案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0283刑初180號
河北省遷安市人民檢察院以遷檢一部刑訴[2020]101號起訴書指控被告人史某某犯信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2020年6月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省遷安市人民檢察院指派檢察員李海波出庭支持公訴，被告人史某某及其指定辯護人王慧均到庭參加訴訟。在本案審理期間，由于新冠肺炎疫情，致使案件無法繼續(xù)審理，本院于2020年6月1日裁定本案中止審理。2020年11月11日本案恢復審理?，F(xiàn)已審理終結。
經審理查明：被告人史某某與孫淑香于2013年3月21日登記結婚，2019年6月20日協(xié)議離婚。自2015年6月份至2019年6月份，被告人史某某通過微信及快手征婚直播間，謊稱自己喪偶、有房，虛構自己經營吊車、在京唐港碼頭承包工程及天津薊州區(qū)有采摘園、承包綠化工程等事實，先后與被害人安某、徐某1、陳某、徐某2相識并確定戀愛關系。后被告人史某某多次以工程款未結、吊車干活需要先交錢及天津薊州區(qū)采摘園整修等為名，先后騙取被害人安某、徐某1、陳某、徐某2、梁某人民幣386250元。同時，被告人史某某騙取安某名下的信用卡并使用，造成被害人安某損失人民幣45085.67元。被告人史某某騙取的贓款用于生活開支、償還債務、購買車輛等。其具體犯罪事實如下：
一、詐騙犯罪事實
1、2015年6月至2018年底，被告人史某某采用上述手段，先后騙取被害人安某人民幣219250元。
2、2019年3月，被告人史某某采用上述手段，騙取徐某1人民幣10000元，后因徐某1多次催要，被告人史某某在案發(fā)前歸還徐某1人民幣10000元。
3、2019年3月至6月，被告人史某某采用上述手段，先后騙取被害人陳某人民幣120000元。
4、2019年3月至6月，被告人史某某采用上述手段，騙取被害人徐某2人民幣8000元。
5、2018年8月至9月，被告人史某某采用上述手段，先后騙取被害人梁某人民幣39000元。
二、信用卡詐騙犯罪事實
2016年6月份，被告人史某某謊稱有公職不能暴露自己承包工程，以工程資金結算需要信用卡為由，使用安某的身份信息辦理了光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、建設銀行四張信用卡，又騙取安某原有的一張農業(yè)銀行信用卡供自己使用。被告人史某某先后多次冒用安某的身份，透支上述銀行信用卡、使被害人安某被迫還款人民幣45085.67。
另查明，1、2001年9月26日被告人史某某因犯盜竊罪被玉田縣人民法院判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣20萬元，2011年8月17日刑滿釋放。
2、2020年4月21日，被告人史某某自愿簽署認罪認罰具結書一份。
上述事實，被告人史某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人安某、陳某等人的陳述，證人證言，玉田縣人民法院（2001）玉刑初字第239號刑事判決書，釋放證明書，微信聊天記錄、微信轉賬記錄，銀行卡交易記錄，辨認筆錄，戶籍證明等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人史某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財物，數額巨大；以非法占有為目的，利用信用卡進行詐騙活動，數額較大；其行為已構成詐騙罪、信用卡詐騙罪。河北省遷安市人民檢察院指控被告人史某某犯詐騙罪、信用卡詐騙罪的事實清楚，證據確實充分，罪名成立。被告人史某某一人犯數罪，應依法并罰。被告人史某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應當從重處罰。被告人史某某能夠如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人史某某的指定辯護人就此所提辯護觀點，本院予以采信。被告人史某某違法所得的財物，應當責令其退賠。公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。本院為維護正常的金融管理秩序、保護公民的合法財產不受侵犯，懲罰犯罪，依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百九十六條第一款第（三）項、第六十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人史某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣15000元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元。決定執(zhí)行有期徒刑九年；并處罰金人民幣45000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2028年7月24日止。罰金于本判決生效之日起一個月內繳納）。
二、責令被告人史某某退賠被害人安某經濟損失人民幣264335.67元。
三、責令被告人史某某退賠被害人陳某經濟損失人民幣120000元。
四、責令被告人史某某退賠被害人徐某2經濟損失人民幣8000元。
五、責令被告人史某某退賠被害人梁某經濟損失人民幣39000元。
（上述二、三、四、五項于本判決生效之日起一個月內履行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 梅國良
審 判 員 徐 富
人民陪審員 卜志軍
二〇二〇年十二月八日
書 記 員 張鴻源
