案由 合同詐騙
案號 （2020）藏刑終59號
西藏自治區(qū)昌都市中級人民法院審理昌都市人民檢察院指控原審被告人黎某1、夏某2、龍某某3合同詐騙一案，于2020年11月20日作出（2020）藏03刑初3號刑事判決。原審被告人黎某1、夏某2不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)提訊上訴人、原審被告人，聽取辯護人意見，征求檢察機關(guān)意見后，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2016年12月，經(jīng)被告人夏某2引薦，被告人黎某1、龍某某3與夏某2一同前往××××控股（集體）有限責(zé)任公司（以下簡稱：××××公司），三被告人向××××公司的領(lǐng)導(dǎo)介紹了昌都工程的狀況，以及黎某1能通過特殊關(guān)系獲得重慶在昌都的援建項目，××××公司于2017年1月3日在昌都設(shè)立××××控股（集體）有限責(zé)任公司昌都分公司（以下簡稱××××昌都分公司），并任命向某為負(fù)責(zé)人，肖某某為技術(shù)負(fù)責(zé)人，曾某為財務(wù)負(fù)責(zé)人，付某為任聯(lián)絡(luò)員。
2017年2月初，被告人夏某2提供了任命龍某某3為××××昌都分公司總經(jīng)理，黎某1為××××昌都分公司常務(wù)副總經(jīng)理的兩份授權(quán)委托書。被告人龍某某3、黎某1、夏某2在昌都分別以××××昌都分公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人的身份自居，在未實際承攬到工程項目的情況下，虛構(gòu)××××昌都分公司將要或已承包昌都市多個工程項目的事實，在未經(jīng)××××公司授權(quán)的情況下，以××××昌都分公司的名義與黃某某、肖某某、張某某、王某、何某某、李某某、王某1等多名被害人簽訂工程聯(lián)營施工協(xié)議，并加蓋××××昌都分公司印章或黎某1授意他人私刻的該公司印章，承諾為被害人承攬工程，并收取工程管理費或項目入圍保證金共計1373.1萬元，三被告人將收取的管理費、保證金用于償還債務(wù)及個人消費，造成被害人實際損失共計1149.9萬元。
被告人黎某1、夏某2、龍某某3實施合同詐騙的事實具體分述如下：
（一）被告人龍某某3、黎某1、夏某2承諾只要交納保證金就可以承攬昌都市的工程，2017年4月18日，三人以××××昌都分公司的名義與黃某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，張某1將保證金150萬元轉(zhuǎn)入黎某1的個人銀行卡，未攬到任何工程，三人只退還被害人101萬元。
（二）被告人黎某1、夏某2告知王某只要交納保證金就能承包××××昌都分公司承攬的工程，2017年7月28日，黎某1代表××××集團昌都分公司與王某簽訂《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，王某將保證金300萬元轉(zhuǎn)賬至黎某1的個人銀行卡，未向被害人歸還保證金。
（三）2017年9月，被告人黎某1、夏某2告知何某某交納保證金就可以分包三江原生態(tài)文化城項目的部分工程，2017年9月9日，夏某2以××××昌都分公司的名義與何某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，何某某向夏某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計223.1萬元。收款后，黎某1與夏某2未履行合同。2019年，夏某2陸續(xù)歸還何洪倫19.2萬元，剩余203.9萬元未歸還。
（四）被告人黎某1以××××昌都分公司副總經(jīng)理的身份與肖某1磋商，2017年5月18日，在沒有工程項目的情況下，黎某1以××××昌都分公司的名義與肖某1、侯某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，侯某某將保證金200萬元通過肖某2、轉(zhuǎn)至黎某1的個人銀行賬戶。收款后，黎某1未履行協(xié)議，黎某1退還侯某某60萬元和43萬元，剩余97萬元未歸還。
（五）被告人黎某1與張某1磋商，并告知張某1只需要交納保證金就能承攬項目，2017年6月21日，黎某1委托盧某某（被告人聘請的公司員工）以××××集團昌都分公司的名義與張某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，張某某將保證金100萬元轉(zhuǎn)至黎某1個人賬戶，未歸還。
（六）被告人黎某1以××××昌都分公司副總經(jīng)理的身份告知李某某、杜某某等人，只需要交納保證金就能安排其承建八宿縣學(xué)校的工程，2017年10月17日，被告人黎某1以××××昌都分公司的名義與杜某某簽訂《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，李某某支付給黎某1現(xiàn)金40萬元，轉(zhuǎn)賬支付160萬元至黎某1個人賬戶，黎某1未履行合同，也未歸還保證金，造成被害人實際損失200萬元。
（七）黎某1承諾交納保證金可以分包三江原生態(tài)文化城的部分項目，2017年11月17日，在沒有承包到任何工程情況下，黎某1授意盧某某以××××昌都分公司的名義與周某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，李某1通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將周某某、王某1、李某1三人共同繳納的保證金200萬元通過盧某某轉(zhuǎn)至黎某1個人賬戶，黎某1未履行協(xié)議，未歸還保證金，造成周某某、王某1、李某1經(jīng)濟損失200萬元。
另查明，2017年5月，被告人黎某1授意肖某2私刻了兩枚××××昌都分公司印章。2018年始，黎某1、夏某2逃匿。黎某1、夏某2、龍某某3分別于2019年11月25日、2019年11月4日、2019年11月2日向公安機關(guān)投案自首。龍某某3主動退贓30萬元，黎某1主動退贓10萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述等。
原判認(rèn)為，被告人黎某1、夏某2、龍某某3以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。
被告人黎某1、夏某2、龍某某3三人在犯罪過程中相互配合，在收取被害人保證金后，三人將贓款進行分配，三人的行為系共同犯罪，且三人在共同犯罪中成員較為固定，手段基本不變，依照刑法規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定黎某1、夏某2、龍某某3三人為共同實施合同詐騙犯罪而形成了較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。在集團犯罪中，黎某1直接主導(dǎo)或參與了對張某1、黃某某、王某、何某某等十二人共計七起詐騙活動。黎某1在犯罪活動中起到組織管理作用，安排內(nèi)部人員分工，并主導(dǎo)著所騙取的保證金分配事宜。黎某1虛構(gòu)其與某領(lǐng)導(dǎo)有親戚關(guān)系的事實，并指使肖某2私刻××××昌都分公司印章，對三被告人詐騙行為的順利實施，起著極為重要的作用。夏某2主導(dǎo)并實施了對何某某的詐騙行為，參與了詐騙張某、黃某某、王某，同時夏某2為黎某1、龍某某3提供虛假授權(quán)委托書。黎某1是犯罪集團首要分子，在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)當(dāng)對集團的全部犯罪事實承擔(dān)責(zé)任；夏某2為主犯，應(yīng)當(dāng)對自己組織參與的犯罪事實承擔(dān)責(zé)任。被告人龍某某3在犯罪過程中與被害人簽訂協(xié)議，并獲得相應(yīng)的保證金，其參與并實施了對張某1、黃某某的詐騙活動，對于詐騙集團的運行沒有決策權(quán)，起次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)對自己參與的犯罪事實承擔(dān)責(zé)任。被告人黎某1先后實施七次詐騙行為，共詐騙被害人黃某某、王某等財物共計1373.1萬元，數(shù)額特別巨大，退還被害人財物150萬元，實際獲利1223.1萬元，鑒于黎某1能主動投案自首，立案前退賠被害人財物，且在審理期間主動退出違法所得，可對其從輕處罰。被告人夏某2系犯罪集團的其他主犯，應(yīng)對其參與、組織的犯罪承擔(dān)責(zé)任，夏某2先后實施或參與四次詐騙行為，共詐騙被害人財物673.1萬元，數(shù)額特別巨大，退還被害人何某某19.2萬元，鑒于夏某2能投案自首，在立案前有退贓行為，可酌情予以從輕處罰。被告人龍某某3與黎某1、夏某2共同詐騙被害人張某1、黃某某財物150萬元，數(shù)額特別巨大，在立案前退還被害人黃某某15萬元，立案后主動退出違法所得30萬元。鑒于龍某某3系從犯，且主動投案自首，并認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓退賠，應(yīng)當(dāng)減輕處罰，根據(jù)其犯罪情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，對被告人龍某某3適用緩刑更有利于其改造及回歸社會，可對被告人龍某某3宣告緩刑。根據(jù)本案的事實和情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）項、第（四）項，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條第一款，第四十七條，第四十五條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，作出判決：一、被告人黎某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金二十萬元；二、被告人夏某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金十五萬元；三、被告人龍某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金八萬元；四、責(zé)令被告人黎某1、夏某2、龍某某3共同退賠被害人張某、黃某某49萬元（其中被告人龍某某3退出的違法所得30萬元退賠給被害人張某1、黃某某，剩余19萬元由被告人黎某1、夏某2、龍某某3共同退賠）；五、責(zé)令被告人黎某1、夏某2共同退賠被害人王某300萬元，退賠被害人何某某203.9萬元；六、責(zé)令被告人黎某1退賠被害人肖某1、侯某某96萬元，退賠被害人張某某100萬元，退賠李某某、杜某某200萬元，退賠被害人周某某、王某1、李某1200萬元；七、審理期間被告人黎某1退出的違法所得10萬元依法按比例發(fā)還給被害人張某、黃某某、王某、何某某、肖某1、侯某某、張某某、李某某、杜某某、周某某、王某1、李某1，不足部分繼續(xù)追繳。
黎某1上訴提出：1．一審認(rèn)定其詐騙1373.1萬元，退還被害人150萬元的犯罪事實與實際不一致，其不僅從自己卡上退還被害人150萬元，還通過肖某2、龍某某3、夏某2的卡退還被害人錢款，共計380萬元。2．簽訂的協(xié)議是真實存在的，委托書和公章是真實的，不存在虛構(gòu)工程項目，不構(gòu)成犯罪。3．其和夏某2、龍某某3在合同詐騙中的地位和作用相當(dāng)，三人的犯罪金額應(yīng)當(dāng)一致，不應(yīng)區(qū)分主從犯。4．一審適用法律錯誤，量刑畸重。
其辯護人提出：1．黎某1是根據(jù)××××集團的任命授權(quán)，履行的職務(wù)行為，因利用職務(wù)之便將應(yīng)當(dāng)由公司收取的保證金私自收取的行為符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪。2．黎某1簽訂的協(xié)議是真實存在的，不存在虛構(gòu)工程項目，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪。3．三人在實施犯罪中所起的作用相當(dāng)，一審認(rèn)定事實不清，不應(yīng)當(dāng)區(qū)分主從犯。4．黎某1具有投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕、減輕情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，一審量刑過重。
夏某2上訴提出：1．最初出于承攬、介紹工程項目目的，并無詐騙他人財產(chǎn)的預(yù)謀。2．其沒有參與詐騙王某的保證金。3．有自首情節(jié)且系從犯，請求從輕判處。
其辯護人提出：1．夏某2與何某某簽訂《施工協(xié)議書》是經(jīng)過黎某1批準(zhǔn)，何某某打給夏某2的50萬元夏某2本人并不知情。2．沒有參與詐騙王奇的犯罪事實中。3．夏某2沒有逃逸的故意，主觀上有履行合同的意愿，被害人存在一定過錯。4．夏某2具有從輕、減輕處罰情節(jié)，請求從輕或者減輕處罰。
原審被告人龍某某3提出：其僅參與、收取了黃某某、張某1的保證金，其余的事情不清楚，也不在場。
其辯護人提出：龍某某3在本案中給被害人造成損失較小，系從犯、系自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠，一審對其量刑適當(dāng)。
西藏自治區(qū)人民檢察院提出：本案事實清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)。一審認(rèn)定被告人黎某1退賠被害人肖某1、侯某某96萬元，根據(jù)案件事實及證據(jù)證實，被害人肖某1、侯某某的實際損失為97萬元，責(zé)令退賠金額應(yīng)為97萬元。
經(jīng)審理查明，2016年12月，上訴人黎某1、夏某2，原審被告人龍某某3三人以黎某1的背景可以在昌都獲取重慶援建工程項目為由，經(jīng)夏某2引薦，同××××公司協(xié)商，讓××××公司在西藏自治區(qū)昌都市建立昌都分公司，口頭承諾如果拿到工程可以和××××公司按比例分成。后××××公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聽取黎某1、夏某2、龍某某3關(guān)于昌都工程情況介紹后，2017年1月3日××××公司在昌都市設(shè)立昌都分公司，由向某任分公司負(fù)責(zé)人，肖某某任技術(shù)負(fù)責(zé)人，曾某任財務(wù)負(fù)責(zé)人，付某為任聯(lián)絡(luò)員。
2017年2月，夏某2提供了任命龍某某3為××××昌都分公司總經(jīng)理，黎某1為××××昌都分公司常務(wù)副總經(jīng)理的兩份授權(quán)委托書。龍某某3、黎某1、夏某2在未獲取任何工程項目的情況下，虛構(gòu)××××公司將要或已承包昌都市多個工程項目，以昌都分公司的名義與黃某某、某奇、何某某、肖某1、侯某某、張某某、李某某、王某1等人簽訂工程聯(lián)營施工協(xié)議，收取保證金1373.1萬元，三人將收取的保證金用于償還債務(wù)及個人消費，造成被害人實際損失共計1149.9萬元。
另查明，黎某1授意肖剛私刻了兩枚××××昌都分公司印章。黎某1、夏某2、龍某某3分別于2019年11月25日、2019年11月4日、2019年11月2日向公安機關(guān)投案。龍某某3主動退還30萬元，黎某1主動退還10萬元。
具體分述如下：
（一）原審被告人龍某某3、上訴人黎某1、夏某2以××××昌都分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的身份與被害人黃某某進行溝通，承諾只要交納保證金就可以承攬昌都市的工程。2017年4月18日，黎某1、夏某2、龍某某3三人以××××昌都分公司的名義與黃某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋××××昌都分公司印章，張某1通過本人的銀行賬戶分三次將協(xié)議中確定的保證金150萬元轉(zhuǎn)入黎某1的個人銀行賬戶，事后三人未按協(xié)議為張某1、黃某某承攬到任何工程。后在2017年至2018年2月期間，黎某1本人或黎某1通過肖某2，龍某某3通過周某1的賬戶共計退還張某1、黃某某101萬元，剩余49萬元未退還。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．《工程聯(lián)營施工協(xié)議》證實，黎某1、夏某2、龍某某3三人以××××昌都分公司的名義與被害人張某1、黃某某簽訂《工程聯(lián)營施工協(xié)議》。
2．指認(rèn)筆錄證實，黎某1、夏某2、龍某某3指認(rèn)出與黃某某簽訂的《工程聯(lián)營協(xié)議》。
3．辨認(rèn)筆錄證實，被害人黃某某辨認(rèn)出黎某1、夏某2、龍某某3。
4．黎某1銀行流水、黃某1農(nóng)商銀行卡流水及該銀行卡復(fù)印件證實，2017年4月19日、2017年4月26日張某1分三筆向黎某1銀行卡轉(zhuǎn)賬150萬元。
5．黃某某提供的刑事控告狀及其陳述證實，2017年4月18日，我和黎某1、夏某2、龍某某3簽訂了協(xié)議，并加蓋了分公司印章，協(xié)議約定我交210萬元保證金，他們給我大概5000萬元的工程量。我通過黃某1的賬戶轉(zhuǎn)款126萬元給張某1，張某1將該款轉(zhuǎn)給了黎某1。后龍某某3分兩次退了51萬元，一次是通過肖某2轉(zhuǎn)給我36萬元，一次是轉(zhuǎn)到我朋友周某1賬戶上15萬元。簽協(xié)議的時候我和張某1還有夏某2、龍某某3、黎某1都在。
6．黎某1、龍某某3的銀行流水、證人肖某2的銀行流水證實，2017年5月24日，黎某1轉(zhuǎn)款給張某1，50萬元，2017年10月18日，黎某1通過肖某2的賬戶轉(zhuǎn)款給黃某某36萬元，2018年2月12日，龍某某3通過周某1的賬戶退還黃某某15萬元。
7．上訴人黎某1的供述證實，我們和張某1、黃某某簽訂協(xié)議，張某1給我轉(zhuǎn)了150萬元。收取的保證金一部分用于洛隆縣工程項目，后期退還了一部分，給張某1退了50萬元，通過肖某2給黃某某退了36萬元。簽協(xié)議的時候都是以××××昌都分公司的名義簽的，因為當(dāng)時分公司已經(jīng)成立了，他們相信××××公司，并且我們還出示了授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照讓他們相信我們和公司有關(guān)系，簽協(xié)議時還蓋了分公司印章。
8．上訴人夏某2的供述證實，我們和黃某某、張某1之間簽訂的協(xié)議使用的是真印章，但是簽訂協(xié)議和收取保證金的事情××××公司不知情。民警出示的我們與黃某某簽訂的協(xié)議屬實，是我本人簽訂的，其中有些是我、黎某1、龍某某3三人簽訂的。魏某、李某2、黃某某等人也不知道我們未經(jīng)××××集團同意使用真章和他們簽訂協(xié)議。
9．原審被告人龍某某3的供述證實，2017年3月，黎某1和張某1簽訂協(xié)議，加蓋昌都分公司的章子，收取張某1、黃某某、周某1三人共計120萬元。我們?nèi)伺c魏某、李某2、黃某某簽訂協(xié)議時沒有承攬到工程。我知道黎某1退還了黃某某36萬元，我退了15萬元給周某1。
（二）上訴人黎某1、夏某2以××××昌都分公司副總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的身份向王某謊稱只要交納保證金就能承包××××昌都分公司承攬的工程。2017年7月28日，黎某1以××××集團昌都分公司名義與王某簽訂《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋私刻的××××昌都分公司印章，隨后王某將保證金300萬元轉(zhuǎn)賬至黎某1的個人銀行賬戶，協(xié)議簽訂后黎某1、夏某2未履行協(xié)議內(nèi)容，且未向被害人歸還保證金。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．《工程聯(lián)營施工協(xié)議》證實，黎某1、夏某2以××××昌都分公司的名義與王某簽訂工程聯(lián)營施工協(xié)議并約定收取王某工程入圍保證金300萬元。
2．黎某1出具的收條一張、王某個人銀行卡交易明細清單證實，2017年7月28日，王某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向黎某1支付300萬元保證金。
3．指認(rèn)筆錄證實，黎某1指認(rèn)出其與王某簽訂的工程聯(lián)營施工協(xié)議。
4．辨認(rèn)筆錄證實，王某辨認(rèn)出黎某1、夏某2、龍某某3。
5．被害人王某的陳述證實，大概是2017年六、七月份，經(jīng)連漓村介紹認(rèn)識了黎某1，黎某1帶我去他辦公室給我看了三江原工程的圖紙、工程量清單，并保證分包市政道路6500萬元的工程量和1.5億元房建項目給我。2017年7月21日，我作為乙方和××××昌都分公司（甲方）簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，甲方代表黎某1簽了字并加蓋了公章，協(xié)議約定乙方向甲方交納項目質(zhì)量保證金300萬元。黎某1讓我把錢轉(zhuǎn)到他的個人賬戶上，2017年7月28日我向黎某1轉(zhuǎn)賬支付保證金300萬元，他給我打了一張收條。簽協(xié)議的時候黎某1、夏某2、盧某某、肖主任都在。到了2018年三、四月份，聯(lián)系不上黎某1，我就去黎某1他們公司發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)撤牌了。當(dāng)時演藝中心已經(jīng)開工了，××××昌都分公司的工商登記信息也有，昌都新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會的批文《關(guān)于同意××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司入駐昌都新區(qū)的批復(fù)》也有，還有總公司任命黎某1、夏某2、龍某某3的任命書，黎某1把設(shè)計院做的三江原工程的圖紙和工程量清單都給我看了，并帶我去看了工地現(xiàn)場，還參加了工程開工典禮，我曾應(yīng)黎某1的要求送他去住建局開過會所以我就相信了他。后來工程一直沒有拿到，黎某1和夏某2也聯(lián)系不上了。
6．證人盧某某的證言證實，我知道黎某1、夏某2和龍某某3收了好幾個包工頭的保證金，當(dāng)時談的項目就是三江原。王某交了300萬元保證金給黎某1，黎某1承諾給三江原的項目。
7．證人肖某2的證言證實，我知道的交了保證金的有李某2、張某某、王某。
8．上訴人夏某2的供述證實，2017年7月，黎某1以××××昌都分公司的名義與王某簽訂協(xié)議并蓋了公章，收取王某300萬元保證金，當(dāng)時我在場。
9．上訴人黎某1的供述證實，2017年7月份左右，王某說他想做工程，然后我們就以××××昌都分公司的名義，在三江原的項目上約定王某交300萬元保證金，做6000萬元的項目，談好后王某就把錢打到我的賬戶上了。給王某提供過三江原項目市政道路的圖紙。
10．原審被告人龍某某3的供述證實，我知道黎某1收了王某、李某某、張某某、侯某某、王某1錢，當(dāng)時昌都分公司沒有工程分包給他們。黎某1和這些人簽的協(xié)議蓋了分公司的印章，黎某1是以分公司名義簽的。2017年7月份左右黎某1找到王某收了300萬元，黎某1和王某以三江原的項目簽訂了書面合同，我沒有在合同上簽字，也沒有拿過一分錢。
（三）2017年9月，上訴人黎某1、夏某2向何某某謊稱三江原生態(tài)文化城項目系由××××昌都分公司承包，只要交納保證金就可以分包其中的部分工程。2017年9月9日，夏某2以××××昌都分公司的名義與何某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋私刻的××××昌都分公司印章。2017年9月11日至12月13日，何某某分多次向夏某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計223.1萬元。黎某1與夏某2二人對該款進行分配，且未履行合同。2019年，夏某2陸續(xù)歸還何某某19.2萬元，剩余203.9萬元未歸還。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．受案登記表、報案記錄、受案回執(zhí)以及立案告知書證實，何某某、李某2昌都市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊報案。
2．何某某提供的報案材料、工程聯(lián)營施工協(xié)議證實，黎某1、夏某2以××××昌都分公司的名義與何某某簽訂工程聯(lián)營施工協(xié)議，并約定何某某交納工程保證金。
3．夏某2的銀行交易流水、被害人何某某的中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細清單證實，2017年9月11日至2018年1月25日何某某向夏某2轉(zhuǎn)賬223.1萬元。
4．還款協(xié)議、諒解書證實，夏某某（即夏某2姐姐）于2019年11月26日與何某某、李某2人分別簽訂了還款協(xié)議。
5．辨認(rèn)筆錄證實，何某某辨認(rèn)出夏某2、龍某某3、黎某1。
6．指認(rèn)筆錄證實，黎某1指認(rèn)出與何某某簽訂的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》。
7．被害人何某某的陳述證實，2017年9月7日，經(jīng)連某某介紹認(rèn)識了夏某2，黎某1是通過夏某2認(rèn)識的，夏某2介紹自己是××××集團昌都分公司工程的總負(fù)責(zé)人，也負(fù)責(zé)公司的財務(wù)，說黎某1是昌都分公司法人代表兼總經(jīng)理，夏某2在他辦公室給我介紹三江原生態(tài)文化城項目，說可以分一部分工程給我，但是要交400萬元的介紹工程資格準(zhǔn)入費。我同夏某2簽訂了《施工協(xié)議書》，自9月9日至2018年1月25日，我給夏某2轉(zhuǎn)賬223.1萬元。2018年5月15日，我去重慶三江原生態(tài)文化城工地實地了解情況，看到承包商不是××××集團，該公司的昌都分公司也沒有夏某2這個人，合同上的公章也是假的，我就給夏某2發(fā)短信，他承認(rèn)重慶三江原生態(tài)文化城項目不是××××集團的，還答應(yīng)在2018年8月15日至9月15日期間退我的資格準(zhǔn)入費。簽協(xié)議的時候夏某2、黎某1、我還有徐某某都在場。當(dāng)時夏某2和我說黎某1是昌都市委副書記黎某的侄兒，談的過程中還給我看了好幾份簽好的協(xié)議。2018年8月份時候，他讓我的工人去參加了三江原項目的開工儀式，所以我就相信了他們，儀式完了我和夏某2簽了協(xié)議。到2019年4月夏某2才聯(lián)系我。2019年7月至11月期間，在我要求之下，夏某2陸續(xù)給我退了19.2萬元，現(xiàn)在還欠我213.8萬元。
8．證人盧某某的證言證實，夏某2向何某某收了200多萬元，向李某2了200多萬元，都是打著三江原項目的旗號和他們談的。黎某1對外介紹自己是分公司常務(wù)副總經(jīng)理，夏某2說自己是總工程師，龍某某3說自己是總經(jīng)理，分公司的宣傳冊上也有委托授權(quán)書。
9．證人連某某的證言證實，何某某是我介紹給黎某1、夏某2認(rèn)識的，何某某和夏某2簽協(xié)議的時候我在場，當(dāng)時黎某1不在場，簽完協(xié)議何某某就給夏某2轉(zhuǎn)了保證金。
10．上訴人黎某1的供述證實，2017年9月份，夏某2和何某某簽訂協(xié)議之后，何某某交了保證金，夏某2給我轉(zhuǎn)了100萬元左右。
11．上訴人夏某2的供述證實，2017年9月通過連某某介紹認(rèn)識了何洪倫。他想從××××集團分包工程，于是分兩次將備用金打到了我的個人賬戶，我收了何某某的200萬元，向他借了30萬元，給黎某1轉(zhuǎn)了100萬元左右，轉(zhuǎn)給連某某15萬元，轉(zhuǎn)給龍某某320多萬元，剩下的自己開支了。收錢后沒有向××××報告過收取保證金的事情，我收了何某某和李某2保證金400多萬元，黎某1和龍某某3給我轉(zhuǎn)了幾十萬，其中200多萬元還了我之前的欠款了，和何某某簽協(xié)議的時候有三江原文化城項目，當(dāng)時是一個意向性的項目，沒有立項。
12．原審被告人龍某某3的供述證實，2019年4月份，何某某打電話給我，說夏某2以昌都分公司的名義騙了他的錢。
（四）上訴人黎某1以××××昌都分公司副總經(jīng)理的身份向肖某1稱該公司在昌都承包了多項工程，只要交納保證金就能分包部分工程。2017年5月18日，在沒有承包到任何工程項目的情況下，黎某1以××××昌都分公司的名義與肖某1侯某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋私刻的××××昌都分公司印章。按照協(xié)議內(nèi)容，肖某1其與侯某某二人的項目入圍保證金200萬元通過肖某2至黎某1的銀行賬戶。收款后，黎某1未履行協(xié)議。2017年10月，黎某1通過肖某2戶共退還侯某某60萬元，2017年11月3日、11月20日，龍某某3通過肖某2戶退還侯某某43萬元，剩余97萬元未歸還。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．黎某1與肖某1的工程聯(lián)營協(xié)議證實，黎某1以××××昌都分公司負(fù)責(zé)人的名義與肖某1訂工程分包協(xié)議。
2．黎某1及肖某1肖某2個人銀行賬戶流水證實，肖某1將200萬元通過肖某2至黎某1的銀行賬戶。
3．被害人侯某某銀行憑證及承諾書證實，2017年10月，黎某1通過肖某2戶共退還侯某某60萬元，2017年11月3日、11月20日，龍某某3通過肖某2賬戶給侯某某轉(zhuǎn)款43萬元。
4．××××公司提供的黎某1自書的情況說明、保證書等證實，黎某1以××××昌都分公司的名義收取侯某某保證金以及私刻印章。
5．指認(rèn)筆錄證實，黎某1、夏某2指認(rèn)出與肖某1人簽訂的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》。
6．被害人侯某某辨認(rèn)出黎某1、夏某2、龍某某3。
7．被害人侯某某的陳述證實，2017年5月18日肖某1表我們?nèi)伺c黎某1簽訂了工程聯(lián)營施工協(xié)議，之后通過劉某某賬戶分三次給肖某2轉(zhuǎn)了200萬元。黎某1當(dāng)時說他是昌都分公司的常務(wù)副經(jīng)理，龍某某3說他是昌都分公司的總經(jīng)理，夏某2說他是昌都分公司的技術(shù)總工，黎某1給我看了授權(quán)委托書。簽訂的協(xié)議上只是說交200萬元可以做5000萬元的工程量，簽訂協(xié)議之后他們沒有履行協(xié)議。
8．被害人肖某1的陳述證實，2017年5月份的時候，黎某1問我什么時候來昌都，說芒康的項目已經(jīng)拿下來了，讓我們趕緊簽協(xié)議。我們和黎某1簽了施工聯(lián)營協(xié)議，當(dāng)時約定交100萬元保證金做5000萬元的項目，交的保證金越多做的項目就越多，5月17日，通過劉某某的賬戶轉(zhuǎn)給肖某2，50萬元，18日轉(zhuǎn)了130萬元，19日轉(zhuǎn)了20萬元，這些錢都是轉(zhuǎn)到肖某2的賬戶后轉(zhuǎn)給黎某1。協(xié)議一直沒有履行，10月份的時候，侯某某就去了××××公司，××××公司讓黎某1、夏某2和龍某某3來解決問題，經(jīng)過調(diào)解黎某1退了100萬元。三江原項目和黎某1還有××××昌都分公司都沒有關(guān)系，開工儀式是昌都分公司和重慶商會組織的，電視臺是連某某找來的，下面的機械和施工隊是黎某1讓簽了協(xié)議的施工隊組織的。
9．證人王某2（重慶城建公司員工）的證言證實，2017年11月份的時候，我?guī)ьI(lǐng)公司相關(guān)人員到昌都和昌都投資公司談三江原項目，我們了解到這個項目屬于投資開發(fā)項目，我們公司決定不承接這個項目，并且書面向昌都投資公司回復(fù)了，昌都投資公司也把之前蓋章的空白協(xié)議收回去了。2017年10月份侯某某拿著一份蓋了昌都分公司印章的合同來我們市場部，說他已經(jīng)交了100萬的保證金給黎某1，我們給他說昌都分公司在昌都沒有承接任何工程，并聯(lián)系了夏某2、黎某1等人，他們來了后說確實打著公司的旗號騙了人，但是只騙了侯某某一個人，黎某1還說他私刻了昌都分公司的印章，他承諾會退還騙侯某某的錢。
10．證人肖某2的證言證實，我知道侯某某交了保證金在我的賬戶上，我收到錢之后馬上轉(zhuǎn)給了黎某1，但是2017年10月份因為侯某某一直拿不到工程，就去總公司核實，總公司說沒有授權(quán)分公司對外簽訂合同和收取保證金，于是侯某某感覺自己被騙了就讓黎某1還錢，黎某1在總公司說明了事情經(jīng)過，并承諾將錢還給侯某某，后來黎某1分幾次通過我把錢還給侯某某，這些錢的來源應(yīng)該是黎某1收取的保證金。后來退侯某某錢的時候，黎某1給我轉(zhuǎn)了90萬，龍某某3給我轉(zhuǎn)了49萬，黎某1通過劉某1的賬戶給我轉(zhuǎn)了10萬，然后通過我的賬戶退給侯某某103萬元，退給黃某某36萬元，剩下的3萬元支付了工資。
11．上訴人黎某1的供述證實，收取的保證金一部分用于償還我個人的債務(wù)，一部分用于洛隆縣工程項目，后期給侯某某退了100萬元。
12．上訴人夏某2的供述證實，2017年4月，向某來昌都的時候他把分公司的印章帶回重慶了，后來我們用的就是黎某1私刻的假印章。我知道黎某1和肖某1、侯某某、張某某、王某、李某某和他的合伙人杜某某、王某1、何某某，簽訂協(xié)議的時候都是以××××昌都分公司的名義簽訂的，××××公司不知情。保證金都轉(zhuǎn)到黎某1的賬戶上了。2017年5月肖某2介紹侯某某來昌都做工程，黎某1收了侯某某100萬元管理費。大概是2017年下半年，肖某1的合作伙伴侯某某到了××××集團去核實情況，公司知道我們收了錢。他們讓我們?nèi)ス窘鉀Q，也知道我們私刻了分公司的章，三江原項目當(dāng)時認(rèn)為是可以履行的，我知道黎某1收了肖某1，200萬元。
13．原審被告人龍某某3供述證實，2017年9月中旬，侯某某去總公司反映他和黎某1簽了協(xié)議，黎某1承諾給侯某某工程，收取了100萬元的保證金，總公司就問我怎么回事，黎某1來總公司說了自己打著分公司的旗號對外以合伙開發(fā)項目的名義收取保證金的方式進行詐騙，還私刻了公章的事實，他還寫了書面說明和承諾書。昌都分公司在昌都沒有參與過任何招投標(biāo)項目，也沒有接過任何工程。黎某1給我說的項目主要是芒康和察雅的重慶援建項目，我們到芒康去現(xiàn)場看過，前期黎某1還給我看了芒康災(zāi)后重建安居房項目、舊城道路改造工程的項目書，黎某1說這些資料是芒康縣住建局余某提供的，侯某某舉報以后，黎某1說給我看的項目書都是他自己做的，芒康和察雅的項目他一個也沒拿下來。2017年10月20日根據(jù)黎某1的要求劉某1轉(zhuǎn)了40萬元到我這張卡上，收錢之后轉(zhuǎn)了10萬元給肖某2還給侯某某，2017年11月20日，盧某某按照黎某1的要求轉(zhuǎn)了94萬元到我的卡上，有39萬元轉(zhuǎn)給肖某2還給侯某某。
（五）上訴人黎某1以××××昌都分公司副總經(jīng)理的名義向張某某謊稱只需要交納保證金就能承攬該公司的項目。2017年6月21日，在沒有承包到任何工程的情況下，黎某1委托盧某某以××××集團昌都分公司的名義與張某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋私刻的××××昌都分公司印章，當(dāng)日，張某某通過趙某某賬戶轉(zhuǎn)項目保證金100萬元至黎某1個人賬戶，后黎某1未履行合同，也未歸還保證金。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．張某某提交的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》證實，黎某1以××××昌都分公司的名義與張某某簽訂協(xié)議。
2．重慶市公安局物證鑒定中心鑒定事項確認(rèn)書、重慶市公安局物證鑒定中心渝公鑒（文）［2020］××號鑒定書證實，張某某、周某某簽訂的施工聯(lián)營協(xié)議上的“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”印文與1號樣本（××××公司提供的“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”）印文不是同一枚印章所蓋印。
3．指認(rèn)筆錄證實，盧某某指認(rèn)出其按照黎某1的授意與張某某簽訂的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》。
4．辨認(rèn)筆錄證實，被害人張某某通過混雜辨認(rèn)，辨認(rèn)出黎某1、夏某2、龍某某3。
5．黎某1、趙某某的個人銀行流水證實，張某某通過趙某某的銀行賬戶向黎某1轉(zhuǎn)賬100萬元。
6．被害人張某某的陳述證實，2016年經(jīng)連某某介紹認(rèn)識了黎某1，2017年6月，我聽說他在昌都成立了××××昌都分公司，而且在洛隆有項目，我看到過黎某1為昌都分公司常務(wù)副總經(jīng)理的任命書，就去找黎某1要工程，黎某1就說要交保證金，當(dāng)月我就通過趙某某給黎某1轉(zhuǎn)了100萬元保證金。黎某1說洛隆縣一個養(yǎng)雞場的項目給我做，盧某某和我簽了施工協(xié)議后，黎某1就讓夏某2、葉某帶我去看項目，等了一個月，黎某1說洛隆養(yǎng)雞場的資金沒到位做不了，他又說三江原項目出來了給我做，當(dāng)時黎某1承諾給我配電站和兩棟樓的工程，他還給我看了規(guī)劃圖。2018年2月聽說找不到黎某1了。
7．證人盧某某的證言證實，龍某某3負(fù)責(zé)和政府談三江原項目的事情，黎某1負(fù)責(zé)和施工單位接觸，夏某2跑設(shè)計院。我知道黎某1、夏某2和龍某某3收了好幾個包工頭的保證金，當(dāng)時談的項目就是三江原。張某某交了100萬元，黎某1承諾給三江原的項目，2017年6月份我按照黎某1的要求與張某某簽訂了協(xié)議，簽協(xié)議的時候黎某1不在昌都，簽完后還加蓋了分公司的章。
8．證人肖某2的證言證實，我知道交了保證金的有李某2、張某某、王某。
9．原審被告人龍某某3的供述證實，我知道黎某1收了王奇、李某某、張某某、侯某某、王某1的錢，當(dāng)時昌都分公司沒有工程分包給他們。張某某給黎某1100萬元，2017年四、五月份的時候，好像也是以蔬菜大棚的項目為由收的，張某某和黎某1簽訂了書面協(xié)議，我沒有在協(xié)議上簽字，也沒有拿過錢。
10．上訴人夏某2的供述證實，2017年7月，連某某介紹張某某跟我們談三江原文化城的事，黎某1和張某某簽了協(xié)議，收取張某某100萬元管理費。
11．上訴人黎某1的供述證實，和張某某簽訂的協(xié)議是以公司名義簽的，張某某通過趙某某給我轉(zhuǎn)了100萬元。
（六）上訴人黎某1以××××昌都分公司副總經(jīng)理的身份向李某某、杜某某等人謊稱，只需要交納保證金就能安排其承建八宿縣學(xué)校的工程。2017年10月17日，黎某1以××××昌都分公司的名義與杜某某簽訂《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋私刻的××××昌都分公司印章，協(xié)議簽訂后，李某某當(dāng)場支付給黎某1現(xiàn)金40萬元，隨后通過銀行轉(zhuǎn)賬支付160萬元至黎某1個人賬戶，收取保證金后黎某1自行分配了該款項，未履行合同，也未歸還保證金，造成被害人實際損失200萬元。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．《工程聯(lián)營施工協(xié)議》證實，2017年10月15日，黎某1以××××昌都分公司的名義與杜某某簽訂施工協(xié)議，并約定收取保證金。
2．被害人李某某的個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、中國農(nóng)業(yè)銀行收費客戶單證實，李某某匯款160萬元到黎某1賬戶。
3．黎某1出具的收條一張證實，2017年10月17日，黎某1收取杜某某入圍保證金200萬元。
4．辨認(rèn)筆錄證實，李某某通過混雜辨認(rèn)，辨認(rèn)出黎某1、夏某2、龍某某3。
5．指認(rèn)筆錄證實，黎某1指認(rèn)出其與杜某某簽訂的施工協(xié)議。
6．被害人李某某的陳述證實，2017年10月經(jīng)人介紹我認(rèn)識了黎某1，當(dāng)時介紹黎某1是××××控股（集團）昌都分公司副總經(jīng)理，10月15日邀請我參加三江原開工儀式，后來杜某某代表我們二人與黎某1簽訂了《聯(lián)營施工協(xié)議》，簽訂協(xié)議前黎某1要求我們支付500萬元保證金，說只是暫時收，完工后會退還，讓我們先交200萬元現(xiàn)金，工程預(yù)付款下來后再扣300萬元，10月17日我拿了40萬元現(xiàn)金和160萬元轉(zhuǎn)賬匯票去了黎某1辦公室，并把40萬元現(xiàn)金給了盧某某。約十分鐘后黎某1到了，將40萬元給了劉某1，隨后黎某1打電話給龍某某3說我把200萬元轉(zhuǎn)過來了，還給我打了收條。直到2017年12月份，黎某1回重慶后就失聯(lián)了。
7．證人盧某某的證言證實，李某某交了200萬給黎某1，其中40萬元現(xiàn)金是李某某交給我的。黎某1承諾給他八宿中學(xué)的項目。
8．被害人杜某某提供的情況說明證實，杜某某、李某某與黎某1、盧某某協(xié)商承攬工程事宜，李某某于2017年10月17日向黎某1賬戶匯款160萬元，交納現(xiàn)金40萬元給盧某某，共計200萬元，但是商談的項目都沒兌現(xiàn)。
9．原審被告人龍某某3的供述證實，2017年9月份，黎某1找李某某以修八宿縣一學(xué)校的名義收了200萬元。
10．上訴人夏某2的供述證實，黎某1收取李某某保證金200萬元。
11．上訴人黎某1的供述證實，2017年10月份，我和杜某某、李某某簽訂協(xié)議，收取保證金200萬元。侯某某舉報我們之后，想著還可以拿到工程，而且××××集團讓我們退還侯良奇的錢，我們沒錢退就和李某某、周某某他們簽了協(xié)議收了保證金。
（七）周某某、王某1經(jīng)盧某某引見認(rèn)識上訴人黎某1，黎某1承諾交納保證金可以分包××××昌都分公司承攬的三江原生態(tài)文化城的部分項目，2017年11月17日，在沒有承包到任何工程的情況下，黎某1授意盧某某以××××昌都分公司的名義與周某某簽訂了《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，并加蓋私刻的××××昌都分公司印章。2017年11月20日，李某1通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將周某某、王某1、李某1三人共同交納的保證金200萬元通過盧某某轉(zhuǎn)至黎某1個人賬戶，黎某1未履行協(xié)議，未歸還保證金，致周某某、王某1、李某1濟損失200萬元。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1．《工程聯(lián)營施工協(xié)議》證實，黎某1以××××昌都分公司的名義與周某某等人簽訂了協(xié)議。
2．李某1個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、盧某某個人銀行交易明細證實，李某1向盧某某轉(zhuǎn)賬200萬元。
3．盧某某出具的收款證明證實，盧某某以××××昌都分公司的名義收取周某某等人轉(zhuǎn)賬支付的入圍保證金200萬元。
4．退款協(xié)議書證實，龍某某3、盧某某向李某1、王某1承諾退還李某1、王某1等人支付的入圍保證金200萬元。
5．重慶市公安局物證鑒定中心鑒定事項確認(rèn)書、重慶市公安局物證鑒定中心鑒定書渝公鑒（文）［2020］××號證實，張某某、周某某簽訂的施工聯(lián)營協(xié)議上的“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”印文與1號樣本（××××公司提供的“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”）印文不是同一枚印章所蓋印。
6．證人盧某某的指認(rèn)筆錄證實，盧某某指認(rèn)出其在黎某1的授意下與周為剛簽訂的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》。
7．被害人王某1的陳述證實，2017年11月16日，我和李某1到昌都卡若區(qū)野堆村看了施工地點，當(dāng)時正在施工，我們后來去了××××昌都分公司辦公室，盧某某給我看了三江原項目的圖紙，2017年11月17日周某某代表我們?nèi)送R某某簽訂了工程聯(lián)營協(xié)議，盧某某說是黎某1委托他簽字蓋章的。2017年11月20日我們通過李某1的賬戶向盧某某工商銀行賬戶轉(zhuǎn)了200萬元。
8．證人盧某某的證言證實，2017年11月底我和王某1的合作伙伴周某某簽訂了協(xié)議，這些協(xié)議都是黎某1讓我代他簽的，簽完后還加蓋了分公司的章。王某1交了200萬元，黎某1承諾給他三江原項目。這些都是和黎某1談的，錢也是打給黎某1的。
9．被害人周某某的證言證實，我和劉某2、王某1到昌都來看三江原項目，盧某某就向我們介紹了這個項目的具體情況，并在電話里向他們老總黎某1請示了是否有指標(biāo)給我們做，請示說可以給我們安排8000萬的三江原房建項目。2017年11月17日，我到××××昌都分公司的辦公室和盧某某簽了協(xié)議，簽完協(xié)議錢就轉(zhuǎn)到盧某某的賬戶上。簽完協(xié)議后，公司一直沒有履行，后來公司的人也找不到了。
10．原審被告人龍某某3的供述證實，2017年11月，黎某1讓盧某某和周某某簽協(xié)議，通過李某1轉(zhuǎn)了200萬元到盧某某的賬戶，黎某1讓盧某某轉(zhuǎn)了94萬元到我賬戶上，我轉(zhuǎn)了30多萬元給侯某某，轉(zhuǎn)了50萬元左右給葉某用于支付洛隆縣工程項目民工工資。
11．上訴人黎某1的供述證實，2017年11月份，我讓盧某某和周某某、王某1簽訂了一份協(xié)議，收取了王某1的200萬元，之后轉(zhuǎn)了200萬元到盧某某賬戶上，盧某某轉(zhuǎn)了106萬元到馮某某（黎某1女朋友）賬戶，轉(zhuǎn)了94萬元到龍某某3賬戶。盧某某與周某某簽協(xié)議的時候沒有工程。
本案還有經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列綜合證據(jù)：
1．昌都市公安局出具的受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書證實，本案的案件來源。
2．黎某1、夏某2、龍某某3常住人口信息、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實三人的基本情況、本案偵破經(jīng)過及投案情況。
3．××××公司提交的××××昌都分公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部文件建市（2016）×××號文件一份、××××控股（集團）有限責(zé)任公司基本管理制度一份證實，黎某1、夏某2、龍某某3均非××××昌都分公司負(fù)責(zé)人的事實。
4．××××公司提交的授權(quán)委托書、會議記錄（××××集團成立昌都分公司）、關(guān)于成立昌都分公司的通知（渝城集［2017］××號）、關(guān)于昌都市重慶三江原生態(tài)文化城項目開發(fā)建設(shè)戰(zhàn)略合作事宜的函、情況說明、關(guān)于印發(fā)《××××控股（集團）有限責(zé)任公司資金管理辦法》的通知證實，××××公司未給予黎某1、夏某2、龍某某3任何授權(quán)以及未承攬三江原項目的事實。
5．××××昌都分公司印章使用臺賬、賬黎某1自書的情況說明證實，黎某1授意他人私刻××××昌都分公司印章及收取保證金。
6．證人土某某某、鄧某某的證言證實，本案出現(xiàn)的三江原生態(tài)文化城道路工程初步設(shè)計說明大部分內(nèi)容是昌都市設(shè)計院之前設(shè)計圖紙的內(nèi)容，但是這份圖紙與昌都市設(shè)計院的出圖習(xí)慣及排版模式完全不一樣。本案中的重慶市三江原生態(tài)文化城道路市政安裝工程《照明工程》預(yù)算表不是出自昌都市設(shè)計院。
7．證人肖某某的證言證實，2017年10月份，侯某某來總公司舉報的時候，黎某1帶來他自制的分公司宣傳冊、一枚私刻的分公司印章，黎某1承認(rèn)是他偽造了公司任命文件以及昌都分公司的印章，當(dāng)時他把偽造印章和文件交給了公司。
8．證人孟某某的證言證實，2017年10月27日，我們找到黎某1開了會，并告訴他我們公司沒有向他授權(quán)委托，他利用我們公司的名義對外收取保證金是違法犯罪的，黎某1向我們公司寫了悔過書，表示會退賠被害人損失，并且上交了偽造的昌都分公司印章。昌都分公司在昌都市沒有具體業(yè)務(wù)，因為昌都這邊的工程需要墊資，我們公司沒有投資的資格，所以昌都分公司沒有工程。
9．證人張某2的證言證實，××××昌都分公司的負(fù)責(zé)人是向某，財務(wù)負(fù)責(zé)人是曾某，2018年3月份負(fù)責(zé)人變更為肖某某，財務(wù)負(fù)責(zé)人沒變?！痢痢痢敛挤止緩淖灾两穸悇?wù)都是零申報，意思是收入是零。
10．證人吳某（昌都市投資公司副董事長）的證言證實，××××公司來昌都初步談過三江原項目，但是后來該公司不準(zhǔn)備做這個項目就退出了，夏某2參加了會談。民警出示的“重慶三江原生態(tài)文化城道路工程初步設(shè)計說明”是該項目的初步設(shè)計圖，但是不能作為施工使用，該圖的主要作用是行業(yè)審查的依據(jù)，“重慶三江原生態(tài)文化城道路工程預(yù)算表”是昌都市設(shè)計院編制的，不能作為簽訂合同的依據(jù)。
11．××××公司提交的渝城集（2017）××號、××號文件、重慶市公安局物證鑒定中心鑒定事項確認(rèn)書、重慶市公安局物證鑒定中心鑒定書，渝公鑒（文）［2020］××號鑒定意見顯示肖某某送檢的“渝城集［2017］××號”的《××××控股（集團）有限責(zé)任公司關(guān)于設(shè)立昌都分公司的通知》、渝城集［2017］××號（龍某某3授權(quán)委托書）、渝城集［2017］××號（黎某1授權(quán)委托書）上的“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”印文不是直接蓋印形成的，是彩色打印機打印成的。三人在與被害人簽訂協(xié)議過程中出示的黎某1、龍某某3兩人的授權(quán)委托書文件與××××公司下發(fā)的同文號文件內(nèi)容不一致。
12．上訴人黎某1、夏某2、原審被告人龍某某3的供述證實，三人在與被害人簽訂協(xié)議過程中出示的黎某1、龍某某3兩人的授權(quán)委托書系夏某2提供。
13．證人盧某某的證言證實，黎某1對外介紹自己是分公司常務(wù)副總經(jīng)理，夏某2說自己是總工程師，龍某某3說自己是總經(jīng)理，分公司的宣傳冊上也有委托授權(quán)書。2017年10月5日，我和黎某1回昌都見到夏某2，夏某2說政府要求三江原搞一個開工儀式，便以公司名義組織了一些施工單位第二天搞了一個開工儀式，當(dāng)時三江原項目沒有開工，昌都分公司只是在就這個項目談判，10月底的時候，總公司來人談這個項目，后來因為這個項目是開發(fā)項目，就退出了談判。
14．鑒定委托書、檢材／樣本情況及檢材附件、重慶市公安局物證鑒定中心渝公鑒（文）［2019］×××號鑒定文書、鑒定機構(gòu)資格證書證實，1號檢材（J0040201901××××）肖某某提供的乙方為“肖某1”的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》1份，其復(fù)印件見附件1；2號檢材（J0040201901××××）：肖某某提供的乙方為“王某”的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》1份，其復(fù)印件見附件2；3號檢材（J0040201901××××）肖某某提供的乙方為“張某1、黃某某”的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，其復(fù)印件見附件3；4號檢材（J0040201901××××）肖某某提供的乙方為“杜某某”的《工程聯(lián)營施工協(xié)議》，其復(fù)印件見附件4；5號檢材（J00402019013××××）：肖某某提供的乙方為“何某某”的《施工協(xié)議書》，其首末頁的復(fù)印件見附件5；6號檢材（J0040201901××××）：肖某某提供的委托期限為“2017年1月26日至2018年1月25日”、落款日期為“2017年1月26日”等的《授權(quán)委托書》1份，其復(fù)印件見附件6；7號檢材（J0040201901××××）：肖某某提供的授權(quán)委托期限為“2017年2月3日至2018年2月2日”、落款日期為“2017年2月3日”等的《授權(quán)委托書》1分，其復(fù)印件見附件7；1號樣本（Y0040201901××××）：××××控股（集團）有限責(zé)任公司提供的“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”印章的印文以及“××××控股（集團）有限責(zé)任公司500100100××××”印章的印文。經(jīng)鑒定，1號、2號、4號、5號檢材上各1枚共4枚“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”印文均與1號樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋印的；3號檢材上的1枚“××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司542101010××××”印文與1號樣本上相同內(nèi)容的印文是同一枚印章蓋印的；6號和7號檢材上各1枚共2枚“××××控股（集團）有限責(zé)任公司500100100××××”印文均是彩色打印形成的，均與1號樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋印的。
15．證人肖某2的證言證實，2017年4月，××××集團已經(jīng)將分公司的印章收回了，黎某1給我們說分公司印章收回了，分公司發(fā)文件、下通知不方便，2017年5月初，他安排我去刻分公司印章，我就在重慶隨便找個地方刻了一枚印章給黎某1，黎某1說做得不好，讓我重新做一枚，大概過了一兩個星期我又回重慶做了一枚帶回昌都。沒用的那一枚一直在我包里，2017年10月份侯某某到××××去舉報黎某1他們騙保證金，公司就要求把偽造的印章上交到公司，黎某1就讓盧某某把我包里那枚印章帶回了重慶，另外一枚還在辦公室。
16．證人向某的證言證實，我是××××控股（集團）有限責(zé)任公司昌都分公司的前負(fù)責(zé)人，我是2017年1月至2017年6月1日期間受××××控股集團公司委托負(fù)責(zé)××××控股集團昌都分公司的工作，夏某2、龍某某3、黎某1不是我們公司的人。2016年底，夏某2、龍某某3、黎某1經(jīng)人介紹到我們公司與總經(jīng)理徐某某溝通到昌都拓展業(yè)務(wù)的事宜，夏某2說他們?nèi)藢Σ己苁煜?，并且給出了一份昌都投資項目計劃表，我們公司的人認(rèn)為能拿到這個表說明他們在昌都這邊還是有一定能力和社會資源，所以就同意他們?nèi)艘跃娱g人的關(guān)系去聯(lián)系項目。分公司成立的注冊手續(xù)是委托一個代辦公司辦理的，具體辦的人叫張某2。代辦公司的手續(xù)完成后我讓龍某某3代管，并明確告訴他禁止私自使用，大概2017年4月就把公司的這些手續(xù)都帶回了重慶。分公司成立的時候任命我是分公司負(fù)責(zé)人，曾某為公司財務(wù)。
17．被害人王某提供的三江原工地上組織召開開工典禮照片五張。該照片中有夏某2、黎某1等人。
18．協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、昌市公（經(jīng)）查財字［2020］××號夏某2、黎某1《個人信用報告》及龍某某3《個人征信報告》證實，黎某1、夏某2、龍某某32017年前征信狀況不佳。
19．上訴人黎某1的供述證實，當(dāng)時××××集團讓我們?nèi)嗽诓汲薪庸こ?，我們就以分公司的名義簽訂協(xié)議，但××××集團沒有讓我們對外簽訂協(xié)議并收取保證金。除了和肖某1談的時候洛隆縣有個工程，其他的都沒有。和這些人簽協(xié)議的時候都是以××××昌都分公司的名義簽的，因為當(dāng)時分公司已經(jīng)成立了，他們相信××××集團，我們向他們出示了授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照，簽的協(xié)議也蓋了分公司印章，還帶他們?nèi)タ戳爽F(xiàn)場，所以他們就相信了我們。分公司是我在負(fù)責(zé)，公司人員的工資是我在發(fā)，當(dāng)時我們?nèi)齻€人商量保證金由我保管。和9個施工隊簽訂協(xié)議收取保證金的時候，沒想過有沒有能力來履行合同，最初談工程的時候就收取了保證金，保證金用來償還了一部分債務(wù)，最初的工程沒談下來，又產(chǎn)生了資金漏洞，只能在談工程的過程中繼續(xù)收取保證金來填漏洞，也沒有能力償還之前收取的保證金。
20．上訴人夏某2的供述證實，我們用的假公章是黎某1指使肖剛私刻的，真章于2017年4月底被帶回了重慶，后來我們簽訂的協(xié)議都是用的假公章，刻假公章是為了取得包工頭信任，以便收取保證金，當(dāng)時涉及的芒康縣以及八宿縣的工程是沒有履行能力的，收到錢后我們就把錢分配了。除了給李某2、魏某一些工程外，其余的人在簽合同的時候我們?nèi)嘶蛘吖径寄貌怀龉こ探o他們做。
本院認(rèn)為，上訴人黎某1、夏某2、原審被告人龍某某3以非法占有為目的，明知無力履行合同，在簽訂履行合同中虛構(gòu)工程項目，騙取他人財物，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。三人在犯罪過程中相互配合，收取保證金后將錢款進行分配，三人的行為構(gòu)成共同犯罪。在共同犯罪中，黎某1虛構(gòu)其與某領(lǐng)導(dǎo)有親戚關(guān)系的事實，并指使肖某2私刻××××昌都分公司印章，負(fù)責(zé)管理安排，保證金的分配等事宜，黎某1直接主導(dǎo)或參與了對張某1、黃某某、王某、何某某等十二人共計七起詐騙犯罪；夏某2主導(dǎo)并實施了對何洪倫的詐騙行為，參與了詐騙張某1、黃某某、王某等三起詐騙犯罪，為黎某1、龍某某3提供虛假授權(quán)委托書，黎某1、夏某2為主犯，夏某2地位稍次于黎某1，二人應(yīng)當(dāng)對自己指揮、組織參與的全部犯罪事實承擔(dān)責(zé)任。龍某某3參與并實施了對張某1、黃某某的詐騙活動，在犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，對自己參與的犯罪事實承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。黎某1實施七次詐騙，共騙取1373.1萬元，數(shù)額特別巨大，退還被害人財物150萬元，具有自首情節(jié)；夏某2實施或參與了三次詐騙，共騙取673.1萬元，數(shù)額特別巨大，退還被害人19.2萬元，且有自首情節(jié)；龍某某3參與一次詐騙，騙取150萬元，數(shù)額特別巨大，先后退還被害人45萬元，且有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。
原判認(rèn)定三人構(gòu)成合同詐騙罪事實清楚，證據(jù)確實充分，對于原判認(rèn)定三人為犯罪集團，本院認(rèn)為，犯罪集團是三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的組織。本案中，在××××集團成立昌都分公司之初，三人也曾承攬一些工程項目，三人在共同犯罪中，沒有明顯的組織和分工，核心領(lǐng)導(dǎo)、組織特征不明顯，且一審僅認(rèn)定龍某某3參與了一次犯罪行為。故，認(rèn)定為一般共同犯罪更為恰當(dāng)。
關(guān)于上訴人黎某1提出的原審認(rèn)定其退還被害人150萬元與實際不一致，其還通過肖某2、龍某某3、夏某2退還被害人部分錢款，共計退還380萬元的上訴理由。經(jīng)查，根據(jù)被害人的陳述、證人證言、被告人供述、銀行卡交易明細等證據(jù)證實，黎某1退給本案被害人的款項只有150萬元，黎某1退給魏某、李某2的款項，因從上述兩人處收取保證金的行為原判未認(rèn)定為犯罪，不應(yīng)計算在本案退還款項內(nèi)，故原判認(rèn)定正確，對該上訴理由不予支持。
關(guān)于黎某1及其辯護人提出的其與夏某2、龍某某3在本案中地位和作用相當(dāng)，三人的犯罪金額應(yīng)當(dāng)一致，不應(yīng)當(dāng)區(qū)分主從犯的上訴理由及辯護意見。經(jīng)查，證人證言及黎某1、夏某2、龍某某3的供述證實，黎某1參與七起犯罪事實，并且組織管理、安排內(nèi)部人員分工，指使他人私刻印章；夏某2參與三起犯罪事實，提供虛假授權(quán)委托書；龍某某3參與一起犯罪事實。原判根據(jù)黎某1、夏某2、龍某某3三人在本案中的地位、作用及參與的犯罪事實區(qū)分主從犯并無不當(dāng)，故該上訴理由及辯護意見不予支持。
關(guān)于黎某1及辯護人提出的黎某1簽訂的協(xié)議是真實存在的，不存在虛構(gòu)工程項目事實，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪的上訴理由及辯護意見。經(jīng)查，根據(jù)黎某1的供述、被害人的陳述、相關(guān)證人證言及書證等證實，黎某1等人出示虛假授權(quán)委托書，在未實際承攬工程情況下，以××××昌都分公司負(fù)責(zé)人的身份與他人簽訂合同，收取保證金，并將保證金用于償還債務(wù)和個人消費，并未按照合同履約，足以認(rèn)定黎某1有非法占有的主觀故意，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。該上訴理由及辯護意見不予采納。
關(guān)于黎某1辯護人提出的黎某1是根據(jù)城建公司的任命授權(quán)履行職務(wù)行為，利用職務(wù)之便私自收取保證金的行為符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪的辯護意見。經(jīng)查，××××公司提交的書面材料和被害人陳述、證人證言證實，黎某1等人未取得××××公司授權(quán)，××××昌都分公司也未在昌都承攬任何工程，黎某1等人私刻城建公司分公司印章，對外簽訂合同，用個人賬戶收取保證金并將保證金用于償還個人債務(wù)和消費的行為，構(gòu)成合同詐騙罪并非職務(wù)侵占。故該辯護意見不予支持。
關(guān)于黎某1及辯護人提出的黎某1投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，具有法定從輕減輕情節(jié)，一審量刑過重的上訴理由及辯護意見。經(jīng)查，原判在量刑時已充分考慮了上訴人的犯罪事實，自首情節(jié)及退賠等情節(jié)，量刑適當(dāng)，本院不再重復(fù)考慮。故該上訴理由和辯護意見不予支持。
關(guān)于上訴人夏某2及辯護人提出的沒有參與詐騙王某的上訴理由及辯護意見。經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)證實，黎某1、夏某2在未承攬到三江原項目工程的情況下，承諾將工程承包給王某并簽訂協(xié)議，收取保證金。在黎某1同王某簽訂協(xié)議并收取保證金，開具收據(jù)時，夏某2都在現(xiàn)場，夏某2全程參與了簽訂協(xié)議及收取保證金，該上訴理由與辯護意見與事實不符，不予采納。
關(guān)于夏某2辯護人提出的夏某2與何某某簽訂《施工協(xié)議書》是經(jīng)過黎某1批準(zhǔn)，何某某打給夏某2的50萬元夏某2本人并不知情的辯護意見。經(jīng)查，被害人的陳述、夏某2的銀行交易清單、上訴人的供述等證實，黎某1、夏某2告知何某某三江原項目系××××昌都分公司承包，夏某2與何某某簽訂協(xié)議，何某某將保證金轉(zhuǎn)賬至夏某2賬戶內(nèi)的事實清楚。故對該辯護意見不予采納。
關(guān)于夏某2辯護人提出的夏某2沒有逃逸的故意，主觀上有履行合同的意愿，被害人存在一定過錯的辯護意見。經(jīng)查，夏某2明知在未實際承攬到工程的情況下，虛構(gòu)事實，以非法占有為目的，與他人簽訂施工協(xié)議，收取保證金并用于償還債務(wù)和個人消費，并離開昌都失聯(lián)，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。該辯護意見不予支持。
關(guān)于夏某2及辯護人提出夏某2屬從犯，具有從輕、減輕處罰情節(jié)，請求從輕判處的上訴理由及辯護意見。經(jīng)查，原判已根據(jù)夏某2的犯罪事實、作用，自首情節(jié)和退賠情況予以了量刑，符合法律規(guī)定，本院不再重復(fù)考量。
原審被告人龍某某3及辯護人提出的龍某某3僅參與了收取黃某某、張某1的保證金，一審量刑適當(dāng)?shù)囊庖娕c查明的事實相符，本院予以采納。
關(guān)于西藏自治區(qū)人民檢察院提出的本案事實清楚，適用法律正確、量刑適當(dāng)。根據(jù)案件事實及證據(jù)被害人肖某1、侯某某的實際損失為97萬元，責(zé)令退賠金額應(yīng)為97萬元的意見。經(jīng)查，根據(jù)在卷證據(jù)，肖某1、侯某某實際損失為97萬元，一審認(rèn)定退賠96萬元有誤，該檢察意見予以采納。
綜上，原判認(rèn)定上訴人黎某1、夏某2、原審被告人龍某某3犯合同詐騙罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。鑒于二審查明肖某1、侯某某的實際損失為97萬元，原審認(rèn)定退賠96萬元有誤，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）項、第（四）項，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條第一款，第四十七條，第四十五條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條之規(guī)定，判決如下：
一、維持西藏自治區(qū)昌都市中級人民法院（2020）藏03刑初3號刑事判決第一、二、三、四、五、七項。即被告人黎某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金二十萬元；被告人夏某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金十五萬元；被告人龍某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金八萬元；責(zé)令被告人黎某1、夏某2、龍某某3共同退賠被害人張某、黃某某49萬元。（其中被告人龍某某3退出的違法所得30萬元退賠給被害人張某、黃某某，剩余19萬元由被告人黎某1、夏某2、龍某某3共同退賠。）；責(zé)令被告人黎某1、夏某2共同退賠被害人王某300萬元，退賠被害人何某某203.9萬元；審理期間被告人黎某1退出的違法所得10萬元依法按比例發(fā)還給被害人張某、黃某某、王某、何某某、肖某1、侯某某、張某某、李某某、杜某某、周某某、王某1、李某1，不足部分繼續(xù)追繳。
二、撤銷西藏自治區(qū)昌都市中級人民法院（2020）藏03刑初3號刑事判決第六項，即責(zé)令被告人黎某1退賠被害人肖某1、侯某某96萬元，退賠被害人張某某100萬元，退賠李某某、杜某某200萬元，退賠被害人周某某、王某1、李某1，200萬元。
三、責(zé)令上訴人黎某1退賠被害人肖某1、侯某某97萬元，退賠被害人張某某100萬元，退賠李某某、杜某某200萬元，退賠被害人周某某、王某1、李某1，200萬元。
本判決為終審判決。
審 判 長 旦 珍
審 判 員 李瑞紅
審 判 員 邊巴次仁
二〇二一年三月十一日
法官助理 趙華
書 記 員 尼瑪曲珍
