審理法院： 安遠(yuǎn)縣人民法院
案 號(hào)： （2013）安刑初字第21號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-08-02
本院查明
另查明，代理、會(huì)員等組織成員的升級(jí)，也存在不按以上發(fā)展會(huì)員的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，經(jīng)推薦人介紹和總公司批準(zhǔn)而直接成為更上級(jí)別的代理、會(huì)員。經(jīng)總公司批準(zhǔn)也可直接關(guān)閉加盟商、取消代理資格等。
到2012年6月份止，安遠(yuǎn)縣范圍內(nèi)成為“萬家購(gòu)物聯(lián)盟網(wǎng)”的組織共有5個(gè)級(jí)別，從高到低分別是區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）1個(gè)，即余某、金牌代理商19個(gè)、金牌代理7人（加盟商160個(gè)）、VIP會(huì)員、普通會(huì)員（VIP會(huì)員及普通會(huì)員共計(jì)1008人），其中由被告人余某直接發(fā)展的加盟商5家，VIP會(huì)員24人，普通會(huì)員138人，期間，被告人余某在日豪大酒店組織金牌代理商、加盟商（金牌代理）、VIP會(huì)員等人培訓(xùn)講座3次，集中組織商家在安遠(yuǎn)縣濱江廣場(chǎng)的大型促銷活動(dòng)1次。余某作為區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）從中非法獲利共計(jì)943108.89元，全部用于請(qǐng)客吃飯發(fā)展下線、購(gòu)買私人小車、房屋裝修等開支。
在整個(gè)傳銷活動(dòng)中，同案人鐘羅春（在逃）以經(jīng)營(yíng)燈藝水暖裝飾城為名，在2012年2月經(jīng)劉某乙介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，并于2012年5月經(jīng)萬家購(gòu)物公司批準(zhǔn)成為金牌代理商，自2012年2月起，直接發(fā)展了加盟商5家、VIP會(huì)員和普通會(huì)員40人；
被告人唐某甲以經(jīng)營(yíng)江西兄弟汽車服務(wù)有限公司為名，在2011年10月經(jīng)余某介紹并與余某簽訂百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議后成為萬家購(gòu)物加盟商，后成為金牌代理商，自2011年10月起，直接發(fā)展了加盟商3家、VIP會(huì)員49人、普通會(huì)員124人；
被告人賴某甲以經(jīng)營(yíng)龍?zhí)焱ㄓ嵉隇槊?，?011年9月經(jīng)余某介紹并與余某簽訂百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議后成為萬家購(gòu)物加盟商，于2012年3月成為金牌代理商，自2011年9月起，直接發(fā)展了加盟商5家、VIP會(huì)員44人、普通會(huì)員73人，從中非法獲利5000余元；
被告人唐某乙以經(jīng)營(yíng)的本鈴車業(yè)為名，在2011年11月經(jīng)賴某甲介紹并與余某簽訂百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議后成為萬家購(gòu)物加盟商，于2012年5月成為金牌代理商，自2011年11月起，其發(fā)展了加盟商3家、VIP會(huì)員81人、普通會(huì)員90人，從中非法獲利1000余元；
被告人郭某甲以經(jīng)營(yíng)申旺集成衛(wèi)浴專營(yíng)店為名，在2011年9月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年4月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商11家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員151人；
被告人陳某甲以經(jīng)營(yíng)水星家紡專賣店為名，在2011年11月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年3月成為金牌代理商，自2012年3月起，其發(fā)展了加盟商2家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員131人；
被告人歐某甲以經(jīng)營(yíng)海波家電專營(yíng)店為名，在2011年12月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員130人；
被告人張某以經(jīng)營(yíng)歐衣坊服裝店為名，在2011年10月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年4月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商6家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員127人；
被告人曾某以經(jīng)營(yíng)愛瑪電動(dòng)車專營(yíng)店為名，在2012年1月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員208人；
被告人葉某甲以經(jīng)營(yíng)帥康廚衛(wèi)專營(yíng)店為名，在2011年12月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員58人；
被告人唐某丙以經(jīng)營(yíng)富強(qiáng)陶瓷為名，在2011年12月經(jīng)鐘羅春介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商6家，VIP會(huì)員56人、普通會(huì)員51人；
被告人唐某丁以經(jīng)營(yíng)水晶宮手機(jī)超市為名，在2011年11月經(jīng)余某介紹以肖興旺的營(yíng)業(yè)執(zhí)照成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年3月成為金牌代理商，自2012年3月起，其發(fā)展了加盟商12家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員274人；
被告人阮某以經(jīng)營(yíng)安遠(yuǎn)諾基亞專賣店為名，在2011年11月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商4家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員37人；
被告人郭某乙以經(jīng)營(yíng)才子服飾為名，在2011年10月經(jīng)郭某甲介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年6月8日成為金牌代理商，自2012年6月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員36人；
被告人林某以經(jīng)營(yíng)百比佳副食店為名，在2011年12月經(jīng)郭某甲介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年4月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商10家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員241人；
被告人鄭某以經(jīng)營(yíng)雷士照明店為名，在2012年4月經(jīng)唐某丁介紹以李純彬的營(yíng)業(yè)執(zhí)照成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商7家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員96人。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述指控提供了相應(yīng)的證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人余某、唐某甲等十六人以自己經(jīng)營(yíng)的店為名，通過萬家購(gòu)物平臺(tái)發(fā)展加盟商和會(huì)員，以多種名義的返利誘餌等為幌子，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接地發(fā)展人員數(shù)量，吸引眾多消費(fèi)者，從中非法牟取利益，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，請(qǐng)依法判處。
被告人余某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控沒有意見。
辯護(hù)人劉美榮的辯護(hù)意見是，被告人余某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，理由是：1、萬家購(gòu)物公司是合法公司；2、從本案的相關(guān)證據(jù)、商家的經(jīng)營(yíng)模式以及被告人的供述與辯解來看，本案不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件；3、被告人余某的行為沒有損害消費(fèi)者的利益；4、加盟商為了提高營(yíng)業(yè)額，繳交16%的傭金是可以的；5、被告人余某的獲利數(shù)額應(yīng)重新認(rèn)定；6、即使被告人余某虛假購(gòu)物，侵害的也是公司的利益，并沒有侵害消費(fèi)者的利益。
被告人唐某甲辯稱其自愿認(rèn)罪，但其沒有發(fā)展其他加盟商，VIP會(huì)員是他們來咨詢時(shí)才加入的。
被告人賴某甲辯稱其自愿認(rèn)罪，但其沒有獲利。
被告人唐某乙辯稱其自愿認(rèn)罪，但其不是以開店為名去發(fā)展業(yè)務(wù)，其沒有獲利。
被告人郭某甲辯稱其自愿認(rèn)罪，但有一些會(huì)員是自己注冊(cè)的，有些會(huì)員是在他這里消費(fèi)后，去余某那里加盟的。
被告人陳某甲辯稱其自愿認(rèn)罪，但是會(huì)員是自己過來加盟的，會(huì)員數(shù)目她不知道。
辯護(hù)人孫蔚曜的辯護(hù)意見是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)不足，事實(shí)不清，應(yīng)宣告其無罪，理由是：1、有層級(jí)不一定就構(gòu)成傳銷；2、被告人不具有騙取錢財(cái)?shù)闹饔^故意，所銷售的商品不光真實(shí)，還是一線品牌；3、即使被告人的行為屬于禁止傳銷條例所列舉的傳銷行為，也不能認(rèn)為必然構(gòu)成刑法224條的罪名，不能以行政法的條文擴(kuò)大適用于刑法。
被告人歐某甲辯稱其自愿認(rèn)罪，但公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)其不知道。
被告人張某辯稱其自愿認(rèn)罪，但他們都是真實(shí)消費(fèi)的，會(huì)員是自己找上門來的。
被告人曾某辯稱其自愿認(rèn)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本屬實(shí)。
被告人葉某甲辯稱其自愿認(rèn)罪，但會(huì)員是到他們店消費(fèi)，不是他們?nèi)グl(fā)展的，加盟商也是會(huì)員自己去升級(jí)的。
被告人唐某丙辯稱其自愿認(rèn)罪，但會(huì)員和加盟商其不清楚。
被告人唐某丁辯稱其自愿認(rèn)罪，但會(huì)員和加盟商其不清楚。
被告人阮某辯稱其自愿認(rèn)罪，其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有意見。
被告人郭某乙辯稱其自愿認(rèn)罪，但其也是受害者，會(huì)員不是其主動(dòng)去發(fā)展的，是他們主動(dòng)要求加入的，其沒有發(fā)展加盟商。
被告人林某辯稱其自愿認(rèn)罪，其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有意見。
被告人鄭某辯稱其自愿認(rèn)罪，但會(huì)員和加盟商其不清楚
經(jīng)審理查明，被告人余某自2011年7月至2012年6月，在安遠(yuǎn)縣以經(jīng)營(yíng)“知止茶莊”為名，通過浙江億家電子商務(wù)有限公司（萬家購(gòu)物）為平臺(tái)，憑借其作為安遠(yuǎn)區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）的身份，以“購(gòu)物返利”、“加盟返利”、組織安遠(yuǎn)商家集中促銷活動(dòng)等為誘餌，引誘商家加入“萬家購(gòu)物聯(lián)盟網(wǎng)”，并要求商家向萬家購(gòu)物總公司繳納商家銷售額的16%作為傭金，以獲得加盟資格。若加盟商自己消費(fèi)滿2000元且發(fā)展至少5個(gè)加盟商和至少5個(gè)VIP會(huì)員，經(jīng)余某介紹或商家自己向萬家購(gòu)物總公司申請(qǐng)批準(zhǔn)可以成為金牌代理商，金牌代理商可以從“萬家購(gòu)物”得到自己直接發(fā)展的加盟商銷售額和會(huì)員消費(fèi)額的0.4%的返利。而余某作為安遠(yuǎn)區(qū)域特級(jí)金牌代理商可從“萬家購(gòu)物”獲得其下線加盟商銷售額1.5%（賣車行業(yè)0.5%）的代理服務(wù)費(fèi)。若個(gè)人在“萬家購(gòu)物聯(lián)盟網(wǎng)”消費(fèi)滿500元的可成為VIP會(huì)員，可享受“購(gòu)物返利”一個(gè)分紅權(quán)的返利，即500元是一個(gè)分紅權(quán)，1000元就是兩個(gè)分紅權(quán)，依此類推，多消費(fèi)多返利，返滿為止；個(gè)人消費(fèi)額未滿500元的為普通會(huì)員；若個(gè)人消費(fèi)滿2000元且至少發(fā)展5個(gè)VIP會(huì)員的VIP會(huì)員經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)可成為金牌代理，金牌代理可以從“萬家購(gòu)物”得到自己直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)額的0.2%的返利。另外，被告人余某以“購(gòu)物返利”為誘餌還發(fā)展個(gè)人會(huì)員，吸引消費(fèi)者，后發(fā)展為虛假購(gòu)物，買空賣空，變相加價(jià)，轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者。
另查明，代理、會(huì)員等組織成員的升級(jí)，也存在不按以上發(fā)展會(huì)員的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，經(jīng)推薦人介紹和總公司批準(zhǔn)而直接成為更上級(jí)別的代理、會(huì)員的情況。經(jīng)總公司批準(zhǔn)也可直接關(guān)閉加盟商、取消代理資格等。
到2012年6月份止，安遠(yuǎn)縣范圍內(nèi)成為“萬家購(gòu)物聯(lián)盟網(wǎng)”的組織共有5個(gè)級(jí)別，從高到低分別是區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）1個(gè)（即余某）、金牌代理商19個(gè)、金牌代理7人（加盟商160個(gè)）、VIP會(huì)員、普通會(huì)員（VIP會(huì)員及普通會(huì)員共計(jì)1008人），其中由被告人余某直接發(fā)展的加盟商5家，VIP會(huì)員24人，普通會(huì)員138人。期間，被告人余某在日豪大酒店組織金牌代理商、金牌代理、加盟商、VIP會(huì)員等培訓(xùn)講座3次，集中組織商家在安遠(yuǎn)縣濱江廣場(chǎng)的大型促銷活動(dòng)1次。余某作為區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）從中非法獲利共計(jì)943108.89元，全部用于請(qǐng)客吃飯發(fā)展下線、購(gòu)買私人小車、房屋裝修等開支。
在整個(gè)傳銷活動(dòng)中，同案人鐘羅春（在逃）通過經(jīng)營(yíng)燈藝水暖裝飾城，在2012年2月經(jīng)劉某乙介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，并于2012年5月經(jīng)萬家購(gòu)物公司批準(zhǔn)成為金牌代理商，自2012年2月起，直接發(fā)展了加盟商5家、VIP會(huì)員和普通會(huì)員40人；
被告人唐某甲通過經(jīng)營(yíng)江西兄弟汽車服務(wù)有限公司，在2011年10月經(jīng)余某介紹并與余某簽訂百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議后成為萬家購(gòu)物加盟商，后成為金牌代理商，自2011年10月起，直接發(fā)展了加盟商3家、VIP會(huì)員49人、普通會(huì)員124人；
被告人賴某甲通過經(jīng)營(yíng)龍?zhí)焱ㄓ嵉辏?011年9月經(jīng)余某介紹并與余某簽訂百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議后成為萬家購(gòu)物加盟商，于2012年3月成為金牌代理商，自2011年9月起，直接發(fā)展了加盟商5家、VIP會(huì)員44人、普通會(huì)員73人，從中非法獲利5000余元；
被告人唐某乙通過經(jīng)營(yíng)的本鈴車業(yè)，在2011年11月經(jīng)賴某甲介紹并與余某簽訂百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議后成為萬家購(gòu)物加盟商，于2012年5月成為金牌代理商，自2011年11月起，其發(fā)展了加盟商3家、VIP會(huì)員81人、普通會(huì)員90人，從中非法獲利1000余元；
被告人郭某甲通過經(jīng)營(yíng)申旺集成衛(wèi)浴專營(yíng)店，在2011年9月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年4月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商11家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員151人；
被告人陳某甲通過經(jīng)營(yíng)水星家紡專賣店，在2011年11月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年3月成為金牌代理商，自2012年3月起，其發(fā)展了加盟商2家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員131人；
被告人歐某甲通過經(jīng)營(yíng)海波家電專營(yíng)店，在2011年12月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員130人；
被告人張某通過經(jīng)營(yíng)歐衣坊服裝店，在2011年10月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年4月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商6家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員127人；
被告人曾某通過經(jīng)營(yíng)愛瑪電動(dòng)車專營(yíng)店，在2012年1月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員208人；
被告人葉某甲通過經(jīng)營(yíng)帥康廚衛(wèi)專營(yíng)店，在2011年12月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員58人；
被告人唐某丙通過經(jīng)營(yíng)富強(qiáng)陶瓷，在2011年12月經(jīng)鐘羅春介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商6家，VIP會(huì)員56人、普通會(huì)員51人；
被告人唐某丁通過經(jīng)營(yíng)水晶宮手機(jī)超市，在2011年11月經(jīng)余某介紹以肖興旺的營(yíng)業(yè)執(zhí)照成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年3月成為金牌代理商，自2012年3月起，其發(fā)展了加盟商12家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員274人；
被告人阮某通過經(jīng)營(yíng)安遠(yuǎn)諾基亞專賣店，在2011年11月成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年5月起，其發(fā)展了加盟商4家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員37人；
被告人郭某乙通過經(jīng)營(yíng)才子服飾，在2011年10月經(jīng)郭某甲介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年6月8日成為金牌代理商，自2012年6月起，其發(fā)展了加盟商5家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員36人；
被告人林某通過經(jīng)營(yíng)百比佳副食店，在2011年12月經(jīng)郭某甲介紹成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年4月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商10家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員241人；
被告人鄭某通過經(jīng)營(yíng)雷士照明店，在2012年4月經(jīng)唐某丁介紹以李純彬的營(yíng)業(yè)執(zhí)照成為萬家購(gòu)物加盟商，在2012年5月成為金牌代理商，自2012年4月起，其發(fā)展了加盟商7家，VIP會(huì)員、普通會(huì)員96人。
以上事實(shí)，有如下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人的供述
1、被告人余某的供述
2011年7月份，經(jīng)邱金標(biāo)介紹推薦，他成為萬家購(gòu)物的區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）。萬家購(gòu)物在贛州的總代理是邱金標(biāo)。安遠(yuǎn)萬家購(gòu)物的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)在欣山鎮(zhèn)東江源大道606號(hào)，店名是安遠(yuǎn)縣萬家購(gòu)物知止茶莊，在工商部門登記的是安遠(yuǎn)縣欣山鎮(zhèn)知止茶莊。
萬家購(gòu)物設(shè)置的級(jí)別，從高到低分為萬家購(gòu)物總部、區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）、金牌代理商、金牌代理、VIP會(huì)員和普通會(huì)員。加盟商不算級(jí)別，只須拿出16%利潤(rùn)、愿意加盟萬家購(gòu)物即可，他沒有返利。
萬家購(gòu)物的經(jīng)營(yíng)模式是浙江億家電子商務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“萬家購(gòu)物”）建立“萬家購(gòu)物”網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易和經(jīng)營(yíng)，吸收兩個(gè)最基本的參與角色：普通消費(fèi)者和提供商品的商家。消費(fèi)者在“萬家購(gòu)物”網(wǎng)站上注冊(cè)后即成為普通會(huì)員；提供商品的商家在提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表的身份證復(fù)印件且同意繳納會(huì)員消費(fèi)金額16%給公司，經(jīng)本地“區(qū)域代理商”評(píng)估和公司審核同意后簽訂合作協(xié)議成為“百業(yè)聯(lián)盟”的加盟商。為吸收更多的普通會(huì)員在公司加盟商處消費(fèi)，公司宣傳“消費(fèi)＝免費(fèi)＝存錢”等廣告，推行“會(huì)員返利模式”，即向會(huì)員承諾，在其網(wǎng)上購(gòu)物或加盟商處消費(fèi)只要滿500元，就獲得一個(gè)分紅權(quán)，每500元為一個(gè)分紅權(quán)，可以參加滿500元返500元（一塊錢抵一個(gè)積分），滿1000元返1000元（買車返半，其他東西全返），依此類推的返利活動(dòng)，每500元一天返利一元錢，公司則從加盟網(wǎng)店的營(yíng)業(yè)額中收取16%（車行8%），公司將其中的10%平均返給以前的擁有分紅權(quán)的會(huì)員，另外6%，公司根據(jù)不同的層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算返利給區(qū)域代理商、金牌代理商、金牌代理和公司管理層。
區(qū)域代理商（特級(jí)金牌代理商）的條件，在2011年10月之前是要求在90天內(nèi)發(fā)展到20家加盟商，且營(yíng)業(yè)額必須達(dá)到50萬元，如果沒有達(dá)到將免去區(qū)域代理資格，在2011年10月之后，區(qū)域代理商的資格條件要求在45日內(nèi)發(fā)展到10家加盟商，且營(yíng)業(yè)額必須達(dá)到50萬元。金牌代理商，起初條件是消費(fèi)至少滿2000元，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2011年10月份之后，金牌代理商條件在消費(fèi)滿2000元和有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的基礎(chǔ)上，增加了必須發(fā)展5個(gè)VIP會(huì)員和5個(gè)加盟商。金牌代理，起初條件是消費(fèi)至少滿2000元，2011年10月份之后，金牌代理的條件在消費(fèi)滿2000元的基礎(chǔ)上，增加了必須發(fā)展5個(gè)VIP會(huì)員。VIP會(huì)員，要成為VIP會(huì)員必須在萬家購(gòu)物加盟商或萬家購(gòu)物網(wǎng)站購(gòu)物滿500元。普通會(huì)員，是在網(wǎng)站上注了冊(cè)，在萬家購(gòu)物加盟商和網(wǎng)站上消費(fèi)不滿500元的。每種級(jí)別職能都是發(fā)展更多會(huì)員、加盟商，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多的下線，多購(gòu)物消費(fèi)。
區(qū)域代理商獎(jiǎng)勵(lì)是按照區(qū)域內(nèi)所有加盟商營(yíng)業(yè)額的1.5%計(jì)酬（車行0.5%），領(lǐng)取代理服務(wù)費(fèi)，只要在其區(qū)域內(nèi)所在加盟商處消費(fèi)，加盟商產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)額，區(qū)域代理商均累計(jì)計(jì)酬，領(lǐng)取代理服務(wù)費(fèi)。金牌代理商獎(jiǎng)勵(lì)是：在2011年10月份之前批準(zhǔn)為金牌代理商是以他直接或間接發(fā)展的六代之內(nèi)VIP會(huì)員消費(fèi)額和加盟商營(yíng)業(yè)額的0.4%計(jì)酬，領(lǐng)取代理服務(wù)費(fèi)，在2011年10月份之后批準(zhǔn)為金牌代理商，只對(duì)自己直接發(fā)展的VIP會(huì)員消費(fèi)額和加盟商營(yíng)業(yè)額的0.4%計(jì)酬，領(lǐng)取代理服務(wù)費(fèi)。金牌代理獎(jiǎng)勵(lì)是：在2011年10月份之前批準(zhǔn)的金牌代理是以他直接或間接發(fā)展的六代之內(nèi)VIP會(huì)員消費(fèi)額的0.2%計(jì)酬，領(lǐng)取代理服務(wù)費(fèi)，在2011年10月份之后批準(zhǔn)為金牌代理的，只對(duì)自己直接發(fā)展的VIP會(huì)員消費(fèi)額的0.2%計(jì)酬，領(lǐng)取代理服務(wù)費(fèi)。VIP會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)只有返利，即VIP會(huì)員消費(fèi)滿500元返500元。普通加盟商和普通會(huì)員則都沒有返利提成。
2011年9月份或10月份，搞了一次促銷活動(dòng)，目的是宣傳買500返500元及1元返利政策，發(fā)展更多會(huì)員。1元返利政策是每個(gè)分紅權(quán)每天返利1元，以滿500元為一個(gè)分紅點(diǎn)，滿1000元為兩個(gè)分紅點(diǎn)，依此類推。2012年春節(jié)前后組織過兩次培訓(xùn)和講座。
設(shè)置VIP會(huì)員“滿500元返500元”返利活動(dòng)，目的是為了吸引更多的人加入到萬家購(gòu)物中來，成為萬家購(gòu)物的會(huì)員，快速發(fā)展會(huì)員，設(shè)置金牌代理商和金牌代理的獎(jiǎng)勵(lì)，是為了鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多的下線，成為金牌代理商和金牌代理，并鼓勵(lì)下線再發(fā)展下線，滾動(dòng)發(fā)展，達(dá)到快速發(fā)展的目的，設(shè)置區(qū)域代理是為了在各個(gè)區(qū)域有人去組織發(fā)展會(huì)員和加盟商。總之，設(shè)置這些獎(jiǎng)勵(lì)就為了快速發(fā)展，有更多的會(huì)員和加盟商參與萬家購(gòu)物。正常運(yùn)作時(shí)，根據(jù)公司規(guī)定，成為金牌代理和金牌代理商都要發(fā)展普通會(huì)員、VIP會(huì)員和加盟商等。在安遠(yuǎn)縣，他也按照公司規(guī)定，要求想成為金牌代理和金牌代理商的VIP會(huì)員必須發(fā)展普通會(huì)員、VIP會(huì)員和加盟商。
每個(gè)會(huì)員加入要填寫推薦人，成為推薦人的下線。層級(jí)之間，只有代與代差別，下線是推薦人的下一代，例如金牌代理商下面也可以有很多區(qū)域代理商、金牌代理商、金牌代理等，VIP會(huì)員下面也可以有金牌代理商或金牌代理。
他作為區(qū)域代理商，負(fù)責(zé)安遠(yuǎn)縣范圍內(nèi)萬家購(gòu)物經(jīng)營(yíng)模式的推廣和發(fā)展，發(fā)展加盟商和VIP會(huì)員，宣傳和推廣公司的滿500元返500元的政策，為公司擴(kuò)大資金的來源。其次是管理自己區(qū)域內(nèi)的加盟商和VIP會(huì)員、金牌代理和金牌代理商，組織講座、培訓(xùn)、交流和開展促銷活動(dòng)等形式向加盟商、VIP會(huì)員宣傳萬家購(gòu)物經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展更多的人參與。
除區(qū)域代理商的身份外，他還是VIP會(huì)員、金牌代理商，他的“知止茶莊”店還是萬家購(gòu)物聯(lián)盟的加盟商。
他直接發(fā)展了VIP會(huì)員24人，普通會(huì)員138人，加盟商5家。作為區(qū)域代理商，有加盟商160家，金牌代理商19個(gè)，金牌代理7個(gè)，VIP會(huì)員和普通會(huì)員1000多人。批準(zhǔn)金牌代理商和金牌代理由他推薦，審核、批準(zhǔn)是萬家購(gòu)物總公司。安遠(yuǎn)范圍內(nèi)有水星家紡、兄弟汽貿(mào)、水晶宮、海波家電、帥康廚衛(wèi)、愛瑪電動(dòng)車行、本鈴電動(dòng)車行、龍?zhí)焱ㄐ?、富?qiáng)陶瓷、申旺衛(wèi)浴、燈藝水暖、版石鎮(zhèn)的雷氏照明及諾基亞專賣店等金牌代理商。加盟商在加盟萬家購(gòu)物時(shí)，要簽一份加盟商協(xié)議，安遠(yuǎn)范圍的加盟商是跟他簽訂的。加盟商協(xié)議是總公司下發(fā)的。他有一份總公司的委托書。
他的知止茶莊有三次虛假消費(fèi)。虛假消費(fèi)實(shí)際上就是買空賣空，直接交16%的傭金，目的是得100%的返利，是一種賭博心理，為得到更多返利、回報(bào)。
他負(fù)責(zé)的安遠(yuǎn)區(qū)域的加盟商的營(yíng)業(yè)額有7千多萬元。他作為區(qū)域代理商獲得了943108.89元的獎(jiǎng)勵(lì)、代理服務(wù)費(fèi)，個(gè)人所得稅交了大概8萬元。這些錢用于請(qǐng)加盟商吃飯，“知止茶莊”店裝修，買辦公設(shè)備電腦、空調(diào)、手機(jī)等，在娛樂城玩，去外面旅游等，另外還按揭買了一部奧迪A4轎車，車價(jià)29.6萬元。他作為金牌代理商獲得的獎(jiǎng)勵(lì)具體不知道多少，是積分獎(jiǎng)勵(lì)，他買東西花掉了。他作為VIP會(huì)員購(gòu)物消費(fèi)有70多萬元。
2、被告人唐某甲的供述
他屬于金牌代理商。2011年7、8月份，他經(jīng)余某介紹加入萬家購(gòu)物。他經(jīng)營(yíng)的江西兄弟汽車服務(wù)有限公司是萬家購(gòu)物的加盟商，是2011年10月份加入的，與余某簽訂了萬家購(gòu)物百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議。他發(fā)展了三個(gè)加盟商，VIP會(huì)員49人，普通會(huì)員124人。萬家購(gòu)物從高到低分為特級(jí)金牌代理（區(qū)域總代理）、金牌代理商（金牌代理）、VIP會(huì)員、普通會(huì)員幾個(gè)等級(jí)。
3、被告人賴某甲的供述
2011年7、8月份，她經(jīng)余某介紹加入萬家購(gòu)物。她的龍?zhí)焱ㄓ嵉暧?011年9月底左右加入了萬家購(gòu)物。與余某簽訂了萬家購(gòu)物百業(yè)聯(lián)盟協(xié)議。她于2012年3月份成為金牌代理商。發(fā)展了5個(gè)加盟商，100多個(gè)普通會(huì)員和VIP會(huì)員，其中VIP會(huì)員44人，普通會(huì)員73人。作為金牌代理商，對(duì)自己直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)額和加盟商營(yíng)業(yè)額，按千分之四的比例作為獎(jiǎng)勵(lì)。她在萬家購(gòu)物消費(fèi)了755262元，返回了8萬元左右積分，一個(gè)積分就是一元錢。作為金牌代理商，萬家購(gòu)物返回了5000－8000元的報(bào)酬給她。
4、被告人唐某乙的供述
2011年11月，他經(jīng)賴某甲介紹加入萬家購(gòu)物，與余某簽訂了協(xié)議。2012年5月升級(jí)為金牌代理商。他發(fā)展了加盟商3個(gè)，80個(gè)左右的VIP會(huì)員和80個(gè)左右的普通會(huì)員。金牌代理商對(duì)自己直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)額和加盟商營(yíng)業(yè)額，按千分之四的比例計(jì)酬。加盟商與區(qū)域總代理是上下級(jí)關(guān)系，區(qū)域總代理發(fā)展加盟商，加盟商發(fā)展會(huì)員。也要求過他多發(fā)展會(huì)員、加盟商。他自己消費(fèi)的返回了9萬多元。作為金牌代理商，獲得了不到1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
5、被告人郭某甲的供述
2011年9月，經(jīng)余某介紹加入萬家購(gòu)物。2012年4月他的申旺衛(wèi)浴專營(yíng)店成為金牌代理商。他發(fā)展了11家加盟商家，151名VIP會(huì)員、普通會(huì)員。成為金牌代理商后，可以按下線消費(fèi)總額的千分之四提成。他獲得了1000多元的提成。
6、被告人陳某甲的供述
2011年11月經(jīng)他人介紹加入萬家購(gòu)物，2012年3月她的水星家紡專賣店成為金牌代理商。她發(fā)展了2個(gè)加盟商。
7、被告人歐某甲的供述
2011年12月他經(jīng)余某介紹加入萬家購(gòu)物，2012年5月成為金牌代理商。發(fā)展了5家加盟商，會(huì)員130名，其中VIP會(huì)員53名。
8、被告人張某、曾某、葉某甲、唐某丙、唐某丁、阮某、郭某乙、林某、鄭某的供述
該九被告人供述與公訴機(jī)關(guān)指控的他們參與的事實(shí)、所起的作用，及發(fā)展加盟商、會(huì)員和獲利情況基本一致，且與被告人唐某甲、賴某甲、唐某乙、郭某甲、陳某甲、歐某甲的供述相一致。
（二）同案人的供述
1、同案人鐘羅春的供述
2012年2月份，他經(jīng)劉某乙（音）介紹加入萬家購(gòu)物（浙江億家電子商務(wù)有限公司），與余某簽訂了合同。余某是萬家購(gòu)物的安遠(yuǎn)總代理。他是金牌代理商。要成為金牌代理商，自己要消費(fèi)至少2000元，還至少要發(fā)展5個(gè)加盟商家和5個(gè)VIP會(huì)員。余某經(jīng)常要求他們發(fā)展會(huì)員。
會(huì)員累積消費(fèi)滿500元，就有一個(gè)分紅權(quán)，促銷期內(nèi)，每一個(gè)分紅權(quán)返一個(gè)積分，一個(gè)積分一元錢，到返滿500元為止。加盟商要上交16%的傭金給公司。萬家購(gòu)物分為5個(gè)級(jí)別：特級(jí)金牌代理商（區(qū)域代理商）、金牌代理商、金牌代理、VIP會(huì)員、普通會(huì)員。
劉某乙是他的上線。他發(fā)展了五個(gè)加盟商，分別是富強(qiáng)陶瓷（唐某丙）、阿蓮副食商行（陳賤蓮）、邦瑞沙發(fā)家俬（歐陽(yáng)邦瑞）、金迪室內(nèi)門專賣店（鄢某），還有一個(gè)賣沙發(fā)的；發(fā)展了四十個(gè)左右會(huì)員，分別是唐某丙、鐘慶保、鐘東升、陳春生等人。他按銷售商品額的16%上交傭金給萬家購(gòu)物，銷售總額663358元，傭金交了106137.28元。
成為金牌代理商，對(duì)自己直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)額和加盟商營(yíng)業(yè)額，按0.4%的比例計(jì)酬。他在公司獲得了1870元的獎(jiǎng)勵(lì)，這筆錢作為積分還在他的會(huì)員賬戶上。
他在萬家購(gòu)物百業(yè)聯(lián)盟消費(fèi)了74萬余元，公司返了7.8萬元的積分，這些積分大部分被他購(gòu)物了，在會(huì)員賬戶上還有約1萬元的積分。
他加入萬家購(gòu)物時(shí)以7萬多元的價(jià)格買了一部小車，返了17000多元。如果這部車不用萬家購(gòu)物價(jià)格是6萬多元。
會(huì)員在他店里大約消費(fèi)了100多萬，其中開了消費(fèi)清單的有60多萬。有虛假消費(fèi)的情況。所謂虛假消費(fèi)，就是會(huì)員出16%的傭金，他們給會(huì)員做虛假購(gòu)物單，讓會(huì)員返利。
2、同案人肖芬芬的供述，證實(shí)她是會(huì)昌縣萬家購(gòu)物的總代理。
（三）證人證言
1、證人劉某甲、郭某丙、婁某、肖某、杜某甲、王某、唐某戊、杜某乙的證言
證實(shí)經(jīng)被告人余某、郭某甲等人介紹加入萬家購(gòu)物，及發(fā)展加盟商、會(huì)員的情況。
2、證人鐘某甲的證言
證實(shí)了他經(jīng)鐘羅春介紹加入萬家購(gòu)物后，做虛假消費(fèi)單獲利及發(fā)展會(huì)員的情況。
3、證人劉某乙、歐某乙的證言，證實(shí)他們加入萬家購(gòu)物的情況。
4、證人葉某乙的證言，證實(shí)她在余某那里加入的萬家購(gòu)物，之后她交16000元給余某，余某給她做了一筆100000元的虛假購(gòu)物單。
5、證人羅某的證言，證實(shí)其男朋友鐘羅春參與萬家購(gòu)物，并在贛州與參與萬家購(gòu)物的人聚會(huì)向政府請(qǐng)?jiān)傅氖隆?/p>
6、證人嚴(yán)某的證言，證實(shí)安遠(yuǎn)萬家購(gòu)物會(huì)員在萬家購(gòu)物被查封后，到他家商討應(yīng)對(duì)事宜，并向政府寫聯(lián)名信。
7、證人薛某的證言，證實(shí)他加入過萬家購(gòu)物，他老婆是會(huì)昌的區(qū)域代理。
8、證人陳某乙、賴某乙、李某、黃某甲、吳某、唐某己、郭某丁、杜某丙、杜某丁、劉某丙、鐘某乙的證言，證實(shí)他們自己加入過萬家購(gòu)物。
9、證人唐某庚的證言，證實(shí)他交給賴某甲丈夫1萬元現(xiàn)金做虛假購(gòu)物單，結(jié)果只返還了400元現(xiàn)金。
10、證人鄢某的證言，證實(shí)她通過鐘羅春做過萬家購(gòu)物的虛假購(gòu)物單。
11、證人姜某的證言，證實(shí)他加入過萬家購(gòu)物，余某給他做過虛假購(gòu)物單。萬家購(gòu)物存在加價(jià)的情況。
12、證人黃某乙的證言，證實(shí)他交了10300元錢到唐某甲的兄弟汽貿(mào)參與萬家購(gòu)物返利，結(jié)果一分錢沒有返到。
（四）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及刑事攝影照片等
證實(shí)萬家購(gòu)物安遠(yuǎn)代理商總部的情況。
（五）鑒定意見，證實(shí)了萬家購(gòu)物的經(jīng)營(yíng)模式、營(yíng)利模式及商品銷售總金額、分紅總金額、積分獎(jiǎng)勵(lì)總金額、會(huì)員數(shù)等情況。
（六）書證
1、安遠(yuǎn)縣萬家購(gòu)物組織結(jié)構(gòu)圖、資金流向圖、組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖、組織結(jié)構(gòu)分布圖。
2、安遠(yuǎn)縣公安局調(diào)取證據(jù)清單及本案涉案人員工商登記個(gè)體信息。
3、安遠(yuǎn)縣公安局扣押物品、文件清單及百業(yè)聯(lián)盟合作協(xié)議、百業(yè)聯(lián)盟補(bǔ)充協(xié)議書、百業(yè)聯(lián)盟加盟申請(qǐng)書。
4、金牌代理商推薦函、考試題、萬家購(gòu)物解答題、介紹萬家購(gòu)物返利活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)、會(huì)員卡等。
5、被告人余某代理服務(wù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)被告人余某從本案中非法獲利943108.89元。
6、前科證明，證實(shí)本案十六名被告人均沒有違法犯罪前科。
7、歸案說明，證實(shí)被告人余某系被抓獲歸案，被告人唐某甲、賴某甲、唐某乙、郭某甲、陳某甲、歐某甲、張某、曾某、葉某甲、唐某丙、唐某丁、阮某、郭某乙、林某、鄭某系被傳喚到案。
8、常住人口信息，證實(shí)被告人余某于1976年9月2日出生于福建省永定縣；被告人唐某甲于1975年7月15日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人賴某甲于1984年9月6日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人唐某乙于1985年9月9日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人郭某甲于1978年2月1日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人陳某甲于1967年11月9日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人歐某甲于1973年9月6日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人張某于1975年5月22日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人曾某于1972年11月1日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人葉某甲于1976年8月5日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人唐某丙于1973年9月10日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人唐某丁于1972年7月10日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人阮某于1976年9月16日出生于江西省贛州市章貢區(qū)；被告人林某于1976年9月1日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人郭某乙于1982年9月5日出生于江西省安遠(yuǎn)縣；被告人鄭某于1973年11月15日出生于江西省安遠(yuǎn)縣。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人余某、唐某甲等十六人以組織推薦商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品方式獲得加盟資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。辯護(hù)人劉美榮辯稱被告人余某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，辯護(hù)人孫蔚曜辯稱被告人陳某甲不構(gòu)成犯罪，因均與事實(shí)和法律不符，故對(duì)該二辯護(hù)人的辯護(hù)意見，不予采納。共同犯罪中，被告人余某起主要作用，系主犯；被告人唐某甲、賴某甲、唐某乙、郭某甲、陳某甲、歐某甲、張某、曾某、葉某甲、唐某丙、唐某丁、阮某、郭某乙、林某、鄭某起次要作用，系從犯。鑒于被告人余某如實(shí)供述自己的罪行，具有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其予以從輕處罰后，依法適用緩刑。因被告人唐某甲、賴某甲、唐某乙、郭某甲、陳某甲、歐某甲、張某、曾某、葉某甲、唐某丙、唐某丁、阮某、郭某乙、林某、鄭某自愿認(rèn)罪，具有從犯情節(jié)，且犯罪情節(jié)較輕，對(duì)該十五被告人免予刑事處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元（已交四萬元，其余罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交清）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人唐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
三、被告人賴某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
四、被告人唐某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
五、被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
六、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
七、被告人歐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
八、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
九、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十、被告人葉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十一、被告人唐某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十二、被告人唐某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十三、被告人阮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十四、被告人郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十五、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十六、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十七、追繳被告人余某違法所得計(jì)人民幣九萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省贛州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)歐陽(yáng)玉萍
人民陪審員盧學(xué)勤
人民陪審員賴寶珍
裁判日期
二〇一三年八月二日
書記員
書記員李鑫
