錢某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初207號(hào)
2024年07月22日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕181號(hào)起訴書指控被告人錢某霞犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月9日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年7月22日公開開庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員吳小相出庭支持公訴，被告人錢某霞到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
樅陽(yáng)縣人民檢察院指控：2023年4月1日，被告人錢某1在他人許諾好處后，明知他人資金來路不正，仍然幫助他人用自己的銀行卡在池州市中國(guó)工商銀行、徽商銀行等地取現(xiàn)共計(jì)人民幣97800元(以下幣種均為人民幣)。2023年4月25日，錢某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案并如實(shí)交代犯罪事實(shí)。具體事實(shí)如下:
1.2023年4月1日，王某2的銀行卡（卡號(hào)：6217********）接收到王某1等人被詐騙的資金，其中48932元被詐騙的資金被轉(zhuǎn)到錢某1提供的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：6215********），錢某1用該銀行卡在銀行柜臺(tái)幫助他人取現(xiàn)48900元并交給對(duì)方。
2.2023年4月1日，謝某的銀行卡（卡號(hào)：6217********）接收到任某被詐騙的資金，其中48932元被詐騙資金轉(zhuǎn)到錢某1提供的徽商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：6217********），錢某1用該銀行卡在銀行柜臺(tái)幫助他人取現(xiàn)48900元并交給對(duì)方。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，到案經(jīng)過，戶籍證明、前科查詢證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單，涉案銀行賬戶主體信息、交易流水記錄、取現(xiàn)記錄，詐騙案件被害人王某1、蔣某、時(shí)某、任某、楊某的陳述及受案、立案材料，證人王某2、謝某的證言，被告人錢某1的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人錢某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。錢某1在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。錢某1自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首,可以從輕減輕處罰。錢某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處錢某1有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人錢某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理過程中，被告人錢某1退出銀行賬戶內(nèi)未轉(zhuǎn)移的余款64元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金5000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人錢某1明知是他人犯罪所得而以提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持。錢某1在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)從輕處罰。錢某1犯罪后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可以從輕處罰。錢某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人錢某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。)
二、被告人錢某1退出的人民幣六十四元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二四年七月二十二日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
