星報訊(合公新 記者 王瑋偉)穩(wěn)賺不賠的投資，你信嗎?一個名為“醉江山”網(wǎng)絡商城，怎樣讓數(shù)萬人深陷其中?日前，合肥警方搗毀一個異地網(wǎng)絡購物詐騙集團，先后抓獲并采取強制措施122人，現(xiàn)已查明涉案金額達3.15億元，涉及全國受害人6500余名。
相信“升級抽獎”穩(wěn)賺不賠卻“賠”了11萬
今年3月份，被害人張某前往肥西縣公安局報案稱：去年11月，他在網(wǎng)絡上接觸到了一個叫“醉江山”網(wǎng)絡商城網(wǎng)站，該網(wǎng)站聲稱可以通過網(wǎng)購后“升級抽獎”的方式穩(wěn)賺不賠幫助客戶賺錢。張某信以為真，隨后被拉入一個名為“醉江山高級指導”的微信群，在該平臺業(yè)務員偽裝的“資深玩家”和“指導老師”的誘導下，參與平臺活動玩購物升級賺錢，最終在“醉江山”網(wǎng)絡商城被騙走11萬余元。
三省，犯罪團伙漸漸浮出水面
接到報案后，肥西縣公安局立即成立由相關警種組成的聯(lián)合專案組，先后趕赴上海、深圳、廈門等地開展工作。專案組初步查明：該犯罪集團在廈門注冊成立公司，以“醉江山購物商城”網(wǎng)絡平臺為幌子，披著電子商務的合法外衣，對進入平臺投資的人員實施詐騙。隨后，合肥警方成立“3.28”專案組趕赴廈門，圍繞“組織協(xié)調(diào)”、“資金追查”、“摸排研判”、“走訪摸排”、“組織抓捕”五個方面開展工作。并由前線指揮部統(tǒng)籌廈門當?shù)毓ぷ?，實時匯總情報、分析案件、布局偵查、解決問題。
經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，該公司組織架構完整，人員相互配合，形成規(guī)?；脑p騙集團。以犯罪嫌疑人郭某峰為首，總部設在廈門市思明區(qū)，伙同郭某仙、江某敬等人在廈門市湖里區(qū)分別設立窩點，以直營部廈門紫銀坊珠寶有限公司及下級代理商藍馬(廈門)珠寶飾品有限公司為掩護，打著“醉江山網(wǎng)絡購物平臺”購物升級的幌子，以茶葉、紅酒等商品為“升級”道具，通過網(wǎng)絡招聘大量業(yè)務人員，誘導客戶參與購物升級猜奇偶的方式實施詐騙活動。
投資專家、老師都是穿“馬甲”的騙子
業(yè)務員使用多個微信號將自己包裝成資深投資者、指導老師等多種身份，在“資金盤”等微信群里尋找目標客戶，以“交朋友”、“談投資”為名與對方聯(lián)絡感情，并適時拋出在醉江山平臺“做單”盈利截圖來吸引被害人的關注。當被害人進一步了解平臺時，業(yè)務員利用客戶貪利的心理，虛假宣傳“升級成功有60%的利潤，失敗有等值的商品提取”做幌子，以盈利快、風險低、門檻低、易理解、賺錢的同時賺商品為誘餌，利用虛假宣傳手段讓客戶相信到醉江山平臺參與購物升級可穩(wěn)賺，進而到醉江山平臺注冊入金。
客戶入金后，業(yè)務員會將被害人拉入營銷組所建的群內(nèi)，在該群中各層級人員分工明確，以“曬單、跟投、倍投”的方式烘托氣氛，誘使被害人頻繁刷單獲取高額手續(xù)費。在升級過程中，平臺利用虛高商品價格、升級賠率不對等、收取高額手續(xù)費、止盈不止損等方式致使客戶虧損。
統(tǒng)一收網(wǎng)，270名涉案人員同時落網(wǎng)
在掌握了公司的犯罪證據(jù)后，專案組制定了詳細的抓捕方案和處置預案，準備收網(wǎng)。4月25日，專案組赴廈門，參加統(tǒng)一收網(wǎng)。收網(wǎng)工作分為五個抓捕組，對不同的窩點同時實施抓捕。26日上午，六個前線抓捕小組對詐騙平臺和涉案人員居住地等六個場所同時收網(wǎng)。在專案組的精心組織下，所有抓捕小組迅速出現(xiàn)在各個抓捕地點，讓現(xiàn)場犯罪嫌疑人措手不及，當場抓獲以郭某峰為首的涉案人員270人，扣押涉案電腦270余臺，凍結(jié)涉案銀行卡100余張，凍結(jié)涉案資金6000余萬元。
經(jīng)現(xiàn)場審查后，當晚23時許，100余名民警分乘4輛大巴車將主要犯罪嫌疑人全部押解回肥。第二天下午，109名主要犯罪嫌疑人被順利帶回合肥。
經(jīng)審訊，該集團在全國各地有120余個下級代理，1.8萬余名受害人。自2017年5月至2018年4月30日，該醉江山平臺總?cè)虢?2.4億，總出金6513萬，涉案金額多達3.15億元。4月28日，109名主要犯罪嫌疑人被分別采取刑事強制措施。目前，該案已逮捕主要犯罪嫌疑人30人，取保候?qū)?2人，查明涉案金額3.15億元，已凍結(jié)涉案資金6000余萬元，查封主犯郭某某在廈門價值近1個億的房產(chǎn)三處，涉及全國受害人6500余名。
