來(lái)源：（2024年）法答網(wǎng)精選答問(wèn)（第四批）
問(wèn)題1：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益次數(shù)應(yīng)如何認(rèn)定？
答疑意見(jiàn)：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上，或者三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，在三年以上七年以下有期徒刑的幅度內(nèi)升檔量刑。對(duì)于上述“十次以上”“三次以上”的規(guī)定，在個(gè)案把握中，不宜簡(jiǎn)單以轉(zhuǎn)賬次數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，否則容易造成打擊面過(guò)大、處罰過(guò)嚴(yán)的問(wèn)題。
掩飾、隱瞞的次數(shù)要結(jié)合案件具體情況來(lái)認(rèn)定。一般來(lái)說(shuō)，認(rèn)定為一次掩飾、隱瞞，必須是一個(gè)獨(dú)立行為，包括獨(dú)立的主觀故意，獨(dú)立的掩飾、隱瞞行為，以及獨(dú)立的行為結(jié)果。如果基于同一個(gè)故意，在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)，同時(shí)或者連續(xù)為多起上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，一般應(yīng)認(rèn)定為一次掩飾、隱瞞的行為。例如，行為人明知銀行卡內(nèi)接收的多筆資金均系他人詐騙犯罪所得，在同一地點(diǎn)集中將卡內(nèi)資金連續(xù)轉(zhuǎn)出、分流，以逃避追查的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一次掩飾、隱瞞犯罪所得的行為。
為同一個(gè)上游犯罪行為人同一起犯罪事實(shí)的犯罪所得及其收益分多次予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，基于犯罪對(duì)象的同一性，一般也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一次掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為。例如，行為人明知銀行卡內(nèi)接收的一筆資金，系某一網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的犯罪所得，仍按照上游開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為人的指令，將該筆資金在多個(gè)銀行賬號(hào)間來(lái)回轉(zhuǎn)移并提現(xiàn)的，一般也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一次掩飾、隱瞞犯罪所得的行為。但是，如果行為人明知卡內(nèi)還有詐騙團(tuán)伙犯罪所得的贓款，而予以轉(zhuǎn)移的，掩飾、隱瞞犯罪所得的次數(shù)則應(yīng)當(dāng)與上述轉(zhuǎn)移賭資的行為分別計(jì)算。
咨詢?nèi)耍航K省高級(jí)人民法院刑一庭 韓繼領(lǐng)
答疑專家：最高人民法院研究室刑事處 李振華
