據(jù)中安在線訊 記者12月13日從合肥市公安局包河分局獲悉，近日該局破獲一起非法吸收公眾存款案，該案涉及全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)2萬(wàn)余名投資人，涉案資金近20億元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。
去年4月，合肥市公安局包河分局接群眾報(bào)案，對(duì)涉案的安徽天合聯(lián)盟科技有限公司非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?。?jīng)警方偵查，主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在廣東省深圳市注冊(cè)成立深圳航旅科技有限公司，以加盟銷售飛機(jī)票、成為代理商為名向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金并承諾高額回報(bào)進(jìn)行集資。
2106年12月3日，揭某同汪某華、邱某濤在合肥注冊(cè)成立安徽天合聯(lián)盟科技有限公司。據(jù)介紹，安徽天合聯(lián)盟科技有限公司是一個(gè)組織架構(gòu)嚴(yán)密、內(nèi)部分工明確的公司。公司成立后，以每天兩次的頻率舉辦的推廣介紹會(huì)，向外公開(kāi)宣傳，吸引投資人投資。
公司教育部人員在推廣介紹會(huì)上向投資人做虛假宣傳。宣稱公司是做股權(quán)重籌的金融公司，通過(guò)吸收群眾資金，資金循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，造成大量的現(xiàn)金流，來(lái)拉升天合聯(lián)盟公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市股票(股票代碼TUAA)的股值，再把股票升值掙來(lái)的錢回報(bào)給投資人。
投資人若想投資安徽天合聯(lián)盟科技有限公司所宣傳的理財(cái)項(xiàng)目，必須先出資4000元購(gòu)買一個(gè)資格，成為公司會(huì)員，在成為會(huì)員后，可以按照每份4000元的整數(shù)倍進(jìn)行投資，投資期限為9周，每周按一定比例返利，9周后連本帶利每份可收益7600元。公司會(huì)員可隨意發(fā)展新投資人，總收益根據(jù)其名下的直接發(fā)展人員的數(shù)量可疊加。公司會(huì)在每周一準(zhǔn)時(shí)發(fā)放本息，直接打入投資人入會(huì)時(shí)提供的個(gè)人銀行卡當(dāng)中。
據(jù)了解，安徽天合聯(lián)盟科技有限公司在未取得相關(guān)金融部門的許可情況下，以投資根本沒(méi)有價(jià)值的納斯達(dá)克股票為由，通過(guò)口口相傳的方式對(duì)外虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，誘使社會(huì)不特定對(duì)象投資，其行為涉嫌違法犯罪。
目前，涉案嫌疑人已被包河區(qū)人民檢察院提起公訴，案件正在進(jìn)一步審理中。
蘇義飛律師：《（2017年）最高人民法院關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)（二）（試行）》1.構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，可以根據(jù)下列不同情形在相應(yīng)的幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：
（1）犯罪情節(jié)一般的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。
（2）達(dá)到數(shù)額巨大起點(diǎn)或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。
2.在量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)非法吸收存款數(shù)額等其他影響犯罪構(gòu)成的犯罪事實(shí)增加刑罰量，確定基準(zhǔn)刑。
