審理法院： 大同市城區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）城刑初字第2號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-01-04
合 議 庭 ： 王曉華楊曉忠
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
大同市城區(qū)人民檢察院以城檢公訴刑訴（2014）211號(hào)起訴書指控被告人張某、張某某、宋某某、畢某某、張某友、張某雪、楊某某、梁某某、胡某某、楊某、李某某、韓某某、楊某（1）、許某某、羅某某、曾某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，于2014年11月19日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大同市城區(qū)人民檢察院指派檢察員郭喜斌出庭支持公訴。被告人張某、張某某、宋某某、畢某某、張某友、張某雪、楊某某、梁某某、胡某某、楊某、李某某、韓某某、楊某（1）、許某某、羅某某、曾某某及楊某的辯護(hù)人劉明偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
大同市城區(qū)人民檢察院起訴指控：2013年以來(lái)，本案被告人曾某某等十六名被告人，以推銷廣州大家美化妝品有限公司出品的"賽維娜"化妝品為名，要求參加者以單價(jià)2900元的購(gòu)買形式獲得加入資格，且參加者再發(fā)展其親戚、朋友、同學(xué)等人員加入，被發(fā)展人員再繼續(xù)擴(kuò)展，構(gòu)成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益，形成網(wǎng)絡(luò)狀的傳銷組織。該組織形成業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理5個(gè)級(jí)別的順序組成層級(jí)，并在傳銷人員所住的寢室中設(shè)寢室長(zhǎng)。在傳銷過程中，被告人曾某某、張某、楊某某、胡某某、宋某某、畢某某、張某友、張某雪、梁某某、楊某、李某某、楊某（1）、許某某系主任級(jí)，韓某某、羅某某、張某某系主管、寢室長(zhǎng)起到組織領(lǐng)導(dǎo)作用。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某某、張某、楊某某、胡某某、宋某某、畢某某、張某友、張某雪、梁某某、楊某、李某某、楊某（1）、許某某、韓某某、羅某某、張某某在傳銷組織中起組織領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。請(qǐng)求本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，予以懲處。
被告人張某、張某某、宋某某、畢某某、楊某某、梁某某、胡某某、李某某、韓某某、楊某（1）、許某某、羅某某表示自愿認(rèn)罪。
被告人楊某對(duì)指控事實(shí)認(rèn)可，表示自愿認(rèn)罪，但辯稱自己不是主任級(jí)別。其辯護(hù)人辯稱，被告人楊某沒有發(fā)展下線，沒有獲利，沒有直接社會(huì)危害性，認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)從輕處罰。
一審答辯情況
被告人張某雪稱指控的是事實(shí)，但是否有罪自己不清楚。
被告人張某友辯稱自己做的不是傳銷而是直銷，在組織發(fā)展中沒有脅迫和引誘他人，而牟取非法利益。
被告人曾慶華承認(rèn)自己參加了傳銷，但稱自己沒有脅迫、引誘、發(fā)展過下線，不構(gòu)成犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：從2012年以來(lái)，被告人張某、張某某、宋某某、畢某某、張某友、張某雪、楊某某、梁某某、胡某某、楊某、李某某、韓某某、楊某（1）、許某某、羅某某、曾某某等人來(lái)大同市參加傳銷組織，在大同市城區(qū)新華街橋西附近的小區(qū)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織自稱是“中國(guó)多層次直銷業(yè)”，以推銷廣州市大家美化妝品有限公司的“賽維娜”化妝品為名義，通過其成員誘騙他人來(lái)大同參加傳銷組織。對(duì)騙來(lái)的人員進(jìn)行傳銷授課，要求參加者至少交納2900元購(gòu)買“賽維娜”化妝品以獲得加入成員資格。參加者交費(fèi)后并不提供實(shí)物，而是通過參加者繼續(xù)發(fā)展下線晉升到更高級(jí)別并以其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)為主要依據(jù)計(jì)酬和返利。該組織人員分為五個(gè)層級(jí)，由低到高依次為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總。到案發(fā)時(shí)該組織已發(fā)展成以馮祥坤為最高級(jí)大老總，可查實(shí)的人員達(dá)七、八十人的傳銷組織。
在傳銷活動(dòng)中，被告人楊某某系主任級(jí)別，進(jìn)行講課培訓(xùn)活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)體系內(nèi)傳銷人員的管理生活；被告人李某某、楊某（1）、梁某某、宋某某亦系主任級(jí)別，擔(dān)任所在寢室的寢室長(zhǎng)，對(duì)本寢室傳銷人員的生活、學(xué)習(xí)進(jìn)行管理，同時(shí)也給其他傳銷人員傳授傳銷課程；被告人胡某某、張某友、畢某某系主任級(jí)別，擔(dān)任本寢室的寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)本寢室傳銷人員的日常生活進(jìn)行組織、管理；被告人曾某某、張某系主任級(jí)別，從事著對(duì)傳銷人員進(jìn)行培訓(xùn)的工作；許某某、張某雪、羅某某系主管級(jí)別，都擔(dān)負(fù)著對(duì)所在寢室傳銷人員的生活進(jìn)行組織、管理；韓某某主管級(jí)別，從事對(duì)傳銷人員講課的工作。張某某、楊某系業(yè)務(wù)員，承擔(dān)著對(duì)本寢室的傳銷人員進(jìn)行生活組織、管理的工作。
另查明，被告人曾某某在到案后，積極配合偵查機(jī)關(guān)制作了傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，為偵查本案提供了幫助。
上述事實(shí)，被告人張某、張某某、宋某某、畢某某、張某雪、楊某某、梁某某、胡某某、楊某、李某某、韓某某、楊某（1）、許某某、羅某某在法庭審理的過程中均無(wú)異議，且有證人李某某、呂某某、吳某某、潘某某、王某某、史某某、呂某某、白某某、等五十九位證人的證言、十六位被告人在偵查機(jī)關(guān)的供述、搜查筆錄及扣押物品清單、偵查機(jī)關(guān)查獲的筆記本及照片、各被告人的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、傳銷組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、大同市公安局巡警支隊(duì)出具的證明材料等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某、張某某、宋某某、畢某某、張某友、張某雪、楊某某、梁某某、胡某某、楊某、李某某、韓某某、楊某（1）、許某某、羅某某、曾某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購(gòu)買商品方式獲得加入資格，并分五個(gè)層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量為主要計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人張某友辯稱自己參加的是直銷，不是傳銷的意見。因根據(jù)各被告人供述，該組織雖稱推銷產(chǎn)品，加入組織至少花購(gòu)買一套產(chǎn)品但購(gòu)買者并沒收到產(chǎn)品實(shí)物，組織是成員分五個(gè)等級(jí)，成員已在三十人以上，只有多發(fā)展下線才能有更多的返利，符合法律對(duì)傳銷組織的認(rèn)定要求，故其辯解不予采信。被告人楊某的辯護(hù)人劉明偉認(rèn)為被告人楊某主觀惡性小、犯罪情節(jié)輕的意見，本院予以采信。關(guān)于被告人曾某某辯稱自己只是參加傳銷組織，在傳銷活動(dòng)中沒有作為，不構(gòu)成犯罪的意見。因證人呂某某、白某某、李某某、被告人李某某均能證實(shí)被告人曾某某在傳銷活動(dòng)中進(jìn)行過培訓(xùn)、宣傳，同時(shí)查獲的筆記也能證實(shí)曾某某作為講課老師在筆記上簽過名字，故對(duì)曾某某的辯解不予采信。被告人曾某某在到案后能夠如實(shí)供述傳銷組織的情況，主動(dòng)配合公安人員制作傳銷體系結(jié)構(gòu)圖，雖不屬于立功表現(xiàn)，但就其行為有助于案件的偵破，本院予以酌情從輕處罰?？紤]被告人張某等十六人在參加傳銷組織時(shí)也是受他人蒙敝，各自認(rèn)罪悔罪的程度，結(jié)合各被告人在傳銷組織所處的地位及所起作用，對(duì)各被告人予以相應(yīng)的處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年3月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年1月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人宋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年4月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
四、被告人畢某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年3月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
五、被告人張某友犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年4月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
六、被告人張某雪犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年2月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
七、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年4月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
八、被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年4月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
九、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年3月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年1月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十一、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年4月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十二、被告人韓某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年2月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十三、被告人楊某（1）犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年4月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十四、被告人許某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年2月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十五、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月27日起至2015年2月26日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
十六、被告人曾某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2015年4月18日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向山西省大同市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊曉忠審判員王曉華
人民陪審員孟金
裁判日期
二Ｏ一五年一月四日
書記員
書記員孔祥新
