案 號： （2013）洪法刑初字第25號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2013-08-08
合 議 庭 ： 蔣人進周圣懷
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
洪江市人民檢察院以湘洪檢刑訴[2013]25號起訴書指控被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年3月15日向本院提起公訴。懷化市中級人民法院以（2013）懷中刑二指字第11號指定管轄決定書，指定本院依照第一審程序?qū)Ρ景高M行審判。本院于2013年3月18日立案，并依法組成合議庭，于2013年5月10日公開開庭審理了本案。在審判過程中，因檢察人員發(fā)現(xiàn)該案需要補充偵查，于2013年6月14日建議對該案延期審理。本院于同年6月14日決定延期審理一個月。2013年7月14日洪江市人民檢察院提請對該案恢復(fù)法庭審理。本院于2013年7月14日決定對該案恢復(fù)法庭審理，重新計算審理期限，并于2013年8月8日第二次公開開庭進行了審理。洪江市人民檢察院指派檢察員劉衛(wèi)華出庭支持公訴。被告人孫某1及其辯護人程培國、劉子龍，被告人范某2及其辯護人蔣麗君，被告人范某3及其辯護人易建軍，被告人龍某4及其辯護人黃生龍，被告人龍某5、吳某6均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
洪江市人民檢察院指控：20l1年12月下旬，被告人孫某1與被告人范某2二人商議建一個“開心部落”模式的網(wǎng)站，開一家公司賺錢，并約定公司盈利各占50％。隨后孫某1找到網(wǎng)站制作人顏金珠(網(wǎng)名“顏皓”，另案處理)建立了網(wǎng)站，并約定建立網(wǎng)站費用20萬元，每月維護費20萬元。2012年元月份，孫某1與范某2花4000多元費用通過中介公司在香港注冊了香港帝盟國際(環(huán)球)集團有限公司，簡稱帝盟國際，公司的辦公地點是廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號院館七號樓1801房，網(wǎng)址為www．dmg123.com，網(wǎng)站名稱是帝盟國際，公司設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行XXX賬戶、招商銀行XXX賬戶、招商銀行XXX等賬戶用于傳銷資金結(jié)算。2012年2月8日，帝盟國際開業(yè)。范某2任公司總經(jīng)理，負責(zé)日常管理和后期等工作，孫某1負責(zé)開發(fā)市場，發(fā)展了付華容(另案處理)、龍玲(另案處理)作為下線會員和繼續(xù)發(fā)展會員，范某3負責(zé)公司聘請的電腦操作人員郭思思、陳丹、謝啟翔等人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和電腦操作。2012年2月9日，孫某1找到顏金珠，用郭思思、李國生的身份證件與北京通融通信息技術(shù)公司簽訂易寶支付協(xié)議，為帝盟國際電子游戲股票買賣提供第三方支付平臺。自2012年2月8日至6月5日，帝盟國際在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行只漲不跌的電子游戲股票，利用互聯(lián)網(wǎng)呱呱聊天室及龍某4、吳某6等傳銷業(yè)務(wù)骨干發(fā)展會員數(shù)萬名，孫某1、范某2則利用收取會員費及發(fā)行銷售虛擬電子股票的方式牟取暴利。
帝盟國際游戲股票的購買方式和規(guī)則：該虛擬股票按價格由低至高分為五個檔次，一檔1300元人民幣，二檔2600元人民幣，三檔7800元人民幣，四檔15000元人民幣，五檔30000元人民幣。其中一檔是將600元用來購買該股票，另700元作為會員費交給帝盟國際公司，二檔至五檔都是一半的錢用來購買股票，另一半作為會員費交給帝盟國際公司。會員購買公司的股票之前要在網(wǎng)站上注冊賬號，購買股票成為會員之后就可以用該賬號進行交易，會員的錢在公司網(wǎng)站上都是用電子游戲股票的形式體現(xiàn)，而購買的該公司股票每股為0.1元，每天漲幅在0-0.02元不等,只漲不跌，當(dāng)股票漲到一定價格且購買的人比較多時就不夠賣了，于是被告人孫某1、范某2就將其公司的電子游戲股票拆分，電子游戲股票數(shù)量上升后，每股價格又回到0.1元，公司在交易時每次要收15％的手續(xù)費。若會員繼續(xù)發(fā)展下線會員，公司設(shè)有三項獎勵，獎金來源是會員所交的會員費，一是提成獎，即給推薦新會員的人發(fā)獎金，按每檔PV值的10％計算獎金，一檔的PV值是1000元，二檔的PV值是2000元，三檔的PV值是6000元，四檔的PV值是12000元，五檔的PV值是24000元；二是組織獎，也稱對碰獎，個人發(fā)展的下線只分為A區(qū)、B區(qū)，如果發(fā)展多人就放到下線的下面去，依此保證有龐大的底層傳銷人員，利用幾何倍數(shù)增加，如1、2、4、8，如果A、B兩區(qū)有一單，就按15％提取；三是管理獎，即A會員推薦B會員，這時若B會員獲得組織獎，A會員就能獲得B會員組織獎的2％或3％作為管理獎。
自2012年2月至2012年6月網(wǎng)站關(guān)閉，被告人孫某1組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，非法獲利37364646元。案發(fā)后，被告人孫某1及其親友共計退還贓款23298650元，黃金金器2632克，歐米伽手表三塊，伯爵手表一塊，鉑金戒指一枚，上述涉案款物均由公安機關(guān)予以扣押。
自2012年2月至2012年6月網(wǎng)站關(guān)閉，被告人范某2組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，非法獲利33187243.8元，案發(fā)后，范某2及其親友退還贓款15831482.87元人民幣，黃金3700克，金項鏈一條，路虎汽車一輛、奔馳汽車一輛，歐米卡手表一塊，上述涉案款物均由公安機關(guān)予以扣押。
被告人龍某4于2012年1月28日通過龍玲的介紹加入帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。龍某4花7500元現(xiàn)金在帝盟國際網(wǎng)站注冊了電子游戲股票賬戶，成為三鉆會員。注冊帳號：CNN211821，密碼：888888，并在中國農(nóng)業(yè)銀行大理市分行開設(shè)用于帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬帳戶，帳號為：XXX。龍某4QQ號是XXX，網(wǎng)名為“龍緣份”，密碼為LYGZXL。隨后龍某4發(fā)展其哥哥龍某5、湖北鐘祥縣的張巧英、網(wǎng)友“春光”等人作為其下線會員，其下線會員又分別在湖南懷化、貴州天柱、湖北鐘祥等地大肆發(fā)展會員。被告人龍某4從事帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收取下線會員費人民幣167080l元，扣除支付上線龍玲、帝盟國際公司和退還下線會員款以外，非法所得為261693元人民幣，案發(fā)后，已退繳非法所得88000元。
被告人龍某5于2012年2月4日通過其弟弟龍某4的介紹加入帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。其先后花9萬元注冊了五個帳號成為五鉆會員，其中三個分別是：CNN576565、CNN886256、CNN613755，銀行轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號為中國農(nóng)業(yè)銀行卡號XXX，密碼是XXX。龍某5先后并發(fā)展吳某6、楊光清、周禮清、袁春碧、董志龍、毛冬梅、張吉芳、蘇富明等人為其下線會員。被告人龍某5從事帝盟國際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收取下線會員費及帝盟國際返利合計人民幣1040993元，扣除支付上線龍某4和退還下線會員款，非法所得為人民幣291593元，已退繳非法所得27900元。
被告人吳某6于2012年2月9日通過龍某5的介紹加入帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。吳某6花7800元現(xiàn)金在帝盟國際網(wǎng)站注冊電子游戲股票賬號，成為三鉆會員，在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)用于帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號為：XXX，QQ號為XXX，密碼WUJIFAl68168。其先后發(fā)展劉沁、陳大群、吳微、黃明春、鄧曉英、張顯勇、段蘇潔、吳秀娟、張焱茗、張其梅、金波、肖愛紅、鄭玉華、王軍、梁雄等人為下線會員。被告人吳某6從事帝盟國際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收取下線會員費及帝盟國際返利合計人民幣l226594元，扣除支付上線會費和退還下線會員款，非法所得為人民幣30萬元。
2012年6月29日，被告人龍某5在懷化市火車站被公安機關(guān)抓獲，同日，被告人龍某4在云南省大理市被公安機關(guān)抓獲，同日，被告人吳某6在懷化市鶴城區(qū)被公安機關(guān)抓獲。2012年9月7日，被告人孫某1在廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水鎮(zhèn)上湖西街被公安機關(guān)抓獲；2012年9月21日，被告人范某2、范某3在深圳市羅湖區(qū)被公安機關(guān)抓獲。
對上述指控事實，洪江市人民檢察院提供了被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6的供述與辯解，證人顏金珠、郭思思、陳丹、付華容、龍玲、董志龍、楊長生、吳微、劉沁、張顯勇、何莎、余小紋、孫雙芬、李躍潔、朱敏、葉林等人的證言，辨認筆錄，電子數(shù)據(jù)，視聽資料，司法會計鑒定意見書，物證、書證等證據(jù)材料。
本院認為
該院認為：被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，騙取他人財物的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，其中被告人孫某1、范某2的犯罪情節(jié)嚴重。應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人范某2、孫某1、范某3、龍某4、龍某5、吳某6的刑事責(zé)任。請依法判處。
被告人孫某1對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實供認不諱，沒有提出辯護意見。
辯護人程培國提出的辯護意見是：公訴機關(guān)指控被告人孫某1犯罪情節(jié)嚴重于法無據(jù)，《刑法》第二百二十四條之一組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪中規(guī)定的情節(jié)嚴重并無法定標(biāo)準(zhǔn)，司法解釋中也沒有具體規(guī)定，對被告人孫某1的量刑只能在五年以下。被告人孫某1供述態(tài)度平穩(wěn)，認罪悔罪態(tài)度明顯，且歸案后如實供述了贓款的去向，積極配合公安機關(guān)追回絕大部分贓款，最大限度的挽回了其犯罪行為所帶來的社會危害性，應(yīng)當(dāng)對其處以五年以下刑罰處罰。
辯護人劉子龍?zhí)岢龅霓q護意見是：1、被告人孫某1在本案中起到輔助、次要作用；2、被告人孫某1不是一個組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個較為次要的積極參與者；3、被告人孫某1的犯罪主觀惡性相對較小，尚未造成嚴重的社會后果；4、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，相關(guān)的司法解釋對于如何量刑沒有規(guī)定的情況下，不宜對本案被告人量刑太重；5、被告人孫某1能坦白交待其犯罪事實，在庭審中自愿認罪，具有酌定從輕處罰的情節(jié)；6、被告人孫某1系初犯、偶犯，建議對其從輕處罰。
被告人范某2對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實供認不諱。但辯稱其能如實交待自己的罪行，配合公安機關(guān)積極退贓，沒有法律規(guī)定和司法解釋，就不能認定其情節(jié)嚴重，請求從輕處罰。
辯護人蔣麗君提出的辯護意見是：1、被告人范某2坦白認罪，如實供述自己的罪行；2、被告人范某2及其家屬主動退贓，積極配合公安機關(guān)追贓；3、被告人范某2沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其惡劣影響；4、被告人范某2具有刑法第六十七條第三款規(guī)定的“因如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生，可以減輕處罰”的情節(jié)；5、被告人范某2系初犯、偶犯，其犯罪主觀惡性相對較小，認罪、悔罪態(tài)度一直較好，希望對其酌情從輕判罰；6、本案不屬于“情節(jié)嚴重”，依法應(yīng)在五年以下量刑，起訴書認定被告人范某2“情節(jié)嚴重”缺乏法律依據(jù)。
被告人范某3對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實供認不諱，沒有提出辯護意見。
辯護人易建軍提出的辯護意見是：被告人范某3系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，積極協(xié)助退贓，犯罪情節(jié)較輕，建議對其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人龍某4對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實供認不諱。但辯稱其在從事帝盟國際傳銷之前，不知道是犯罪，案發(fā)后如實供述犯罪事實，積極退贓，請求從輕處罰。
辯護人黃生龍?zhí)岢龅霓q護意見是：被告人龍某4沒有前科，系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，且當(dāng)庭認罪，有悔改之心，建議對其從輕處罰。
被告人龍某5對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實供認不諱。但辯稱其法律意識淡薄，不知道是犯罪，請求從輕處罰。
被告人吳某6對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實供認不諱。但辯稱其參加帝盟國際以來，認識到自己是犯罪，并自愿認罪，請求從輕處罰，并判處緩刑。
經(jīng)審理查明：20l1年12月下旬，被告人孫某1與被告人范某2二人商議建一個“開心部落”模式的網(wǎng)站，開一家公司賺錢，并約定公司盈利各占50％。隨后孫某1找到網(wǎng)站制作人顏金珠(網(wǎng)名“顏皓”，另案處理)建立了網(wǎng)站，并約定建立網(wǎng)站費用20萬元，每月維護費20萬元。2012年元月份，孫某1與范某2花4000多元費用通過中介公司在香港注冊了香港帝盟國際(環(huán)球)集團有限公司，簡稱帝盟國際，公司法人代表是被告人范某3，公司辦公地點在廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號院館七號樓1801房，網(wǎng)址為www．dmg123.com，網(wǎng)站名稱是帝盟國際，公司設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行XXX賬戶、招商銀行XXX賬戶、招商銀行XXX等賬戶用于傳銷資金結(jié)算。2012年2月8日帝盟國際開業(yè)。范某2任公司總經(jīng)理，負責(zé)日常管理和后期等工作，孫某1負責(zé)開發(fā)市場，發(fā)展了付華容(另案處理)、龍玲(另案處理)作為下線會員和繼續(xù)發(fā)展會員，范某3負責(zé)公司聘請的電腦操作人員郭思思、陳丹、謝啟翔等人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和電腦操作。2012年2月9日，孫某1找到顏金珠，用郭思思、李國生的身份證件與北京通融通信息技術(shù)公司簽訂易寶支付協(xié)議，為帝盟國際電子游戲股票買賣提供第三方支付平臺。自2012年2月8日至6月5日，帝盟國際在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行只漲不跌的電子游戲股票，利用互聯(lián)網(wǎng)呱呱聊天室及龍某4、龍某5、吳某6、張巧英、李秀麗等傳銷業(yè)務(wù)骨干發(fā)展會員數(shù)萬名，孫某1、范某2則利用收取會員費及發(fā)行銷售虛擬電子股票的方式牟取暴利。
帝盟國際游戲股票的購買方式和規(guī)則：該虛擬股票按價格由低至高分為五個檔次，一檔1300元人民幣，二檔2600元人民幣，三檔7800元人民幣，四檔15000元人民幣，五檔30000元人民幣。其中一檔是將600元用來購買該股票，另700元作為會員費交給帝盟國際公司，二檔至五檔都是一半的錢用來購買股票，另一半作為會員費交給帝盟國際公司。會員購買公司的股票之前要在網(wǎng)站上注冊賬號，購買股票成為會員之后就可以用該賬號進行交易，會員的錢在公司網(wǎng)站上都是用電子游戲股票的形式體現(xiàn)，而購買的該公司股票每股為0.1元，每天漲幅在0—0.02元不等,只漲不跌，當(dāng)股票漲到一定價格且購買的人比較多時就不夠賣了，于是被告人孫某1、范某2就將其公司的電子游戲股票拆分，電子游戲股票數(shù)量上升后，每股價格又回到0.1元，公司在交易時每次要收15％的手續(xù)費。若會員繼續(xù)發(fā)展下線會員，公司設(shè)有三項獎勵，獎金來源是會員所交的會員費，一是提成獎，即給推薦新會員的人發(fā)獎金，按每檔PV值的10％計算獎金，一檔的PV值是1000元，二檔的PV值是2000元，三檔的PV值是6000元，四檔的PV值是12000元，五檔的PV值是24000元；二是組織獎，也稱對碰獎，個人發(fā)展的下線只分為A區(qū)、B區(qū)，如果發(fā)展多人就放到下線的下面去，依此保證有龐大的底層傳銷人員，利用幾何倍數(shù)增加，如1、2、4、8，如果A、B兩區(qū)有一單，就按15％提取；三是管理獎，即A會員推薦B會員，這時若B會員獲得組織獎，A會員就能獲得B會員組織獎的2％或3％作為管理獎。
自2012年2月8日帝盟國際網(wǎng)站開業(yè)至2012年6月5日帝盟國際網(wǎng)站關(guān)閉，被告人孫某1組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，非法獲利37364646元。案發(fā)后，被告人孫某1及其親友共計退還贓款23298650元，金條20根、金碗4個共計2632克，歐米伽手表三塊，伯爵手表一塊，鉑金戒指一枚，蘋果筆記本電腦一臺，戴爾筆記本電腦一臺，上述涉案款物均由公安機關(guān)予以扣押。
自2012年2月8日帝盟國際網(wǎng)站開業(yè)至2012年6月5日帝盟國際網(wǎng)站關(guān)閉，被告人范某2組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，非法獲利33187243.8元，案發(fā)后，范某2及其親友退還贓款15831482.87元人民幣，金條21根共計3700克，金項鏈一條，路虎牌越野車一輛、奔馳牌C200轎車一輛，歐米卡手表一塊，戴爾等筆記本電腦二臺，電腦硬盤二個，上述涉案款物均由公安機關(guān)予以扣押。
被告人龍某4于2012年2月通過龍玲的介紹加入帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。龍某4花7500元人民幣在帝盟國際網(wǎng)站注冊了電子游戲股票賬戶，成為三鉆會員。注冊帳號：CNN211821，密碼：888888，并在中國農(nóng)業(yè)銀行大理市分行開設(shè)用于帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬帳戶，帳號為：XXX。龍某4QQ號是XXX，網(wǎng)名為“龍緣份”，密碼為LYGZXL。隨后龍某4發(fā)展其哥哥龍某5、湖北鐘祥縣的張巧英、網(wǎng)友“春光”等人作為其下線會員，其下線會員又分別在湖南懷化、貴州天柱、湖北鐘祥等地大肆發(fā)展會員。被告人龍某4從事帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收取下線會員費人民幣167080l元，扣除支付上線龍玲、帝盟國際公司和退還下線會員款以外，非法所得為261693元人民幣，案發(fā)后，已退繳非法所得88000元人民幣，公安機關(guān)扣押其華碩筆記本電腦一臺。
被告人龍某5于2012年2月通過其弟弟龍某4的介紹加入帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。其先后花9萬元人民幣注冊了五個帳號成為五鉆會員，其中三個分別是：CNN576565、CNN886256、CNN613755，銀行轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號為中國農(nóng)業(yè)銀行卡號XXX，密碼是XXX。龍某5先后發(fā)展吳某6、楊光清、周禮清、袁春碧、董志龍、毛冬梅、張吉芳、蘇富明等人為其下線會員。被告人龍某5從事帝盟國際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收取下線會員費及帝盟國際返利合計人民幣1040993元，扣除支付上線龍某4和退還下線會員款，非法所得為291593元人民幣，已退繳非法所得27900元人民幣。
被告人吳某6于2012年2月9日通過龍某5的介紹加入帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。吳某6花7800元人民幣在帝盟國際網(wǎng)站注冊電子游戲股票賬號，成為三鉆會員，在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)用于帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號為：XXX，QQ號為XXX，密碼WUJIFAl68168。其先后發(fā)展劉沁、陳大群、吳微、黃明春、鄧曉英、張顯勇、段蘇潔、吳秀娟、張焱茗、張其梅、金波、肖愛紅、鄭玉華、王軍、梁雄等人為其下線會員。被告人吳某6從事帝盟國際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收取下線會員費及帝盟國際返利合計人民幣l226594元，扣除支付上線會費和退還下線會員款，非法所得為30萬元人民幣，公安機關(guān)扣押其HP筆記本電腦一臺。
2012年6月29日，被告人龍某5在懷化市火車站被公安機關(guān)抓獲，同日，被告人龍某4在云南省大理市被公安機關(guān)抓獲，同日，被告人吳某6在懷化市鶴城區(qū)被公安機關(guān)抓獲。2012年9月7日，被告人孫某1在廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水鎮(zhèn)上湖西街被公安機關(guān)抓獲；2012年9月21日，被告人范某2、范某3在深圳市羅湖區(qū)被公安機關(guān)抓獲。
另查明：
1、被告人孫某1于2012年3月至4月份先后兩次給其妻子張麗麗匯款738萬元，期間張麗麗又匯款給孫某1100萬元，張麗麗實際收到其丈夫?qū)O某1匯給的贓款638萬元，其中張麗麗已退繳贓款162萬元，張麗麗于2012年3月23日用被告人孫某1的贓款848526元購買了一套位于遼寧省沈陽市皇姑區(qū)寧山中路108號-5號1-20-3號商品房，該套房產(chǎn)于2013年5月23日已被本院查封，張麗麗手中尚有3911474元贓款未知去向；
2、被告人孫某1用贓款于2012年4月8日在生命人壽保險股份有限公司深圳分公司購買了一份紅上紅F款終身保險100萬元，該保險款已于2013年6月3日已被本院凍結(jié)；
3、被告人孫某1于2012年4月份將贓款匯給其外甥王佳迪100萬元，匯給其姐姐孫合艷50萬元，王佳迪用該贓款還其購買的位于哈爾濱市江北利民開發(fā)區(qū)四環(huán)路北、利民大道西第C10棟2單元102室商品房貸款27萬元，該房面積95.14平方米，于2013年5月27日已被本院查封，孫合艷退繳贓款10萬元，王佳迪和孫和艷手中尚有113萬元贓款未知去向；
4、被告人孫某1用贓款于2012年3月13日在中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司購買的一份國壽新鴻泰經(jīng)典版兩全分紅型保險600萬元，保險期限10年，案發(fā)后，被告人孫某1于2012年12月24日委托律師辦理退保，但中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司僅退出保險款5098750元，尚欠901250元未退保；
5、被告人范某3存入中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱新紀(jì)元分理處XXX帳戶的359000元贓款，該款已于2013年5月23日被本院凍結(jié)；
6、被告人范某3用贓款2127640元購買了位于黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)愛建北路6號第2棟2單元14層1401號商品房一套，該套房產(chǎn)于2013年5月24日已被本院查封；
7、被告人范某3用贓款以李嘉豪的名義在光耀集團有限公司購買的位于惠州市大亞灣惠澳大道2號光耀海豚灣花園第1幢3005號商品房一套，但未登記，該購房贓款611059元，已于2013年6月28日已被本院凍結(jié)；
8、被告人龍某5的妻子潘柳青用龍某5的贓款185383元購買了一套位于芷江縣芷江鎮(zhèn)解放東路紫東花園15幢3單元605房，該套房產(chǎn)于2013年7月16日已被本院查封。
上述事實，有下列經(jīng)過庭審質(zhì)證且查證屬實的證據(jù)證明：
1、證人顏金珠（網(wǎng)名顏浩）的證言：其證明2012年春節(jié)前，一個姓孫的人給其打電話，問其能不能制作網(wǎng)站，其說可以，然后兩人約定在深圳市福田區(qū)的一個明典咖啡廳見了面，姓孫的要求其制作一個像“開心部落”一樣模式的網(wǎng)站，其通過登陸瀏覽該網(wǎng)站的相關(guān)規(guī)則，其說可以做，然后談定等其把網(wǎng)站做好之后再收錢，其將網(wǎng)站制作好后，經(jīng)過姓孫的測試，網(wǎng)站正式取名為“帝盟國際”，姓孫的支付給其5000元現(xiàn)金，“帝盟國際”網(wǎng)站的服務(wù)器在美國，根據(jù)姓孫的要求，其還為“帝盟國際”網(wǎng)站制作了一個第三方支付平臺北京通融通信息有限公司易寶支付平臺，便于姓孫的和會員收錢轉(zhuǎn)帳，“帝盟國際”公司就是在互聯(lián)網(wǎng)的“帝盟國際”網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)行虛擬的游戲股票，實質(zhì)就是一種網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，其在制作時沒有意識到這些，網(wǎng)站正式運營后，姓孫的一次支付給其20萬元升級費，還給其支付了幾次網(wǎng)站維護費用等事實經(jīng)過；
2、證人郭思思的證言：其證明于2012年3月份的一天下午在深圳龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)雙擁街真彩人才市場找工作時，被范某2招聘到深圳虹天股權(quán)投資基金管理有限公司工作，其在公司負責(zé)人才招聘和對員工進行考勤登記，公司地址在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰大道九號院館7棟1801房，其每月工資3000元，公司的法人是范某3，負責(zé)人還有范某3的父親范某2以及孫總，虹天公司是做游戲股票的，公司先后招聘了陳丹、劉曉卉、謝啟翔，其于同年5月20多號就被公司辭退了等情況；
3、證人陳丹的證言：其證明于2012年3月初在深圳市龍崗區(qū)平湖人才市場，被一家虹天股權(quán)投資管理有限公司的郭思思招聘到帝盟國際公司工作的，公司地址在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰大道九號院館7棟1801房，公司前后還招聘了謝啟翔、劉曉卉兩名女孩，帝盟國際公司的管理人員有老總范某3、范某3的父親范叔、孫總、郭思思，帝盟國際公司是做股權(quán)投資的，至少有超過1000人以上的會員，其在帝盟國際公司從事客服和財務(wù)工作，登陸帝盟國際的騰訊QQ修改會員的相關(guān)資料和給會員轉(zhuǎn)錢，其每月工資3000元，同年5月末其與謝啟翔同時被公司辭退了等情況；
4、證人付華容的證言：其證明于2012年2月份帝盟國際剛開盤時，通過一個叫“網(wǎng)商”（孫某1）的網(wǎng)友在帝盟國際注冊成為會員，參與帝盟國際游戲股票買賣活動，共投資了30000元，其網(wǎng)名叫“雪蓮”，其先后發(fā)展了網(wǎng)名叫“理財博士”、“夢想”和其弟弟付永兵等幾十個會員，后來他們?nèi)擞职l(fā)展了其他會員，其通過發(fā)展會員共獲利大約80000元等情況；
5、證人龍玲的證言:其證明于2012年1月23日由網(wǎng)友孫某1介紹其加入帝盟國際游戲股票買賣活動的，孫某1幫其買了15000元的游戲股票，其是四級會員，在現(xiàn)實生活中其只發(fā)展了龍某4一個人，但在網(wǎng)上其發(fā)展了王志、網(wǎng)名叫“狼頭”、“得生錢”的很多網(wǎng)友，共有幾千人的下線，獲利10多萬元等情況；
6、證人張巧英的證言：其證明于2012年2月12日經(jīng)龍某4介紹參與購買了帝盟國際游戲股票傳銷活動，開戶注冊往龍某4的帳戶上轉(zhuǎn)了36800元現(xiàn)金，成為帝盟國際的五鉆會員，收回了12800元，虧損了24000元，其發(fā)展的會員有張瓊、田芳、張瑩、鄧國強、易明秀等人，加上他們各自發(fā)展的下線會員共有80多人，涉案金額190余萬元，帝盟國際網(wǎng)站關(guān)閉后，其因賠償了下線會員的錢，共計虧損了50萬元的情況；
7、證人董志龍、楊長生、張吉芳、龍春秀、舒富明、龍康麗、袁春碧、袁春橋等人的證言：他們均證明其于2012年2月至5月初經(jīng)龍某5介紹先后參與購買帝盟國際電子游戲股票，成為帝盟國際的會員，他們共投入帝盟國際的錢有20多萬元等情況；
8、證人唐美榮的證言：其證明經(jīng)龍星池（龍某5）介紹，兩次共計購買了30000元的帝盟國際股票，獲利14000余元，并介紹彭鳳秋、唐召海、楊學(xué)武、肖瑩等15人參與購買帝盟國際電子游戲股票等情況；
9、證人吳微、劉沁、張顯勇、段蘇潔、吳秀娟、張焱茗、張其梅、金波、粟樹英等人的證言：他們均證明其于2012年2月至6月初先后經(jīng)吳某6介紹，參與了帝盟國際游戲股票買賣活動，吳某6介紹帝盟國際游戲股票只漲不跌，包他們有錢賺，于是他們分別交給吳某615000元、18600元、2600元、5200元不等金額購買了游戲股票，成為帝盟國際的會員，同年6月初因網(wǎng)站關(guān)閉了，他們手中的游戲股票賣不出去，投資沒有收回，造成虧損等情況；
10、證人何莎、余小紋、孫雙芬、蒙春享、胡德芬、楊愛紅、陳娟、劉興云、鄧曉英、張中菊、譚才友、周永美、劉英、杜成炳、張秀宏、黃桂菊、謝知伶、楊鎮(zhèn)塵、朱紅珍、楊冬妹、蒲林梅、楊治玉、鐘德仲、張愛云、楊開秀、蒲曾美、肖家仙、楊鳳英、江菊平、江英等80人的證言：他們分別證明其經(jīng)龍玲、任守芝、粟鳳珍、謝銀娥、唐吉梅、張巧英、龍康麗、袁春碧等人及其下線介紹帝盟國際電子游戲股票只漲不跌，穩(wěn)賺不虧，于是他們先后參與購買了帝盟國際電子游戲股票傳銷活動，先后于2012年2月至5月購買了2600元至24700元不等金額的帝盟國際電子游戲股票，注冊成為帝盟國際的會員，并各自發(fā)展下線會員購買帝盟國際電子游戲股票傳銷活動，他們購買的帝盟國際電子游戲股票除少數(shù)人收回部分本錢外，絕大部分人都虧損了等情況；
11、證人李秀麗、任紹偉的證言：分別證明其于2012年2月初經(jīng)孟華榮介紹參與帝盟國際傳銷活動，在帝盟國際注冊成為會員，分別投入了54600元、7800元，返利30000元左右和1000多元，發(fā)展了多名下線會員的情況；并提交了河南省三門峽市、新鄉(xiāng)市參與帝盟國際傳銷活動的報案材料以及1443人投資1800多萬元的投資團隊資料匯總表等情況；
12、證人連廷冬的證言：證明其妻子付華容于2012年3月份參與帝盟國際電子游戲股票傳銷活動的情況；
13、證人曾怡的證言：其證明郭思思、李國生的兩個易寶在線支付和委托結(jié)算賬戶，是由顏皓（顏金珠）先后于2012年2月和3月到北京通融通信息技術(shù)有限公司深圳分公司聯(lián)系辦理的情況；
14、證人張麗麗的證言：證明其丈夫?qū)O某1于2012年3月份先后兩次給其轉(zhuǎn)賬738萬元，一次是200萬元，一次是538萬元，其在沈陽市皇姑區(qū)亞洲城小區(qū)花93萬元（注：經(jīng)查，實際付款848526元）購買了一套90多平米的電梯房，當(dāng)年5月份孫某1回哈爾濱時講沒錢花了，其又退給孫某1100萬元的情況；
15、證人繆大治的證言：其證明2012年3月23日張麗麗用孫某1給的錢在沈陽市皇姑區(qū)寧山中路108-5號亞洲城小區(qū)購買了一套一單元20樓3號93.45平米的新房，房價是848526元；
16、證人孫合艷、王佳迪的證言：分別證明2012年4月28日孫某1給其銀行卡上轉(zhuǎn)帳50萬元和100萬元，共計150萬元的情況；
17、證人李躍潔的證言：其證明于2012年7月份去深圳期間，范某2、范某3父子兩人共給其銀行卡轉(zhuǎn)入1000萬元，其中招商銀行卡轉(zhuǎn)入700萬元，建行卡轉(zhuǎn)入100萬元，大連郵政儲蓄卡轉(zhuǎn)入200萬元，其問他倆從哪里弄來這么多錢時，范某2、范某3父子倆要其不要管，不要問，并要其去置房產(chǎn)，買保險等情況；
18、證人李躍蘭的證言：其證明2012年4月份的一天其姐姐李躍潔通過銀行轉(zhuǎn)賬給其35萬元幫其兒子還房貸的情況；
19、證人石青萍的證言：其證明2012年上半年的一天范某3到到深圳建設(shè)銀行福田支行購買了廣發(fā)深證基金100萬元和泰達宏利基金100萬元的情況；
20、證人楊建輝的證言：證明其妻子龍玲從2012年3月份左右從事帝盟國際傳銷活動的情況；
21、證人孫明江的證言：其證明吳某6的父母吳繼發(fā)、覃小梅從其手中拿走吳某6從事帝盟國際傳銷活動非法所得的20萬元；
22、證人葉林的證言：其證明2012年5月16日范某2、范某3在深圳市港豐8號大廈1棟35層以李嘉豪的名義購買了一套B11房，刷卡轉(zhuǎn)帳190余萬元的情況；
23、證人朱敏的證言：證明其與孫某1是在網(wǎng)上QQ聊天認識的，2012年3月中旬的一天其從江西上饒師范學(xué)院去了深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)與孫某1見了面，大約4月份確立了戀愛關(guān)系，并居住生活在一起，期間孫某1給其農(nóng)業(yè)銀行卡上一共轉(zhuǎn)帳20萬元和給其一塊7萬多元的歐米茄手表，并給其在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰山莊九號院館買了一套140多萬元的二手房，回江西老家時，孫某1給其父親轉(zhuǎn)帳30萬元，現(xiàn)金10萬元，給其母親4萬元，給其哥哥3萬元和一塊1萬多元的歐米茄手表，孫某1并多次用其身份證到銀行開戶辦卡、辦理房產(chǎn)登記和租房，并用其身份證在深圳市龍崗區(qū)買了一層寫字樓，花了860多萬元，孫某1被抓之前其只知道他叫孫明哲和張軍等情況；
24、證人朱亮的證言：其證明2012年端午節(jié)的時候，其妹妹朱敏與男朋友孫某1回江西老家過節(jié)時，孫某1給其3萬元現(xiàn)金和一塊2萬元錢的歐米茄手表，聽說還給其父親送了10萬元彩禮錢的情況；
25、證人朱聚禮的證言：證明2012年5月份其女兒朱敏給其銀行卡匯款30萬元，其女兒朱敏與男朋友孫某1回江西老家過端午節(jié)的第二天孫某1給其10萬元現(xiàn)金，給其妻子4萬元現(xiàn)金，給其兒子朱亮3萬元現(xiàn)金和一塊歐米茄手表的情況；
26、被告人孫某1的供述與辯解：其供述于2012年2月與范某2商議建一個“開心部落”模式的網(wǎng)站，開一家公司賺錢，約定盈利各占50％，隨后其找到網(wǎng)站制作人顏浩（顏金珠）在互聯(lián)網(wǎng)上建立了一個“帝盟國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站，并約定付給顏浩建立網(wǎng)站費用20萬元，每月維護費20萬元，2012年2月8日帝盟國際網(wǎng)站開業(yè)，范某2任公司總經(jīng)理，負責(zé)公司財務(wù)和后期工作，范某3是公司的法人，負責(zé)聘請人員的日常工作，其負責(zé)市場開發(fā)，其發(fā)展了付華容、龍玲作為下線會員和繼續(xù)發(fā)展會員，顏浩負責(zé)網(wǎng)站的制做和日常維護工作，公司的辦公地點在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號院館七號樓1801房，自2012年2月8日帝盟國際開業(yè)至6月5日網(wǎng)站關(guān)閉，發(fā)行了只漲不跌的電子游戲股票，在網(wǎng)站后臺上注冊的會員號至少有4、5萬個，其利用帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷收取會員費及發(fā)行銷售虛擬電子游戲股票從中非法獲利3700余萬元，所得非法收入被其用于購買房產(chǎn)、保險、金條、金碗、手表和送給親友等事實經(jīng)過；
27、被告人范某2的供述與辯解：其供述于2012年1月開始與孫某1商議籌備建一家利用虛擬電子游戲股票買賣賺錢的公司，孫某1到網(wǎng)上找了一個叫顏浩（顏金珠）的人建立了一家帝盟國際網(wǎng)站，同時在香港注冊了帝盟國際環(huán)球有限公司，支付顏浩網(wǎng)站創(chuàng)建費20萬元，并約定每月付給顏浩網(wǎng)站維護費20萬元，2012年2月8日公司正式開業(yè)，其和孫某1是帝盟國際環(huán)球有限公司的發(fā)起人、創(chuàng)建人，其是公司的總負責(zé)人，負責(zé)后勤和日常管理，孫某1負責(zé)市場管理，其兒子范某3是法人代表，負責(zé)電腦網(wǎng)上管理，公司管理人員只有其和孫某1、范某3三人，另外還請了四名女性工作人員，其與孫某1約定利潤各占50％，公司的辦公地點在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號院館七號樓1801房，從2012年2月份開始到6月5日關(guān)閉網(wǎng)站共運作了114天，期間通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展了上千人的會員，傳銷買賣帝盟國際電子游戲股票，會員通過第三方支付平臺北京通融通信息技術(shù)公司的易寶支付平臺轉(zhuǎn)帳，共獲得利潤6000多萬元，其和范某3一起得了3000萬元左右，孫某1得了3000多萬元，其將所得收入用于投資電子商務(wù)和購買保險、基金、房產(chǎn)、金條、車子和存入銀行等事實經(jīng)過；
28、被告人范某3的供述與辯解：其供述2012年1月15日左右由孫某1聯(lián)系一個叫顏浩的人做了一個帝盟國際網(wǎng)站，當(dāng)月下旬孫某1要其拿身份證到深圳一家代理公司辦理了帝盟國際公司的注冊工作，其是登記注冊的法人代表，公司的辦公地點在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號院館七號樓1801房，2012年2月8日帝盟國際網(wǎng)站正式開業(yè)，帝盟國際公司的負責(zé)人是孫某1和其父親范某2，孫某1負責(zé)市場開發(fā)，其父親范某2負責(zé)后勤、財務(wù)，網(wǎng)站的日常管理與維護由顏浩負責(zé)，其負責(zé)對公司聘請的四名員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和網(wǎng)上解疑答問，帝盟國際公司通過網(wǎng)絡(luò)傳銷，發(fā)展會員，買賣電子游戲股票，股票只漲不跌，從2012年2月8日到6月關(guān)閉，一共非法獲利6000多萬元，其和父親范某2分得3000萬元左右，孫某1分得3000萬元左右，其除了日常開銷花了10多萬元外，錢都由其父親范某2掌管，其用傳銷所得的錢買了二套房子、基金、黃金、一輛奔馳轎車、一輛路虎轎車和保險等事實經(jīng)過；
29、被告人龍某4的供述與辯解：其供述于2012年2月28日通過其堂姐龍玲介紹參與帝盟國際游戲股票買賣活動的，其在游戲里的帳號是211821，密碼是8888，其上面有孫明哲（孫某1）、范某3，孫明哲是公司管理人員，市場拓展部的負責(zé)人，其和龍玲是孫明哲發(fā)展的下線，范某3是該游戲的操盤手，實際控制人，其參與買賣帝盟國際虛擬游戲股票后，發(fā)展的會員有龍某5、張巧英和一個叫“春光”的網(wǎng)友，龍某5、張巧英、“春光”各自又發(fā)展了幾百會員，其通過帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷活動共收取下線會員費160多萬元，扣除支付上線龍玲、帝盟國際公司會費和退還下線會員款以外，其非法所得261693元的事實經(jīng)過；
30、被告人龍某5的供述與辯解：其供述于2012年2月由其弟弟龍某4介紹加入帝盟國際游戲股票傳銷活動，帝盟國際的老總姓孫，辦公場所在深圳，其在帝盟國際傳銷活動期間交納了9萬多元的會費，一部分交給其弟弟龍某4，一部分交給了帝盟國際公司，成為帝盟國際游戲股票傳銷的五鉆會員，會員號是：CNN576565、CNN886256、CNN613755，其發(fā)展的會員有吳某6、楊光清、周禮清、袁春碧、毛冬梅、董志龍、蘇富明、張吉芳、張紅梅、胡子升等人，共收取會員會費1015400元，扣除上交上線龍某4和退還會員費，獲利30多萬元，其妻子潘柳清用該款18萬元在芷江縣紫東花園購買了一套房子等事實經(jīng)過；
31、被告人吳某6的供述與辯解：其供述經(jīng)龍某5介紹于2012年2月11日在網(wǎng)上注冊加入帝盟國際游戲股票傳銷活動的，首先投資了7800元，成為帝盟國際的會員，后來又追加投資了15000元，其先后發(fā)展了劉沁、王軍、梁雄、金波、吳微、肖愛紅、鄭玉華、陳大群、鄧曉英等10多個會員參加了帝盟國際傳銷組織，共收取會員會費l20多萬元，扣除支付上線龍某5會費和退還下線會員款，其非法獲利30萬元的事實經(jīng)過；
32、投資團隊資料匯總表：證明河南省三門峽市、新鄉(xiāng)市的閆玉萍、楊小艷、閆晶等1400多人在帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷的投資級別、投資金額、身份證號碼、聯(lián)系方式和投資時間等情況；
33、帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷明細表：證明陳蘭、姚峰、姚雪芬、楊先剛、何兆芹、胡慶年、張瓊、張巧英等42人在帝盟國際網(wǎng)絡(luò)傳銷的投資時間、投資金額和實際損失情況；
34、懷泰信司鑒所[2012]會鑒字第005號司法會計鑒定意見書：證明帝盟國際在運行期間，范某2、孫某1收到的會費總金額120256345.13元，扣除北京通融通公司提取的手續(xù)費1544182.27元，支付網(wǎng)站制作及維護費用25.6萬元，再扣除返還給會員的獎金47904273.06元，資金余額為70551889.80元，孫某1非法所得為37364646.00元，范某2非法所得為33187243.80元的情況；
35、懷泰信司鑒所[2012]會鑒字第005-1號司法會計鑒定意見書：證明龍某4從事“帝盟國際”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收到下線會員的會費合計1670801.00元，扣除支付上線龍玲、“帝盟國際”公司和退還下線會員款1409108.00元后非法所得為261693.00元；龍某5從事“帝盟國際”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收到下線會員的會費及帝盟國際返利合計1040993.00元，扣除支付上線龍某4和退還下線會員款749400.00元后非法所得為291593.00元；吳某6從事“帝盟國際”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷期間，共收到下線會員的會費及帝盟國際返利合計1226594.00元，扣除支付上線會費和退還下線會員款926594.00元后非法所得為30萬元等情況；
36、[2012]湘.天網(wǎng)鑒字第026號電子數(shù)據(jù)司法鑒定提取分析報告：證明送檢的編號為201202601至201202611號11臺電腦（龍玲2臺、吳某61臺、龍某41臺、孫某12臺、范某23臺、范某32臺）硬盤內(nèi)提取的聊天記錄、網(wǎng)頁臨時文件、歷史瀏覽碎片文件、開心部落、帝盟國際、呱呱房間廣播等文件通過整理，發(fā)現(xiàn)與本案有關(guān)的涉及到“昵稱”、“姓名”、“性別”、“年齡”、“電話”、“金額”、“會員管理系統(tǒng)”、“用戶名”、“當(dāng)前級別”、“取款申請信息”等情況；
37、公安機關(guān)調(diào)取孫某1、張軍、陳丹、范某3、李嘉豪、顏冬成、顏金珠、龍某5、龍某4、吳某6、李躍潔、李國生、付華容、龍玲、張艷艷、孫合艷等人的銀行卡交易信息：分別證明上述銀行卡的開戶日期、交易金額、賬戶余額、對方帳戶、對方名稱等情況；
38、北京通融通信息技術(shù)有限公司的860880028310001銀行賬戶交易信息：證明該賬戶從2012年1月至7月期間結(jié)算款、信息服務(wù)費、轉(zhuǎn)款、易寶充值等情況；
39、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照：證明北京通融通信息技術(shù)有限公司的注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、成立日期等情況；
40、易寶支付服務(wù)協(xié)議：證明李國生、郭思思分別于2012年2月9日、3月12日簽訂的易寶支付產(chǎn)品條款、委托結(jié)算產(chǎn)品條款、易寶支付流程等情況；
41、銀行代理保險投保書、投保單：分別證明孫某1于2012年4月8日、5月17日、3月13日在陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、生命人壽保險股份有限公司的投保情況；
42、查詢、凍結(jié)存款通知書：證明公安機關(guān)對范某2、范某3、李躍潔等人的銀行存款查詢、凍結(jié)情況；
43、搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品、文件清單、照片：證明公安機關(guān)依法對孫某1、朱敏、范某2在廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水鎮(zhèn)、東莞市的住所搜查出的銀筷子、鉑金戒指、房產(chǎn)證、電腦、金條、金碗、現(xiàn)金、歐米茄手表、金項鏈、銀行卡、房地產(chǎn)認購書、商品房買賣合同、保險合同、收款收據(jù)等財物，并予以提取和扣押等情況；
44、提取筆錄、扣押物品、文件清單、湖南省非稅收入一般繳款書：證明公安機關(guān)對孫某1委托律師退出保險金、處置房產(chǎn)所得款，張麗麗、孫合艷退繳的部分現(xiàn)金，朱敏、朱聚禮退繳的現(xiàn)金、歐米茄手表，范某2、范某3退繳的現(xiàn)金和委托律師處置投資和房產(chǎn)所得款，李躍潔主動交出的銀行卡、存折、保險單、房產(chǎn)手續(xù)以及李躍蘭退繳的現(xiàn)金等依法予以提取和扣押情況；
45、提取筆錄、扣押物品、文件清單：證明公安機關(guān)對龍某4、龍某5、吳某6、龍玲等人用于網(wǎng)絡(luò)傳銷的電腦、U盾、手機、銀行卡、現(xiàn)金以及購房合同書、收款收據(jù)等贓款贓物予以提取和扣押情況；
46、辨認筆錄及照片：證明龍玲、范某3、孫某1、顏金珠、曾怡、陳丹等人分別對10組照片上的人進行辨認，龍玲辨認出6號照片是孫某1，范某3辨認出5號照片是郭思思，孫某1辨認出6號照片是顏皓（顏金珠），孫某1辨認出3號照片是小龍女（龍玲），孫某1辨認出7號照片是雪蓮（付華容），顏金珠辨認出9號照片是姓孫的（孫某1），曾怡辨認出4號照片是顏皓（顏金珠），陳丹辨認出11號照片是范某2，陳丹辨認出6號照片是范某3，陳丹辨認出9號照片是孫某1；
47、照片：證明公安機關(guān)繳獲被告人孫某1、范某2、范某3的銀行卡、電腦、手機、手表、戒指、項鏈、金條、金碗、路虎汽車、現(xiàn)金、奔馳汽車、硬盤等情況；
48、抓獲經(jīng)過：證明龍某4、龍某5、吳某6于2012年6月29日被抓獲，孫某1于2012年9月7日被抓獲，范某2、范某3于2012年9月21日被抓獲的情況；
49、情況說明：公安機關(guān)無法查詢到“香港帝盟國際（環(huán)球）集團有限公司”的任何有效信息；
50、告知書、房地產(chǎn)評估報告書：證明經(jīng)朱敏、范某3委托，對朱敏購買的廣東省深圳市金海港實業(yè)有限公司開發(fā)的繽紛世紀(jì)公寓（瓏瑜）項目的A座11套房子評估價為7018050元；朱敏擁有的深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)錦冠華庭的一套房子評估價為903680元；范某3以李嘉豪的名字在深圳市羅湖區(qū)購買的港豐大廈的一套房子評估價為1404060元等情況；
51、房地產(chǎn)認購書、委托書、公證書等相關(guān)資料：證明朱敏、李嘉豪（范某3）用網(wǎng)絡(luò)傳銷非法所得贓款分別在廣東省深圳市金海港實業(yè)有限公司開發(fā)的繽紛世紀(jì)公寓（瓏瑜）項目的A座、深圳市龍崗區(qū)港豐大廈購買的房產(chǎn)以及案發(fā)后委托律師全權(quán)處置等情況；
52、舉報材料：證明周瑞君向深圳市公安機關(guān)舉報孫明哲（孫某1）、范某2、范某3等人在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰大道9號院館利用虛假網(wǎng)絡(luò)電子股權(quán)（帝盟國際網(wǎng)站）在全國各地發(fā)展下線，從事詐騙活動的情況；
53、加盟合作協(xié)議書、委托投資管理協(xié)議書、收款收據(jù)：證明李躍潔在深圳市天河電子商務(wù)有限公司投資50萬元；李嘉豪（范某3）在深圳市天河電子商務(wù)有限公司投資105萬元；李勃在深圳市天河電子商務(wù)有限公司投資50萬元；李嘉豪（范某3）在深圳市匯銀股權(quán)投資基金管理有限公司投資天津市浩松科技有限公司400萬元；范某2在深圳市匯銀股權(quán)投資基金管理有限公司投資天津市浩松科技有限公司600萬元的情況；
54、認購協(xié)議書、入伙協(xié)議、公證書等相關(guān)資料：證明范某2在中投匯富（北京）投資基金管理有限公司投資200萬元和在北京映日天投資中心的投資以及案發(fā)后范某2委托律師全權(quán)處理等情況；
55、商品房買賣合同書及收款票據(jù)：證明范某3、張麗麗、潘柳青分別在哈爾濱市道里區(qū)、沈陽市皇姑區(qū)、惠州市大亞灣、芷江縣購房情況；
56、戶籍證明：分別證明被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6的出生年月日、籍貫、住址等基本情況；
57、懷化市泰信司法鑒定所的有關(guān)情況說明：證明2012年12月31日出具的懷泰信鑒所[2012]會鑒字第005-1號司法會計鑒定意見書第5頁中的第3點銀行賬戶應(yīng)為6228483340441750111的情況。
本院認為：被告人孫某1、范某2通過開設(shè)帝盟國際網(wǎng)站，并和被告人范某3、龍某4、龍某5、吳某6等人利用該網(wǎng)站平臺及虛擬電子游戲股票，以推銷電子游戲股票經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用和購買電子游戲股票等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的行為，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。洪江市人民檢察院指控被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名成立，本院予以確認。被告人孫某1、范某2在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中系發(fā)起人、決策人和操縱人，自帝盟國際網(wǎng)站運營后，發(fā)展的會員人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大，可以認定為《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6雖不具有自首情節(jié)，但能如實供述自己的罪行，并當(dāng)庭自愿認罪，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5及其親屬退繳了部分贓款贓物，對被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人范某3、吳某6的犯罪情節(jié)，認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，均符合適用緩刑的條件，可以宣告緩刑。對于被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5的違法所得且被公安機關(guān)扣押的贓款、贓物，依法予以沒收，上繳國庫。對于被告人孫某1、范某3及其親屬用違法所得贓款購買的房產(chǎn)依法予以拍賣，所得價款上繳國庫。對于被告人孫某1、范某3用違法所得贓款購買的保險及存入銀行的存款，依法予以追繳。辯護人程培國提出，公訴機關(guān)指控被告人孫某1犯罪情節(jié)嚴重于法無據(jù)，《刑法》第二百二十四條之一組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪中規(guī)定的情節(jié)嚴重并無法定標(biāo)準(zhǔn)，司法解釋中也沒有具體規(guī)定，對被告人孫某1的量刑只能在五年以下等辯護意見，本院不予采納。但提出被告人孫某1供述態(tài)度平穩(wěn)，認罪悔罪態(tài)度明顯，且歸案后如實供述了贓款的去向，積極配合公安機關(guān)追回了絕大部分贓款，最大限度的挽回了其犯罪行為所帶來的社會危害性的辯護意見，其理由成立，本院予以采納。辯護人劉子龍?zhí)岢?，被告人孫某1在本案中起輔助、次要作用，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個較為次要的積極參與者，其犯罪主觀惡性相對較小，尚未造成嚴重的社會后果；組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪相關(guān)的司法解釋對于如何量刑沒有規(guī)定的情況下，不宜對本案被告人量刑太重的理由不能成立，本院不予采納。但提出被告人孫某1系初犯、偶犯，能坦白交待其犯罪事實，在庭審中自愿認罪，建議對其從輕處罰的理由成立，本院予以采納。被告人范某2辯稱，沒有法律規(guī)定和司法解釋就不能認定其情節(jié)嚴重，請求從輕處罰的理由不能成立，本院不予采納。但辯稱其能如實交待自己的罪行，配合公安機關(guān)積極退贓，請求從輕處罰的理由成立，本院予以采納。辯護人蔣麗君提出，被告人范某2犯罪主觀惡性相對較小，本案不屬于情節(jié)嚴重，依法應(yīng)在五年以下量刑，起訴書認定被告人范某2情節(jié)嚴重缺乏法律依據(jù)以及被告人范某2具有刑法第六十七條第三款規(guī)定的“因如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰”等理由不能成立，本院不予采納。但提出被告人范某2坦白認罪，如實供述自己的罪行，被告人范某2及其家屬主動退贓，積極配合公安機關(guān)追贓，被告人范某2沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其惡劣影響，被告人范某2系初犯、偶犯，認罪、悔罪態(tài)度一直較好，希望對其從輕判處等理由成立，本院予以采納。辯護人易建軍提出，被告人范某3系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，積極協(xié)助退贓，犯罪情節(jié)較輕，建議對其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑的理由成立，本院予以采納。被告人龍某4辯稱，其在從事帝盟國際傳銷之前，不知道是犯罪，案發(fā)后其能如實供述犯罪事實，積極退贓，且自愿認罪，并請求從輕處罰的理由成立，本院予以采納。辯護人黃生龍?zhí)岢?，被告人龍?沒有前科，系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，且當(dāng)庭認罪，有悔改之心，建議對其從輕處罰的理由成立，本院予以采納。被告人龍某5辯稱，其法律意識淡薄，案發(fā)后能如實供述犯罪事實，且自愿認罪，請求從輕處罰的理由成立，本院予以采納。被告人吳某6辯稱，其參加帝盟國際以來，認識到自己是犯罪，并自愿認罪，請求從輕處罰，并判處緩刑的理由成立，本院予以采納。
綜上所述，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條，第七十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人孫某1的刑期從2012年9月12日起至2018年3月11日止，罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）；
二、被告人范某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人范某2的刑期從2012年9月24日起至2017年9月23日止，罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）；
三、被告人范某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正）；
四、被告人龍某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人龍某4的刑期從2012年6月30日起至2014年6月29日止，罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）；
五、被告人龍某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人龍某5的刑期從2012年6月30日起至2014年6月29日止，罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）；
六、被告人吳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正）；
七、對洪江市公安局扣押的被告人孫某1的違法所得贓款23298650元，金條20根、金碗4個共計2632克，歐米伽手表三塊，伯爵手表一塊，鉑金戒指一枚，蘋果、戴爾筆記本電腦各一臺；被告人范某2、范某3的違法所得贓款15831482.87元，金條21根共計3700克，金項鏈一條，路虎牌越野車一輛、奔馳牌C200轎車一輛，歐米卡手表一塊，戴爾等筆記本電腦二臺，電腦硬盤二個；被告人龍某4的違法所得贓款88000元，華碩筆記本電腦一臺；被告人龍某5的違法所得贓款27900元；被告人吳某6的HP筆記本電腦一臺，上述款物均依法予以沒收，由洪江市公安局上繳國庫；
八、對本院查封的張麗麗用被告人孫某1的違法所得贓款購買的位于遼寧省沈陽市皇姑區(qū)寧山中路108號-5號1-20-3號商品房依法拍賣后，所得價款予以沒收，上繳國庫；對張麗麗尚未退繳的3911474元贓款繼續(xù)予以追繳，上繳國庫；
九、對本院凍結(jié)的被告人孫某1用違法所得贓款于2012年4月8日在生命人壽保險股份有限公司深圳分公司購買的一份紅上紅F款終身保險款100萬元，依法予以沒收，上繳國庫；
十、對被告人孫某1用違法所得贓款于2012年3月13日在中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司購買的國壽鴻泰經(jīng)典版兩全分紅型保險款600萬元，除中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司已退保的5098750元外，余款901250元繼續(xù)予以追繳，上繳國庫；
十一、對被告人孫某1送給其外甥王佳迪的100萬元違法所得贓款依法予以追繳，上繳國庫；
十二、對被告人孫某1送給其姐姐孫合艷的50萬元違法所得贓款，除孫合艷已退繳的10萬元外，余款40萬元繼續(xù)予以追繳，上繳國庫；
十三、對本院查封的被告人范某3用違法所得贓款購買的位于黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)愛建北路6號第2棟2單元14層1401號商品房依法拍賣后，所得價款予以沒收，上繳國庫；
十四、對本院凍結(jié)的被告人范某3用違法所得贓款以李嘉豪的名義在光耀集團有限公司所支付的購房款611059元依法予以沒收，上繳國庫；
十五、對本院凍結(jié)的被告人范某3存入中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱新紀(jì)元分理處6228480170255494719帳戶的359000元違法所得贓款及孳息，依法予以沒收，上繳國庫；
十六、對潘柳青用被告人龍某5的違法所得贓款支付的購房款185383元依法予以追繳，上繳國庫；
十七、對被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6尚未退繳的違法所得贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周圣懷
審判員蔣人進
人民陪審員楊勝德
裁判日期
二○一三年八月八日
書記員
書記員楊錫勇
