王某刑事二審刑事判決書
安徽省安慶市中級人民法院
（2024）皖08刑終13號
2024年03月21日
案件概述
安徽省望江縣人民法院審理安徽省望江縣人民檢察院指控原審被告人王某5犯侵犯公民個人信息罪一案，于2023年11月28日作出（2023）皖0827刑初252號刑事判決。宣判后，望江縣人民檢察院以原判認(rèn)定違法所得及罰金判處適用法律錯誤、對涉案房產(chǎn)未作出處理為由，向本院提出抗訴，原審被告人王某5不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2024年1月26日公開開庭進(jìn)行了審理，安慶市人民檢察院指派檢察員熊文維、檢察官助理汪春出庭履行職務(wù)，上訴人王某5及安慶市法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人何澤昱到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判依據(jù)受案登記表、立案決定書、違法犯罪線索流轉(zhuǎn)表、歸案經(jīng)過、支付寶賬戶交易記錄截圖等書證、林某等證人證言、搜查、檢查筆錄及照片、支付寶及微信交易明細(xì)電子證據(jù)、被告人王某5的供述與辯解等證據(jù)認(rèn)定：
被告人王某5為謀取非法利益，通過使用推特（Twitter）軟件發(fā)布查詢、出售公民個人信息廣告，將電報（Telegram）聊天軟件作為聯(lián)系方式進(jìn)行接單，并通過土豆（Potato）軟件聯(lián)系上家，購買他人戶籍信息、開房記錄、出行信息、銀行卡流水、手機(jī)定位、手機(jī)號碼等公民個人信息，出售給他人。自2021年12月1日至2023年5月29日，王某5通過支付寶賬戶收取下線共計(jì)2593330.6元（人民幣，下同），通過微店賬戶收取下線111010.8元，收取下線虛擬幣折合人民幣約30萬元。扣除通過支付寶賬戶支付上線及退還下線共計(jì)1232689.84元，以及微信及虛擬幣支付上線約人民幣45萬元，王某5實(shí)際獲利超過132萬元。王某5將其中58萬元用于幫助其親屬購置房產(chǎn)1套（已被查封）。
王某5系被抓獲歸案，已退繳違法所得23萬元。公安機(jī)關(guān)依法扣押了其手機(jī)5部、電腦主機(jī)1臺。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人王某5違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并向他人出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。因在案證據(jù)不能排除王某5有微信掃碼、轉(zhuǎn)賬及購買虛擬幣給上線的事實(shí)，故從有利于被告人的角度，采信王某5關(guān)于此節(jié)的辯解意見，對其實(shí)際獲利數(shù)額認(rèn)定為132萬元以上。王某5到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰；王某5自愿認(rèn)罪，主動退繳部分贓款，可以酌定從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決：被告人王某5犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人王某5退繳的違法所得人民幣二十三萬元及扣押在案的手機(jī)5部、電腦主機(jī)1臺予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳王某5違法所得人民幣一百零九萬元。
上訴人主張
望江縣人民檢察院抗訴認(rèn)為：原判認(rèn)定違法所得時扣除犯罪成本屬法律適用錯誤、罰金判處適用法律錯誤、對涉案房產(chǎn)未作出處理。
安慶市人民檢察院支持抗訴意見認(rèn)為：抗訴理由成立，決定予以支持。二審出庭檢察員的出庭意見：原判認(rèn)定違法所得時扣除犯罪成本，屬法律適用錯誤；部分違法所得（58萬元）已用于購買房產(chǎn)，應(yīng)對查封在案的房產(chǎn)，以58萬元投資額為限予以追繳；原判罰金未按照有關(guān)司法解釋規(guī)定判處違法所得的1倍以上5倍以下，屬法律適用錯誤。
上訴人王某5主要提出：原判量刑偏重；除原判認(rèn)定外，應(yīng)扣除另有微信掃碼、轉(zhuǎn)賬及購買虛擬貨幣支付給上線的成本（50萬元），其實(shí)際違法所得僅有82萬元，請求二審法院對其從輕處罰并宣告適用緩刑。
王某5的辯護(hù)人主要提出：按有利于被告人的原則，有關(guān)全案違法所得的認(rèn)定，應(yīng)從收取違法所得總額中扣除退還下線、購買虛擬幣支付上線的數(shù)額；王某5具有坦白、愿意認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、部分退贓等情節(jié)，建議二審法院對其從寬處罰。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人王某5為謀取非法利益，通過使用推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）軟件發(fā)布查詢、出售公民個人信息廣告，將電報（Ｔｅｌｅｇｒａｍ）聊天軟件作為聯(lián)系方式進(jìn)行接單，并通過土豆（Ｐｏｔａｔｏ）軟件聯(lián)系上家，購買他人戶籍信息、開房記錄、出行信息、銀行卡流水、手機(jī)定位、手機(jī)號碼等公民個人信息，出售給他人。自2021年12月1日至2023年5月29日，王某5通過支付寶賬戶收取下線共計(jì)2593330.6元，通過微店賬戶收取下線111010.8元，扣除通過支付寶賬戶支付上線及退還下線共計(jì)1232689.84元，違法所得147萬余元，已將其中58萬元用于其父母購買望江縣某小區(qū)X號樓XX室（該房產(chǎn)登記在其父母王某4、劉某1名下，已被查封）。
王某5系被抓獲歸案，已向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得23萬元，公安機(jī)關(guān)依法扣押了其涉案手機(jī)5部、電腦主機(jī)1臺。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．書證
（1）受案登記表、立案決定書、違法犯罪線索流轉(zhuǎn)表，證實(shí)案件線索來源、立案并偵查的經(jīng)過。
（2）歸案經(jīng)過，證實(shí)被告人王某5系被抓獲歸案。
（3）戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明，證實(shí)被告人王某5的家庭住址等基本戶籍信息，無違法犯罪記錄。
（4）扣押決定書、扣押清單、暫扣款繳納回執(zhí)，證實(shí)被告人王某5主動退繳贓款23萬元，其持有的涉案5部手機(jī)和1臺臺式電腦主機(jī)已被扣押。
（5）接受證據(jù)材料清單、手機(jī)聊天記錄、支付寶、微店交易記錄截圖等（由林某等人提供），證實(shí)被告人王某5通過使用推特賬號發(fā)布出售公民個人信息廣告，與購買信息人員通過電報聊天軟件接單，商量交易個人信息的內(nèi)容，利用支付寶、微店等賬號進(jìn)行收款等事實(shí)。
（6）調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)清單，證實(shí)被告人王某5將涉案贓款58萬元轉(zhuǎn)給其父母、用于購置房產(chǎn)的事實(shí)。
（7）起訴意見書、受案登記表、立案決定書、逮捕證，證實(shí)呂某（即王某5上線“李某2”）因涉嫌侵犯公民個人信息被重慶市公安局南岸區(qū)分局立案調(diào)查并移送審查起訴。
（8）望江縣公安局核查說明，證實(shí)偵查人員對被告人王某5涉案手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)勘驗(yàn)，隨機(jī)抽取手機(jī)內(nèi)存儲并已出售的58條“公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)”截圖，經(jīng)與公安人口查詢系統(tǒng)核查比對一致。
（9）調(diào)取證據(jù)通知書、不動產(chǎn)登記證明，證實(shí)望江縣華陽鎮(zhèn)某國際小區(qū)X號樓XX房產(chǎn)的登記情況，該房產(chǎn)原系方青所購，2023年3月13日辦理二手房買賣登記，過戶給了王某4、劉某1，已辦理按揭貸款40萬元，現(xiàn)已被查封。
（10）有關(guān)王某5資金核算說明，證實(shí)：偵查機(jī)關(guān)通過對涉案賬戶進(jìn)行分析，核算統(tǒng)計(jì)出王某5在2021年12月1日至2023年5月29日使用ＰＵＤＵＬＵ807××××613@126.ｃｏｍ和131××××****兩個支付寶賬戶收取出售公民個人信息的收入共計(jì)1950筆，共計(jì)2593330.6元；使用微店賬戶收取出售公民個人信息收入54筆，共計(jì)111010.8元，兩項(xiàng)收入共計(jì)2704341.4元。
王某5涉案支付寶賬戶ＰＵＤＵＬＵ807××××613@126.ｃｏｍ和131××××****通過口令紅包、轉(zhuǎn)賬等方式累計(jì)支出合計(jì)1232689.84元。與上述收入之間的差值為1471651.56元。
對涉案銀行卡交易流水和微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行分析，核算統(tǒng)計(jì)出自2023年2月25日至3月1日，王某5通過微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬方式給其父母王某4、劉某158萬元，用于購房。
2．證人證言
（1）證人劉某1（王某5母親）的證言，證實(shí)其聽王某5說他前幾年在外面做保安送外賣，近兩年在外面做電商，在網(wǎng)上賣商品，但不清楚具體情況。王某5所轉(zhuǎn)購房款，說是他自己做電商、做生意掙的。
（2）證人林某、朱某1、曹某、劉某2、韓某1、李某1、綦鵬、潘某、朱某2、王某1、宋某、陳某1、周某、韓某2、惠某、倪某、陳某2、王某2、黃某、陸某等人證言，證實(shí)通過推特、電報等軟件與被告人王某5聯(lián)系并付費(fèi)查詢他人信息的事實(shí)。
（3）證人王某3的證言，證實(shí)其在2021年上半年的時候就開始ＱＱ群里學(xué)習(xí)查檔技術(shù)，到2021年下半年的時候就開始做一些簡單的ＱＱ查詢手機(jī)號等業(yè)務(wù)、掙點(diǎn)小錢，到2022年上半年的時候注冊了土豆賬號，加入各種查檔的土豆群，群里有公安網(wǎng)查詢資源，其就開始接一些查戶籍信息、手機(jī)號查身份證、名下車輛等公民信息的業(yè)務(wù)單。
土豆名叫“李X”的人是其之前的一個客戶，他的土豆賬號是@liXX97（王某5的賬號），該客戶都是通過USDT（虛擬貨幣）付款的。
3．被告人王某5的供述與辯解：2021年11月至2023年5月，通過使用推特（Twitter）軟件發(fā)布查詢、出售公民個人信息的廣告，將電報（Telegram）聊天軟件作為聯(lián)系方式進(jìn)行接單，并通過土豆（Potato）軟件聯(lián)系上家，購買他人戶籍信息、開房記錄、出行信息、銀行卡流水、手機(jī)定位、手機(jī)號碼等公民個人信息，后出售給他人。庭前曾辯稱獲利180萬元左右，很少用微信、虛擬貨幣（主要來自支付寶賬戶所購）支付上線錢款，微信掃碼及購買虛擬貨幣支付上線至多不超過5萬元，虛擬貨幣主要來自下線給付及自己花錢所購；原審?fù)徶泄┱J(rèn)獲利180萬元左右，又辯稱另有微信轉(zhuǎn)賬10萬元支付給上線。
4．搜查、手機(jī)檢查筆錄及照片
（1）搜查筆錄及照片，證實(shí)望江縣公安局對王某5居住的房屋位于江蘇省蘇州市吳中區(qū)××幢××室進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)有5部手機(jī)、戴爾靈越臺式機(jī)1臺，已扣押。
（2）手機(jī)檢查筆錄及照片，證實(shí)望江縣公安局依法對王某5使用的一部黑色ＲｅｄｍｉＫ40手機(jī)進(jìn)行檢查，該手機(jī)登錄多個推特賬號，對涉案賬號及主要內(nèi)容檢查并截圖，對手機(jī)相冊進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)“查檔”相關(guān)內(nèi)容圖片，保存并提取；對王某5使用的一部黑色Ｍｉ10Ｐｒｏ手機(jī)進(jìn)行檢查，該手機(jī)有多個推特、Ｔｅｌｅｇｒａｍ（電報）、Ｐｏｔａｔｏ（土豆）賬號，對涉案賬號及主要聊天內(nèi)容檢查，發(fā)現(xiàn)涉及侵犯公民個人信息相關(guān)內(nèi)容聊天記錄，截圖727張，保存并提??；對王某5使用的一部黑色ＯＰＰＯＦｉｎｄＸ3Ｐｒｏ手機(jī)進(jìn)行檢查，該手機(jī)登錄的支付寶賬號131********及Ｐｕｄｕｌｕ807××××613@126.Ｃｏｍ，推特賬號多個；Ｔｅｌｅｇｒａｍ（電報）賬號多個，對涉案賬號及主要聊天內(nèi)容檢查，發(fā)現(xiàn)涉及侵犯公民個人信息相關(guān)內(nèi)容聊天記錄，截圖1351張，保存并提?。粚ν跄?使用的一部黑色ＲｅｄｍｉＫ30手機(jī)進(jìn)行檢查，該手機(jī)登錄推特賬號兩個、Ｔｅｌｅｇｒａｍ（電報）、ｐｏｔａｔｏ（土豆）賬號1個及ｉｎｔｏｋｅｎ錢包，幣安平臺ＩＤ57×**×604，對以上賬號及主要內(nèi)容檢查并截圖，并對手機(jī)相冊進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)“查檔”相關(guān)內(nèi)容圖片，保存并提取圖片共計(jì)2305張。
5.電子數(shù)據(jù)
（1）被告人王某5名下ｐｕｄｕｌｕ807××××613@126.ｃｏｍ和131××××****的支付寶賬號注冊信息、登錄日志、交易記錄、賬戶明細(xì)等電子數(shù)據(jù)，證實(shí)王某5支付寶賬戶收支情況。
（2）被告人王某5等人的微信交易明細(xì)，證實(shí)被告人王某5等人的微信交易情況。
（3）手機(jī)錄屏信息，證實(shí)被告人王某5自2023年2月底至3月初同其父母商議購房的有關(guān)情況，并轉(zhuǎn)給其父母合計(jì)58萬元。
二審法院認(rèn)為
針對抗訴機(jī)關(guān)提出的抗訴理由及二審檢察員出庭意見、上訴人王某5及其辯護(hù)人提出的上訴理由和辯護(hù)意見，根據(jù)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，綜合評述如下：
針對原判有關(guān)違法所得認(rèn)定的抗訴理由、二審檢察員出庭意見及上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查：按照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定，非法出售公民個人信息，違法所得達(dá)到五萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵犯公民個人信息罪的情節(jié)特別嚴(yán)重，而按照刑法規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳；王某5通過支付寶及微店賬戶收取下線購買客戶資金共計(jì)270萬余元，對下線雖有部分退款，但無法確定具體數(shù)額，按有利于被告人原則，將通過該兩賬戶向下線退款及向上線支付購買款共計(jì)123萬余元均予以扣除，違法所得達(dá)147萬元以上，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，原判另認(rèn)定王某5通過非法出售公民個人信息而分別收取、支付上下線虛擬幣折合人民幣30萬元的事實(shí)，實(shí)屬超出指控范圍，依法不應(yīng)認(rèn)定；原判另以不能排除王某5辯稱通過微信掃碼、轉(zhuǎn)賬及購買虛擬幣共花費(fèi)15萬元用于支付上線的事實(shí)而予以采信，王某5庭前供認(rèn)不超過5萬元、現(xiàn)又辯稱達(dá)65萬元，因均無相應(yīng)證據(jù)證實(shí)而無法確認(rèn)實(shí)際獲利情況，但通過微信及虛擬幣支付上線成本多少不影響前述通過支付寶及微店獲取147萬元違法所得數(shù)額的認(rèn)定，原判以所謂的“實(shí)際獲利數(shù)額”判處追繳，顯屬不當(dāng)，應(yīng)予糾正。故王某5及其辯護(hù)人提出違法所得認(rèn)定應(yīng)扣除相應(yīng)支出成本的上訴理由和辯護(hù)意見，于法無據(jù)，不予采納。原判對指控違法所得147萬元予以認(rèn)定，同時又超指控范圍認(rèn)定違法所得虛擬幣折合人民幣30萬元，雖對實(shí)際獲利數(shù)額予以確認(rèn)并據(jù)此判處追繳，但在認(rèn)定違法所得過程中并未扣除犯罪成本，故有關(guān)原判認(rèn)定違法所得時扣除犯罪成本屬法律適用錯誤的抗訴理由、二審檢察員相關(guān)出庭意見不能成立，不予采納。
針對原判未處理已被查封涉案房產(chǎn)的抗訴理由、二審檢察員出庭意見，經(jīng)查：《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百四十三條第二款規(guī)定，被告人將依法應(yīng)當(dāng)追繳的涉案財(cái)物與其他合法財(cái)產(chǎn)共同用于投資或者置業(yè)的，對因此形成的財(cái)產(chǎn)中與涉案財(cái)物對應(yīng)的份額及其收益，應(yīng)當(dāng)追繳；王某5將違法所得58萬元用于父母購房，對此形成的相應(yīng)房產(chǎn)份額及收益，依法應(yīng)予追繳，原判未對該收益予以追繳，顯屬漏判，應(yīng)予糾正。故此節(jié)抗訴理由和二審檢察員相關(guān)出庭意見成立，予以采納。
針對原判有關(guān)罰金刑法律適用錯誤的抗訴理由、二審檢察員出庭意見，經(jīng)查：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定，罰金數(shù)額一般在違法所得的一倍以上五倍以下，原判未按此規(guī)定判處罰金，顯屬不當(dāng)。故此節(jié)抗訴理由及二審檢察員相關(guān)出庭意見成立，予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人王某5違反國家有關(guān)規(guī)定,非法獲取并向他人出售公民個人信息,違法所得147萬元以上，屬情節(jié)特別嚴(yán)重,構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。原判綜合考慮王某5的犯罪事實(shí)、性質(zhì)及具有坦白、自愿認(rèn)罪并部分退贓等情節(jié)，判處有期徒刑四年，并無不當(dāng)，但罰金未按違法所得倍數(shù)判處，應(yīng)予糾正，故有關(guān)原判量刑偏重、請求再予從寬處罰的上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，不予采納。原判認(rèn)定主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，但有關(guān)罰金刑及違法所得追繳判處不當(dāng)。審判程序合法。案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條第二款第（三）項(xiàng)、第十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百四十三條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持安徽省望江縣人民法院（2023）皖0827刑初252號刑事判決的第二項(xiàng)，即被告人王某5退繳的違法所得人民幣二十三萬元及扣押在案的手機(jī)5部、電腦主機(jī)1臺予以沒收，上繳國庫；
二、撤銷安徽省望江縣人民法院（2023）皖0827刑初252號刑事判決的第一項(xiàng)、第三項(xiàng)，即對被告人王某5的定罪量刑及違法所得追繳判項(xiàng)；
三、上訴人王某5犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一百五十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2023年5月29日起至2027年5月28日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、繼續(xù)追繳上訴人王某5違法所得人民幣一百二十四萬元及收益，上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長紀(jì)澤平
審判員朱祖琴
審判員江石平
二〇二四年三月二十一日
法官助理李素娟
書記員余含笑
