審理法院： 德州市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2016）魯14刑終119號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-05-18
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：2011年，被告人王某1通過(guò)被告人黃某2發(fā)展成為凱婭尼國(guó)際有限公司的會(huì)員，在凱婭尼國(guó)際有限公司原有銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)制度基礎(chǔ)上，自行設(shè)計(jì)了一套宣傳及返利制度，謊稱(chēng)凱婭尼產(chǎn)品可以治療多種疾病并且以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。在黃某2的指導(dǎo)、支持下，王某1伙同被告人楊某8，發(fā)展被告人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠為組織核心成員，將該組織取名為“林鉆系統(tǒng)”。黃某2、王某1、楊某8、趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠分別在濟(jì)南、南京、德州等多地區(qū)大量發(fā)展下線，通過(guò)聚會(huì)、講課、成立工作室等方式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)一套1430美元?jiǎng)P婭尼產(chǎn)品的方式獲得加入資格，依順序組成上下線層級(jí)，以每人入會(huì)后再發(fā)展三人入會(huì)的模式繼續(xù)發(fā)展下線。在該“林鉆系統(tǒng)”組織中，黃某2、王某1、楊某8、趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠均發(fā)展人數(shù)達(dá)到三十人以上且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。
2011年，被告人俞某6成為凱婭尼國(guó)際有限公司的會(huì)員，先后發(fā)展被告人王某5、鄭某12入會(huì)，期間，王某5發(fā)展了被告人唐某10加入。俞某6、唐某10、王某5、鄭某12為騙取他人財(cái)物，謊稱(chēng)大量服用凱婭尼產(chǎn)品能治療疾病，分別在杭州、上海、福州等地區(qū)通過(guò)設(shè)立工作室、安排聚會(huì)、講課等形式發(fā)展組織人數(shù)，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)一套1430美元?jiǎng)P婭尼產(chǎn)品的方式獲得會(huì)員資格，依順序組成上下線層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)誘使成員不斷發(fā)展新人加入。在該組織中，被告人俞某6、唐某10、王某5、鄭某12均發(fā)展人數(shù)達(dá)到三十人以上且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。
被告人張某17于2011年被凱婭尼國(guó)際有限公司聘請(qǐng)負(fù)責(zé)凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司的前期籌備、申辦執(zhí)照、開(kāi)會(huì)報(bào)備等全部行政管理工作，在實(shí)際工作中接待“林鉆系統(tǒng)”及俞某6團(tuán)隊(duì)參觀并介紹凱婭尼國(guó)際有限公司、凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司，為該傳銷(xiāo)組織提供合法性掩護(hù)，讓傳銷(xiāo)組織成員安心發(fā)展下線，為該傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大提供支持和幫助。
2012年，被告人白某4為了發(fā)展傳銷(xiāo)，在珠海地區(qū)以經(jīng)營(yíng)珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)一套1430美元?jiǎng)P婭尼產(chǎn)品的方式成為珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司股東或VIP會(huì)員，然后將所招攬的股東及VIP會(huì)員按一定順序形成上下線關(guān)系，以公司的形式運(yùn)作傳銷(xiāo)組織，以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)重新分配返利，誘使成員不斷發(fā)展新成員。被告人白某4發(fā)展人數(shù)達(dá)到三十人以上且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。
被告人張某7成為凱婭尼國(guó)際有限公司會(huì)員后積極發(fā)展下線，設(shè)立工作室、組織會(huì)議并上臺(tái)講課。張某7給下線人員做培訓(xùn)時(shí)夸大產(chǎn)品功效，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)一套1430美元?jiǎng)P婭尼產(chǎn)品的方式獲得加入資格，以每名新會(huì)員發(fā)展三名下線，每名下線再發(fā)展三名新下線的方式，依順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員加入，騙取他人財(cái)物。被告人張某7發(fā)展人數(shù)達(dá)到三十人以上且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）物證
1.手機(jī)一組證明，公安機(jī)關(guān)扣押手機(jī)的外部特征及內(nèi)容的情況。
2.凱婭尼產(chǎn)品一宗證明，凱婭尼產(chǎn)品的外觀及成分。
（二）書(shū)證
1.受案登記表證明，本案系2014年1月23日接群眾舉報(bào)稱(chēng)有人在德州市德城區(qū)喜儷園酒店內(nèi)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)而案發(fā)。
2.抓獲經(jīng)過(guò)證明，被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、蘇某16、鮑某3俠、張某17的到案情況。
3.情況說(shuō)明證明，被告人陸某15的抓獲經(jīng)過(guò)、對(duì)陸某15的住處進(jìn)行搜查，以及家屬史定娟無(wú)法在陸某15拘留文書(shū)簽字的情況。
4.手繪網(wǎng)絡(luò)圖、自述材料、名單，結(jié)合證人證言證明，“林鉆系統(tǒng)”團(tuán)隊(duì)、被告人俞某6團(tuán)隊(duì)、被告人白某4所在團(tuán)隊(duì)、被告人張某7所在團(tuán)隊(duì)上下線人員網(wǎng)絡(luò)分布情況，以及發(fā)展下線人員均達(dá)到三十人以上、層級(jí)三級(jí)以上的事實(shí)。
5.信用卡交易明細(xì)、銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、報(bào)單表格、銀行提取獎(jiǎng)金申請(qǐng)表、身份證復(fù)印件、銀行存折復(fù)印件、返利記錄、信用卡復(fù)印件、銀行賬戶(hù)明細(xì)表、信用卡交易記錄，結(jié)合被告人供述、證人證言，分別證明被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠、張某172011年至2014年期間的部分資金流動(dòng)情況、下線會(huì)員報(bào)單情況以及凱婭尼公司獎(jiǎng)金的申請(qǐng)、返利的情況。
6.宣傳材料、獎(jiǎng)勵(lì)制度資料、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、制度及產(chǎn)品介紹、會(huì)員筆記復(fù)印件、快速成長(zhǎng)獎(jiǎng)金計(jì)算表、藍(lán)寶培訓(xùn)資料、新會(huì)員報(bào)單培訓(xùn)、胡蘇璽揚(yáng)系統(tǒng)細(xì)則解析資料、凱婭尼事業(yè)手冊(cè)，結(jié)合證人證言、鑒定意見(jiàn)，分別證明“林鉆系統(tǒng)”團(tuán)隊(duì)、被告人俞某6團(tuán)隊(duì)、被告人白某4、被告人張某7謊稱(chēng)凱婭尼產(chǎn)品為天然藥物，能夠治療多種疾病，夸大宣傳產(chǎn)品效果、夸大盈利前景，以推銷(xiāo)商品為名，從會(huì)員購(gòu)買(mǎi)商品的費(fèi)用中非法獲利，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的事實(shí)。
7.凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司的工商登記的基本資料，租賃合同及支付憑證、凱婭尼公司照片、凱婭尼總部的資料證明，凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司辦公室位于上海市新富港中心辦公樓，經(jīng)營(yíng)范圍包括預(yù)包裝食品、服裝鞋帽、工藝禮品、辦公用品、日用品、化妝護(hù)膚用品的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。于2013年12月23日獲得食品流通許可證、2013年12月27日獲得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等基本情況。
8.記事本復(fù)印件5份、賬本記錄，結(jié)合證人證言，分別證明被告人王某14、邢某13、鄭某12、劉某11、張某7、楊某8平時(shí)對(duì)組織內(nèi)下線會(huì)員進(jìn)行操縱、管理的事實(shí)。
9.會(huì)議名單、報(bào)告及報(bào)單清單證明，被告人黃某2組織會(huì)議情況及被告人鮑某3俠帶部分人員去上海參加營(yíng)銷(xiāo)會(huì)的事實(shí)。
10.會(huì)議安排證明，2013年3月22日下午，被告人俞某6、王某5、唐某10組織、指揮在上海廣場(chǎng)長(zhǎng)城假日酒店三樓長(zhǎng)城廳進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的會(huì)議，以及三人均在會(huì)上進(jìn)行講解的事實(shí)。
11.王某14凱婭尼辦公室值班表，結(jié)合被告人供述及證人證言證明，被告人王某14建立工作室組織、領(lǐng)導(dǎo)下線團(tuán)隊(duì)的事實(shí)。
12.信件、會(huì)員號(hào)碼、發(fā)展規(guī)劃、培訓(xùn)課件等資料一宗證明，被告人陸某15對(duì)其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行策劃、管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)的事實(shí)。
13.文件一組證明，被告人鄭某12安排團(tuán)隊(duì)核心成員、組織人員培訓(xùn)等對(duì)其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行策劃、管理、培訓(xùn)的事實(shí)。
14.被告人趙某9下線人員積分圖，結(jié)合被告人供述及證人證言證明，被告人趙某9發(fā)展下線會(huì)員及獲取積分的情況。
15.凱婭尼活動(dòng)流程表證明，被告人張某7組織團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行活動(dòng)的情況。
16.凱婭尼行動(dòng)日志，結(jié)合證人證言證明，被告人白某4對(duì)下線團(tuán)隊(duì)的組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理情況。
17.鮑某3俠下線個(gè)人簡(jiǎn)歷證明，被告人鮑某3俠計(jì)劃發(fā)展為下線人員的電話(huà)、地址等情況。
18.名片復(fù)印件證明，被告人張某7在凱婭尼名片中自稱(chēng)“營(yíng)養(yǎng)師”，鄭某12的名片對(duì)外自稱(chēng)凱婭尼總經(jīng)理的事實(shí)。
19.照片一組證明，傳銷(xiāo)組織聚會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)情況，被告人趙某9、張某7等人的凱婭尼工作室的情況，以及被告人王某1帶趙某9等人去無(wú)錫的事實(shí)。
20.《健康力》VIP消費(fèi)協(xié)議14份證明，被告人白某4主導(dǎo)的珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司約定由VIP消費(fèi)者先認(rèn)購(gòu)人民幣9000元的凱婭尼產(chǎn)品并成為凱婭尼會(huì)員，消費(fèi)者成為凱婭尼的會(huì)員后，需委托珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司全權(quán)辦理有關(guān)返利的萬(wàn)事達(dá)銀行卡的換領(lǐng)及管理的事實(shí)。
21.扣押清單及照片證明，在被告人俞某6處扣押筆記本5本、凱婭尼宣傳冊(cè)5本、光盤(pán)6張、蘋(píng)果牌mini1部、照片10張、凱婭尼銀行卡2張、凱婭尼獎(jiǎng)杯2個(gè)、凱婭尼鉆石2個(gè)、凱婭尼產(chǎn)品1瓶、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)、凱婭尼資料1宗、筆記本3本、三星手機(jī)2部；在被告人王某5處扣押戴爾主機(jī)1臺(tái)、凱婭尼光盤(pán)及宣傳資料、凱婭尼獎(jiǎng)?wù)?，手機(jī)4部，凱婭尼銀行卡、名片、筆記本等物品及搜查過(guò)程中拍攝相關(guān)照片。
22.山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2012）臨蘭刑初字第124號(hào)刑事判決書(shū)證明，被告人鮑某3俠因犯詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪于2012年9月25日被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元的事實(shí)。
23.白某4房屋租賃合同，結(jié)合證人證言證明，白某4為發(fā)展會(huì)員租賃工作室的情況。
24.唐某10凱婭尼萬(wàn)事達(dá)卡交易明細(xì)，結(jié)合被告人供述，證明被告人唐某10非法獲利的事實(shí)。
25.病例，結(jié)合證人證言，證明證人陳某1因相信虛假宣傳服用凱婭尼產(chǎn)品結(jié)果延誤病情的事實(shí)。
26.常住人口基本信息證明，被告人黃某2、王某1、楊某8、王某14、鮑某3俠、劉某11、趙某9、俞某6、邢某13、蘇某16、鄭某12、唐某10、王某5、張某17、陸某15、張某7、白某4的出生日期，十七名被告人均具有刑事責(zé)任年齡等基本情況。
（三）證人證言
1-146.劉某、蔣某等146人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄證明，其分別通過(guò)被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠購(gòu)買(mǎi)凱婭尼產(chǎn)品、成為凱婭尼組織成員，及該組織的發(fā)展模式、返利制度等，以及被告人張某17的工作職責(zé)。并對(duì)被告人進(jìn)行了辨認(rèn)。
（四）被告人供述
1.黃某2供述，新會(huì)員加入需購(gòu)買(mǎi)一套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品，每個(gè)會(huì)員發(fā)展三人入會(huì)作為直接下線，折合成人民幣將錢(qián)打到其用自己兒子名義辦的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)銀再轉(zhuǎn)到戶(hù)名為楊于林的信用卡里，再通過(guò)信用卡在凱婭尼公司網(wǎng)站里為新會(huì)員報(bào)單付款。其通常使用用戶(hù)名為楊于林、廖蕓的雙幣信用卡給下線報(bào)單，先在凱婭尼公司網(wǎng)站下載報(bào)單表，填好后將掃描件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)給公司，公司就可以將信用卡內(nèi)的錢(qián)劃走。其三個(gè)下線團(tuán)隊(duì)中，被告人王某1團(tuán)隊(duì)做得最好，下線人很多，其升級(jí)主要是靠王某1的團(tuán)隊(duì)獲得的積分。其平時(shí)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品培訓(xùn)以及對(duì)下線團(tuán)隊(duì)會(huì)員進(jìn)行指導(dǎo)。王某1團(tuán)隊(duì)做大之后，就組織自己下線團(tuán)隊(duì)聚會(huì)并邀請(qǐng)其去會(huì)上講解。被告人楊某8是王某1在濟(jì)南的下線，積極參與王某1在濟(jì)南組織的大會(huì)，還與其一起去公司美國(guó)總部開(kāi)會(huì)。被告人張某17負(fù)責(zé)凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司全面事務(wù)，給團(tuán)隊(duì)講解公司，以凱婭尼中國(guó)區(qū)管理人員身份參加凱婭尼在中國(guó)和美國(guó)開(kāi)的年會(huì)。
2.王某1供述，其通過(guò)被告人黃某2推薦，花1430美元購(gòu)買(mǎi)一套產(chǎn)品后成為凱婭尼會(huì)員，會(huì)員等級(jí)達(dá)到紫鉆，被告人楊某8、劉某11都是其直接下線。其在下線團(tuán)隊(duì)中化名為“茂林”，設(shè)計(jì)了一套新的返利規(guī)則在團(tuán)隊(duì)中推行，并將團(tuán)隊(duì)取名為“林鉆系統(tǒng)”，主要用于宣傳產(chǎn)品，會(huì)員除了達(dá)到積分要求還要求每人有三個(gè)下線，每個(gè)下線要再發(fā)展三個(gè)下線才能升級(jí)。其有時(shí)會(huì)用自己持有的兩張戶(hù)名分別為潘屹、殷玉強(qiáng)、賈靜的信用卡幫別人報(bào)申請(qǐng)單，每單1萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)換成1430元美元打給公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。其平時(shí)主要是為團(tuán)隊(duì)講課，在濟(jì)南、無(wú)錫、南京都講過(guò)課，每次參加者少則幾人多則上百人，上課的場(chǎng)地費(fèi)都是其與劉某11、楊某8出的。凱婭尼產(chǎn)品其實(shí)只是單純的藍(lán)莓果汁，不能治病，但一般都是夸大宣傳。南京方面其和被告人劉某11、陸某15聯(lián)系比較多，陸某15聯(lián)系過(guò)兩次大型的凱婭尼會(huì)議，張某17是上海總部的負(fù)責(zé)人。參觀上海公司是先聯(lián)系香港總部的客服，總部安排好時(shí)間，聯(lián)系上海辦事處，上海再電話(huà)通知參觀時(shí)間。
3.俞某6供述，2011年，其購(gòu)買(mǎi)凱婭尼產(chǎn)品給其糖尿病的丈夫吃，買(mǎi)了一套9500元人民幣的凱婭尼產(chǎn)品并同時(shí)成為凱婭尼會(huì)員，去過(guò)杭州、嘉興、如皋、上海、寧波、福州、新疆等地給新人講課發(fā)展會(huì)員，是綠鉆石級(jí)別。要成為會(huì)員必須花1430美元購(gòu)買(mǎi)凱婭尼產(chǎn)品，分享獎(jiǎng)是新會(huì)員的直接上線每人能得到200美元返利，往上數(shù)第二層級(jí)的上線能得到80美元返利，第三到六層級(jí)的上線能各自得到40美元的返利；消費(fèi)獎(jiǎng)是根據(jù)自己消費(fèi)和下線會(huì)員消費(fèi)的產(chǎn)品數(shù)量，將會(huì)員分為十二個(gè)級(jí)別，級(jí)別越高，返利越多；另外還有培育獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)等返利制度，均為鼓勵(lì)會(huì)員多發(fā)展新會(huì)員，多購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。其，產(chǎn)品是在凱婭尼公司網(wǎng)站上通過(guò)雙幣信用卡轉(zhuǎn)賬購(gòu)買(mǎi)，第三方支付平臺(tái)是美國(guó)的一家銀行，有的會(huì)員沒(méi)有雙幣信用卡，就直接將錢(qián)給其報(bào)單。凱婭尼公司為其辦了一張支付平臺(tái)銀行的萬(wàn)事達(dá)信用卡，每周將提成和獎(jiǎng)勵(lì)打這張萬(wàn)事達(dá)卡里。2012年7月其參加美國(guó)俄亥俄州凱婭尼大會(huì)時(shí)候認(rèn)識(shí)了被告人張某17，張某17是美國(guó)凱婭尼公司在上海設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)上海機(jī)構(gòu)的全部行政管理工作，后來(lái)其帶團(tuán)隊(duì)參觀過(guò)三次，都是她接待、介紹，她一般介紹公司實(shí)力，產(chǎn)品優(yōu)越性以及公司在中國(guó)籌備階段，正在辦理市場(chǎng)正規(guī)運(yùn)作的合法手續(xù)等，團(tuán)隊(duì)有什么情況要向美國(guó)或者香港公司反應(yīng)，都由她反饋上去，從中協(xié)調(diào)。
4.楊某8供述，其團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作模式就是通過(guò)向別人推薦凱婭尼產(chǎn)品，每個(gè)人買(mǎi)產(chǎn)品加入以后需要再發(fā)展三人，然后這三人再分別發(fā)展三個(gè)新人，以此類(lèi)推。發(fā)展新會(huì)員與銷(xiāo)售產(chǎn)品都會(huì)依據(jù)層次級(jí)別累加積分并且發(fā)展新會(huì)員的積分要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)售產(chǎn)品，積分越多會(huì)員級(jí)別越高，越高級(jí)別的會(huì)員可以享受越多的返利，會(huì)員位于不同的級(jí)別可以就給500至25000美元的返利，直接推薦新會(huì)員達(dá)到一定人數(shù)就安排去美國(guó)凱婭尼公司參觀旅游，鉆石級(jí)別以上的會(huì)員就返利公司月度業(yè)績(jī)的1.5%的分紅，60歲以上并在公司工作滿(mǎn)5年的會(huì)員可以拿到“養(yǎng)老金”，鉆石級(jí)別以上的會(huì)員保持會(huì)員級(jí)別就返利1200美元等等，想繼續(xù)晉級(jí)或者保持級(jí)別不變就要不停的發(fā)展新會(huì)員。其大約一兩個(gè)月左右組織講一次課，從幾人到幾百人不等，主講都是被告人王某1，有時(shí)候其及其他團(tuán)隊(duì)管理者會(huì)上臺(tái)分享。下線人員把1萬(wàn)元人民幣打到其持有的戶(hù)名為張曉霞的銀行雙幣信用卡上，其就登陸凱婭尼網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)一套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品，這樣報(bào)一單就算發(fā)展一名會(huì)員。被告人張某17是公司管理人員，負(fù)責(zé)上海總部，曾向別人介紹過(guò)凱婭尼產(chǎn)品的關(guān)稅，參加過(guò)2014年1月在奧蘭多開(kāi)的凱婭尼大會(huì)。
5.白某4供述，凱婭尼是實(shí)行會(huì)員制，每個(gè)會(huì)員發(fā)展三個(gè)下線會(huì)員，這三個(gè)下線會(huì)員又每人再發(fā)展三名下線，發(fā)展的超過(guò)三名的人資源下滑至下線團(tuán)隊(duì)，會(huì)員晉升的級(jí)別越高，相應(yīng)的收入也會(huì)越高，三條下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)均衡的話(huà)掙得更多。其于2012年1月份花1430美元買(mǎi)了一套凱婭尼產(chǎn)品產(chǎn)品成為會(huì)員后開(kāi)始從事凱婭尼，直接發(fā)展10多個(gè)人，最高到過(guò)綠鉆級(jí)別，獲利大約三萬(wàn)美元，后來(lái)其在淘寶上賣(mài)凱婭尼的產(chǎn)品的事情被公司發(fā)現(xiàn)后被封了賬號(hào)。珠海這些凱婭尼團(tuán)隊(duì)大部分都屬于其下線團(tuán)隊(duì)，每次開(kāi)會(huì)的主持以及會(huì)場(chǎng)的維持主要由證人姚佩玲負(fù)責(zé)。2014年3月其為了做凱婭尼成立珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司，以公司的方式來(lái)整體運(yùn)作下線團(tuán)隊(duì)，自行安排會(huì)員的點(diǎn)位布局，重新分配凱婭尼公司的獎(jiǎng)金。
6.王某5供述，凱婭尼的運(yùn)作模式就是通過(guò)發(fā)展下線來(lái)賺取利潤(rùn)，具體就是“三三復(fù)制”每個(gè)人加入以后需要發(fā)展三個(gè)下線會(huì)員，然后三個(gè)下線會(huì)員再分別發(fā)展三個(gè)下線，以此類(lèi)推，通過(guò)發(fā)展下線人數(shù)的多少下線購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的多少來(lái)提成。要最少購(gòu)買(mǎi)一套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品，在凱婭尼網(wǎng)站上填寫(xiě)個(gè)人資料、購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品單號(hào)、推薦人編號(hào)給公司報(bào)單，才算凱婭尼有自己一套詳細(xì)的積分換算返利制度，所以想繼續(xù)晉級(jí)或保持就要不斷的發(fā)展新會(huì)員和鼓勵(lì)老會(huì)員重復(fù)消費(fèi)。級(jí)別越高享受的獎(jiǎng)勵(lì)越大，收入越多。其于2011年11月經(jīng)被告人俞某6推薦購(gòu)買(mǎi)凱婭尼產(chǎn)品并加入會(huì)員，2012年發(fā)展的會(huì)員多了以后開(kāi)始正式經(jīng)營(yíng)凱婭尼，發(fā)展了有2000人左右，公司的返利直接打到其信用卡上，獲利大概有200萬(wàn)元人民幣，最高升為藍(lán)鉆級(jí)別，上線是俞某6，被告人唐某10是下線。其參加并組織過(guò)多次會(huì)議，跟大家溝通、講課，讓大家積極消費(fèi)產(chǎn)品、擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)。其和鄭某12、俞某6組織開(kāi)會(huì)一般100人到300人不等，一般不在大會(huì)上講公司返利制度，都是在會(huì)下，誰(shuí)的客戶(hù)由誰(shuí)負(fù)責(zé)講公司獎(jiǎng)勵(lì)制度。2012年3月份左右，其出錢(qián)以被告人唐某10的名義購(gòu)買(mǎi)一套產(chǎn)品并為唐某10注冊(cè)了凱婭尼會(huì)員號(hào)，之后，唐某10就在福建福州發(fā)展凱婭尼會(huì)員，經(jīng)常組織會(huì)員參加凱婭尼大會(huì)、平時(shí)他為動(dòng)員新人成為會(huì)員，也組織一些沙龍、會(huì)議，給新人講凱婭尼產(chǎn)品功效，邀請(qǐng)俞某6、其去福州講課。被告人張某17是凱婭尼中國(guó)總部上海公司的行政管理負(fù)責(zé)人，接待其及團(tuán)隊(duì)時(shí)介紹了凱婭尼進(jìn)入中國(guó)后做市場(chǎng)的決心和發(fā)展未來(lái)，稱(chēng)凱婭尼是無(wú)紙化辦公的公司，不賣(mài)產(chǎn)品不做銷(xiāo)售。
7.趙某9供述，其所在林鉆系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)模式是三三制，必須在老會(huì)員的推薦下先購(gòu)買(mǎi)1430美元的凱婭尼產(chǎn)品套裝才能成為會(huì)員，然后發(fā)展推薦三個(gè)其他會(huì)員加入，然后下面的每個(gè)會(huì)員也推薦三個(gè)會(huì)員加入，以此類(lèi)推。被告人其于2011年11月份成為會(huì)員，會(huì)員號(hào)為359734，經(jīng)發(fā)展下線，最高到達(dá)鉆石級(jí)別。直屬下線為證人鄭某、邱某、邵某。人員等級(jí)分為十二個(gè)級(jí)別，從低到高依次是經(jīng)銷(xiāo)商、晶石、翡翠、藍(lán)寶、紅寶、綠寶、鉆石、藍(lán)鉆、綠鉆、紫鉆、紅鉆、雙紅鉆。獎(jiǎng)勵(lì)制度有推薦獎(jiǎng)、消費(fèi)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)、旅游獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、級(jí)別獎(jiǎng)、忠誠(chéng)養(yǎng)老獎(jiǎng)。其在做凱婭尼期間，租房建立了工作室，用來(lái)組織管理下線團(tuán)隊(duì)，發(fā)展新會(huì)員。其多次參加凱婭尼會(huì)議并上臺(tái)講話(huà)、分享。其持有的賬號(hào)為43×××36的建行卡用來(lái)報(bào)單，其中每筆1430美元的項(xiàng)目為新會(huì)員資格的報(bào)單，自2011年5月份到2014年1月份，其共計(jì)報(bào)單170多個(gè)，涉及金額24萬(wàn)美元。
8.唐某10供述，凱婭尼的運(yùn)作模式就是通過(guò)向別人推薦公司產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員來(lái)購(gòu)買(mǎi)，通過(guò)下線購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的多少來(lái)晉升會(huì)員等級(jí)，賺取返利。凱婭尼公司十五個(gè)會(huì)員等級(jí)，八種獎(jiǎng)勵(lì)制度，想獲利就要保持級(jí)別或晉級(jí)，就要不停的發(fā)展會(huì)員。2012年，被告人王某5向被告人其介紹凱婭尼，并墊錢(qián)買(mǎi)了一套產(chǎn)品為其報(bào)單，其成為會(huì)員后開(kāi)始從事凱婭尼，最高上過(guò)鉆石級(jí)別，獲利約24萬(wàn)美元，團(tuán)隊(duì)二三千人。其上線的上線是王某5，被告人王某5、鄭某12都是俞某6的下線，其時(shí)常組織凱婭尼產(chǎn)品分享會(huì)，組織好后請(qǐng)被告人王某5、俞某6、鄭某12等人過(guò)來(lái)講課，介紹產(chǎn)品及產(chǎn)品的推廣、案例，其有時(shí)也會(huì)在會(huì)上分享一下，也會(huì)受邀參加下線團(tuán)隊(duì)會(huì)議去給他們講課、宣傳，去杭州、上海、福州、慈溪等地以參加各種會(huì)議的形式進(jìn)行推廣。被告人鄭某12開(kāi)會(huì)時(shí)在臺(tái)上分享，也去福州講過(guò)課。平時(shí)開(kāi)會(huì)，是被告人俞某6、王某5準(zhǔn)備好了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)，由王某5提前一周時(shí)間通知其，同時(shí)通知大體帶多少人參加，其再通知自己團(tuán)隊(duì)的人。在會(huì)議上講推薦別人成為會(huì)員就能夠賺到錢(qián)，并夸大產(chǎn)品的功效，說(shuō)它能治癌癥等病。
9.劉某11供述，其于2011年9月支付了1430美元購(gòu)買(mǎi)凱婭尼產(chǎn)品并成為會(huì)員，后來(lái)發(fā)展了身邊的人作為下線，升為鉆石級(jí)，通過(guò)發(fā)展下線賺取返利。被告人王某1自己開(kāi)發(fā)了一套光盤(pán)在林鉆系統(tǒng)推行，包括文字材料和視頻材料，分為“金木水火土”五個(gè)篇章，即健康篇、見(jiàn)證篇、項(xiàng)目篇、財(cái)富篇、宣傳篇，王某1授課時(shí)演示過(guò)。
10.張某7供述，凱婭尼公司的運(yùn)作模式就是成為會(huì)員以后，再通過(guò)向別人推薦產(chǎn)品，分享使用效果等讓他人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，發(fā)展3人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品加入會(huì)員做自己的下線，下線再發(fā)展三位會(huì)員，以此獲取返利。成功發(fā)展了下線，就在凱婭尼網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)單，報(bào)單時(shí)填推薦人的會(huì)員號(hào)，就是此人的下線了。其成為會(huì)員后，不斷發(fā)展下線，還請(qǐng)上線高等級(jí)的人來(lái)講課，后來(lái)為了顯得正規(guī)吸引新會(huì)員，沒(méi)工商注冊(cè)就租了間房子成立了工作室，管理下線團(tuán)隊(duì)，組織下線會(huì)員以各種形式聚會(huì)交流。其逐漸升為鉆石級(jí)別，獲利豐厚。被告人張某17是上海公司的負(fù)責(zé)行政管理的人，幫公司辦執(zhí)照等。
11.鄭某12供述，其通過(guò)被告人俞某6介紹，交了1萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品成為會(huì)員，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)凱婭尼。凱婭尼公司運(yùn)作發(fā)展是每個(gè)會(huì)員必須發(fā)展三個(gè)下線，三個(gè)下線團(tuán)隊(duì)均衡發(fā)展就可以?huà)甑藉X(qián)，鄭某12的一個(gè)下線團(tuán)隊(duì)都是自己的家人，另外兩個(gè)是證人王某4、徐某3，總共大概六七百人。上線會(huì)用短信等方式通知下線去聽(tīng)課，課上俞某6分享吃凱婭尼產(chǎn)品的好處。為了多發(fā)展會(huì)員，多得返利，其多次組織會(huì)員分享會(huì)，講解凱婭尼產(chǎn)品的功效和公司的基本情況。被告人張某17曾代表上海總部出席會(huì)議，負(fù)責(zé)在公安機(jī)關(guān)報(bào)備，沒(méi)有發(fā)言。去上海公司時(shí)那里只有張某17一個(gè)人，張某17說(shuō)有什么事直接找上海公司就可以，當(dāng)時(shí)很多人提出來(lái)凱婭尼產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)簽、公司沒(méi)有牌照，張某17稱(chēng)凱婭尼公司在中國(guó)是合法的。
12.邢某13供述，其通過(guò)被告人楊某8、王某1介紹參加了大約四百多人的凱婭尼會(huì)議，然后通過(guò)王某1買(mǎi)了一套凱婭尼產(chǎn)品成為會(huì)員，后運(yùn)作發(fā)展下線三四十人并獲得返利。其曾與被告人楊某8、王某14一起租賃工作室，其平時(shí)在辦公室給下線團(tuán)隊(duì)的會(huì)員分享產(chǎn)品，講公司的人員獎(jiǎng)金制度，有時(shí)也去外地跑跑，開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)會(huì)的時(shí)候幫忙收發(fā)資料。凱婭尼公司把返利打到其萬(wàn)事達(dá)信用卡上，新會(huì)員加入時(shí)楊某8就用銀行卡。
13.王某14供述，其經(jīng)他人介紹于2012年5月份成為會(huì)員，后不斷發(fā)展下線，最高到達(dá)鉆石級(jí)別。2012年以來(lái)，其多次組織參加凱婭尼會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)遇到過(guò)被告人楊某8、王某1、黃某2，王某1、楊某8上臺(tái)講過(guò)話(huà)。其和被告人鮑某3俠在德州三次開(kāi)凱婭尼分享會(huì)，當(dāng)時(shí)有二十多人參加，主要的下線人員也都來(lái)參加幫著開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。其曾應(yīng)下線邀請(qǐng)去德州市陵縣講了藍(lán)莓果汁產(chǎn)品的功效，開(kāi)拓陵縣的市場(chǎng)。其卡號(hào)為62×××62的建行卡是公司給返利用的，2013年1月至4月共計(jì)收到公司返利10萬(wàn)余元，4月份其從凱婭尼公司申請(qǐng)了萬(wàn)事達(dá)卡收取返利，還有一個(gè)招商銀行的雙幣卡用來(lái)報(bào)單，還有一張建行的卡會(huì)員有時(shí)給其打款用。
14.陸某15供述，凱婭尼獎(jiǎng)勵(lì)制度有根據(jù)發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)新會(huì)員的推薦獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、旅游獎(jiǎng)、車(chē)獎(jiǎng)，根據(jù)下線會(huì)員消費(fèi)額的消費(fèi)獎(jiǎng)，達(dá)到鉆石級(jí)別后享受的分紅獎(jiǎng)，晉升會(huì)員等級(jí)的升級(jí)獎(jiǎng)，還有忠誠(chéng)獎(jiǎng)。其于2014年3月買(mǎi)了四套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品成為會(huì)員，并將父、母、女友作為自己的下線會(huì)員。其多次給下線會(huì)員或者想加入的人講課，每次參加的大約二十幾個(gè)人左右，還從被告人王某1處購(gòu)買(mǎi)凱婭尼的宣傳手冊(cè)分給下線，結(jié)合這些材料，單獨(dú)給想把凱婭尼的當(dāng)成事業(yè)來(lái)做的會(huì)員講獎(jiǎng)金制度。一般開(kāi)大會(huì)都是被告人王某1統(tǒng)一安排，然后在微信群里發(fā)通知，看到通知后再通知自己的下線。其一般負(fù)責(zé)聯(lián)系場(chǎng)地，以自己的南京華易文化傳媒有限公司的名義報(bào)審批。其根據(jù)自己的人脈關(guān)系為凱婭尼做了市場(chǎng)規(guī)劃，為了更好管理，把這些人根據(jù)所處的地域分別開(kāi)來(lái)，根據(jù)這些人的能力和優(yōu)勢(shì)，分別標(biāo)注了出來(lái)保存在優(yōu)盤(pán)里。返利直接打到其尾號(hào)是9016的農(nóng)行卡里。
15.蘇某16供述，其是被告人劉某11的下線團(tuán)隊(duì)成員。新人加入會(huì)員繳納1430美元，購(gòu)買(mǎi)一套產(chǎn)品，獲得會(huì)員資格。發(fā)展一個(gè)人就是相應(yīng)的積分，當(dāng)月發(fā)展的人頭積分按三倍計(jì)算。其在無(wú)錫開(kāi)會(huì)時(shí)跟被告人王某1、劉某11一起合影，還拍了凱婭尼的相關(guān)資料。南京的會(huì)議一般都是劉某11組織的，大概一百多人左右，到后期就是劉某11承擔(dān)主要開(kāi)會(huì)的費(fèi)用，剩下的由藍(lán)寶以上級(jí)別的會(huì)員分?jǐn)?，有時(shí)候在南京開(kāi)會(huì)，王某1也會(huì)通知無(wú)錫的會(huì)員到南京參加會(huì)議。其參加過(guò)南京、無(wú)錫和常熟的凱婭尼會(huì)議，一般都是劉某11通知，有半年的時(shí)間，是王某1是發(fā)短信、微信通知開(kāi)會(huì)的時(shí)間地點(diǎn)，收到后再通知下面團(tuán)隊(duì)的人。最早是劉某11聯(lián)系大巴車(chē)，后來(lái)輪流聯(lián)系，其負(fù)責(zé)聯(lián)系過(guò)一兩次，誰(shuí)聯(lián)系誰(shuí)就負(fù)責(zé)大巴車(chē)的費(fèi)用。會(huì)場(chǎng)上其要維持團(tuán)隊(duì)會(huì)員的秩序，管理好自己的團(tuán)隊(duì)，并上臺(tái)講做凱婭尼好，鼓勵(lì)大家爭(zhēng)取上鉆石等級(jí)。其在南京租了工作室，主要是接待新會(huì)員，給新會(huì)員介紹凱婭尼產(chǎn)品及功效分享病例，鼓勵(lì)新人加入凱婭尼。
16.鮑某3俠供述，2013年9月份,其經(jīng)被告人王某14介紹，花費(fèi)4萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)凱婭尼產(chǎn)品，成為會(huì)員，發(fā)展下線，為了快速壯大團(tuán)隊(duì)獲得返利，投資180萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，最高到達(dá)鉆石級(jí)別。當(dāng)時(shí)為了宣傳，被告人楊某8做林鉆系統(tǒng)宣傳片時(shí)，用了其的照片并謊稱(chēng)其的白血病是吃凱婭尼治好的。2013年以來(lái)，其多次參加凱婭尼會(huì)議，并與王某14一起到德州聚會(huì)開(kāi)拓德州市場(chǎng)，會(huì)上王某14給大家分享產(chǎn)品，其分享用凱婭尼產(chǎn)品治愈自己白血病的假事例，介紹完之后，如果會(huì)員想做，王某14就給講獎(jiǎng)金制度。后來(lái)其還組織下線團(tuán)隊(duì)專(zhuān)門(mén)去上海聽(tīng)微信營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的講座。
17.張某17供述，其負(fù)責(zé)為凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司辦理直銷(xiāo)牌照，負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)及接待，其實(shí)凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司尚未有具體職能，只起上傳下達(dá)的協(xié)調(diào)作用，具體事務(wù)都是凱婭尼國(guó)際有限公司負(fù)責(zé)，凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司辦公室裝修好后，被告人黃某2、王某1、俞某6都帶團(tuán)隊(duì)前來(lái)參觀，其向他們的團(tuán)隊(duì)介紹公司具有合法性等，以及其知道被告人黃某2、王某1、俞某6等團(tuán)隊(duì)的模式是違法傳銷(xiāo)的事實(shí)。
（五）勘驗(yàn)檢查筆錄、鑒定意見(jiàn)
1.提取筆錄一宗證明，偵查人員提取手機(jī)中的相關(guān)信息，取證數(shù)據(jù)真實(shí)有效等的事實(shí)。
2.山東出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心出具的檢測(cè)報(bào)告，結(jié)合書(shū)證、證人證言證明，被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠對(duì)凱婭尼產(chǎn)品及功效進(jìn)行夸大宣傳等事實(shí)。
（六）辨認(rèn)筆錄
1.被告人黃某2的辨認(rèn)筆錄證明，黃某2分別辨認(rèn)出了被告人王某1、王某5，及其他凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
2.被告人王某1的辨認(rèn)筆錄證明，王某1分別辨認(rèn)出了被告人楊某8、黃某2、劉某11、張某17、及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
3.被告人俞某6的辨認(rèn)筆錄證明，俞某6分別辨認(rèn)出了被告人王某5、唐某10、鄭某12、張某17、及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)，以及被告人黃某2、證人孫某5等其他團(tuán)隊(duì)成員分別辨認(rèn)出了被告人俞某6的事實(shí)。
4.被告人白某4的辨認(rèn)筆錄證明，白某4辨認(rèn)出了其團(tuán)隊(duì)部分會(huì)員的事實(shí)。
5.被告人王某5的辨認(rèn)筆錄證明，王某5分別辨認(rèn)出了被告人張某17、唐某10、俞某6、鄭某12、黃某2、王某1、及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
6.被告人趙某9的辨認(rèn)筆錄證明，趙某9分別辨認(rèn)出了其團(tuán)隊(duì)部分成員的事實(shí)。
7.被告人唐某10的辨認(rèn)筆錄證明，唐某10分別辨認(rèn)出了部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
8.被告人劉某11的辨認(rèn)筆錄證明，劉某11分別辨認(rèn)出了被告人王某1、黃某2、蘇某16，及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
9.被告人張某7的辨認(rèn)筆錄證明，張某7分別辨認(rèn)出了被告人張某17、部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
10.被告人鄭某12的辨認(rèn)筆錄證明，鄭某12分別辨認(rèn)出了被告人王某5、唐某10，及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
11.被告人邢某13的辨認(rèn)筆錄證明，邢某13分別辨認(rèn)出了被告人黃某2、楊某8、王某1、王某14，及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
12.被告人王某14的辨認(rèn)筆錄證明，王某14分別辨認(rèn)出了其凱婭尼下線部分會(huì)員的事實(shí)。
13.被告人陸某15的辨認(rèn)筆錄證明，陸某15分別辨認(rèn)出了被告人蘇某16、王某1、劉某11、及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
14.被告人蘇某16的辨認(rèn)筆錄證明，蘇某16分別辨認(rèn)出了被告人劉某11、王某1、黃某2、部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
15.被告人鮑某3俠的辨認(rèn)筆錄證明，鮑某3俠分別辨認(rèn)出了部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
16.對(duì)被告人張某17的辨認(rèn)筆錄證明，證人馬某4、被告人俞某6、王某1分別辨認(rèn)出了張某17的事實(shí)。
17.被告人張某17的辨認(rèn)筆錄證明，張某17分別辨認(rèn)出了被告人王某5、黃某2、俞某6、鄭某12、王某1、白某4，以及部分凱婭尼會(huì)員的事實(shí)。
18.證人王某5的辨認(rèn)筆錄證明，王某5分別辨認(rèn)出了被告人鮑某3俠、王某14的事實(shí)。
19.辨認(rèn)筆錄一組證明，被告人劉某11辨認(rèn)出證人伍某，伍某辨認(rèn)出被告人陸某15、王某1，證人左某辨認(rèn)出被告人王某1、黃某2、陸某15，證人鐘某1辨認(rèn)出被告人王某1、劉某11、陸某15，證人童某辨認(rèn)出被告人黃某2、王某1、劉某11的事實(shí)。
（七）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
1.光盤(pán)一宗證明，被告人王某1“林鉆系統(tǒng)”的制度由健康篇、見(jiàn)證篇、項(xiàng)目篇、財(cái)富篇、宣傳篇五個(gè)篇章構(gòu)成。其中健康篇和見(jiàn)證篇中體現(xiàn)了對(duì)凱婭尼產(chǎn)品功效的虛假夸大宣傳，財(cái)富篇和宣傳篇中體現(xiàn)了以拉人頭為基礎(chǔ)的返利制度；王某1在產(chǎn)品見(jiàn)證會(huì)中主講的情況；團(tuán)隊(duì)宣傳制度和產(chǎn)品本身其實(shí)沒(méi)有藥品作用。
2.手機(jī)取證報(bào)告、手機(jī)信息、電子郵件信息、郵件信息一宗結(jié)合證人證言及被告人供述證明，被告人黃某2、王某1、楊某8帶領(lǐng)被告人劉某11、趙某9、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠組織、操縱其傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，管理凱婭尼會(huì)員報(bào)單及下線人員架構(gòu)問(wèn)題，聯(lián)系會(huì)員并和會(huì)員之間進(jìn)行交流、培訓(xùn)等。被告人白某4組織健康力的全國(guó)股東的招募工作和要求健康力的股東按其設(shè)計(jì)的工作流程進(jìn)行操作，組織、策劃、管理團(tuán)隊(duì)，聯(lián)系會(huì)員并和會(huì)員之間進(jìn)行交流、培訓(xùn)等。被告人張某7組織、策劃下線人員開(kāi)會(huì)、發(fā)展下線等交流傳達(dá)情況。被告人張某17和俞某6團(tuán)隊(duì)多次溝通，對(duì)俞某6團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù)進(jìn)行鼓勵(lì)和支持，對(duì)張某7團(tuán)隊(duì)的成員進(jìn)行多次業(yè)務(wù)、事務(wù)的咨詢(xún)和溝通。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人黃某2、王某1、楊某8、趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠作為“林鉆系統(tǒng)”的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。其中，被告人黃某2、王某1、楊某8起主要作用，系主犯，被告人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠起次要作用，系從犯，對(duì)被告人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠予以從輕處罰。被告人劉某11、王某14、陸某15認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，酌情予以從輕處罰。被告人鮑某3俠在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，實(shí)行數(shù)罪并罰。
被告人俞某6、王某5、唐某10、鄭某12作為俞某6團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人張某17在工作中與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團(tuán)隊(duì)聯(lián)系緊密，為上述傳銷(xiāo)組織提供合法性掩護(hù)，為傳銷(xiāo)組織擴(kuò)大提供支持和幫助，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。張某17在與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團(tuán)隊(duì)的共同犯罪中起次要作用，系從犯，且情節(jié)較輕，依法對(duì)其從輕處罰。
被告人白某4作為珠海地區(qū)傳銷(xiāo)組織的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，以珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司為依托，以投資經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人張某7作為管理、培訓(xùn)人員，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷(xiāo)組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
為打擊犯罪,保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序穩(wěn)定，根據(jù)被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠、張某17犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第七十七條、第六十九條、第二十五條第一款、二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，以（一）撤銷(xiāo)山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2012）臨蘭刑初字第124號(hào)刑事判決書(shū)中對(duì)被告人鮑某3俠緩刑四年的執(zhí)行部分。（二）被告人鮑某3俠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元，與前罪判處有期徒刑三年，并處罰金六萬(wàn)元合并，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十六萬(wàn)元。（三）被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。（四）被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元。（五）被告人白某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。（六）被告人楊某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。（七）被告人俞某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。（八）被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元。（九）被告人王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元。（十）被告人趙某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十一）被告人唐某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十二）被告人劉某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十三）被告人鄭某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十四）被告人邢某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十五）被告人王某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十六）被告人陸某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十七）被告人蘇某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（十八）被告人張某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣二萬(wàn)元。（十九）德州市公安局德城分局扣押未隨案移交的物品，由德州市公安局德城分局處理。（二十）被告人王某1違法所得購(gòu)買(mǎi)的奧迪汽車(chē)一輛，予以沒(méi)收。
二審請(qǐng)求情況
宣判后，德州市德城區(qū)人民檢察院提出抗訴，原審被告人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17提出上訴。
抗訴機(jī)關(guān)的抗訴理由：1.一審判決認(rèn)定起訴書(shū)指控的被告人黃某2等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案涉及的傳銷(xiāo)下線人員和獲利金額因?yàn)閭刹闄C(jī)關(guān)對(duì)于網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法不予認(rèn)定系認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。偵查人員采用合法手段對(duì)涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行合法調(diào)取并制成打印件，取證程序合法，不應(yīng)予以排除。2.一審判決對(duì)被告人鮑某3俠、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17等人的量刑均單處罰金，適用法律錯(cuò)誤。
德州市人民檢察院認(rèn)為抗訴意見(jiàn)正確，應(yīng)予支持。
出庭檢察員發(fā)表如下意見(jiàn)：1.本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，訴訟程序合法。2.原審判決未采納凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)系認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，二審期間偵查機(jī)關(guān)出具了提取情況說(shuō)明及提取過(guò)程的同步錄音錄像，證實(shí)電子數(shù)據(jù)的原始性、真實(shí)性，且該電子數(shù)據(jù)與被告人供述及相關(guān)證人證言能夠相互印證，應(yīng)當(dāng)采納。同時(shí)該份證據(jù)雖有部分英文，但是該部分英文核心為幾個(gè)簡(jiǎn)單的英文單詞，涉及定罪量刑的主要證據(jù)下線人數(shù)、獲利金額均為中文，足以保障原審被告人、上訴人、辯護(hù)人的舉證質(zhì)證權(quán)，可以作為定罪量刑的依據(jù)。3.原審判決適用法律錯(cuò)誤，原審被告人黃某2等人應(yīng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金，對(duì)于從犯可以從輕減輕處罰；原審被告人鮑某3俠因犯詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪曾被羈押，但在原審判決時(shí)未折抵，建議依法改判。
上訴人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17提出的上訴理由基本一致，均認(rèn)為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
上訴人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、張某7、鮑某3俠的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)基本一致：1.均認(rèn)為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。2.二審期間出庭檢察員提供的光盤(pán)及情況說(shuō)明不能證明凱婭尼網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證的真實(shí)性、合法性，該電子數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。
上訴人白某4的辯護(hù)人另提出“一審認(rèn)定白某4以健康力公司為依托是錯(cuò)誤的，白某4沒(méi)有參加健康力公司的成立經(jīng)營(yíng)，金肇虹與白某4沒(méi)有任何法律上的關(guān)系；對(duì)白某4量刑重”的辯護(hù)意見(jiàn)。
原審被告人鮑某3俠的辯護(hù)人另提出“鮑某3俠因犯詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪曾被羈押，羈押期間應(yīng)在判決時(shí)予以折抵”的辯護(hù)意見(jiàn)。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)及證據(jù)與一審一致。
二審期間，出庭檢察員提供如下證據(jù)：德州市公安局德城分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的辦案說(shuō)明及附件各1份、光盤(pán)11張，欲證實(shí)，2014年9月至11月，因凱安（婭）尼網(wǎng)站服務(wù)器位于境外無(wú)法取得原始存儲(chǔ)介質(zhì)以及扣押（故無(wú)持有人），該隊(duì)偵查人員利用外網(wǎng)電腦登陸凱婭尼網(wǎng)站，輸入獲取的涉案嫌疑人黃某2等會(huì)員號(hào)及密碼，進(jìn)入凱婭尼網(wǎng)站使用“屏幕錄像專(zhuān)家”軟件對(duì)網(wǎng)站涉案凱婭尼會(huì)員檔案信息、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖、會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)等信息進(jìn)行系統(tǒng)錄像，后將錄像截圖，并打印，將打印件與犯罪嫌疑人核實(shí)，并裝訂成卷。凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子證據(jù)取證合法。
各上訴人、原審被告人的辯護(hù)人認(rèn)為：1.情況說(shuō)明不是證據(jù)，以情況說(shuō)明佐證電子證據(jù)提取合法過(guò)程不成立，且從形式上講，應(yīng)當(dāng)蓋單位公章和辦案人員簽字，但是辦案人員簽字簽在了附件中；2.提取電子數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行勘驗(yàn)檢查，但偵查機(jī)關(guān)沒(méi)有相關(guān)勘驗(yàn)、提取筆錄；3.屏幕錄像專(zhuān)家軟件，顯示是未注冊(cè)，使用的軟件沒(méi)有經(jīng)過(guò)合法授權(quán)，不排除數(shù)據(jù)污染；錄屏行為，只顯示屏幕內(nèi)容，不是提取過(guò)程的錄像，且未對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)，不足以證實(shí)完整性，進(jìn)而影響了原始性。4.電子數(shù)據(jù)提取過(guò)程中，要求有資質(zhì)的網(wǎng)監(jiān)部門(mén)完成，而實(shí)際是經(jīng)偵部門(mén)完成，且是利用外網(wǎng)提取，不符合相關(guān)規(guī)定。5.電子數(shù)據(jù)是否存在于境外不清楚。提取過(guò)程中應(yīng)當(dāng)有見(jiàn)證人證實(shí)取證行為，但提取過(guò)程沒(méi)有相關(guān)見(jiàn)證人。故該電子證據(jù)不符合證據(jù)的三性要求，不能作為證據(jù)使用。經(jīng)查，辯護(hù)人意見(jiàn)成立，該證據(jù)本院不予采納。
原審被告人楊某8提供如下證據(jù)材料：
1.海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單15份、物品進(jìn)口稅款繳納證4份，欲證實(shí)產(chǎn)品的價(jià)格及繳納關(guān)稅的情況。
2.凱婭尼公司網(wǎng)上退貨單4份，欲證實(shí)該產(chǎn)品可以退貨。
3.檢測(cè)報(bào)告單4份，欲證實(shí)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格。
出庭檢察員認(rèn)為：退貨單顯示是2016年8月份，是案發(fā)后的行為，不能證明案發(fā)前可以退貨；報(bào)關(guān)單是掃描件，沒(méi)有相關(guān)單位的蓋章簽字，且只是證明進(jìn)入國(guó)內(nèi)，與本案犯罪無(wú)關(guān)聯(lián)性；檢測(cè)報(bào)告檢材來(lái)源不清楚，與案發(fā)前是否同批產(chǎn)品不清楚，且是掃描件，不符合證據(jù)的形式要件。經(jīng)查，出庭檢察員意見(jiàn)成立，該證據(jù)材料本院不予采納。
上訴人王某5的辯護(hù)人代表所有上訴人、原審被告人及辯護(hù)人提交光盤(pán)2張，內(nèi)容為模擬電子數(shù)據(jù)提取視頻，欲證實(shí)出庭檢察員出示的電子證據(jù)取證的隨意性，不符合證據(jù)要件，不應(yīng)作為證據(jù)使用。出庭檢察員認(rèn)為：該光盤(pán)與本案無(wú)關(guān)聯(lián)，假設(shè)是偽命題，得出的結(jié)論是錯(cuò)誤的，不應(yīng)采納。經(jīng)查，出庭檢查員意見(jiàn)成立，該光盤(pán)與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性，本院不予采納。
上訴人白某4的辯護(hù)人提交珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司商事登記簿、全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)信息各1份，欲證實(shí)白某4與珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司無(wú)關(guān)，白某4與金肇虹沒(méi)有任何法律上的關(guān)系，沒(méi)有參加該公司的成立經(jīng)營(yíng)。出庭檢察員認(rèn)為，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者并不一定是公司法定代表人或股東。經(jīng)查，上訴人白某4在偵查機(jī)關(guān)的供述及相關(guān)證人證言、書(shū)證證明，白某4以金肇虹名義設(shè)立珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司，并實(shí)際經(jīng)營(yíng)該公司，故該證據(jù)不能證實(shí)白某4與珠海健康力咨詢(xún)服務(wù)有限公司無(wú)關(guān)，該證據(jù)及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于上訴人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、張某7、鮑某3俠及其辯護(hù)人均提出“不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、鮑某3俠作為“林鉆系統(tǒng)”的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，上訴人俞某6、王某5、唐某10、鄭某12作為俞某6團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，上訴人白某4作為珠海地區(qū)傳銷(xiāo)組織的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，原審被告人張某7作為其團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)人員，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；上訴人張某17在工作中與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團(tuán)隊(duì)聯(lián)系緊密，為上述傳銷(xiāo)組織提供合法性掩護(hù)，為傳銷(xiāo)組織擴(kuò)大提供支持和幫助；其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。該意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)及出庭檢察員提出“原審判決未采納凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)系認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，偵查機(jī)關(guān)出具了提取情況說(shuō)明及提取過(guò)程的同步錄音錄像，證實(shí)電子數(shù)據(jù)的原始性、真實(shí)性，可以作為定罪量刑的依據(jù)”的抗訴理由及出庭意見(jiàn)，以及上訴人、原審被告人的辯護(hù)人均提出“二審期間出庭檢察員提交的光盤(pán)及情況說(shuō)明不能證明凱婭尼網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證的真實(shí)性、合法性，該電子證據(jù)不能作為證據(jù)使用”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件手機(jī)提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》：“偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全面、客觀、及時(shí)地收集、提取電子數(shù)據(jù)；無(wú)法扣押原始存儲(chǔ)介質(zhì)的，可以提取電子數(shù)據(jù)，但應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明不能扣押原始介質(zhì)的原因、原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)或者電子數(shù)據(jù)的來(lái)源能情況，并計(jì)算電子數(shù)據(jù)的完整性校驗(yàn)值；收集、提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)制作筆錄，由見(jiàn)證人簽名，并對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行錄像?！钡珎刹闄C(jī)關(guān)提取電子數(shù)據(jù)是2014年9月至11月，距上訴人及原審被告人被抓獲已有半年之久，提取電子數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有相關(guān)勘驗(yàn)、提取筆錄；用未注冊(cè)的屏幕錄像專(zhuān)家軟件，只顯示屏幕內(nèi)容，不是提取過(guò)程的錄像，無(wú)法證實(shí)提取過(guò)程，且未計(jì)算電子數(shù)據(jù)的完整性校驗(yàn)值，未經(jīng)見(jiàn)證人見(jiàn)證，不足以證實(shí)電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性及取證程序的合法性；且該電子數(shù)據(jù)系英文，故該電子數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用，該抗訴理由及出庭意見(jiàn)不能成立，本院不予采納；辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)及出庭檢察員提出“原審判決適用法律錯(cuò)誤，原審被告人黃某2等人應(yīng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金”的抗訴理由及出庭意見(jiàn)，經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)提供的凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用，證實(shí)上訴人及原審被告人犯罪情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)尚未達(dá)到確實(shí)、充分，故原審判決對(duì)上訴人俞某6、白某4、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、張某7的量刑適當(dāng)，但對(duì)上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人鮑某3俠單處罰金系適用法律錯(cuò)誤，故“對(duì)上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人鮑某3俠單處罰金系適用法律錯(cuò)誤”的抗訴理由及出庭意見(jiàn)成立，本院予以采納，其他抗訴理由及出庭意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于出庭檢察員及原審被告人鮑某3俠的辯護(hù)人均提出“鮑某3俠因犯詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪曾被羈押，但在原審判決時(shí)未折抵，建議依法改判”的意見(jiàn)，經(jīng)查，原審被告人鮑某3俠因涉嫌犯詐騙罪于2011年6月16日被刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃笇?duì)非國(guó)家工作人員行賄罪于2011年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被取保候?qū)彛?012年9月25日，臨沂市蘭山區(qū)人民法院以其犯詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。其曾被羈押的46天應(yīng)予折抵。該出庭意見(jiàn)及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
關(guān)于上訴人白某4的辯護(hù)人提出“對(duì)白某4量刑過(guò)重”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，原審判決根據(jù)白某4犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法判處刑罰，量刑并無(wú)不當(dāng)，該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人俞某6、王某5、唐某10、鄭某12作為俞某6團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，上訴人白某4作為珠海地區(qū)傳銷(xiāo)組織的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，上訴人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、鮑某3俠作為“林鉆系統(tǒng)”的發(fā)起人、操作人、培訓(xùn)人員，原審被告人張某7作為其團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)人員，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；上訴人張某17在工作中與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團(tuán)隊(duì)聯(lián)系緊密，為上述傳銷(xiāo)組織提供合法性掩護(hù)，為傳銷(xiāo)組織擴(kuò)大提供支持和幫助；其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，但對(duì)上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人鮑某3俠適用法律不當(dāng)，應(yīng)予糾正?？乖V機(jī)關(guān)的抗訴理由部分成立。鑒于上訴人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17在共同犯罪中系從犯，上訴人王某5、唐某10、鄭某12犯罪情節(jié)較輕，依法對(duì)上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17適用緩刑。原審被告人鮑某3俠在共同犯罪中系從犯，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，實(shí)行數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第七十七條、第六十九條、第二十五條第一款、二十六條第一、四款、第二十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持山東省德州市德城區(qū)人民法院（2015）德城刑初字第98號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)原審被告人鮑某3俠撤銷(xiāo)緩刑部分和第三至八項(xiàng)對(duì)原審被告人王某1、黃某2、上訴人白某4、原審被告人楊某8、上訴人俞某6、原審被告人張某7的定罪量刑部分，及第二、九至十八項(xiàng)中對(duì)原審被告人鮑某3俠、上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17的定罪部分，以及第十九、二十項(xiàng)對(duì)涉案款物的處理部分。即“撤銷(xiāo)山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2012）臨蘭刑初字第124號(hào)刑事判決書(shū)中對(duì)被告人鮑某3俠緩刑四年的執(zhí)行部分；被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；被告人白某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；被告人楊某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人俞某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元；被告人鮑某3俠、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；德州市公安局德城分局扣押未隨案移交的物品，由德州市公安局德城分局處理；被告人王某1違法所得購(gòu)買(mǎi)的奧迪汽車(chē)一輛，予以沒(méi)收?！?/p>
二、撤銷(xiāo)山東省德州市德城區(qū)人民法院（2015）德城刑初字第98號(hào)刑事判決第二項(xiàng)中對(duì)原審被告人鮑某3俠的量刑及決定刑部分，以及第九至十八項(xiàng)中對(duì)上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17的量刑部分。即“判處被告人鮑某3俠罰金人民幣二十萬(wàn)元，與前罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元合并，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十六萬(wàn)元；判處被告人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16罰金人民幣二十萬(wàn)元；判處被告人張某17罰金人民幣二萬(wàn)元?！?/p>
三、上訴人（原審被告人）王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、上訴人（原審被告人）趙某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、上訴人（原審被告人）唐某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、上訴人（原審被告人）劉某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、上訴人（原審被告人）鄭某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、上訴人（原審被告人）邢某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、上訴人（原審被告人）王某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、上訴人（原審被告人）陸某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十一、上訴人（原審被告人）蘇某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十二、上訴人（原審被告人）張某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十三、原審被告人鮑某3俠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，與原判犯詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣二十六萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月13日起至2017年5月31日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)馮世聯(lián)
審判員郭偉偉
代理審判員苑偉
裁判日期
二〇一七年五月十八日
書(shū)記員
書(shū)記員徐瑞虎
