涉眾類詐騙案之二——李某無罪之辯
孫慎律師在接受李某配偶顧某某委托時，李某涉嫌詐騙罪、非法吸收公共存款罪一案已偵查終結(jié)，移送至法院。
李某系機(jī)油經(jīng)銷商，為某機(jī)油和潤滑油品牌安徽總代理，其擁有數(shù)家實體店和網(wǎng)店，一直以來生意進(jìn)展順利。后，其代理的機(jī)油方做活動，按訂購數(shù)量給與不同程度折扣。李某為鋪貨、搶占市場，大量囤貨，導(dǎo)致資金不足，于2012年開始，向熟人以分紅名義籌措資金700余萬用于周轉(zhuǎn)；后數(shù)次以其所有寶馬車作為抵押，向小額貸款公司和私人借款，前后共借到150萬元。先期一直持續(xù)還款，2014年開始，其經(jīng)營狀況惡化，且后期借款利息越來越高，實在無力償還，于2014年底被迫離開居住戶地，去往外地。
后來，數(shù)出借人聯(lián)合起來報案，并多次聯(lián)名寫信上訪，該案于2015年被立案偵查，李某于2018年7月在廣州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。檢察院向法院提起公訴，指控其非法吸收公共存款700余萬元，詐騙數(shù)人共計120萬元，建議量刑12-14年。
孫慎律師接受委托后，數(shù)次閱卷，并親自到貸款公司取證，制作了數(shù)份圖表梳理借款詳情，最終發(fā)現(xiàn)：該案中所涉及120萬元詐騙金額中有110萬系以其寶馬車抵押借款所得 ，且雖進(jìn)行了數(shù)次抵押，借款總額遠(yuǎn)超寶馬車價值，但其一直堅持還款，每次抵押時，抵押總額并未超寶馬車自身價值，故對于相關(guān)部分借款事實不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。并且，其向親友集資部分不符合非法吸收公共存款罪的對象要求，該部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)計入犯罪總額。同時，數(shù)“被害人”陳述存在夸大嫌疑，與事實有所出入。
后孫慎律師多次與檢察院、法院進(jìn)行溝通，提供自己收集、制作的相關(guān)材料并充分表述了自己的辯護(hù)意見。第一次開庭時，孫慎律師與同事王瑩律師一起為李某進(jìn)行了辯護(hù)，庭審時間持續(xù)了4個多小時，后休庭，于公訴人補(bǔ)充證據(jù)后再次開庭。開庭時，40余“被害人”到場參與庭審，情緒激動，在現(xiàn)場多次辱罵犯罪嫌疑人并言語挑釁辯護(hù)人，法警、法官多次制止未果，庭審秩序一度非?；靵y。兩位律師抗住壓力，與公訴人進(jìn)行了激烈辯論，就該案充分表達(dá)了自己的辯護(hù)意見。庭審中，律師的意見部分被法官采納，公訴人控告時指控的120萬元詐騙金額有110萬元被法院認(rèn)定為不屬于詐騙金額，但遺憾的是，尚有9.8萬被認(rèn)定為詐騙金額。最終，法院認(rèn)定李某構(gòu)成非法吸收公共存款罪和詐騙罪，決定執(zhí)行有期徒刑7年。
下附部分判決書：
