé)任。）
上訴人主張
上訴人張某提出：1．其在盜竊犯罪中，不應(yīng)該認(rèn)定為主犯，應(yīng)認(rèn)定為從犯；2．掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，主犯是安某2，其只是輔助性工作，也沒(méi)有獲利，其量刑比安某2重；3．其是從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)，原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求依法改判。
上訴人曾某提出：1．其未獲得任何利益，一審判決上訴人承擔(dān)違法所得沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)；2．其系從犯，作用較小，具有坦白、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕情節(jié)，原判對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求依法改判。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審相同，且經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴人張某1、曾某2未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，故對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
對(duì)于上訴人張某1提出的上訴理由。經(jīng)查，根據(jù)張某1、曾某2和安某3的供述，能夠證明張某1是“黑吃黑”的提議者，安某3聽(tīng)張某1安排，且安某3賬戶(hù)上的15萬(wàn)元轉(zhuǎn)移給張某1和其姐賬戶(hù)共計(jì)13萬(wàn)，結(jié)合張某1在盜竊犯罪的作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。張某1明知是他人的犯罪所得，仍伙同安某4使用田國(guó)慧等人銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并介紹安某3使用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。張某1的掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)多于安某4，其量刑重于安某4，并無(wú)不當(dāng)。原判對(duì)張某1具有坦白、自首、退繳違法所得的情節(jié)均已認(rèn)定，結(jié)合張某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及社會(huì)危害性，原判對(duì)其量刑并無(wú)不當(dāng)。故對(duì)張某1的上訴理由，本院不予支持。
對(duì)于上訴人曾某2提出的上訴理由。經(jīng)查，曾某2與張某1、安某3系共同犯罪，應(yīng)對(duì)整個(gè)犯罪后果負(fù)責(zé)。原判對(duì)曾某2系從犯、坦白、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)均已認(rèn)定，結(jié)合曾某2的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及社會(huì)危害性，原判對(duì)其量刑并無(wú)不當(dāng)。故對(duì)曾某2的上訴理由，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人張某1、曾某2、原審被告人安某3明知是他人犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；三人又盜竊他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪，并數(shù)罪并罰。原審被告人安某4明知是他人犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。四人依法應(yīng)予懲處。原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)孫穎
審判員劉杰
審判員余林
二〇二四年四月二十六日
法官助理劉莉莉
書(shū)記員時(shí)可
