審理法院： 長沙市中級人民法院
案 號： （2015）長中刑二終字第01115號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-15
合 議 庭 ： 魯璇劉舸韓德民
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
長沙市岳麓區(qū)人民法院審理長沙市岳麓區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、陳某甲、王某甲、錢某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案，于二〇一五年十月十九日作出（2014）岳刑初字第280號刑事判決。原審被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲、錢某均不服，提出上訴。本院于2015年11月11日立案，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，聽取了辯護人的辯護意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理。在審理期間，經(jīng)長沙市人民檢察院閱卷和報請湖南省高級人民法院延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認定：2008年，罪犯葉某、張某乙分別在廣西壯族自治區(qū)南寧市參加了一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。后同案人罪犯葉某發(fā)展了同案人廖某甲為下線，同案人廖某甲發(fā)展了同案人嚴某為下線，同案人嚴某發(fā)展了同案人陳某乙為下線。隨著下線隊伍的發(fā)展壯大，2010年左右，同案人罪犯葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙、張某乙等人決定將團隊拉出來到湖南省長沙市單干，先是以長沙市岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)為據(jù)點，后發(fā)展到靳江小區(qū)等地。其中，罪犯葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙等人為一個團隊，罪犯張某乙及其下線為一個團隊。罪犯張某乙不參與罪犯葉某這一團隊的利益分配，但罪犯張某乙邀請了罪犯葉某參與管理其在長沙的下線隊伍，并與罪犯葉某約定平分最后的利潤。為此，兩個團隊在人事上進行了一定程度的統(tǒng)一管理，由罪犯葉某擔任體系總裁，負責團隊所有收支的核算；罪犯廖某甲擔任人事總裁，負責管理團隊的人事、會務(wù)、自律等工作；罪犯嚴某擔任申購總裁，負責團隊的申購資金管理；罪犯陳某乙擔任教育總監(jiān)，負責團隊的教育、培訓等事宜；罪犯張某乙則掛名行政總裁。
2011年8月份，隨著前述傳銷組織在長沙的發(fā)展壯大，部分傳銷人員被分散到安徽省合肥市繼續(xù)發(fā)展；2012年2月左右，又有一部分傳銷人員被轉(zhuǎn)移到貴州省貴陽市繼續(xù)發(fā)展。至案發(fā)時，該傳銷組織被分作了四個區(qū)，分別是長沙地區(qū)、貴陽地區(qū)、合肥職務(wù)老區(qū)、合肥職務(wù)新區(qū)，全部傳銷人數(shù)達到3600余人，涉及資金過億元。
（一）發(fā)展壯大方式：
該組織為了發(fā)展壯大，采取“拉人頭”即上線發(fā)展下線的“五級三階制”不斷吸收新人加入并繳納申購資金。
所謂“五級”，是指實習業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理（又稱高級業(yè)務(wù)員、“老總”）五個級別。新人加入該組織，至少要購買1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價格為3800元（含500元的服裝費），不過每人購買的份額最高不得超過21份，從第2份至第21份，每份產(chǎn)品的價格為3300元，但每份產(chǎn)品都無實物對應(yīng)，號稱“純資本運作”。參與者購買1-2份產(chǎn)品即獲得實習業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計購買3-9份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)組長身份，累計購買10-64份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)主任身份，累計購買65-599份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理身份，累計購買產(chǎn)品達到600份以上則可獲得高級經(jīng)理身份。不過，每位參與者直接發(fā)展的下線不得超過3人。
所謂“三階”，是指三個晉升階段。第一個晉升階段是從實習業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任，實行“當月當日當時晉升制”，即只要參與者購買的產(chǎn)品達到前述份額，即可晉升，沒有其它附加條件。第二個晉升階段是從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，必須同時滿足兩個條件：第一個條件是參與者累計購買的產(chǎn)品份額必須達到65份；第二個條件是必須培養(yǎng)出兩名直接的業(yè)務(wù)主任，即所謂的“次月一日晉升制”。第三個晉升階段是從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級經(jīng)理，必須同時滿足兩個條件：第一個條件是參與者累計購買的產(chǎn)品份額必須達到600份；第二個條件是必須培養(yǎng)出三名直接的業(yè)務(wù)經(jīng)理，即所謂的“隔月一日晉升制”。
（二）組織人員結(jié)構(gòu)：
該組織為了加強管理，建立了“總裁”、“地區(qū)總監(jiān)”、“各組負責老總”、“經(jīng)理室總管”等多層次的管理體制。最高一層有罪犯葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙、張某乙五位總裁。長沙等四個地區(qū)又分別配有自律總監(jiān)、申購總監(jiān)、會務(wù)總監(jiān)三個職位，對本地區(qū)傳銷人員和傳銷資金進行管理。地區(qū)總監(jiān)以下，根據(jù)傳銷人員的多少又分了組，每個組有十幾至二十幾名高級經(jīng)理不等，并配有“能力老總”、“自律老總”、“能力配合”、“自律配合”進行管理。同時，每個組下設(shè)有多個經(jīng)理室，每個經(jīng)理室配有“總管”、“能力總管”、“自律總管”、“申購總管”、“能力配合”、“自律配合”等人員，對下面的業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)組長、實習業(yè)務(wù)員及申購資金進行管理。
（三）申購資金管理：
該組織為管理申購資金，設(shè)置有申購總裁、申購總監(jiān)、申購總管等職位。參與者購買產(chǎn)品，申購資金直接打入相應(yīng)申購總管賬戶，由申購總管聯(lián)絡(luò)填寫《產(chǎn)品申購單》，再由每個地區(qū)的申購總監(jiān)將每個月的《產(chǎn)品申購單》收齊后送交申購總裁即罪犯嚴某。罪犯嚴某則將《產(chǎn)品申購單》交給罪犯葉某，由罪犯葉某統(tǒng)一核算，造表分配返利。實際上，罪犯葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙根據(jù)罪犯嚴某的統(tǒng)籌安排，分別持有多個以申購總管本人名義開戶的銀行卡及u盾，待申購資金進入申購總管賬戶后，罪犯葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙會將申購資金由申購總管賬戶通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)到自己或以親戚朋友名義開戶的銀行卡上，到每個月15-20日左右，再根據(jù)罪犯葉某核算的“工資表”，將返利通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式通過上線向下線逐級發(fā)放下去，作為參與者發(fā)展新人的報酬。
（四）傳銷資金分配：
該組織為吸引參與者申購更多的份額并不斷發(fā)展下線，在利潤分配上，基本以“三代”為限，并向高級經(jīng)理傾斜。以新人申購21份繳納69800元申購資金為例，該新人的上線，業(yè)務(wù)主任（含以下級別人員）一共可分得6800余元，其中推薦人可分得6000元；上線業(yè)務(wù)經(jīng)理則一共可分得14000余元；上線高級經(jīng)理從第一代到第三代各可分得10000余元。此外，會返還新人19000元。不過，除去返還新人的19000元，其余上線只要收益超過3500元的，超出部分將被抽取10%的所謂“稅費”，實則系該組織高層人員的再一次利潤分配。這10%的“稅費”又分為兩個部分，其中80%將分給新人線上的“八爺”（所謂“八爺”，是指其三名直接下線均已發(fā)展為高級經(jīng)理，如罪犯嚴某、罪犯葉某、黃某甲及被告人陳某丁、吳某甲、陳某2等人均系“八爺”），剩下的20%則由總裁們平均分配。
（五）長沙地區(qū)“自愿連鎖經(jīng)營”組織：
該組織自2010年左右從廣西壯族自治區(qū)南寧市搬遷到湖南省長沙市以后，在兩年多的時間內(nèi)發(fā)展迅速，現(xiàn)分為a、b、c、d、e、f六個組，共有高級經(jīng)理100余人。其中，罪犯曾某甲任自律總監(jiān)，罪犯張某丁、姜某甲任申購總監(jiān)，被告人茅某3任會務(wù)總監(jiān)。
被告人茅某3加入該傳銷組織及發(fā)展下線等情況分述如下：
（1）被告人茅某3系2009年5月加入前述“自愿連鎖經(jīng)營”組織，于2010年12月晉升為高級經(jīng)理，后被任命為長沙地區(qū)、合肥地區(qū)、貴陽地區(qū)三區(qū)的會務(wù)總監(jiān)，負責傳銷人員的技能的培訓?，F(xiàn)被告人茅某3名下共有下線傳銷人員814，其中高級經(jīng)理29人，直接下線為李某乙、被告人謝某甲、張某丙。自2011年8月至2012年5月，共獲返利1432271元。
1、b組
長沙地區(qū)b組有被告人吳某甲、王某甲、張某丙等多名高級經(jīng)理。案發(fā)前，被告人王某甲系該組的能力配合老總。
被告人吳某甲、王某甲參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
（1）被告人吳某甲系2010年5月加入該組織，并于2011年7月晉升為高級經(jīng)理?，F(xiàn)被告人吳某甲的直接下線是吳某丙、王某丙、周某乙。之后，被告人吳某甲晉升為“八爺”?，F(xiàn)被告人吳某甲名下共有下線傳銷人員695人，其中高級經(jīng)理25人。自2011年8月至2012年5月，共獲返利484550元。
（2）被告人王某甲系2010年年底加入該組織，并于2011年9月晉升為高級經(jīng)理，后被任命為b組的能力配合老總。配合能力老總發(fā)展新人，參與組織的例會，傳達上級的指示?，F(xiàn)被告人王某甲的直接下線有胡某、郭某甲、王某丁?，F(xiàn)被告人王某甲名下共有下線傳銷人員110人，其中高級經(jīng)理2人。自2011年10月至2012年5月，共獲返利611893元。
2、c組
長沙c組有被告人張某甲、畢某1、周某甲、錢某等多名高級經(jīng)理。案發(fā)前，被告人錢某系能力老總，被告人畢某1系自律老總，罪犯唐某系能力配合老總，被告人周某甲系自律配合。
被告人張某甲、畢某1、周某甲、錢某參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
（1）被告人張某甲系2010年1月份加入該組織，并于2011年1月份晉升為c組的高級經(jīng)理。被告人張某甲的直接下線是曾某甲、楊某乙、被告人畢某1。被告人張某甲名下共有下線傳銷人員1008人，高級經(jīng)理有38人。自2011年8月至2012年5月，共獲返利487592元。
（2）被告人畢某1系2010年2月參加該組織，于2011年5月份晉升為高級經(jīng)理，后被任命為該組的自律老總負責管理團隊人員的紀律，傳達上級指示。被告人畢某1的直接下線有郭某乙、張某戊、被告人吳某甲，現(xiàn)被告人畢某1名下共有傳銷人員736人，其中高級經(jīng)理26人。自2011年8月至2012年5月，共獲返利563010元。
（3）被告人周某甲系2011年6月份參加該組織，并于2012年3月晉升為高級經(jīng)理，后被任命為該組的自律配合老總，配合自律老總被告人畢某1管理團隊人員的紀律，傳達上級指示。被告人周某甲的直接下線有周某丙、周某丁、賈某，現(xiàn)被告人周某甲名下共有傳銷人員95人，其中高級經(jīng)理1人。自2011年10月到2012年5月，共獲返利495059元。
（4）被告人錢某系2011年4月加入該組織，于2012年2月晉升為高級經(jīng)理，后被任命為該組的能力老總，負責發(fā)展新人，傳達上級指示。被告人錢某的直接下線有趙某、張某己、王某戊，現(xiàn)被告人錢某名下共有傳銷人員99人，其中高級經(jīng)理3人。自2011年8月到2012年5月被告人錢某共獲利531308元。
3、d組
長沙d組有被告人張某丙及罪犯李某丙、欒某甲、欒某乙、王某己、王某庚、于某甲及于某乙（另案處理）和蘇某、祁某（前述兩人均在逃）、王某辛（另案處理）等多名高級經(jīng)理及其下線傳銷人員。案發(fā)前，罪犯李某丙負責能力，蘇某負責自律，王某辛負責能力配合，祁某負責自律配合。
被告人張某丙參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
被告人張某丙系2009年5月份參加“自愿連鎖經(jīng)營”組織，于2011年5月份晉升為高級經(jīng)理。被告人張某丙直接下線有張某庚、袁某、陳某戊?，F(xiàn)被告人張某丙名下共有傳銷人員435人，其中高級經(jīng)理15人。自2011年8月到2012年5月被告人張某丙共獲利1385091元。
4、e組
e組有被告人陳某甲、施某及罪犯陳某己、蔡某（另案處理）等多名高級經(jīng)理。案發(fā)前，罪犯陳某己系該組能力老總，被告人施某系自律老總，蔡某系能力配合老總，被告人陳某甲系自律配合老總。
被告人施某、陳某甲參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
（1）被告人施某系2010年1月份參加“自愿連鎖經(jīng)營組織”，2011年3月份晉升為高級經(jīng)理，后被任命為該組的自律老總負責管理團隊紀律，傳達上級指示。被告人施某的直接下線林某甲、洪某甲、洪某乙，現(xiàn)被告人錢某名下共有下線人員126人，其中高級經(jīng)理2人。自2011年9月至2012年5月被告人施某共獲返利537867元。
（2）被告人陳某甲系2010年4月份參加“自愿連鎖經(jīng)營”組織，2012年2月晉升為高級經(jīng)理，后被任命為該組的自律配合老總，配合自律老總管理團隊紀律，傳達上級指示。被告人陳某甲的直接下線有金某、姜某乙、陳某庚，現(xiàn)被告人陳某甲名下共有傳銷人員58人，其中高級經(jīng)理2人。自2012年2月至2012年5月被告人陳某甲共獲返利531308元。
（六）合肥地區(qū)“自愿連鎖經(jīng)營”組織：
該組織系2011年8月從湖南省長沙市搬遷、發(fā)展而來，現(xiàn)又分為兩個區(qū)，即合肥職務(wù)老區(qū)和合肥職務(wù)新區(qū)。合肥職務(wù)老區(qū)自律總監(jiān)為戴某甲（在逃），申購總監(jiān)為被告人陳某2及周某戊（在逃），會務(wù)總監(jiān)為茅某3，下設(shè)a、b兩個組；合肥職務(wù)新區(qū)自律總監(jiān)為林某乙（在逃），申購總監(jiān)是林某丙（在逃），會務(wù)總監(jiān)仍是被告人茅某3，下設(shè)一個組，即a組。
被告人陳某2參加該傳銷組織及發(fā)展下線等情況分述如下：
被告人陳某2系2010年10月份參加“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，于2011年1月份晉升為高級經(jīng)理，曾任合肥職務(wù)老區(qū)的申購總監(jiān)，之后晉升為“八爺”。被告人陳某2直接下線為張某辛、張某壬、秋某，共計下線人員1217人，其中高級經(jīng)理42人。自2011年8月到2012年5月被告人陳某2共獲利961657元。
1、合肥職務(wù)老區(qū)b組
合肥職務(wù)老區(qū)b組，被告人陳某丁、謝某甲系b組的高級經(jīng)理。
被告人陳某丁、謝某甲參加該傳銷組織及發(fā)展下線等情況分述如下：
（1）被告人陳某丁系2010年2月份參加“自愿連鎖經(jīng)營”，并于2011年1月份晉升為高級經(jīng)理，之后晉升為“八爺”。被告人陳某丁直接下線為吳某乙、方某、李某甲。被告人陳某丁名下共有傳銷人員299人，其中高級經(jīng)理10人。自2011年8月到2012年5月被告人陳某丁共獲返利1651207元。
（2）被告人謝某甲系2009年10月參加“自愿連鎖經(jīng)營”，2011年3月份晉升為高級經(jīng)理。被告人謝某甲直接下線為陳某丁、陳某辛、謝某乙。被告人謝某甲名下共有傳銷人員375人，其中高級經(jīng)理12人。自2011年8月至2012年5月，被告人謝某甲共獲得返利1446511元。
（七）各被告人到案情況：
本案系被騙參與前述組織的傳銷人員黃某某于2012年5月21日報案至長沙市公安局岳麓分局。經(jīng)審查，長沙市公安局岳麓分局于2012年6月6日立案偵查。
2013年3月31日，被告人吳某甲主動到長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊投案。
2013年4月18日，被告人陳某2主動到長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊投案。
2013年4月19日，被告人張某甲、畢某1主動到長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊投案。
2013年6月18日，被告人茅某3、張某丙主動到長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊投案。
2013年6月26日，被告人周某甲主動到長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊投案。
2013年9月4日，被告人謝某甲在福建省廈門市思明區(qū)何厝頂何里259號被抓獲。
2013年8月29日，被告人施某在惠安縣紫山鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府大院被抓獲。
2013年8月30日，被告人陳某丁在廈門市公安局嵩嶼邊防派出所被抓獲。
2013年9月6日上午，被告人王某甲在吉安縣林業(yè)局被抓獲。
2013年9月13日，被告人陳某甲在武夷山市火車站被抓獲。
2013年9月25日，被告人錢某在通?？h公安局交警大隊被抓獲。
案發(fā)后，被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、張某丙、茅某3、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲退繳贓款人民幣一萬元。
原審判決認定上述事實的證據(jù)有：1、案發(fā)偵破材料；2、證人葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙、張某乙、王某乙、楊某甲、吳某乙、李某甲、陳某丙、方某、郭某甲、唐某、彭某甲等人的證言；3、扣押的行業(yè)規(guī)章制度、自律范圍補充事項、人數(shù)統(tǒng)計表、打印及手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、轉(zhuǎn)讓書及聲明、發(fā)放工資表、筆記本、會議和活動記錄、請假條、處罰通知、培訓工作規(guī)定、學習資料等本案傳銷組織物證、書證；4、電子證物檢查筆錄、光盤制作筆錄、光盤電子數(shù)據(jù)；5、湖南省非稅收入一般繳款書，隨案移交物品、文件清單；6、湖南湘楚司法鑒定所注冊會計師楊某丙、田某作出的湘楚司鑒字[2015]第010號司法鑒定意見書；7、長沙市岳麓區(qū)人民法院（2013）岳刑初字第172號刑事判決書、湖南省長沙市中級人民法院（2013）長中刑二終字第00397號刑事判決書；8、被告人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、王某甲、周某甲、張某甲、吳某甲、張某丙、謝某甲、陳某丁、陳某甲的供述及戶籍證明等。
一審法院認為
原審判決認為，被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、陳某甲、施某、王某甲、錢某組織、領(lǐng)導以“自愿連鎖經(jīng)營”為名，號稱“純資本運作”的非法傳銷組織，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人在既定的傳銷規(guī)則里獨立追求自己的晉升目標，不宜區(qū)分主從犯。其中被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、謝某甲、陳某丁、施某發(fā)展的下線傳銷人數(shù)累計達120人以上，應(yīng)認定為情節(jié)嚴重。被告人張某甲、畢某1、茅某3、張某丙自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以減輕處罰；被告人陳某甲、王某甲到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人吳某甲、陳某2、周某甲系自動投案；各被告人均系初犯，其中被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、張某丙、茅某3、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲案發(fā)后退繳贓款人民幣一萬元，可酌情從輕處罰。關(guān)于部分被告人被扣押的現(xiàn)金的處理情況，經(jīng)查實，本案扣押的部分被告人的現(xiàn)金為被告人退贓的獲利金額，依法予以追繳，上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一、三款，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，原審判決如下：一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。二、被告人畢某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬元。三、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣十萬元。四、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十二萬元。五、被告人茅某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣十萬元。六、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣十萬元。七、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元。八、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣十萬元。九、被告人陳某丁犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年一個月，并處罰金人民幣十萬元。十、被告人施某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。十一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣四萬元。十二、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣六萬元。十三、被告人錢某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元。十四、追繳被告人張某甲違法所得人民幣四十八萬七千五百九十二元，追繳被告人畢某1違法所得人民幣五十六萬三千零十元，追繳被告人吳某甲違法所得人民幣四十八萬四千五百五十元，追繳被告人陳某2違法所得人民幣九十六萬一千六百五十七元，追繳被告人茅某3違法所得人民幣一百四十三萬二千二百七十一元，追繳被告人張某丙違法所得人民幣一百三十八萬五千零九十一元，追繳被告人周某甲違法所得人民幣四十九萬五千零五十九元，追繳被告人謝某甲違法所得人民幣一百四十四萬六千五百一十一元，追繳被告人陳某丁違法所得人民幣一百六十五萬一千二百零七元，追繳被告人施某違法所得人民幣五十三萬七千八百六十七元，追繳被告人陳某甲違法所得人民幣五十三萬一千三百零八元，追繳被告人王某甲違法所得人民幣六十一萬一千八百九十三元，追繳被告人錢某違法所得人民幣五十三萬一千三百零八元，上繳國庫。
二審請求情況
上訴人茅某3及其辯護人提出，原審判決適用法律不當，上訴人茅某3具有立功情節(jié)，原審量刑失衡；司法鑒定報告缺乏科學性和客觀性，不應(yīng)作為本案的量刑依據(jù)，請求對其從輕判處。
上訴人陳某2及其辯護人提出，上訴人陳某2具有自首情節(jié)，原審量刑失衡，請求對其從輕改判。
上訴人畢某1及其辯護人提出，原審判決認定上訴人畢某1的下線人數(shù)、非法獲利數(shù)額錯誤，司法鑒定報告缺乏科學性和客觀性，不應(yīng)作為本案的量刑依據(jù)；系從犯；原審判決量刑失衡，請求從輕改判。
上訴人施某上訴提出，原審判決認定事實不清、證據(jù)不足，量刑過重，請求從輕改判；上訴人施某的辯護人提出，原審認定上訴人施某下線人數(shù)的證據(jù)不足；原審量刑過重，請求依法改判。
上訴人錢某上訴提出，原審法院認定其下線人數(shù)證據(jù)不足，原審量刑過重，請求對其改判為緩刑。上訴人錢某的辯護人提出，原審判決認定事實錯誤，量刑失衡，鑒定報告缺乏科學性、客觀性，請求改判為緩刑。
上訴人謝某甲及其辯護人提出，原審判決認定事實不清，認定下線人數(shù)、犯罪金額證據(jù)不足，鑒定報告所依據(jù)的前提不充分，結(jié)論矛盾；上訴人謝某甲系從犯；原審量刑過重，請求對其從輕改判。
上訴人陳某丁及其辯護人提出，原審判決認定上訴人陳某丁下線人數(shù)、獲利數(shù)額證據(jù)不足，鑒定報告依據(jù)不足；系從犯；請求對其從輕改判。
上訴人張某甲上訴提出，原審判決認定其下線人數(shù)、獲利金額與事實不符，未考慮“空點”問題；具有自首等情節(jié)；原審量刑過重，請求從輕改判。上訴人張某甲的辯護人提出，上訴人張某甲起的作用較小，其下線人數(shù)、獲利金額未考慮“空點”問題，具有自首、退贓等情節(jié)，請求從輕改判。
上訴人吳某甲及其辯護人提出，上訴人吳某甲具有自首情節(jié)，原審量刑失衡；原審判決認定上訴人吳某甲的下線人數(shù)、非法獲利數(shù)額錯誤，司法鑒定報告缺乏科學性和客觀性，不應(yīng)作為本案的量刑依據(jù)，請求對其從輕判處。
上訴人張某丙上訴提出，原審判決適用法律不當，其具有立功情節(jié)，量刑過重；上訴人張某丙及其辯護人提出，上訴人張某丙系其丈夫茅某3拉入傳銷組織，起的作用較小，應(yīng)當認定為從犯；具有自首、立功情節(jié)，請求對其改判緩刑。
上訴人王某甲上訴提出，原審認定事實不清，其具有立功情節(jié)，請求從輕處罰并適用緩刑。上訴人王某甲的辯護人提出，原審認定上訴人王某甲的下線人數(shù)未考慮“空點”情況，其系受他人引誘參加傳銷活動，在犯罪中起次要作用，系從犯，有立功情節(jié)，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
上訴人周某甲上訴提出，其系主動投案，成立自首，請求從輕判處。上訴人周某甲的辯護人提出，上訴人周某甲的下線人數(shù)未考慮“空名”部分，其成立自首，請求法院對其適用緩刑。
二審答辯情況
湖南省長沙市人民檢察院閱卷后提出書面意見，①原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，審判程序合法，量刑適當，但應(yīng)當對上訴人吳某甲、陳某2、周某甲三人的自首情節(jié)予以認定，在查清該情節(jié)的基礎(chǔ)上予以判決；②上訴人茅某3、張某丙、王某甲、錢某不能認定為立功。
本院查明
經(jīng)審理查明：2008年，葉某、張某乙（已判刑）在廣西壯族自治區(qū)南寧市參加了一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。2009年，上訴人茅某3、張某丙、謝某甲被發(fā)展為下線人員。2010年，葉某、張某乙及上訴人茅某3、張某丙、謝某甲等人決定到湖南省長沙市單干，先后發(fā)展上訴人陳某2、陳某丁、吳某甲、施某、張某甲、畢某1、錢某、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲為下線。2011年8月份，陳某丁、謝某甲轉(zhuǎn)到安徽省合肥市發(fā)展。
所謂的“自愿連鎖經(jīng)營”就是采取“拉人頭”即上線發(fā)展下線的“五級三階制”不斷騙新人加入并繳納申購資金。所謂“五級”，是指實習業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理（又稱高級業(yè)務(wù)員、“老總”）五個級別。新人加入該組織，至少要購買1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價格為3800元（含500元的服裝費），不過每人購買的份額最高不得超過21份，從第2份至第21份，每份產(chǎn)品的價格為3300元，但每份產(chǎn)品都無實物對應(yīng)，號稱“純資本運作”?！拔寮墶笔前凑丈曩彽姆蓊~劃分：1-2份為“實習業(yè)務(wù)員”；3-9份為“業(yè)務(wù)組長”；10-64份為“業(yè)務(wù)主任”；65-599份為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”；600份以上為“高級經(jīng)理”。但每位參與者直接發(fā)展的下線不得超過3人。所謂“三階”是指三個晉升階段。第一晉升階段為從實習業(yè)務(wù)員晉升為主任，實行“當月當日當時晉升制”，即只要達到前述份額，即可晉升；第二晉升階段為從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，必須滿足2個條件：一是份額達到65份以上；二是直接培養(yǎng)2名業(yè)務(wù)主任；第三晉升階段為從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級經(jīng)理，須滿足2個條件：一是份額須達到600份；二是必須直接培養(yǎng)3名業(yè)務(wù)經(jīng)理。
為了加強管理，該組織建立了“總裁”、“地區(qū)總監(jiān)”、“各組負責老總”、“經(jīng)理室總管”等多層次的管理體制。上訴人茅某3系長沙、合肥、貴陽三地區(qū)會務(wù)總監(jiān)；上訴人陳某2系合肥地區(qū)申購總監(jiān)；上訴人畢某1、施某系自律老總；上訴人錢某系能力老總；上訴人王某甲系能力配合老總；上訴人周某甲、原審被告人陳某甲系自律配合老總；上訴人謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙系高級經(jīng)理。
該組織為管理申購資金，設(shè)置有申購總裁、申購總監(jiān)、申購總管等職位。參與者購買產(chǎn)品，申購資金直接打入相應(yīng)申購總管賬戶，由申購總管聯(lián)絡(luò)填寫《產(chǎn)品申購單》，再由每個地區(qū)的申購總監(jiān)將每個月的《產(chǎn)品申購單》收齊后送交申購總裁統(tǒng)一核算，造表分配返利。
該組織為吸引參與者申購更多的份額并不斷發(fā)展下線，在利潤分配上，基本以“三代”為限，并向高級經(jīng)理傾斜。以新人申購21份繳納69800元申購資金為例，該新人的上線，業(yè)務(wù)主任（含以下級別人員）一共可分得6800元，其中推薦人可分得6000元；上線業(yè)務(wù)經(jīng)理則一共可分得14000元；上線高級經(jīng)理從第一代到第三代各可分得10000元。此外，會返還新人19000元。不過，除去返還新人的19000元，其余上線只要收益超過3500元的，超出部分將被抽取10%的所謂“稅費”，實則系該組織高層人員的再一次利潤分配。這10%的“稅費”又分為兩個部分，其中80%將分給新人線上的“八爺”（所謂“八爺”，是指其三名直接下線均已發(fā)展為高級經(jīng)理，如上訴人陳某2、陳某丁、吳某甲等人均系“八爺”），剩下的20%則由總裁們平均分配。
另查明：本案因傳銷人員黃某某于2012年5月21日向長沙市公安局岳麓分局報案，同年6月6日該局立案偵查。
上訴人吳某甲、陳某2、張某甲、畢某1、茅某3、張某丙、周某甲分別于2013年3月31日、4月18日、4月19日、6月18日、6月26日主動到長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊投案；上訴人施某、陳某丁、謝某甲、王某甲、錢某、原審被告人陳某甲分別于2013年8月29日、8月30日、9月4日、9月6日、9月25日、9月13日分別被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲歸案。
上訴人茅某3、張某丙二人在公安機關(guān)取保候?qū)徠陂g積極主動勸說傳銷人員陳某丙等五人到公安機關(guān)投案自首，其中，陳某丙于2014年9月2日主動到公安機關(guān)投案，長沙市岳麓區(qū)人民法院于2015年6月19日依法對陳某丙判刑，上訴人茅某3、張某丙具有立功情節(jié)。
案發(fā)后，上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲各退繳贓款人民幣一萬元。
證明上述事實的證據(jù)有：
1、另案被告人葉某的供述，證明：其于2008年在廣西南寧加入“自愿連鎖經(jīng)營”組織，該組織是按照“五級三階”制運作，其發(fā)展廖某甲等人作為下線。2010年7月，其與張某乙、廖某甲、嚴某、陳某乙等人將傳銷團隊拉到長沙繼續(xù)發(fā)展，其任體系總裁，負責團隊所有收支的核算。廖某甲任人事總裁，負責人事、會務(wù)工作；嚴某任申購總裁，負責申購管理；陳某乙任教育總裁，負責教育與培訓；張某乙掛名行政總裁，但張某乙在長沙的這條線實際上是由葉某在管理。其根據(jù)嚴某每月交來的申購單，匯總體系內(nèi)傳銷人員名單并繪制人員網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)返利模式核算體系內(nèi)人員的工資提成，同時，其將返利明細即“工資單”交給長沙地區(qū)自律總監(jiān)曾某甲分發(fā)下去核對。經(jīng)與廖某甲、嚴某、陳某乙等人對賬后，將工資提成分別下發(fā)到各自線下的直接老總，再層層發(fā)放下去。
2、另案被告人廖某甲的供述，證明：其經(jīng)葉某介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”組織，后發(fā)展了嚴某等下線。2010年，其與葉某、嚴某、陳某乙到長沙來發(fā)展，選擇了岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)。其在傳銷體系中擔任人事總裁，負責團隊的人事、會務(wù)、請假及組織人才晉升的高級經(jīng)理外出旅游等事項。嚴某任申購總裁，負責團隊的申購事業(yè)、新成員的加入等工作；陳某乙任教育培訓總裁，負責團隊的教育、培訓事宜；張某乙任行政總裁，葉某是最大的總裁，負責團隊的核算。
3、另案被告人嚴某的供述，證明：其于2010年上半年經(jīng)廖某甲介紹在廣西南寧加入“自愿連鎖經(jīng)營”組織，后又發(fā)展了陳某乙、茅某3、彭某甲等下線。2010年7月份左右，其跟隨葉某、廖某甲等人將該組織搬到長沙繼續(xù)發(fā)展。在組織中，葉某系體系總裁，負責工資核算和全盤工作；廖某甲系人事總裁，負責人員關(guān)系協(xié)調(diào)，對應(yīng)下面的自律職位；陳某乙系教育總監(jiān)，負責人員上課、知識傳授等工作，對應(yīng)下面的能力職位；張某乙掛名行政總裁；嚴某系申購總裁，負責收申購單及申購主管的銀行卡和u盾，統(tǒng)一交給葉某。傳銷人員的返利，由葉某每個月核算形成工資單，再從葉某、廖某甲、嚴某、陳某乙管理的申購資金中發(fā)放給各高級經(jīng)理，高級經(jīng)理再一層一層發(fā)放下去。
4、另案被告人陳某乙的供述，證明：其于2009年經(jīng)人介紹在廣西南寧參加了“自愿連鎖經(jīng)營”組織。2009年底，經(jīng)嚴某推薦，并與廖某甲商量，其與廖某甲前往長沙考察，準備到長沙發(fā)展。其從2011年開始擔任教育總裁，主要負責督促下面的人給下線“洗腦”。葉某任體系總裁，張某乙任行政總裁，廖某甲任人事總裁，嚴某任申購總裁，另有曾某甲、林某丁等自律總監(jiān)四人，張某丁、姜某甲等申購總監(jiān)六人，下面又分有若干組，每組一名能力老總、能力配合、自律老總、自律配合。其根據(jù)申購總裁嚴某的安排，接受申購主管的銀行u盾、賬號、密碼，收取申購資金，并通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，將申購主管賬上的傳銷資金轉(zhuǎn)入自己管理下的銀行賬戶。
5、另案被告人張某乙的供述，證明：2008年11月份，其經(jīng)張某癸介紹加入南寧一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。2009年6月其成為高級經(jīng)理，發(fā)展林某戊、柯某、陳某壬三個下線。后來組織轉(zhuǎn)移到長沙活動，其作為這個傳銷組織的行政總裁就請了一個叫葉某的人幫其管理長沙這邊的事務(wù)。
6、另案被告人唐某的供述，證明：2011年3月份，其經(jīng)吳某甲介紹加入長沙一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。其發(fā)展下線人數(shù)達40余人。2012年5月其成為高級經(jīng)理，在長沙地區(qū)c組任能力配合老總，能力老總是錢某。
7、另案被告人陳某丙的供述，證明：2010年1月份，其經(jīng)彭某乙和茅某介紹加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。其在2011年8月成為長沙地區(qū)a組的高級經(jīng)理。
8、證人王某乙的證言，證明：2011年7月份，其經(jīng)王某甲介紹在長沙加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。其花了69800元買了21份，之后其又發(fā)展尹某為其下線，尹某交了10400元買了3份。
9、證人楊某甲的證言，證明：2011年，其經(jīng)王某甲介紹在長沙加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。其花了69800元買了21份，之后其又發(fā)展周某己、周某庚為其下線，二人各交了69800元。
10、證人吳某乙的證言，證明：2010年2月份，其經(jīng)茅某3、謝某甲介紹加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其花了10萬元加入該組織，其妻子陳某丁為其上線。2011年7月其離開這個組織時，下線人數(shù)包括虛擬的一共有28人。陳某丁的下線方某、李某甲是其發(fā)展的。
11、證人李某甲的證言，證明：2010年6月份，其經(jīng)吳某乙介紹加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其總共交了69800元。其發(fā)展下線人數(shù)有30余人，但有些人員是空點，實際只有10余人。2012年其成為長沙地區(qū)b組的高級經(jīng)理，其每月直接工資最多時候4000元，最少時候是2000多元，其他的錢都給下線人員發(fā)工資和返利了。
12、證人方某的證言，證明：2010年10月份，其經(jīng)吳某乙介紹加入了一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。2011年下半年其團隊分流到合肥，分流后的人數(shù)有10余人，案發(fā)時，除去空點，團隊人數(shù)不足30人。
13、證人郭某甲的證言，證明：2011年1月份，其經(jīng)王某甲介紹加入長沙一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。其下線總?cè)藬?shù)為15人。2011年11月其成為高級經(jīng)理。
14、證人彭某甲的證言，證明：葉某所發(fā)展的傳銷團隊運行情況，其在案發(fā)時為高級經(jīng)理。
15、扣押的行業(yè)規(guī)章制度、自律范圍補充事項、人數(shù)統(tǒng)計表、打印及手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、轉(zhuǎn)讓書及聲明、發(fā)放工資表、筆記本、會議和活動記錄、請假條、處罰通知、培訓工作規(guī)定、學習資料等物證、書證，證明：本案傳銷組織的運作模式及規(guī)章制度、組織結(jié)構(gòu)、體系管理人員及職務(wù)、傳銷人員數(shù)量、返利數(shù)額等情況，以及部分在案人員在傳銷體系中的級別、發(fā)展的下線人數(shù)，在傳銷活動中所起的組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)等作用的情況。
16、退還贓物清單、扣押物品、文件清單，湖南省非稅收入一般繳款書，隨案移交物品、文件清單，證明：長沙市公安局岳麓分局分別扣押張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲人民幣一萬元。
17、湖南湘楚司法鑒定所注冊會計師楊某丙、田某作出的湘楚司鑒字[2015]第010號司法鑒定意見書，證明：張某甲為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為1020人；畢某1為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為746人；吳某甲為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為704人；陳某2為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為1225人；茅某3為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為818人；張某丙為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為438人；周某甲為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為95人；謝某甲為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為375人；陳某丁為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為298人；施某為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為126人；陳某甲為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為58人；王某甲為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為110人；錢某為高級經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為99人。
18、電子證物檢查筆錄、光盤制作筆錄、光盤電子數(shù)據(jù)，證明：本案傳銷組織的絕大部分上、下線發(fā)展情況。
19、長沙市岳麓區(qū)人民法院（2013）岳刑初字第172號刑事判決書、湖南省長沙市中級人民法院（2013）長中刑二終字第00397號刑事判決書，證明：另案被告人葉某等人因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被判刑的刑事判決書。
20、行政處罰決定書，證明：長沙市工商行政管理局岳麓分局對李某甲、黃某乙、廖某乙、陳某丙、楊某丁、方某、黃某丙、孫某、郭某甲、楊某甲、王某乙、劉某從事傳銷活動進行了行政處罰。
21、長沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊出具的情況說明及長沙市岳麓區(qū)人民法院（2014）岳刑初字第612號刑事判決書，證明：根據(jù)長沙市公安局岳麓分局2014年4月24日出具的《說明》，茅某3、張某丙二人在公安機關(guān)取保候?qū)徠陂g積極主動勸說傳銷人員陳某丙等五人到公安機關(guān)投案自首，其中，陳某丙于2014年9月2日主動到公安機關(guān)投案，長沙市岳麓區(qū)人民法院于2015年6月19日作出（2014）岳刑初字第612號刑事判決，以陳某丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
22、上訴人茅某3的供述與辯解，證明：2009年5月份，嚴某讓其去南寧加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其湊了140000元，帶著其妻子張某丙一起跟著這個組織來到長沙的黃鶴小區(qū)，開始傳銷活動。李某丁、謝某甲、張某丙是其直接下線，李某丁是其上總虛擬的一條線，花費了210000元，其為上總籌措申購資金81萬余元。除開為了上總虛擬的下線外，團隊下線總?cè)藬?shù)有400余人。2010年12月其成為高級經(jīng)理，沒有擔任職務(wù)，只是接受陳某乙、廖某甲的指派，在長沙地區(qū)、貴陽地區(qū)、合肥地區(qū)的傳銷場所給新人宣傳這個行業(yè)的合法性。團隊里陳某辛、陳某戊、方某、吳某乙、李某甲、鄭某、王某壬、江某、薛某甲、薛某乙、李某丙、王某癸、祁某、姜某甲、宋某甲、欒某甲、謝某甲、張某丙、陳某丁都是高級經(jīng)理。其每月工資多的時候8000元左右，少的時候沒有。
23、上訴人陳某2的供述與辯解，證明：2010年10月份，陳某乙介紹其加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，其交了69800元加入組織。之后其發(fā)展張某辛、張某壬為其下線，后為了上總，其借了邱某的身份證，虛擬了一個下線，砸錢買了45份產(chǎn)品。其在2011年6月成為高級經(jīng)理，沒有擔任職務(wù)，但在2012年2月至4月期間，其是a組的申購總監(jiān)。其團隊里有42個高級經(jīng)理，另外加上王某子、張某子、宋某乙，總有45個高級經(jīng)理。其下線張某辛發(fā)展了970人，張某壬發(fā)展了51人，總共下線人數(shù)1021人，團隊的總份額達到了1800份。陳某乙每月會將工資打到其卡號為62×××13的銀行卡，其再把工資打到其下線，剩下的才是其應(yīng)得的工資，每個月多的時候五千多，少的時候幾百元。
24、上訴人畢某1的供述與辯解，證明：2010年1月份，陳某乙推薦張某甲（當時她的名字是張某丑）加入名為“自愿連鎖經(jīng)營”、號稱“純資本運作”的組織，張某甲幫畢某1交了69800元。2010年4月，張某甲介紹吳某甲加入傳銷組織，將其作為畢某1下線，2012年畢某1成為高級經(jīng)理，在c組里任自律老總，其整個團隊大約500多人。每個月打至其銀行賬戶的資金，其轉(zhuǎn)付至其團隊的下線人員，其每月節(jié)余1000多元。
25、上訴人施某的供述與辯解，證明：2010年1月份，柯某介紹其加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其花了69800元加入組織，作為柯某老婆王某丑的下線。之后其發(fā)展林某己、洪某乙、洪某甲為直接下線，下線總?cè)藬?shù)有93人。2011年3月其成為高級經(jīng)理，在長沙地區(qū)e組任自律老總，e組的高級經(jīng)理還有柯某、王某丑、陳某己（能力老總）、潘某、王某寅、蔡某（能力配合老總）、林某己（申購總管）、陳某甲（自律配合老總）。其總獲返利50萬元，扣稅10%，實際獲利45萬元。
26、上訴人錢某的供述與辯解，證明：2011年4月朱某叫其到長沙加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其交了69800元加入傳銷組織，作為刀某甲的下線，之后其發(fā)展王某戊、趙某、張某己為其直接下線，王某戊是其虛擬的一條線。2012年2月，其成為高級經(jīng)理，在長沙地區(qū)c組任能力總管，并沒有擔任能力老總的職務(wù)。其下線人數(shù)只有11人，后刀某甲把刀某乙線上的份額和人數(shù)轉(zhuǎn)給了其，其下線人數(shù)共有38人，獲返利3萬余元。
27、上訴人謝某甲的供述與辯解，證明：2009年國慶期間，張某丙介紹其加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織。其總共花了69800元，成為茅某3的下線。2010年上半年，陳某丁為其直接下線，吳某乙掛在他老婆陳某丁的下面。2011年3月份，其升任高級經(jīng)理，下線總共有190余人，張某丙、茅某3、陳某丁等人都是高級經(jīng)理。其所持有的三張農(nóng)行卡里收到的資金有128萬余元，發(fā)下線工資、返利有70多萬元。案發(fā)后，其籌備了33萬元，茅某3拿了4萬多元，給下線人員發(fā)工資，另外籌集了5萬多元發(fā)路費遣散下線人員。
28、上訴人陳某丁的供述與辯解，證明：2010年2月份，其與吳某乙到長沙加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其二人總共交了140000元。后來吳某乙發(fā)展方某和李某甲，成為其的下線，吳某乙也是其下線。2011年1月，其成為高級經(jīng)理，其團隊的具體事務(wù)由吳某乙負責，工資發(fā)放的錢也是打到吳某乙的銀行卡上，再由他發(fā)給下線人員，其上總后，謝某甲就把工資先打到其所有的銀行卡里，再由其層層往下發(fā)。其最后晉升為“八爺”，按照傳銷組織晉升制度，其下線人數(shù)最少也有86人。葉某的工資表顯示的1651242元還包括了其下線的工資和返利，其賺了10萬元左右。
29、上訴人張某甲的供述與辯解，證明：2010年1月份，張某甲跟隨陳某乙到廣西南寧做名為“自愿連鎖經(jīng)營”，其總共交了69800元加入了該傳銷組織。同時給畢某1交了3800元買了1份。后來幫畢某1補滿了21份。2010年3月，其介紹吳某甲加入傳銷組織。之后就開始在長沙發(fā)展新人。2010年4月，陳某乙介紹曾某乙作為其下線。2011年1月份其成為c組的高級經(jīng)理，但沒有擔任職務(wù)，得返利240000元。畢某1團隊有500多人，曾某乙團隊有200多人，共有七八百人，下面的高級經(jīng)理有38人。其一直在云南做保險業(yè)務(wù)，長沙的事務(wù)（包括下線人員的咨詢和工資發(fā)放）都交給畢某1管理。葉某所制作的工資表是為了激勵團隊人員上總，做給下線人員看的，其并未獲利487592元。
30、上訴人吳某甲的供述與辯解，證明：2010年5月份，張某甲介紹吳某甲去廣西南寧加入一種名為“自愿連鎖經(jīng)營”、號稱“純資本運作”的傳銷組織，其花了69800元加入。之后其發(fā)展周某乙、王某丙、吳某丙為其直接下線。2010年9月，該傳銷組織搬到長沙市的黃鶴小區(qū)。吳某丙的下線人數(shù)有170人，周某乙的下線人有49人，王某丙的下線人數(shù)有82人，總共301人。2011年7月其成為高級經(jīng)理，沒有擔任職務(wù)。每次返利都是先由陳某乙把錢打到其卡號為62×××、62×××的兩張卡上，然后將其下線應(yīng)得的錢款數(shù)發(fā)到其手機里，其就按照具體明細分別發(fā)給具體的人。其為上總投入了30多萬元，發(fā)給其的工資返利484550元，其也通過其賬戶分發(fā)給下線。
31、上訴人張某丙的供述與辯解，證明：2009年5月份，嚴某介紹茅某3加入傳銷組織，6月份傳銷組織到了長沙。2009年10月，其被茅某3發(fā)展為他的下線，花了69800元加入傳銷組織。之后其發(fā)展張某庚、袁某、陳某戊為其直接下線，整個團隊下線人數(shù)有337人。2011年5月其成為高級經(jīng)理，當時葉某升其為申購總監(jiān)，但一直沒有宣布，除其之外，團隊里的陳某戊、鄭某、薛某甲、薛某乙、李某丙、王某癸、祁某、姜某甲、欒某甲也是高級經(jīng)理。其加入傳銷組織后，沒有開個人賬戶，其團隊的工資是打入茅某3的銀行賬戶上，大約有100多萬，由茅某3進行發(fā)放。茅某3給了其3萬余元，其總投入了27萬余元。
32、上訴人王某甲的供述與辯解，證明：2010年年底，林某乙介紹其到長沙加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其交了69800元加入傳銷組織，發(fā)展胡某、郭某甲、王某丁為直接下線，到案發(fā)時下線人數(shù)大約有70余人。2011年9月為其成為高級經(jīng)理，在長沙地區(qū)b組任能力配合，配合能力老總戴某乙的工作。林某乙先將錢打到其尾數(shù)為1011的農(nóng)行卡里，其再層層下發(fā)下線的工資和返利，其獲利約為8萬元左右。其另一張尾數(shù)為6311的農(nóng)行卡一直由林某乙支配和適用，卡里面的資金流轉(zhuǎn)其不知情。
33、上訴人周某甲的供述與辯解，證明：2011年6月份，唐某介紹其加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其交了69800元，成為唐某的下線，被分在c組。其直接下線是周某丙、周某丁、賈某，整個團隊的傳銷人數(shù)有88人。2012年5月其成為高級經(jīng)理。葉某的工資表顯示的495059元是其下線人員的返利，其沒有拿到工資。
34、原審被告人陳某甲的供述與辯解，證明：2010年春節(jié)潘某介紹其加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”，號稱“純資本運作”的傳銷組織，其交69800元成為該組織的成員，后發(fā)展姜某乙、金某、陳某癸為其直接下線，下線人數(shù)共計30余人。2012年2月份其成為高級經(jīng)理，在長沙地區(qū)e組任自律配合，主要配合自律老總施某的工作。e組的高級經(jīng)理還有柯某、王某丑、陳某己（能力老總）、潘某、王某寅、蔡某（能力配合老總）、林某己（申購總管）。其總獲返利12萬元左右，其為上總虛擬下線花了24萬元左右。
35、上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的戶籍證明。
本院認為
本院認為，上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲組織、領(lǐng)導以“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運作”為名，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。且發(fā)展的人員已超過120人，情節(jié)嚴重。在組織、領(lǐng)導傳銷活動中，上訴人茅某3、陳某2任地區(qū)總監(jiān)；上訴人畢某1、施某、錢某任老總；上訴人王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲任配合老總。他們或負責技能培訓，或發(fā)展新人，參與組織例會，傳達上級指示，或負責管理團隊紀律，皆應(yīng)認定為組織領(lǐng)導行為與組織領(lǐng)導者，在不同的層級發(fā)揮組織領(lǐng)導作用，成立共同犯罪，且均應(yīng)對組織的情節(jié)嚴重負責。其中，上訴人茅某3、陳某2作用更大，應(yīng)認定為主犯；上訴人畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲可定為從犯。任老總的上訴人畢某1、施某、錢某作用又大于配合老總上訴人王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲。上訴人茅某3、陳某2、畢某1、張某甲、吳某甲、張某丙、周某甲自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰；上訴人王某甲、原審被告人陳某甲到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲案發(fā)后退繳贓款人民幣一萬元，可酌情從輕處罰。
原審判決認定的各上訴人及原審被告人非法所得數(shù)額，以及各上訴人及原審被告人發(fā)展的具體人數(shù)，證據(jù)不足，不應(yīng)認定。
針對上訴人陳某2、吳某甲、周某甲及其辯護人提出的上訴人陳某2、吳某甲、周某甲應(yīng)認定為自首的辯解、辯護意見，以及長沙市人民檢察院檢察人員提出的對上訴人陳某2、吳某甲、周某甲可以認定自首的檢察意見，經(jīng)查，三上訴人主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了其主要的犯罪事實，是自首。三上訴人在庭審中對起訴書指控的下線人數(shù)和獲利金額提出異議，是庭審中的辯解，不應(yīng)認定為翻供，三上訴人的辯解不影響自首的成立。故對該辯解、辯護以及檢察意見，本院予以采納。
上訴人茅某3、張某丙勸說涉案傳銷人員陳某丙（已判刑）到公安機關(guān)投案自首的行為能否認定為立功，經(jīng)查，立功制度的宗旨在于鼓勵被告人主觀上反省，客觀上實施了有利于司法機關(guān)偵破案件、抓獲其他嫌疑人的行為，司法解釋規(guī)定，協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他嫌疑人的可以認定為立功，按舉輕明重的解釋規(guī)則，陳某丙到案后，置于司法機關(guān)控制之下，較之協(xié)助偵查機關(guān)抓獲的方式，更有利于節(jié)省司法資源。陳某丙在本案判決之前已被追訴判刑，其被追究刑事責任的結(jié)果與二上訴人的勸說行為之間具有因果關(guān)系，故依法應(yīng)當認定為立功。經(jīng)上訴人錢某、王某甲勸說后投案自首的涉案傳銷人員，均未被刑事立案追訴，只受到行政處罰，二人行為不構(gòu)成立功。故對于上訴人茅某3、張某丙及其辯護人的辯解、辯護意見，本院予以采納，對于上訴人錢某、王某甲及其辯護人的辯解、辯護意見，本院不予采納。
綜上所述，原審判決認定的基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，審判程序合法。但原審判決對各上訴人、原審被告人未區(qū)分主、從犯，造成量刑失衡。依據(jù)本案事實、證據(jù)、從犯、自首和立功等情節(jié)，決定對上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙減輕處罰；對上訴人王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲從輕處罰。經(jīng)本院調(diào)查，上訴人王某甲、周某甲的居住地縣級司法行政機關(guān)愿意接受對其進行社區(qū)矯正，對二上訴人適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第七十二條，第七十三條第二、三款和《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持長沙市岳麓區(qū)人民法院（2014）岳刑初字280號刑事判決中對上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的定罪部分；
二、撤銷長沙市岳麓區(qū)人民法院（2014）岳刑初字280號刑事判決中對上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的量刑部分及追繳上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的違法所得部分；
三、上訴人茅某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2019年10月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人陳某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2019年10月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、上訴人畢某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2018年10月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、上訴人施某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的86天；指定居所監(jiān)視居住為六個月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2017年12月24日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、上訴人錢某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的44天；指定居所監(jiān)視居住為六個月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2017年12月5日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、上訴人謝某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的72天；指定居所監(jiān)視居住為六個月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2016年9月9日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、上訴人陳某丁犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的85天；指定居所監(jiān)視居住為六個月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2016年8月27日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、上訴人張某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、上訴人吳某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、上訴人張某丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、上訴人王某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）；
十四、上訴人周某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）；
十五、原審被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年11月12日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲各退繳贓款人民幣一萬元，依法予以追繳，上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長韓德民
審判員劉舸
代理審判員魯璇
裁判日期
二〇一六年八月十五日
書記員
書記員劉凱
