劉某1詐騙二審刑事裁定書(shū)
安徽省滁州市中級(jí)人民法院
（2024）皖11刑終59號(hào)
2024年04月15日
案件概述
安徽省天長(zhǎng)市人民法院審理天長(zhǎng)市人民檢察院指控原審被告人劉某犯詐騙罪一案，于2024年1月25日作出（2023）皖1181刑初380號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人劉某不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，于2024年3月20日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。滁州市人民檢察院指派檢察官楊松、檢察官助理鄭金貴出庭支持公訴，上訴人劉某及辯護(hù)人劉鋒、許俊龍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
一審法院經(jīng)審理查明：2018年6月5日至2021年1月間，被告人劉某通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式實(shí)際騙得被害人秦某娟2189700．42元、被害人王某龍45000元。一審審理期間劉某親屬代為償還被害人王某龍20000元并取得諒解。劉某經(jīng)電話通知主動(dòng)到案接受訊問(wèn)。
一審法院裁判
原判依據(jù)情況說(shuō)明、控告書(shū)、借條、轉(zhuǎn)賬記錄、資金往來(lái)統(tǒng)計(jì)表、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、收條、諒解書(shū)、劉某按揭貸款購(gòu)車及還款資料、專項(xiàng)報(bào)告、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)并認(rèn)為被告人劉某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某多次詐騙，酌情從重處罰。被告人劉某經(jīng)電話通知到案，視為自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕處罰。案發(fā)后，被告人劉某退還被害人王某龍部分款項(xiàng)；其親屬代為退還王某龍部分款項(xiàng)，并取得王某龍諒解，酌情從輕處罰。據(jù)此，根據(jù)被告人劉某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，認(rèn)定：一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人劉某退賠被害人秦某娟2189700．42元，退賠被害人王某龍13000元。
上訴人主張
上訴人劉某1提出對(duì)原判認(rèn)定其詐騙王某龍的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但其跟秦某娟之間是借貸關(guān)系，原判認(rèn)定的該部分金額不是詐騙金額。請(qǐng)求二審法院查明事實(shí)，依法改判。
其辯護(hù)人提出劉某1與秦某娟之間第一筆借款起，就持續(xù)還本付息，不具有非法占有目的；劉某1未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為；秦某娟在借款給劉某1時(shí)未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。劉某1向秦某娟借款的實(shí)質(zhì)法律關(guān)系是民間借貸，而非刑事詐騙。請(qǐng)求二審法院查明事實(shí)，依法改判。
安徽省滁州市人民檢察院出庭意見(jiàn)為：一審法院認(rèn)定上訴人劉某1詐騙犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年6月5日至2021年1月間，上訴人劉某1在沒(méi)有正當(dāng)收入并明知其沒(méi)有償還能力的情況下，以借款后承諾支付高息等為誘餌，取得被害人秦某娟（已判決）的信任。后虛構(gòu)合伙開(kāi)美容院及做生意需要資金等事實(shí)，采取“借新債還舊債”方式，陸續(xù)從秦某娟處借款6503434．88元，其間，劉某1歸還秦某娟本息4313734．46元。劉某1實(shí)際騙得秦某娟2189700．42元，用于提供他人賭博、償還賭債、為自己按揭購(gòu)買奔馳車一輛，其余款項(xiàng)被其揮霍，現(xiàn)無(wú)力償還。
2020年9月29日，上訴人劉某1虛構(gòu)其哥哥做生意，缺90000元發(fā)貨，承諾一個(gè)月左右貨款回籠還款的事實(shí)。王某龍信以為真，向劉某1尾號(hào)2837中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元、50000元。后在王某龍的催要下，劉某1向王某龍還款45000元，實(shí)際騙得王某龍45000元，用于信用卡還款及個(gè)人消費(fèi)等。案發(fā)后，劉某1向王某龍還款12000元。
另查明，劉某1經(jīng)電話通知主動(dòng)到案接受訊問(wèn)。一審審理期間，劉某1親屬代為償還被害人王某龍20000元，取得王某龍的諒解。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．書(shū)證
（1）受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)2021年7月13日，秦某娟因涉嫌集資詐騙到天長(zhǎng)市公安局投案自首，并同時(shí)報(bào)案要求查處劉某1等人涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)；天長(zhǎng)市公安局于同年7月14日決定對(duì)秦某娟、劉某1等人涉嫌集資詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
（2）戶籍信息，證實(shí)劉某1已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
（3）到案情況說(shuō)明、前科證明，證實(shí)2021年9月15日，劉某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)到案接受訊問(wèn)；劉某1無(wú)違法犯罪前科。
（4）控告書(shū)、借條，證實(shí)2021年6月28日秦某娟控告劉某1等人詐騙1200萬(wàn)元，請(qǐng)求公安部門立案?jìng)刹?，追繳追贓；2018年6月15日，劉某1出具25萬(wàn)元借條給秦某娟；2021年1月7日，劉某1出具三張共計(jì)1000萬(wàn)元借條給秦某娟。
（5）秦某娟提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2018年6月至2020年8月，秦某娟銀行賬戶多次向劉某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的情況；2019年3月31日，秦某娟尾號(hào)3872農(nóng)商行銀行賬戶向李某霞尾號(hào)6778農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。
（6）秦某娟自述被劉某1等人詐騙明細(xì)情況說(shuō)明，證實(shí)2021年8月20日，秦某娟手寫(xiě)自述材料提交給天長(zhǎng)市公安局，寫(xiě)明其被劉某1等人以詐騙、威脅等手段，自2018年至2021年詐騙錢財(cái)?shù)慕?jīng)過(guò)。
（7）不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢，證實(shí)劉某1名下暫無(wú)房產(chǎn)登記信息。
（8）涉賭人員信息，證實(shí)姜某分別于2014年11月4日、2020年5月25日因涉嫌賭博被公安機(jī)關(guān)查獲。
（9）天長(zhǎng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的關(guān)于秦某娟、劉某1、姜某資金往來(lái)情況統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)2018年6月至2019年12月間，劉某1尾號(hào)8287銀行卡共計(jì)收到秦某娟轉(zhuǎn)賬493．2萬(wàn)元；2018年2月至2020年2月間，劉某1尾號(hào)8287銀行卡轉(zhuǎn)賬給秦某娟共計(jì)213．8113萬(wàn)元；2018年7月至2020年1月間，劉某1尾號(hào)1877銀行卡轉(zhuǎn)賬給姜某共計(jì)13．529916萬(wàn)元；2018年6月至2020年2月間，劉某1尾號(hào)8287銀行卡支取現(xiàn)金共計(jì)97．06萬(wàn)元。
（10）銀行交易流水，證實(shí)秦某娟與劉某1、李某霞之間銀行交易記錄，其中，2018年6月5日至2020年8月11日期間，秦某娟尾號(hào)3872銀行卡合計(jì)向劉某1、李某霞轉(zhuǎn)賬604.2萬(wàn)元。
（11）劉某1按揭貸款購(gòu)車及還款資料，證實(shí)劉某1于2018年10月29日按揭貸款購(gòu)買奔馳Ｅ級(jí)轎車，車牌號(hào)碼為皖Ｍ2××**，首付金額16.08萬(wàn)元，貸款28萬(wàn)元，約定還款賬號(hào)為劉某1尾號(hào)1877的農(nóng)行卡。
（12）天長(zhǎng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)統(tǒng)計(jì)的劉某1尾號(hào)1877賬戶相關(guān)交易記錄，證實(shí)2018年7月1日至2019年3月15日間，劉某1該賬戶向薛某宇、查某義、閔某等人轉(zhuǎn)賬合計(jì)25.33096萬(wàn)元。2018年10月22日至2020年12月8日期間，劉某1該賬戶購(gòu)買奔馳車及償還按揭貸款合計(jì)51.379737萬(wàn)元。
（13）劉某1尾號(hào)2837賬戶交易流水，證實(shí)2020年3月17日，該卡收到秦某娟轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，同年3月23日，該卡收到秦某娟轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，同年3月24日，該卡在德基廣場(chǎng)消費(fèi)8.1805萬(wàn)元。
（14）查某義支付寶交易記錄，證實(shí)2018年6月1日至2018年7月31日期間，劉某1向查某義支付寶轉(zhuǎn)賬8.36萬(wàn)元。
（15）刑事判決書(shū)，證實(shí)秦某娟因犯集資詐騙罪被判處刑罰情況，該判決認(rèn)定秦某娟實(shí)際騙得547.74萬(wàn)元，上述款項(xiàng)，秦某娟用于償還個(gè)人債務(wù)和對(duì)外出借。
（16）秦某娟、劉某1微信、支付寶交易記錄，證實(shí)2018年6月至2021年10月期間，秦某娟支付寶、微信轉(zhuǎn)給劉某117.143488萬(wàn)元，劉某1支付寶、微信轉(zhuǎn)給秦某娟170.411396萬(wàn)元。
（17）銀行交易記錄，證實(shí)劉某1尾號(hào)2837的銀行賬戶2020年9月29日收到王某龍轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，后通過(guò)支付寶、財(cái)付通等形式支出相關(guān)款項(xiàng)，其中，信用卡還款4.04506萬(wàn)元。
（18）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年10月26日至2021年1月28日期間，劉某1向王某龍微信轉(zhuǎn)賬合計(jì)4.5萬(wàn)元；2021年7月18日至同年8月15日期間，劉某1向王某龍微信轉(zhuǎn)賬合計(jì)0.5萬(wàn)元。
（19）收條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書(shū)，證實(shí)2024年1月18日，劉某1親屬代為償還王某龍2萬(wàn)元，取得王某龍的諒解。
2．證人證言
（1）朱某的證言：秦某娟以萬(wàn)和公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)名義，從朱某處借款，秦某娟說(shuō)所借款項(xiàng)被劉某1以哥哥做生意、替姜某還債等理由騙走，秦某娟無(wú)力還款。2021年6月份秦某娟告知其劉某1躲起來(lái)找不到人，但微信一直在用，請(qǐng)其出面找劉某1要錢。6月19日其通過(guò)微信聯(lián)系劉某1。其和劉某1見(jiàn)面后，問(wèn)劉某1借秦某娟的錢用到何處，劉某1說(shuō)借秦某娟的錢全部用于個(gè)人消費(fèi)、賭博。她和姜某一起在銅城、金湖賭場(chǎng)賭輸?shù)袅?，姜某在?chǎng)子上賭，她在后面頂，還有一部分錢高息借給開(kāi)賭場(chǎng)的大老李，現(xiàn)在大老李也沒(méi)錢還。其又問(wèn)劉某1做生意是真是假，劉某1看瞞不下去了就承認(rèn)沒(méi)有做過(guò)生意。
（2）姜某的證言：其與劉某1杰016年認(rèn)識(shí)。截至2020年下半年系男女朋友關(guān)系，其介紹劉某1和秦某娟認(rèn)識(shí)并讓劉某1做擔(dān)保向秦某娟借款20萬(wàn)元。秦某娟以為劉某1有實(shí)力，那時(shí)秦某娟不相信其，她認(rèn)為其還不了錢的時(shí)候，劉某1可以替其還錢。轉(zhuǎn)給薛某宇、閔某、許代軍等人的錢都是通過(guò)劉某1在賭場(chǎng)上借的，那時(shí)候在賭場(chǎng)上劉某1經(jīng)常跟著其。對(duì)劉某1以后借款行為不知情。其問(wèn)過(guò)劉某1買車、買奢侈品、給其賭錢的錢款來(lái)源，劉某1說(shuō)錢都是她家西城區(qū)拆遷補(bǔ)償款，車子是她爸爸送的。其從劉某1處用款100余萬(wàn)元，用于賭博及放貸，劉某1跟其說(shuō)這些錢都是家里的錢。
（3）陳某的證言：其是劉某1嫂子，對(duì)劉某1找秦某娟借錢的事不知情，劉某1只有劉某11一個(gè)哥哥，其未用過(guò)劉某1的錢。劉某1杰016年離婚后就和姜某在一起。其問(wèn)劉某1向秦某娟借款用在何處，劉某1告訴其一部分錢還秦某娟利息，大部分給姜某賭輸了，還債一部分，還有一部分她自己消費(fèi)了。劉某1離婚后也沒(méi)分到什么財(cái)產(chǎn)，沒(méi)有償還能力。
（4）劉某11的證言：其是劉某1哥哥，對(duì)劉某1找秦某娟借錢的事不知情，未用過(guò)劉某1的錢。
（5）王某雅的證言：其通過(guò)丈夫親戚認(rèn)識(shí)劉某1。2020年底，秦某娟主動(dòng)聯(lián)系其說(shuō)聯(lián)系不上劉某1，請(qǐng)其幫忙找劉某1要債。秦某娟說(shuō)以公司名義在社會(huì)上集資的錢，都被劉某1騙走。其通過(guò)打聽(tīng)到劉某1在賭場(chǎng)賭錢的位置，并帶秦某娟去找劉某1商談還款。當(dāng)時(shí)，其看見(jiàn)劉某1和姜某等人正在賭錢。在秦某娟聯(lián)系其之前，劉某1就曾和其說(shuō)過(guò)，劉某1自己和別人一起開(kāi)賭場(chǎng)，在場(chǎng)上放爪子。劉某1和其說(shuō)她爸爸做工程，奔馳車是她爸爸給她買的。她哥哥在太原做生意，也是個(gè)老板。劉某1與姜某同居，平時(shí)也不工作，每天就是在賭場(chǎng)上賭錢放爪子。平時(shí)消費(fèi)比較高，在姜某身上花費(fèi)很大。
（6）李某霞的證言：2018年夏天通過(guò)劉某1妹妹認(rèn)識(shí)劉某1。2019年3月31日，劉某1使用其銀行卡從秦某娟處收款30萬(wàn)元，后全部轉(zhuǎn)入劉某1賬戶。劉某1沒(méi)有什么正當(dāng)職業(yè)，離過(guò)婚，后來(lái)跟姜某在一起，其聽(tīng)說(shuō)劉某1打牌打得比較大。
（7）江某婷的證言：其是劉某1同學(xué)。劉某1和前夫結(jié)婚后開(kāi)了一個(gè)麻將館，迷上賭博，因?yàn)楹觅€而離婚。劉某1沒(méi)有正式工作，其沒(méi)有發(fā)現(xiàn)她上過(guò)班。
（8）查某義的證言：2017年左右，其在賭場(chǎng)賭錢時(shí)認(rèn)識(shí)劉某1，當(dāng)時(shí)劉某1和姜某常在賭場(chǎng)賭博，姜某賭，劉某1在后面押。姜某賭輸后，劉某1出面從其處借錢。劉某1在2018年6月開(kāi)始找其借款。劉某1在2018年通過(guò)支付寶向其轉(zhuǎn)賬的記錄是她和姜某在賭場(chǎng)上賭錢找其借錢約定還的錢。
（9）閆某的證言：2016年左右，其在賭場(chǎng)上認(rèn)識(shí)姜某，姜某在賭場(chǎng)上都帶著劉某1，劉某1沒(méi)有什么正當(dāng)職業(yè)，平時(shí)挺大方。姜某和劉某1常在賭場(chǎng)賭錢，有時(shí)姜某坐莊賭她就在旁邊下注。劉某1和姜某兩個(gè)人都賭錢，輸贏很大，一場(chǎng)下來(lái)能有幾萬(wàn)輸贏。姜某也在賭場(chǎng)上放高利貸。劉某1曾讓其用自己的手機(jī)接劉某1姐姐男朋友電話幫忙圓謊。
（10）劉某1杰的證言：劉某1轉(zhuǎn)給其的錢是她在其車行買奔馳車的購(gòu)車款，買車時(shí)劉某1跟她男朋友姜某一起來(lái)的。劉某1沒(méi)什么職業(yè)，其聽(tīng)說(shuō)她在賭場(chǎng)上放錢。
（11）戴某松的證言：其是秦某娟同事。2020年春天，其看到過(guò)劉某1與姜某在賭場(chǎng)上賭錢。其也聽(tīng)別人說(shuō)過(guò)看到劉某1和姜某在賭場(chǎng)上賭錢。
（12）秦某廣的證言：其是秦某娟父親，聽(tīng)秦某娟說(shuō)她借來(lái)的錢給了姜某和劉某1，劉某1講能帶秦某娟發(fā)財(cái)，還講劉某1哥哥做生意，秦某娟就是相信劉某1的話才不斷借錢。
（13）雍某俊的證言：其是秦某娟丈夫，2021年4月，其才知道秦某娟在外借款達(dá)1000余萬(wàn)元，聽(tīng)秦某娟講，她被姜某、劉某1騙了，劉某1編造哥哥做生意、交保證金等理由，從秦某娟處多次借錢，實(shí)際用于賭博及個(gè)人消費(fèi)等用途。其一個(gè)朋友戴某松說(shuō)他前幾年在賭場(chǎng)上多次看到劉某1和姜某一起賭錢。
3．被害人陳述
（1）秦某娟的陳述：2018年6月的一天，其找姜某要債，姜某介紹她與劉某1相識(shí)，姜某說(shuō)劉某1有實(shí)力，家里做儀表電纜生意，丈夫開(kāi)家具店，劉某1也是這樣講的。劉某1稱如果其同意借款，她可以幫助姜某還錢。后劉某1以哥哥做儀表、電纜生意發(fā)貨需要資金、招標(biāo)、發(fā)貨等為由，多次向其借款，自2018年6月至2020年年底其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶借給劉某16303434.88元，還有現(xiàn)金百十萬(wàn)元；劉某1通過(guò)微信、支付寶還1704113.96元。朱某找劉某1談后，其才知道所借的錢被劉某1用于賭博、放高利貸和消費(fèi)。
（2）王某龍的陳述：其通過(guò)秦某娟認(rèn)識(shí)劉某1。剛認(rèn)識(shí)時(shí)，劉某1說(shuō)自己做儀表線纜生意，哥哥在山西太原開(kāi)公司。2020年9月29日，劉某1打電話說(shuō)她哥做了一批電纜業(yè)務(wù)缺點(diǎn)錢發(fā)貨，借了其9萬(wàn)元，借用一個(gè)月，貨款回籠就還，到了約定還款時(shí)，她就找出種種理由拖著不還，劉某1借其錢根本就沒(méi)有做電纜生意，她編個(gè)謊騙其錢。其報(bào)案前還了25000元，報(bào)案后還了5000元，2022年11月1日還了7000元。2020年年底，秦某娟打電話給其讓幫忙問(wèn)問(wèn)劉某1是否已被公安抓捕。秦某娟告知其有人用劉某1電話打給她說(shuō)劉某1被公安抓獲，需要轉(zhuǎn)錢保人出來(lái)。后秦某娟又打電話給其，說(shuō)劉某1哥哥也打電話給她說(shuō)劉某1賭錢被抓，讓秦某娟花錢把劉某1保出來(lái)。其說(shuō)這些話是劉某1等人騙她的，秦某娟不信。
4．被告人劉某1的供述與辯解：其經(jīng)男友姜某介紹認(rèn)識(shí)秦某娟。最開(kāi)始姜某向秦某娟借款20萬(wàn)元，其是擔(dān)保人。這20萬(wàn)姜某沒(méi)有錢還，都是其用借秦某娟的錢歸還的。后其并以開(kāi)美容店、本人使用和做儀表電纜生意等向秦某娟借款，借款月息3分、5分不等，借款實(shí)際被其用于個(gè)人消費(fèi)（購(gòu)買車、手表）、還債（還信用卡）和提供給姜某賭博，幫助姜某歸還賭債。其累計(jì)從秦某娟處借得6503434.88元，用于返還秦某娟本息、替姜某還賭債及個(gè)人消費(fèi)，現(xiàn)無(wú)力償還。其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶、微信共計(jì)償還秦某娟4213733.96元，其還借了秦某娟現(xiàn)金20萬(wàn)元，還了10萬(wàn)元。閔某、薛某宇、許代軍等人都是姜某在賭場(chǎng)上認(rèn)識(shí)的，通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)賬還姜某欠他們的賭債。其想過(guò)還秦某娟錢，最后沒(méi)錢了也是分期還的，其指望姜某還其錢。其還以做生意為由，從王某龍?zhí)幗杩?萬(wàn)元，用于個(gè)人消費(fèi)及償還債務(wù)，其會(huì)分期還王某龍的錢。
5．安徽某某會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于對(duì)“秦某娟集資詐騙”案件執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)報(bào)告，證實(shí)公安機(jī)關(guān)聘請(qǐng)“安徽某某會(huì)計(jì)師事務(wù)所”對(duì)秦某娟涉嫌集資詐騙所用的銀行賬戶涉案資金進(jìn)行了審核統(tǒng)計(jì)，秦某娟所借款項(xiàng)其中轉(zhuǎn)給劉某1共計(jì)6132000元。劉某1收到款項(xiàng)后主要用于轉(zhuǎn)給他人、個(gè)人消費(fèi)和提現(xiàn)等，其中轉(zhuǎn)給秦某娟2509620.5元。
6．檢查筆錄，證實(shí)2021年10月12日，天長(zhǎng)市公安局民警對(duì)劉某1、秦某娟持有的手機(jī)中支付寶、微信在2018年6月1日至2021年10月期間，劉某1與秦某娟之間的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)。
二審法院認(rèn)為
針對(duì)劉某1的上訴理由及其辯護(hù)人意見(jiàn)，根據(jù)審理查明的事實(shí)和證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
1.上訴人劉某1主觀上具有非法占有目的。
經(jīng)查，在案不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄證實(shí)劉某1名下無(wú)任何房產(chǎn)；證人陳某證言證實(shí)2016年劉某1離婚時(shí)未分到什么財(cái)產(chǎn)；王某雅、李某霞、江某婷證言證實(shí)劉某1并無(wú)正當(dāng)職業(yè)，證人陳某、王某雅、李某霞、江某婷均系劉某1親友，所做的證言更客觀、真實(shí)，證明力更強(qiáng)；劉某1雖辯稱離婚后與前夫合作建材生意、與哥嫂做電纜銷售業(yè)務(wù)、并做微商，有穩(wěn)定收入來(lái)源。但相關(guān)辯解并無(wú)其他證據(jù)印證，且與在卷其他證據(jù)矛盾，本院不予采信。劉某1在此情況下，于2018年6月至2021年1月間承諾給予高息，采取“借新債還舊債”方式陸續(xù)從被害人秦某娟處借款上百萬(wàn)元，所借款項(xiàng)用于提供他人賭博、償還賭債、自己揮霍。其借款的資金使用成本過(guò)高，所借款項(xiàng)也未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不具有支付全部本息的可能性。綜上，能夠認(rèn)定劉某1主觀上具有非法占有目的。
2.上訴人劉某1客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。
經(jīng)查，在卷被害人秦某娟陳述、證人朱某、陳某證言、被告人劉某1供述等證據(jù)證實(shí)劉某1虛構(gòu)開(kāi)美容院、做生意需要資金等事實(shí)，以支付高息為誘餌騙取被害人秦某娟的信任，多次向秦某娟借款。所借資金并未用于借款用途，主要用于還債、賭博、個(gè)人消費(fèi)、揮霍等方面，導(dǎo)致無(wú)法歸還借款。二審開(kāi)庭時(shí)劉某1雖否認(rèn)借款時(shí)虛構(gòu)借款用途，但無(wú)合理解釋，亦不符合常理。如果秦某娟借款時(shí)知曉劉某1真實(shí)收入情況及借款真實(shí)用途，不會(huì)向劉某1出借款項(xiàng)。且被害人王某龍陳述、證人王某雅證言證實(shí)剛認(rèn)識(shí)劉某1時(shí)她即虛構(gòu)自己做儀表電纜生意、哥哥開(kāi)公司、爸爸做工程等事實(shí)。
3.被害人秦某娟基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)物。
經(jīng)查，被害人秦某娟陳述“2018年6月的一天，姜某介紹其與劉某1相識(shí)，姜某說(shuō)劉某1有實(shí)力，家里做儀表電纜生意，丈夫開(kāi)家具店。劉某1也是這樣講的?！弊C人姜某證言“其介紹劉某1和秦某娟認(rèn)識(shí)并讓劉某1做擔(dān)保向秦某娟借款20萬(wàn)元。此時(shí)秦某娟以為劉某1有實(shí)力，認(rèn)為其還不了錢時(shí)劉某1可以替其還錢?！彪m劉某1和姜某均否認(rèn)和秦某娟說(shuō)過(guò)劉某1家有實(shí)力，但誠(chéng)如姜某所言，秦某娟對(duì)初次結(jié)識(shí)的劉某1，如何得知其有實(shí)力、具備還款能力？相關(guān)辯解顯然與常理不符。在案證據(jù)能夠證實(shí)秦某娟產(chǎn)生認(rèn)為劉某1具有還款實(shí)力的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后，劉某1虛構(gòu)開(kāi)美容店、做儀表電纜生意需要資金等事實(shí)，并以借款給予高息作誘餌，讓秦某娟誤認(rèn)為劉某1有可靠的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、正當(dāng)?shù)耐顿Y途徑，能夠獲利并能及時(shí)收回借款，強(qiáng)化了秦某娟已有的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。因此秦某娟借款給劉某1是基于劉某1等人虛構(gòu)的事實(shí)，對(duì)客觀情況產(chǎn)生錯(cuò)誤判斷后而處分財(cái)物。
綜上，劉某1行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。對(duì)檢察機(jī)關(guān)相關(guān)意見(jiàn)予以采納，對(duì)相關(guān)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為：原判認(rèn)定上訴人劉某1犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)李文業(yè)
審判員陳麗
審判員陳曉蕾
二〇二四年四月十五日
法官助理陶杰
書(shū)記員程影
