案??由 非法吸收公眾存款
案??號 （2020）皖1202刑初502號
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院刑事判決書
（2020）皖1202刑初502號
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢二部刑訴（2020）485號起訴書指控被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司、被告人丁某1犯非法吸收公眾存款罪，于2020年12月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官孫長云、檢察官助理郭文聞出庭支持公訴，被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司訴訟代表人劉雪英，被告人丁某1及其辯護人丁復生到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
經審理查明：2015年7月31日,被告人丁某1成立被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司并加盟了西安樂牛網絡科技有限公司(另案處理,以下簡稱西安樂牛公司),阜陽市富俊電子商務有限公司股東為丁某1和劉雪英。
2016年9月至2017年4月,被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定,未經有關部門批準就按照西安樂牛公司的安排開展“0元購(掌柜天天樂)”活動,其在潁州區(qū)程集鎮(zhèn)東劉村阜陽市富俊電子商務有限公司開設縣級服務站,通過在服務站、村廣場搭棚子開辦活動出售商品的方式向社會不特定群眾公開宣傳,向被害人出售家電、生活用品等商品,收取商品正常售價3-6倍的貨款,并承諾45-60后返還全部資金且商品“白拿”,丁某1將收取的客戶貨款轉給西安樂牛公司并收取公司的返點提成。經安徽清泰會計師事務所審計,丁某1吸收公眾存款達2099944元,返還被害人104000元,仍有1995944元未返還。
另查明：被告人丁某1接公安機關電話通知后主動到案接受詢問，如實供述了犯罪事實。庭審中公訴機關提出了對被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司罰金二萬元的量刑建議；對被告人丁某1提出了適用有期徒刑一年五個月，并處罰金二萬元的量刑建議。
上述事實，被告單位及被告人在開庭審理過程中亦無異議，被告人丁某1自愿認罪并簽字具結。且有報案材料、到案經過、戶籍信息等書證;證人劉雪英劉某琦張某洋等人的證言;被害李某濤葉某1林葉某2龍等人的陳述；被告人丁某1的供述和辯解;安徽清泰會計師事務所審計報告;視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司,未經金融主管部門批準，違反國家金融管理法規(guī)，向社會不特定對象變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以支持。對丁某1辯護人提出被告人丁某1系西安樂牛網絡科技有限公司非法吸收公眾存款罪案件中的從犯的辯護觀點。經查，被告人丁某1系被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司法定代表人，負責阜陽市富俊電子商務有限公司的籌辦到運營吸收公眾存款的各項工作，其在本起犯罪中起到重要作用，依法不應認定從犯。對其辯護人提出被告人丁某1支付了部分村級代理費和向集資人員給付了部分實物，依法應予扣除退賠犯罪數(shù)額的辯護意見。經查，被告人丁某1支付了部分村級代理費和向集資人員給付了部分實物，其根本目的是為了變相吸收公眾存款。該費用系被告人為違法犯罪支出的必要犯罪成本，依法不應予以扣除，故對該辯護意見，不予采納。對其辯護人提出被告人丁某1系初犯、有自首情節(jié)、自愿認罪，依法可從輕處罰的辯護意見和庭審查明事實一致，本院予以采納。公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。根據(jù)被告人單位、被告人丁某1的犯罪事實、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及違法所得退賠情況，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣二萬元（此款于本判決生效之日起十日內繳納）。
二、被告人丁某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元(未繳納)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年12月26日止，罰金于本判決生效之日起十日內繳納）。
三、被告單位阜陽市富俊電子商務有限公司及被告人丁某1的違法所得1995944元，依法予以追繳（未追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉 志
人民陪審員 萬 苗
人民陪審員 呂學峰
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 李**飛
