審理法院： 東莞市第二人民法院
案 號： （2017）粵1972刑初711號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-06-20
法 官： 李年富
審理程序： 一審
一審請求情況
東莞市第二市區(qū)人民檢察院以東二區(qū)檢訴刑訴〔2017〕493號起訴書指控被告人李某1、鐘某2、張某3、黃某4、熊某5、邱某6、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年3月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于同年5月25日公開開庭對本案進(jìn)行了審理。東莞市第二市區(qū)人民檢察院指派檢察員吳澤佳出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人譚文平、被告人鐘某2及其辯護(hù)人廖逸、被告人張某3、黃某4、熊某5、邱某6、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年9月份開始，被告人李某1經(jīng)他人介紹加入了以推銷太陽神公司產(chǎn)品為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)的傳銷組織，后升任為組織內(nèi)的中級經(jīng)理。之后，李某1以被告人鐘某2及“舒某”（另案處理）作為店長，由鐘某2、“舒某”以分店的形式各自創(chuàng)建傳銷團(tuán)隊(duì)。其中，鐘某2又下轄被告人張某3、黃某4、熊某5、邱某6及熊某、“張某6”、“譚某”（后三人均另案處理）等七人作為家長，以小組的形式，分別設(shè)立七個(gè)小組。其中，李某1作為中級經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理鐘某2、“舒某”兩個(gè)分店，鐘某2、“舒某”則負(fù)責(zé)各自團(tuán)隊(duì)的管理工作，張某3、黃某4、熊某5、邱某6、熊某、“張某6”、“譚某”作為家長，負(fù)責(zé)管理各自小組人員的日常生活、工作安排。同時(shí)，被告人許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12還作為團(tuán)隊(duì)內(nèi)的講師，負(fù)責(zé)為團(tuán)隊(duì)人員講課培訓(xùn)。該組織將會(huì)員劃分為多個(gè)級別，以購買代理權(quán)為由，要求參加者繳納8800元左右以獲得加入資格，后繼續(xù)以銷售產(chǎn)品為幌子，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級別和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物，先后共發(fā)展出凌某某、羅某某等約三十多名下線人員（均另作處理）。2016年7月4日15時(shí)許，公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)，并于次日凌晨在東莞市長安鎮(zhèn)XX社區(qū)XX路XXX對面XXX房間、長安鎮(zhèn)XX社區(qū)XXX村XXXX巷XXX房間將吳某10、容某9、熊某5、許某7、張某12、張某11、梁某8抓獲，后于2016年7月6日20時(shí)許在東莞市長安鎮(zhèn)XX社區(qū)XX公寓XXX房間將李某1抓獲，又于2016年8月5日8時(shí)許將張某3、黃某4、邱某6抓獲。2016年10月19日23時(shí)許，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查后在珠海市斗門區(qū)白XXX一區(qū)XX大酒店門口將鐘某2抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證的證人陳某、張某1、謝某、容某、王某1、熊某、丁某、張某2、李某1、梁某、張某3、張某4、楊某1、潘某、黃某1、呂某、林某1、歐某、劉某、盤某、王某2、施某、李某2、黃某2、凌某、羅某、張某5、林某2、楊某2、李某3、許某的證言及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄，現(xiàn)場勘驗(yàn)材料、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片，電子卷宗，物證手機(jī)，到案經(jīng)過，常住人口基本信息、戶籍證明，搜查筆錄、扣押物品清單，B超檢查單，購貨名單情況說明，工商處罰決定書，被告人李某1、鐘某2、張某3、黃某4、熊某5、邱某6、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12的供述及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人李某1、鐘某2、張某3、黃某4、熊某5、邱某6、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12當(dāng)庭均表示認(rèn)罪，對公訴機(jī)關(guān)的指控沒有提出異議。
被告人李某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.李某1的犯罪情節(jié)較輕。2.李某1歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。3.李某1系初犯、偶犯。4.建議判處李某1一年有期徒刑。
被告人鐘某2的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.鐘某2參與作案時(shí)間較短，發(fā)揮作用較小，系從犯。2.鐘某2沒有限制傳銷人員自由，主觀惡性較小，情節(jié)較輕。3.鐘某2能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、鐘某2、張某3、黃某4、熊某5、邱某6、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控上述被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。
被告人李某1、鐘某2是該團(tuán)伙的組織者、策劃者，負(fù)責(zé)對傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)按團(tuán)伙實(shí)施的全部犯罪定罪處罰；被告人張某3、黃某4、熊某5、邱某6、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法均應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人李某1、張某3、許某7、梁某8、容某9、吳某10、張某11、張某12歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；被告人鐘某2、黃某4、熊某5、邱某6在偵查階段均未能如實(shí)供述自己的罪行，不應(yīng)認(rèn)定為歸案后如實(shí)供述，但其當(dāng)庭均表示認(rèn)罪，可以酌情從輕處罰。李某1的辯護(hù)人的第1、2、3點(diǎn)辯護(hù)意見，鐘某2的辯護(hù)人的第2點(diǎn)辯護(hù)意見，本院予以采納；李某1的辯護(hù)人的第4點(diǎn)辯護(hù)意見，鐘某2的辯護(hù)人的第1、3點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。
隨案移送的手機(jī)11部，系各被告人的犯罪工具，依法應(yīng)予以沒收，上繳國庫；暫扣于東莞市公安局長安分局的汽車1輛，系被告人李某1用其本人及上家的贓款購買，依法應(yīng)由暫扣機(jī)關(guān)直接予以沒收，上繳國庫。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月6日起至2019年1月5日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
二、被告人鐘某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月19日起至2018年10月18日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
三、被告人張某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月5日起至2018年2月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
四、被告人黃某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月5日起至2018年3月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
五、被告人熊某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月5日起至2018年2月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
六、被告人邱某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月5日起至2018年3月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
七、被告人許某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月5日起至2017年10月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
八、被告人吳某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月5日起至2017年10月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
九、被告人容某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月5日起至2017年10月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十、被告人張某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月5日起至2017年10月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十一、被告人梁某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月5日起至2017年10月4日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十二、被告人張某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的70天，即刑期自2017年4月10日起至2018年4月30日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十三、隨案移送的手機(jī)11部，予以沒收，上繳國庫；暫扣于東莞市公安局長安分局的汽車1輛，由暫扣機(jī)關(guān)直接予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向東莞市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李年富
人民陪審員伍乃仁
人民陪審員黎燕珊
裁判日期
二〇一七年六月二十日
書記員
書記員李政
