來源：中安在線-市場星報
一伙不法分子將普洱茶當(dāng)作新股票“發(fā)行”，哄騙投資人高價買進，卻暗中操縱價格漲落，騙取錢財，導(dǎo)致投資人血本無歸。昨日，記者獲悉，合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人燕某、王某、吳某等三人批捕。
像炒股票一樣“炒茶葉”、“炒石油”，炒著炒著，投資客的錢卻一點點變少……從去年下半年開始，陸先生等人陸續(xù)爆料，位于合肥的安徽藏典茗茶電子商務(wù)有限公司宣稱推出“新型電子商務(wù)平臺”，可以讓投資者像買賣股票一樣買賣茶葉等物資，吸引了全國各地的投資客?！巴妒畮兹f、幾十萬進去，幾個月后資金就所剩無幾了！”陸先生說，他和其他投資人漸漸懷疑該公司涉嫌詐騙。
去年11月28日開始，記者數(shù)次深入安徽藏典茗茶公司暗訪，其驚人黑幕讓很多投資者目瞪口呆。近日，合肥市公安局蜀山分局刑警二隊正式立案，對該公司進行調(diào)查。
記者初探：公司員工“打雞血”
2016年11月28日深夜，在受害人陸先生的指點下，記者來到省城新城國際C座寫字樓，安徽藏典茗茶電子商務(wù)有限公司（以下簡稱安徽藏典茗茶）就在這里。
“這個公司里的員工不知怎么的，拉起客戶來就像打雞血一樣，瘋狂得很，而且都是年輕人。把我‘引入門’的還是合肥一高校的應(yīng)屆畢業(yè)生。”陸先生說，“這個公司如果你直接進去，是不會有員工接待你的。除非有‘領(lǐng)路人’，我現(xiàn)在就能夠發(fā)展下線，可以把你引進去。”
來到該公司的大門口，陸先生一報自己的身份，果然很順利地帶著記者進入公司。雖然是深夜，公司內(nèi)還有員工在打電話拉客戶，也有一些員工在一個小房間內(nèi)給一些白發(fā)蒼蒼的新投資人“講課”。公司的墻上，貼滿了“勵志”標(biāo)語。一位新進女員工寫的是：“有夢的地方，就是你賣命的理由。別人說的話，隨便聽聽，你自己做決定?！币幻贻p男員工寫的則是：“今天我開始新的生活，我是自然界最偉大的奇跡……”
記者正觀看員工心得，一名自稱能給投資者授課的“王老師”出現(xiàn)了?！斑@個公司的項目能實現(xiàn)人的財富夢想，所以大家都很拼，不但投資者投錢，連我們員工都投錢了！”“王老師”笑著說，“我們主要是吸引老年投資者投資，你這么年輕的還是很少的?！?/p>
這個公司到底在做什么？“王老師”向記者授課時說，安徽藏典茗茶是“在互聯(lián)網(wǎng)金融興起的背景下，出現(xiàn)的一個非常特別的公司，它有獨特的網(wǎng)絡(luò)金融投資項目”。“王老師”說，原先該公司叫“安徽大家銀電子商務(wù)有限公司”，是“大家銀控股”設(shè)下安徽分公司，主要業(yè)務(wù)有電子商務(wù)以及農(nóng)副產(chǎn)品交易。后來，該公司專門推出茶葉的“新興金融炒作”，所以改名叫做安徽藏典茗茶。
為什么該公司宣稱項目獨特？“王老師”解釋，因為該公司從事茶文化和茶金融等藏品現(xiàn)貨交易，現(xiàn)在“推出自己的金融平臺，能讓投資者像買賣股票一樣買賣普洱茶等名牌茶葉，從而讓投資者獲得巨大的收益”。
見記者聽得有點糊涂，王老師將記者一行請進了VIP室，他打開了該公司設(shè)計的一個金融軟件，上面需要填金融賬號和密碼。“這個滴滴云算盤的名字叫‘上石化’，你投資后，我們給你獨特的金融賬號和密碼，你可以直接登陸，看到你投資的金融項目的走勢?？梢宰诩依锩妫癯垂梢粯映床枞~，這樣的項目你在哪見到過呢？”“王老師”說，普洱茶等品牌茶葉目前是節(jié)節(jié)攀升，投資者幾乎是穩(wěn)賺不賠。
看到“王老師”介紹得如此精彩，陸先生忍不住插話說，他在該公司已經(jīng)投入了十幾萬，可幾個月下來，資金已經(jīng)所剩無幾了。聽了這話，“王老師”馬上打開金融軟件改口說：“我們做的普洱茶是一個全民推廣的理財項目，可現(xiàn)在這個項目已經(jīng)過時了，我們現(xiàn)在主推的是石油項目。人家80的老太太都比你懂，都賺了好多了?！?/p>
按照“王老師”介紹的情況，新興網(wǎng)絡(luò)金融公司——安徽典藏茗茶是針對品牌茶葉和石油，“開發(fā)”了不同的金融平臺?？蛇@些所謂的金融平臺到底靠不靠譜？接下來幾天，記者多次和該公司內(nèi)部員工接觸，公司員工漸漸放松了警惕，讓記者可以隨意在公司內(nèi)參觀。
在一名員工的辦公區(qū)域，記者看到了該公司吸引顧客的完整“秘籍”。原來，該公司員工一般通過買來的電話號碼信息，逐一打電話邀約客戶。而且，在邀約過程中，公司一直要求員工注意“平復(fù)情緒”。當(dāng)成功邀約一名客戶后，該公司并不是把精力放在客戶投資的真實收益上，而是針對不同的客戶設(shè)置有不同的“包裝方法”。
“我們會想方設(shè)法打聽客戶的各種興趣愛好，從這些愛好入手，讓客戶接納投資?！币晃粏T工告訴記者，有的員工就通過和老年人“認(rèn)老鄉(xiāng)”的辦法，讓老人投資20萬以上的資金。而最重要的，是該公司的項目經(jīng)常變換。如果有的客戶喜歡茶，安徽典藏茗茶公司就讓該客戶投資炒茶葉，如果客戶不喜歡茶，該公司就讓客戶炒作石油、貴金屬?！肮敬_實是有一套像炒股一樣的軟件?！币幻麊T工告訴記者，可這些軟件到底真不真，連他們自己都沒想過。
新安晚報、安徽網(wǎng)記者暗訪時，安徽藏典茗茶公司的一名員工介紹，該公司的線上產(chǎn)品由湘商收藏品交易中心發(fā)售。隨后記者電話聯(lián)系了湘商收藏品交易中心，得知安徽藏典茗茶公司并非其加盟單位。也就是說，安徽藏典茗茶公司并不具有代其他公司進行網(wǎng)絡(luò)金融交易的資格。
通過多次暗訪，記者發(fā)現(xiàn)的這些驚人黑幕讓很多投資者也是目瞪口呆。去年12月底，在記者提醒下，部分投資者選擇了報警。
以高收益為誘餌，騙客戶炒普洱茶
2016年7月初，合肥的傅先生接到一個電話，對方自稱是安徽典藏茗茶有限公司業(yè)務(wù)員楊某，問傅先生是否有投資理財?shù)呐d趣，得到肯定回復(fù)后，楊某勸其到公司來考察洽談。傅先生來到該公司，公司總監(jiān)吳某熱情介紹該公司炒普洱茶業(yè)務(wù)，稱他們是搞普洱茶網(wǎng)絡(luò)交易的，形式跟股票一樣，保證投資人穩(wěn)賺不賠。只要傅先生參與投資就可以送普洱茶的原始股，多投多送。傅先生心動不已，就在銀行開戶，并在吳某指定的“湖南湘商商品交易中心”申請了一個賬戶，投入資金5萬元。
2016年7月底左右，楊某和吳某先后打電話給傅先生，說該公司將推出新股了，要根據(jù)傅先生的資金量來配備新股，讓其加大資金投入，到時會給他多配新股。傅先生一聽，連忙打了50萬到賬戶中。過了幾天，吳某稱利好消息來了，可以出手買股票了，一定要買某股票，讓傅先生將賬戶中55萬元資金全部購進該股。傅先生按照要求將全部資金購買了30000股該股。事后，吳某反復(fù)叮囑，等他電話通知再賣。令傅先生始料不及的是，買完以后一開盤，該股票就開始暴跌，當(dāng)天跌停10%。之后連續(xù)兩周，每天都是10%跌停，想賣都賣不掉，最后跌到4元一股。
眼看自己投入的55萬資金全部被套牢在里面了，傅先生心里著急，希望把損失賺回來，正好手上有點閑錢，緊接著又投入了4萬元，想在其他股上賺回來。不僅如此，該公司的一位主管還幫傅先生把剩下的4萬元購買了500股另一股票，稱能挽回點損失。誰知買完以后又開始跌，一直跌到5元左右。后來，傅先生聽別人說該公司是騙人的，已被公安機關(guān)查封了，才發(fā)現(xiàn)自己59萬元資金已打了水漂。
警方接到受害人報案后，經(jīng)偵查，今年1月18日，將犯罪嫌疑人燕某、王某、吳某等人抓獲歸案。至此，一個借炒普洱茶理財進行詐騙的團伙現(xiàn)出原形。
據(jù)了解，燕某的弟弟何某在上海大家銀電子商務(wù)有限投資公司(以下簡稱大家銀公司)任總經(jīng)理，2016年4月，何某說大家銀公司是湘商商品交易中心的會員單位，可以做普洱茶的電子盤交易，讓燕某在合肥這邊成立公司作為代理商，然后發(fā)展客戶。
2016年5月，燕某和大家銀公司投資成立安徽典藏茗茶有限公司。公司分為四個部門，分別為行政部、財務(wù)部、風(fēng)控部和市場部。燕某任公司董事長、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作，王某負(fù)責(zé)行政部工作，吳某為市場部經(jīng)理。
為騙錢財，燕某和手下業(yè)務(wù)員通常采取“三步連環(huán)計”：第一步，吸引客戶。該公司市場部業(yè)務(wù)員利用公司配發(fā)的電話卡和網(wǎng)上購買的客戶聯(lián)系方式，聯(lián)系上客戶后，就按照公司培訓(xùn)時教的話術(shù)與客戶交流。有時還舉辦座談會，讓所謂專家上課，講授股票市場走勢。等客戶上鉤后，再讓客戶到湘商商品交易平臺上去投資普洱茶。第二步，制造假象。等客戶愿意到湘商商品交易平臺上投資普洱茶后，大家銀公司就會發(fā)行普洱茶新股，將70%控制在自己手中，另外30%分配給客戶去投資，其他代理商也會通過盤子買進，從而實現(xiàn)新股短期內(nèi)不斷漲停的假象，但此時客戶是買不到該新股的。第三步，幕后操作。新股不斷漲停的時候，該公司業(yè)務(wù)員會讓客戶一直關(guān)注?？吹狡斩栊鹿刹粩酀q停，客戶就會急不可待地想購買。等到新股的價格接近高點時，代理商們就會拋售手中先期購入的這些新股，此時業(yè)務(wù)員們也會鼓動客戶大量買進這些新股。但是這些普洱茶新股已經(jīng)脫離了原始價值，客戶買進后就很少會有人接盤，之后該新股就會斷崖式下跌，這時候客戶想賣都賣不出去，直接跌到新股的原始價位。
就在客戶欲哭無淚之時，業(yè)務(wù)員又會勸客戶長期持有這些“不值錢”普洱茶新股，等待牛市再起;同時，再次向客戶推薦公司發(fā)行的新股，吸引客戶繼續(xù)購買，從而導(dǎo)致客戶越買越虧。
目前，警方核實到，安徽典藏茗茶有限公司自成立以來，已騙取5名受害人錢財達(dá)150余萬元。
蘇義飛律師：構(gòu)成詐騙罪的，可以根據(jù)下列不同情形在相應(yīng)的幅度內(nèi)確定量刑起點。在量刑起點的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)詐騙數(shù)額等其他影響犯罪構(gòu)成的犯罪事實增加刑罰量，確定基準(zhǔn)刑。
詐騙犯罪既有既遂，又有未遂的，以對應(yīng)的量刑幅度較重的確定基準(zhǔn)刑，既、未遂部分所對應(yīng)的量刑幅度相同，以既遂部分確定基準(zhǔn)刑，其他可以作為調(diào)節(jié)基準(zhǔn)刑的量刑情節(jié)。以既遂部分確定基準(zhǔn)刑的，根據(jù)未遂部分犯罪行為的實行程度、造成損害的大小、犯罪未得逞的原因等情況，可以增加基準(zhǔn)刑的30%以下；以未遂部分確定基準(zhǔn)刑的，根據(jù)既遂部分犯罪行為造成損害的大小等情況，可以增加基準(zhǔn)刑的40%以下。但不得根據(jù)該量刑情節(jié)提高量刑幅度。
1、第一個量刑幅度
詐騙公私財物，達(dá)到“數(shù)額較大”起點的，可以在三個月拘役至一年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點。在量刑起點的基礎(chǔ)上，每增加一千五百元，可以增加一個月刑期；
2、第二個量刑幅度
詐騙公私財物，達(dá)到“數(shù)額巨大”起點或者有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點。
具有下列情形之一的，可以增加相應(yīng)刑罰量：
（1）每增加五千五百元，增加一個月刑期；
（2）具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的，每增加一種情形，增加六個月至二年刑期；
（3）其他可以增加刑罰量的情形。
3、第三個量刑幅度
詐騙公私財物，達(dá)到“數(shù)額特別巨大”起點或者有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點。依法應(yīng)當(dāng)判處無期徒刑的除外。
具有下列情形之一的，可以增加相應(yīng)刑罰量：
（1）每增加三萬五千元，增加一個月刑期；
（2）具有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的，每增加一種情形，增加六個月至二年刑期；
（3）其他可以增加刑罰量的情形。
《（2011年）安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院關(guān)于詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問題的規(guī)定》
一、詐騙公私財物“數(shù)額較大”，以五千元為起點。
二、詐騙公私財物“數(shù)額巨大”，以五萬元為起點。
三、詐騙公私財物“數(shù)額特別巨大”，以五十萬元為起點。
