案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
案??號(hào) （2021）湘0521刑初553號(hào)
湖南省邵東市人民法院
刑事判決書(shū)
（2021）湘0521刑初553號(hào)
公訴機(jī)關(guān)指控：
2021年1月份，李某1（在逃）在邵東市，將謝某、謝某3、雷某（均另案處理）發(fā)展成下線。后謝某、謝某3將被告人何某5、魏某6發(fā)展成下線，被告人魏某6又將被告人張某7、姜某8發(fā)展成下線。
被告人何某5明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍作為謝某3下線利用名下四個(gè)銀行賬戶（尾號(hào)為2315的郵政銀行賬戶、尾號(hào)為1239的建設(shè)銀行賬戶、尾號(hào)為0872的農(nóng)業(yè)銀行賬戶、尾號(hào)為1708的工商銀行賬戶）在網(wǎng)絡(luò)“跑分”平臺(tái)下收取、轉(zhuǎn)移資金，從謝某3處獲取跑分金額千分之二的提成。被告人何某5利用上述四個(gè)銀行賬戶在“跑分”平臺(tái)上收取、轉(zhuǎn)移的資金共計(jì)1260余萬(wàn)元，其從中獲利2萬(wàn)余元。
被告人魏某6明知“跑分”資金是犯罪所得而利用名下兩個(gè)銀行賬戶（尾號(hào)為3294的郵政銀行賬戶、尾號(hào)為1096的建設(shè)銀行賬戶）將資金轉(zhuǎn)移。被告人魏某6利用上述兩個(gè)銀行賬戶在“跑分”平臺(tái)上收取、轉(zhuǎn)移的資金共計(jì)141萬(wàn)余元，其從中獲利3000余元。
被告人張某7明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍作為被告人魏某6下線提供名下尾號(hào)為8910的交通銀行賬戶、尾號(hào)為0056的建設(shè)銀行賬戶、尾號(hào)為8024的郵政銀行賬戶給魏某6“跑分”，同時(shí)按照被告人魏某6的指示利用自己名下尾號(hào)為1708的工商銀行賬戶與尾號(hào)為8910的交通銀行賬戶在“跑分”平臺(tái)上收取、轉(zhuǎn)移資金。其名下的上述四個(gè)銀行賬戶在“跑分”平臺(tái)上收取、轉(zhuǎn)移的資金共計(jì)151萬(wàn)余元，其中被告人張某7在“跑分”平臺(tái)上親自收取、轉(zhuǎn)移的資金為59萬(wàn)余元。
被告人姜某8明知“跑分”資金是犯罪所得，仍作為被告人魏某6的下線，利用名下三個(gè)銀行賬戶（尾號(hào)為7803的交通銀行賬戶、尾號(hào)為3733的工商銀行賬戶、尾號(hào)為0678的農(nóng)業(yè)銀行賬戶）在“跑分”平臺(tái)收取、轉(zhuǎn)移資金。其名下的上述三個(gè)銀行賬戶在“跑分”平臺(tái)上收取、轉(zhuǎn)移的資金共計(jì)34萬(wàn)余元，其中包含姬某被電信詐騙的47888元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人何某5、魏某6、張某7、姜某8的供述，證人謝某、雷某、姬某的證言，銀行卡交易流水及開(kāi)戶信息，公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)相關(guān)材料，立案決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)及戶籍資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某5、張某7明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人魏某6、姜某8明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人魏某6起主要作用，系主犯；被告人張某7、姜某8起次要作用，系從犯。建議對(duì)被告人何某5判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人魏某6判處有期徒刑二年，并處罰金；對(duì)被告人張某7判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)被告人姜某8判處有期徒刑一年，并處罰金。
被告人何某5、魏某6、張某7、姜某8對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人劉讓矚提出被告人魏某6認(rèn)罪認(rèn)罰，未實(shí)際獲利，且無(wú)前科劣跡并愿意交納罰金，請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人何某5、張某7明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人魏某6、姜某8明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。在共同犯罪中，被告人魏某6起主要作用，系主犯，被告人張某7、姜某8起次要作用，系從犯，對(duì)被告人張某7、姜某8從輕處罰。被告人何某5、魏某6、張某7、姜某8均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。辯護(hù)人提出的辯稱意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，對(duì)被告人何某5適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條；對(duì)被告人魏某6適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十六條、第六十四條；對(duì)被告人張某7適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條、第六十四條；對(duì)被告人姜某8適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2023年8月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人魏某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2023年5月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人張某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2022年5月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清。）
四、被告人姜某8犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2022年5月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清。）
五、追繳被告人何某5違法所得二萬(wàn)元、被告人魏某6違法所得三千元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 廖衛(wèi)華
人民陪審員 彭作龍
人民陪審員 曾躍飛
二〇二一年十月十三日
代理書(shū)記員 彭 洋
