案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0403刑初231號(hào)
邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民檢察院以叢檢公訴刑訴（2020）193號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄭某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員郝雪強(qiáng)、唐陽(yáng)陽(yáng)出庭支持公訴，被告人鄭某某及其辯護(hù)人劉彥成到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2015年11月30日，被告人鄭某某以開(kāi)飯店需要資金周轉(zhuǎn)為名，用偽造的本市榮盛錦繡花苑6號(hào)樓2單元1403號(hào)房屋的房產(chǎn)證做抵押，向閆某借款20萬(wàn)元，閆某通過(guò)銀行向鄭某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元。鄭某某得錢后轉(zhuǎn)給劉某16萬(wàn)元。2015年12月5日，鄭某某以本市榮盛錦繡花苑6號(hào)樓2單元1403號(hào)房屋的價(jià)值遠(yuǎn)大于上次借款數(shù)額為由，向閆某借款20萬(wàn)元，閆某通過(guò)銀行向鄭某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元。鄭某某得錢后，將其中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某。2016年1月13日，鄭某某再次向閆某借款4萬(wàn)元。后，閆某聯(lián)系不上鄭某某。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述、證人證言及相關(guān)書(shū)證、鑒定書(shū)等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人鄭某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
被告人鄭某某辯稱房產(chǎn)證不是其做的，其沒(méi)有以房產(chǎn)證為抵押借錢。辯護(hù)人提出，1、本案公訴機(jī)關(guān)撤回起訴后，沒(méi)有新的事實(shí)和證據(jù)，不能再行起訴；違背上訴不加刑原則；2、鄭某某未用偽造的房產(chǎn)證作抵押，向閆某借款，不能證明房產(chǎn)證系鄭某某偽造；3、鄭某某在2015年12月28日向閆某轉(zhuǎn)款7.5萬(wàn)元，劉某替鄭某某已還清欠閆某的款項(xiàng)；4、鄭某某在主觀上沒(méi)有非法占有的目的，本案屬于經(jīng)濟(jì)糾紛。
經(jīng)審理查明，2015年11月30日，被告人鄭某某以開(kāi)飯店需要資金周轉(zhuǎn)為名，用偽造的本市榮盛錦繡花苑6號(hào)樓2單元1403號(hào)房屋的房產(chǎn)證做抵押，向閆某借款20萬(wàn)元，閆某給鄭某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元。2015年12月5日，鄭某某以用于抵押的該房屋價(jià)值遠(yuǎn)大于上次借款數(shù)額為由，再次向閆某借款20萬(wàn)元，閆某又給鄭某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元。2016年1月13日，鄭某某又向閆某借款4萬(wàn)元。鄭某某將上述所借大部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給劉某等人，少部分用于消費(fèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)移交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人閆某陳述，2015年11月28日鄭某某通過(guò)朋友劉某找到其，稱飯店資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，想以他榮盛錦繡花苑6號(hào)樓2單元1403號(hào)房子作抵押，由劉某擔(dān)保，利息5分，向其借款20萬(wàn)元，其答應(yīng)了，于30日通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給鄭某某17萬(wàn)元，給了2萬(wàn)元現(xiàn)金，剩余1萬(wàn)元是扣的利息，鄭某某寫了借條，并把房產(chǎn)證的原件給了其，房產(chǎn)證上的名字是鄭某某，門牌號(hào)也對(duì)，就沒(méi)細(xì)看戶型和面積，劉某作為擔(dān)保人在借條上簽了字。后鄭某某和劉某找到其說(shuō)又開(kāi)了一個(gè)飯店，向其借款20萬(wàn)元，其通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元，給了3萬(wàn)元現(xiàn)金，鄭某某寫了借條，劉某是擔(dān)保人。2016年1月13日，鄭某某再次以飯店急用錢進(jìn)貨為由向其借錢，其轉(zhuǎn)給鄭某某4萬(wàn)元，給鄭某某5000元現(xiàn)金。其要賬時(shí)才知道房產(chǎn)證是假的，房子早已過(guò)戶給別人了。鄭某某和劉某都說(shuō)價(jià)值100多萬(wàn)元的房子抵押給其了，能夠還清欠其的錢，所以其才陸續(xù)借給鄭某某錢，聽(tīng)說(shuō)鄭某某把錢用于賭博了。閆某對(duì)鄭某某進(jìn)行了指認(rèn)。
2、證人劉某證言，鄭某某通過(guò)其認(rèn)識(shí)閆某，鄭某某以飯店資金周轉(zhuǎn)為由向閆某借款20萬(wàn)元，其當(dāng)擔(dān)保人，鄭某某用榮盛錦繡花苑的房子為抵押，其到場(chǎng)時(shí)房產(chǎn)證在桌上放著，閆某給鄭某某轉(zhuǎn)了款。大概過(guò)了一個(gè)星期，鄭某某還是以飯店資金周轉(zhuǎn)為由向閆某借款20萬(wàn)元，其當(dāng)擔(dān)保人，鄭某某給閆某說(shuō)房子抵押給閆某，房子價(jià)值大于借款，讓閆某別擔(dān)心。閆某給鄭某某轉(zhuǎn)款后，鄭某某兩次轉(zhuǎn)給其的26萬(wàn)元是還欠其的錢。鄭某某有賭錢的習(xí)慣，還經(jīng)常在金鉆ＫＴＶ大量消費(fèi)。后其和閆某找鄭某某要賬時(shí)，聽(tīng)閆某說(shuō)房產(chǎn)證是假的，房子已經(jīng)過(guò)戶給別人了。
3、證人張某證言，鄭某某把榮盛錦繡花苑的房子以七八十萬(wàn)元的價(jià)格賣給其，房子過(guò)戶后，鄭某某沒(méi)有搬走，一直在里面住著，付給其租金。
鄭某某于2014年12月2日將榮盛錦繡花苑6-2-1403號(hào)房產(chǎn)以70萬(wàn)元價(jià)格賣給張某，并過(guò)戶給張某的相關(guān)買賣合同、過(guò)戶手續(xù)在卷佐證。
4、邯鄲市公安局物證鑒定所邯公物鑒（文）字（2018）50113號(hào)鑒定書(shū)鑒定意見(jiàn)為，提取的榮盛錦繡花苑6-2-1403號(hào)房屋所有權(quán)證上的“邯鄲市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處證書(shū)專用章”與邯鄲市房產(chǎn)交易管理中心提供的“邯鄲市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處證書(shū)專用章”樣本印文不是同一枚印章蓋印。
該虛假的房產(chǎn)證復(fù)印件在卷佐證。
5、落款時(shí)間分別為2015年11月30日、12月5日鄭某某給閆某所寫金額均為20萬(wàn)元的兩張借條，其中2015年11月30日借條上記載借款20萬(wàn)元用于生意周轉(zhuǎn)，用榮盛錦繡花苑6-2-1403號(hào)房產(chǎn)證做抵押。
閆某于2015年11月30日給鄭某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元、2015年12月6日給鄭某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元、2016年1月13日給鄭某某轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元的銀行流水。
鄭某某收到上述款項(xiàng)后，將大部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給劉某等人，剩余款項(xiàng)取現(xiàn)或消費(fèi)的銀行流水。
6、被告人鄭某某供述，其向閆某借款，閆某給其轉(zhuǎn)款后其轉(zhuǎn)給劉某等人，榮盛錦繡花苑的房子在2014年12月份過(guò)戶給張某等情節(jié)與被害人陳述、證人劉某、張某證言及相關(guān)書(shū)證均相吻合。另供，在借閆某錢之前，其借過(guò)張博、王志勇、楊帆、張某、陳坤等人的錢。除了轉(zhuǎn)給劉某的，剩余的錢其還賬了。
關(guān)于辯護(hù)人所提本案公訴機(jī)關(guān)撤回起訴后，沒(méi)有新的事實(shí)和證據(jù)，不能再行起訴，違背上訴不加刑原則的意見(jiàn)，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪對(duì)鄭某某提起公訴，以事實(shí)、證據(jù)發(fā)生變化為由撤回對(duì)鄭某某的指控，后補(bǔ)充了新的事實(shí)，以詐騙罪向本院提起公訴，符合相關(guān)法律規(guī)定，該辯護(hù)意見(jiàn)，不予采信。
關(guān)于辯護(hù)人所提劉某替鄭某某已還清欠閆某的款項(xiàng)的意見(jiàn)，經(jīng)查，劉某和閆某之間也有借款，閆某稱劉某還過(guò)其款，劉某與鄭某某之間有多筆的轉(zhuǎn)賬，卷中證據(jù)不能證明劉某還給閆某的款項(xiàng)是替鄭某某還款，該辯護(hù)意見(jiàn)，查無(wú)實(shí)據(jù)，本院不予采信。辯護(hù)人所提鄭某某在2015年12月28日向閆某轉(zhuǎn)款7.5萬(wàn)元的意見(jiàn)，經(jīng)查，閆某稱2015年8月1日其轉(zhuǎn)賬借給鄭某某8萬(wàn)元，鄭某某2015年12月28日轉(zhuǎn)給其的7.5萬(wàn)元，是還的這筆8萬(wàn)元，并提供了2015年8月1日的轉(zhuǎn)賬記錄，故鄭某某2015年12月28日給閆某轉(zhuǎn)款7.5萬(wàn)元的事實(shí)與本案無(wú)關(guān)。
關(guān)于被告人鄭某某提出房產(chǎn)證不是其做的，其沒(méi)有以房產(chǎn)證為抵押借錢，及其辯護(hù)人所提鄭某某未用偽造的房產(chǎn)證作抵押，向閆某借款，不能證明房產(chǎn)證系鄭某某偽造的意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人閆某陳述鄭某某拿著房產(chǎn)證過(guò)來(lái)，抵押給其向其借款情節(jié)，劉某證明其到場(chǎng)時(shí)房產(chǎn)證在桌子上放著，該辯解辯護(hù)意見(jiàn)，沒(méi)有證據(jù)印證，本院不予采信。
關(guān)于辯護(hù)人所提鄭某某在主觀上沒(méi)有非法占有的目的，本案屬于經(jīng)濟(jì)糾紛的意見(jiàn)，經(jīng)查，鄭某某以生意周轉(zhuǎn)為由，提供虛假的房產(chǎn)證為抵押，向閆某借款后將大部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給劉某等人或用于消費(fèi)，其在主觀上具有非法占有的主觀故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，不屬經(jīng)濟(jì)糾紛，該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人合法財(cái)產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚、證據(jù)充分，所控罪名成立。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年又六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2025年7月16日止）。
二、責(zé)令被告人鄭某某退賠被害人閆某人民幣38萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 牛學(xué)英
人民陪審員 苑琳璐
人民陪審員 孔慶芳
二〇二〇年十二月七日
書(shū) 記 員 豆新麗
