審理法院： 鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）潤(rùn)刑初字第00182號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-01-28
法 官： 趙梅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院以潤(rùn)檢訴刑訴（2015）158號(hào)起訴書指控被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年10月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院指派檢察員劉秀明、代理檢察員房魯皖出庭支持公訴，被告人謝某1及其辯護(hù)人馬勇、韓飛，被告人盧某2及其辯護(hù)人馬來瑩，被告人常某及其辯護(hù)人王海平，被告人李某甲及其辯護(hù)人孫府、卞曉東，被告人陸某及其辯護(hù)人石云馬，被告人李某乙，被告人尹某及其辯護(hù)人管曉東，被告人趙某甲及其辯護(hù)人徐勝，被告人吳某到庭參加訴訟。在審理期間，本院于2016年1月13日經(jīng)鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。本案經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院指控：2014年3月，被告人謝某1在山東省濰坊市昌樂縣站前街成立山東喜來珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱喜來珠寶公司），低價(jià)購進(jìn)珠寶，通過架構(gòu)網(wǎng)站建立會(huì)員網(wǎng)上分紅系統(tǒng)，以銷售珠寶為名，按照消費(fèi)珠寶的金額設(shè)置五級(jí)會(huì)員門檻，入會(huì)會(huì)員享有高額的消費(fèi)分紅。同時(shí)以老會(huì)員推薦新會(huì)員的方式，按推薦順序形成有序?qū)蛹?jí)，在固定的四層之間，依照發(fā)展下線的業(yè)績(jī)復(fù)式提取互助分紅，從而刺激會(huì)員不斷發(fā)展下線，以引誘和繼續(xù)發(fā)展他人參加入會(huì)。2014年8月開始，被告人謝某1陸續(xù)發(fā)展盧某2、李某乙、常某、李某甲、陸某、尹某、趙某甲、吳某等人成立服務(wù)中心，并分別任各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，同時(shí)許諾按照服務(wù)中心消費(fèi)總額提取服務(wù)費(fèi)，進(jìn)一步激勵(lì)上述人員為喜來珠寶公司發(fā)展、壯大會(huì)員人數(shù)及層級(jí)。至2015年3月，被告人謝某1以喜來珠寶公司名義累計(jì)發(fā)展會(huì)員1100余人，非法獲取會(huì)員費(fèi)82724230.61元。
為證實(shí)指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭分別訊問了九名被告人，并宣讀和出示了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。在共同犯罪中，被告人謝某1起主要作用，是主犯；被告人盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰，建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對(duì)各被告人予以懲處。
一審答辯情況
被告人謝某1辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，自己主觀上沒有騙取財(cái)物的目的，公司沒有會(huì)員費(fèi)，沒有層級(jí)之分；偵查階段的監(jiān)視居住是對(duì)其非法拘禁；其未主動(dòng)退出所涉案款33336399.16元，該款是被公安機(jī)關(guān)扣押。
被告人謝某1的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：被告人謝某1不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公司運(yùn)營(yíng)模式不具有傳銷的基本特征，理由為：1、本案不是以“人頭”計(jì)酬；2、本案不具有傳銷的層級(jí)；3、主觀上沒有騙取財(cái)物的故意；4、消費(fèi)理財(cái)合同經(jīng)揚(yáng)州市廣陵區(qū)工商局審查通過，應(yīng)為合法營(yíng)銷；5、謝某1在監(jiān)視居住期間的供述為非法證據(jù)，應(yīng)予排除。
被告人盧某2辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。主觀上沒有騙取財(cái)物的故意；起訴書指控其發(fā)展會(huì)員93人，獲取會(huì)員費(fèi)402萬元不屬實(shí)。
被告人盧某2的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：盧某2不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。工商行政管理部門未對(duì)該公司進(jìn)行查處，盧某2有理由相信公司運(yùn)營(yíng)合法；主觀沒有騙取財(cái)物的故意；起訴書指控的會(huì)員費(fèi)應(yīng)是貨款；本案不存在層級(jí)關(guān)系。
被告人常某辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。主觀上沒有騙取財(cái)物的故意，也沒有向他人推銷產(chǎn)品，會(huì)員都是自愿購買。
被告人常某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：常某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。理由為：1、本案不是以消費(fèi)珠寶為名；2、消費(fèi)理財(cái)者一次性購買珠寶的款項(xiàng)并非入門費(fèi)；3、本案消費(fèi)會(huì)員購買喜來珠寶的目的之一是看重投資收益；4、分紅模式不能激勵(lì)他人發(fā)展層級(jí)，沒有拉人頭的特征；5、主觀上沒有騙取財(cái)物的故意。
被告人李某甲辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)起訴書指控獲取會(huì)員費(fèi)700余萬元不予認(rèn)可。
被告人李某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：李某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；喜來珠寶公司的運(yùn)營(yíng)模式是創(chuàng)新方式，不是傳銷。李某甲不具有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為特征，沒有會(huì)費(fèi)，沒有層級(jí)，未脅迫引誘他人參與；主觀上無騙取財(cái)物的故意；李某甲不是本案的組織領(lǐng)導(dǎo)者，不應(yīng)區(qū)分主從犯。
被告人陸某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及定性未提出異議。
被告人陸某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：陸某沒有獲取非法利益，該服務(wù)中心其他人發(fā)展的會(huì)員數(shù)及交納的會(huì)員費(fèi)不應(yīng)計(jì)算在陸某名下；陸某是初犯、偶犯，且認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，判處緩刑。
被告人李某乙辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。喜來珠寶公司運(yùn)營(yíng)模式?jīng)]有入門費(fèi)，沒有層級(jí)，不以人頭計(jì)酬，不構(gòu)成傳銷；主觀上沒有騙取財(cái)物的故意；其沒有引誘、脅迫他人參加；公司工商執(zhí)照合法，自己僅是投資理財(cái)。
被告人尹某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及定性未提出異議。
被告人尹某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：尹某主觀上沒有騙取財(cái)物的故意；在本案中所起的作用較小，社會(huì)危害性不大；認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，判處緩刑。
被告人趙某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及定性未提出異議。
被告人趙某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：趙某甲主觀上沒有欺騙他人的故意；在發(fā)現(xiàn)問題后主動(dòng)停止該服務(wù)中心的業(yè)務(wù)，社會(huì)危害性較?。患彝デ闆r困難，在其羈押期間，家中遭遇火災(zāi)，父親去世，母親癱瘓?jiān)诖?、妻子患胃癌；?dāng)庭予以認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其減輕處罰，判處緩刑。
被告人吳某辯稱：喜來珠寶公司運(yùn)營(yíng)模式合法，其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人謝某1的辯護(hù)人向法庭提交了喜來珠寶公司的消費(fèi)理財(cái)分紅合同書、揚(yáng)州工商行政管理局廣陵分局揚(yáng)廣工商責(zé)改[2015]3號(hào)“責(zé)令改正通知書”、山東昌樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出具的“社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見”、喜來珠寶公司投資項(xiàng)目登記備案證明、可行性研究報(bào)告等證據(jù)。
被告人趙某甲的辯護(hù)人向法庭提交了病歷、住院記錄單、村委會(huì)證明、諒解書等證據(jù)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年3月以來，被告人謝某1在山東省濰坊市昌樂縣站前街成立山東喜來珠寶有限公司，低價(jià)購進(jìn)珠寶，通過架構(gòu)網(wǎng)站建立會(huì)員網(wǎng)上分紅系統(tǒng)，以銷售珠寶、投資返利（“消費(fèi)分紅”）為名，吸引投資者購買珠寶，同時(shí)，按照消費(fèi)珠寶的金額設(shè)置五級(jí)會(huì)員門檻，再以老會(huì)員推薦新會(huì)員的方式，按推薦順序形成有序?qū)蛹?jí)，在固定四層（2015年3月1日后改為三層）之間，依照發(fā)展下線的業(yè)績(jī)復(fù)式提取互助分紅，從而刺激會(huì)員不斷發(fā)展下線，獲取更多分紅。2014年8月開始，被告人盧某2被謝某1任命為喜來珠寶公司副總裁，負(fù)責(zé)江蘇市場(chǎng)的開拓。被告人盧某2、李某乙、常某、李某甲、陸某、尹某、趙某甲、吳某等人申請(qǐng)成立服務(wù)中心，并分別被任命為各地區(qū)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人可按照服務(wù)中心消費(fèi)總額提取服務(wù)費(fèi)，以此進(jìn)一步激勵(lì)上述人員為喜來珠寶公司發(fā)展、壯大會(huì)員人數(shù)及層級(jí)。至2015年3月，被告人謝某1以喜來珠寶公司名義累計(jì)發(fā)展會(huì)員1200余人，非法獲取會(huì)員費(fèi)82724230.61元。各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人的犯罪事實(shí)分述如下：
1、2014年8月，被告人盧某2成為喜來珠寶公司副總裁，積極為謝某1謀劃，進(jìn)一步開拓江蘇市場(chǎng)。為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省揚(yáng)州市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員93人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為402萬元。
2、2014年8月，被告人常某經(jīng)盧某2推薦成為喜來珠寶公司會(huì)員，為獲取更多的非法利益，主動(dòng)在江蘇省常州市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員132人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為1384萬元。
3、2014年9月，被告人李某甲經(jīng)常某推薦成為喜來珠寶公司會(huì)員，為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省無錫市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員105人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為713萬元。
4、2015年8月，被告人陸某經(jīng)盧某2推薦成為喜來珠寶公司會(huì)員，為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省揚(yáng)州市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員212人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為900萬元。
5、2014年9月，被告人李某乙經(jīng)趙某甲推薦成為喜來珠寶公司會(huì)員，為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省鎮(zhèn)江市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員56人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為429萬元。
6、2014年11月，被告人尹某經(jīng)他人推薦成為喜來珠寶公司成員，為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省揚(yáng)州市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員181人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為508萬元。
7、2014年9月，被告人趙某甲經(jīng)盧某2推薦成為喜來珠寶公司會(huì)員，為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省丹陽市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員48人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為310萬元。
8、2014年11月，被告人吳某經(jīng)他人推薦成為喜來珠寶公司會(huì)員，為獲取更多非法利益，主動(dòng)在江蘇省揚(yáng)州市成立服務(wù)中心，共計(jì)發(fā)展會(huì)員56人，會(huì)員繳納資金數(shù)額為186萬元。
另查明，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人謝某1處扣押人民幣33336399.16元。被告人吳某親屬代為退出贓款40000元。本案審理過程中，被告人李某甲、吳某向本院提交書面悔過書，表示認(rèn)罪悔罪。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
證人證言
1、證人韋某（原為南寧東蒙軟件科技有限公司工作人員）的證言：證實(shí)謝某1要求其建立消費(fèi)分紅結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站并負(fù)責(zé)維護(hù)，系統(tǒng)于2014年1月上線運(yùn)行，有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵(lì)分紅等；運(yùn)行一段時(shí)間后，謝某1表示擔(dān)心不安全被查，將互助分紅從下三代改為下二代等情況。
2、證人劉某甲的證言：證實(shí)其從韋某處接手維護(hù)喜來珠寶公司營(yíng)銷理財(cái)分紅系統(tǒng)；該系統(tǒng)中會(huì)員可在三層內(nèi)享受分紅等情況。
3、證人李某丙（喜來珠寶公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)）的證言：證實(shí)公司新會(huì)員須經(jīng)老會(huì)員推薦；根據(jù)等級(jí)，會(huì)員可享受公司分紅；公司分紅有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵(lì)分紅幾種形式，具體分紅數(shù)據(jù)全部可從網(wǎng)站的分紅系統(tǒng)里直接提??；公司共有會(huì)員1219人；網(wǎng)站系統(tǒng)后臺(tái)里能看到會(huì)員之間的層級(jí)關(guān)系；公司的資金都在謝某1處，會(huì)員總消費(fèi)為8000多萬元，分紅用去4000余萬元，還剩余3000余萬元等情況。
4、證人潘某的證言：證實(shí)2014年6月通過朱某認(rèn)識(shí)謝某1后，幫謝某1從銀行貸款但未成功，曾去過山東幾次，沒有見到礦山、加工車間，謝某1公司除了以這種方式銷售珠寶，別的什么都沒有，寶石在營(yíng)銷中就是一個(gè)介質(zhì)、媒介等情況。
5、證人高某、任某甲、范某、凌某、郭某甲、劉某乙、張某甲、陶某、郭某乙、夏某、魏某、任某乙、蔣某、朱某的證言：證實(shí)其均是喜來珠寶公司會(huì)員，消費(fèi)珠寶可以拿分紅，要有推薦人才能成為公司會(huì)員，除每周2%的消費(fèi)分紅外，還有6%的廣告費(fèi)，此分紅上限是消費(fèi)金額的2倍；推薦一個(gè)會(huì)員還能拿到該會(huì)員消費(fèi)金額20%的銷售分紅，同時(shí)還有互助分紅。其中高某、范某、郭某甲等人還證實(shí)，購買的公司珠寶一直沒有拿到，對(duì)珠寶不在乎，主要是看中公司消費(fèi)理財(cái)?shù)母哳~回報(bào)等情況。
6、證人王某甲、秦某、趙某乙、覃某、袁某的證言：證實(shí)其均為喜來珠寶公司的工作人員，公司的財(cái)務(wù)忙不過來時(shí)，就按謝某1或李某丙的要求幫忙給會(huì)員打款；公司有兩個(gè)網(wǎng)站，一個(gè)是官網(wǎng)，一個(gè)是會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)的情況。
7、證人趙某丙、張某乙的證言：證實(shí)喜來珠寶公司的珠寶網(wǎng)站租用服務(wù)器的情況。
8、證人曲某、王某乙的證言：證實(shí)謝某1從其公司進(jìn)貨，價(jià)格從百十元到幾千元不等；寶石在當(dāng)?shù)刂閷毘堑蔫b定中心鑒定，證書8元一張的情況。
9、證人肖某的證言：其是謝某1的女朋友，證實(shí)謝某1做珠寶生意的，經(jīng)營(yíng)模式一直不清楚；因謝某1注重宣傳品牌，其打算通過自己的關(guān)系幫謝某1宣傳這種營(yíng)銷，但謝某1不同意，故跟隨謝某1到揚(yáng)州了解公司營(yíng)銷模式；其隨身攜帶的珠寶是謝某1交其保管的情況。
（二）檢查筆錄、鑒定意見、視聽資料
1、鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的電子證據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)：證明公安機(jī)關(guān)從謝某1、李某丙等人電腦、手機(jī)里提取電子數(shù)據(jù)，從公司網(wǎng)站后臺(tái)提取的分紅方式、會(huì)員人數(shù)、消費(fèi)數(shù)額并刻成光盤的情況。
2、鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局檢查筆錄：證明對(duì)被告人謝某1隨身物品進(jìn)行檢查并扣押的情況。
3、上海盤石數(shù)碼信息技術(shù)有限公司出具的盤石司鑒[2015]物鑒字第43號(hào)司法鑒定意見書：證明（1）提取到“xlzb”網(wǎng)站（IP地址為：106.3.44.244）的會(huì)員總數(shù)為2792人次；（2）該網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫存在收益明細(xì)、會(huì)員提現(xiàn)記錄、會(huì)員匯款記錄、分紅轉(zhuǎn)換記錄等8條記錄；（3）該網(wǎng)站中存在三種分紅方式，分別為服務(wù)費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅；對(duì)銷售分紅和互助分紅模式進(jìn)行了詳細(xì)的技術(shù)論證的情況。
4、江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督珠寶首飾產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢測(cè)報(bào)告書、鎮(zhèn)江市價(jià)格認(rèn)證中心出具的關(guān)于藍(lán)寶石項(xiàng)鏈等物品的鑒證結(jié)論書：證明通過對(duì)陶某及李某乙持有的部分珠寶進(jìn)行鑒定后，珠寶的標(biāo)價(jià)均為鑒定價(jià)格的50至100倍的情況。
（三）書證
1、工商登記資料：證明山東喜來珠寶有限公司注冊(cè)登記的情況。
2、喜來珠寶消費(fèi)理財(cái)分紅合同書：證明會(huì)員可參與公司幾種不同模式分紅的情況。
3、扣押物品、文件清單：證明公安機(jī)關(guān)扣押服務(wù)器租用協(xié)議、謝某1、李某丙等人電腦、涉案珠寶、銀行卡等財(cái)物的情況。
4、銷貨清單、付款單：證明謝某1從王某乙處購買珠寶的價(jià)格從幾十元到幾千元不等的情況。
5、鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過：證明本案的案發(fā)經(jīng)過及九名被告人被抓獲的情況。
6、服務(wù)中心激勵(lì)分紅表格：從喜來珠寶公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李某丙的電腦中提取服務(wù)中心激勵(lì)分紅表格，證明盧某2、常某、李某甲、李某乙、趙某甲等人自2014年10月至2015年1月獲取激勵(lì)分紅的情況。
7、消費(fèi)理財(cái)分紅截圖：證實(shí)2015年3月1日后喜來珠寶會(huì)員分五個(gè)等級(jí)、分紅模式有銷售分紅、互助分紅等、會(huì)員在三層之間按不同比例分紅的事實(shí)。
8、銀行查詢記錄：證明會(huì)員消費(fèi)及分紅的情況。
9、浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院刑事判決書：證明謝某1的前科情況。
10、戶籍資料等書證：證明本案九名被告人的自然身份情況。
11、出院小結(jié)和診療證明：證實(shí)李某乙系直腸潰瘍型中分化腺ⅡA期術(shù)后的事實(shí)。
12、病歷、村委會(huì)證明：證實(shí)趙某甲家庭困難的情況。
（四）被告人供述
1、被告人謝某1的供述，證明為達(dá)到快速融資的目的，其讓韋某開發(fā)了網(wǎng)上會(huì)員分紅系統(tǒng)，后成立喜來珠寶公司；會(huì)員有推薦人才能入會(huì)，會(huì)員有五級(jí)，分紅模式有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵(lì)分紅等；消費(fèi)分紅是每月拿2%的分紅及6%的廣告費(fèi)，此分紅上限是消費(fèi)金額的2倍，銷售分紅是拿推薦會(huì)員消費(fèi)金額的20%（后改為16%）的一次性分紅，互助分紅可以拿到上一級(jí)會(huì)員收入的20%加權(quán)平分、下二級(jí)會(huì)員收入的15%（后改為上一級(jí)和下一級(jí)會(huì)員的16%）；一次性消費(fèi)滿15萬元可以申請(qǐng)成立服務(wù)中心，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人享有消費(fèi)總額的5%的服務(wù)費(fèi)，江蘇服務(wù)中心負(fù)責(zé)人有盧某2、陸某、吳某、尹某、常某、李某甲、李某乙、趙某甲等；盧某2是公司任命的副總裁，負(fù)責(zé)江蘇市場(chǎng)的開發(fā)；會(huì)員消費(fèi)后，款項(xiàng)直接打入其本人銀行卡中，根據(jù)后臺(tái)系統(tǒng)結(jié)算，再由會(huì)計(jì)李某丙將分紅打入每個(gè)會(huì)員銀行卡上；珠寶是其直接從昌樂珠寶市場(chǎng)批發(fā)，價(jià)值不高，會(huì)員看中的不是珠寶，而是分紅；因擔(dān)心傳銷特征太明顯，曾讓韋某兩次修改系統(tǒng)，由上一級(jí)下三級(jí)改為上一級(jí)下二級(jí)，后仍感覺傳銷特征明顯，為規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，自己通過軟件后臺(tái)，將層級(jí)改為上一級(jí)下一級(jí)；曾花費(fèi)20萬元在央視做過訪談節(jié)目，宣傳時(shí)回避了公司營(yíng)銷模式；公司成立后，會(huì)員總消費(fèi)為8000多萬元，分紅用去4000余萬元，剩余3000余萬元的事實(shí)。
2、被告人盧某2的供述，證明曾被謝某1口頭任命為公司副總裁，負(fù)責(zé)江蘇市場(chǎng)開拓，公司有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅等；曾介紹常某、陸某、趙某甲等人入會(huì)；申請(qǐng)成立了揚(yáng)州服務(wù)中心，根據(jù)公司后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，共計(jì)拿到分紅117萬余元，在其服務(wù)中心注冊(cè)的會(huì)員有93人，共計(jì)消費(fèi)405萬元的事實(shí)。
3、被告人常某的供述，證明經(jīng)盧某2推薦加入喜來珠寶公司，在常州成立了服務(wù)中心，幫助新會(huì)員注冊(cè)；可以拿到的分紅是消費(fèi)分紅，互助分紅，服務(wù)費(fèi)5%，還有董事長(zhǎng)紅包；為拿到更多的分紅，在以個(gè)人的名義消費(fèi)后，再以父親、男友、兒子的名義消費(fèi)，共計(jì)拿到分紅222余萬元；該服務(wù)中心的會(huì)員人數(shù)及消費(fèi)金額后臺(tái)數(shù)據(jù)都有統(tǒng)計(jì)的事實(shí)。
4、被告人李某甲的供述，證明經(jīng)常某推薦成為會(huì)員；公司會(huì)員分五級(jí)，有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅等；一次性消費(fèi)15萬元后申請(qǐng)成立了無錫服務(wù)中心，成為無錫市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人；服務(wù)中心負(fù)責(zé)人還有5%服務(wù)費(fèi)；為拿到更多的分紅，在以個(gè)人的名義消費(fèi)后，還以老公、女兒的名義消費(fèi)；陸續(xù)介紹十幾個(gè)新客戶，從中獲得分紅共計(jì)219萬元；根據(jù)公司后臺(tái)數(shù)據(jù)，在其服務(wù)中心注冊(cè)的會(huì)員有105人，共計(jì)消費(fèi)600余萬元的事實(shí)。
5、被告人陸某的供述，證明經(jīng)盧某2推薦成為會(huì)員；會(huì)員的上一級(jí)和下二級(jí)（后改為上一級(jí)和下一級(jí)）都可以拿到不同比例的分紅，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人還有服務(wù)費(fèi)，我們向周圍朋友介紹并推薦，這樣可以獲得更多的分紅；珠寶成色跟價(jià)格不匹配，珠寶會(huì)員覺得不值錢，就沒有拿；除自己的名義外，還以丈夫、女兒的名義進(jìn)行消費(fèi)；共獲得分紅149萬余元的事實(shí)。
6、被告人李某乙的供述，證明經(jīng)趙某甲推薦成為會(huì)員，會(huì)員加入后，可推薦其他人，有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅等，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人按業(yè)績(jī)提5%服務(wù)費(fèi)；為獲得更多的分紅，除以自己的名義消費(fèi)外，還以妻子、兒子、女兒、孫子的名義消費(fèi)，共計(jì)拿到分紅316萬余元；公司珠寶的質(zhì)量不怎么樣，但考慮到做喜來珠寶來錢快，平時(shí)就向熟人推薦這款產(chǎn)品，成立服務(wù)中心做代理是想把鎮(zhèn)江市場(chǎng)做大，從中拿到更多的分紅和管理費(fèi)的事實(shí)。
7、被告人尹某的供述，證明喜來珠寶公司理財(cái)模式是根據(jù)不同金額的消費(fèi)成為公司不同等級(jí)的會(huì)員，分紅模式有靜態(tài)分紅和動(dòng)態(tài)分紅，動(dòng)態(tài)分紅就是銷售分紅、互助分紅，循環(huán)理財(cái)，成立服務(wù)中心后有服務(wù)費(fèi)；互助分紅就是可得到上一級(jí)會(huì)員收入的20%，下二級(jí)會(huì)員收入的15%，2015年3月后改為上一級(jí)和下一級(jí)會(huì)員收入的16%；成為公司會(huì)員必須要有老會(huì)員推薦，會(huì)員需在服務(wù)中心注冊(cè)，將個(gè)人信息錄入系統(tǒng)，由總公司在后臺(tái)系統(tǒng)激活；除自己名義外，又以女兒和其他人的名義消費(fèi)，共獲得46萬余元的分紅；其服務(wù)中心注冊(cè)會(huì)員有181人，共消費(fèi)491萬元的事實(shí)。
8、被告人趙某甲的供述，證明經(jīng)盧某2推薦成為會(huì)員，公司分五級(jí)會(huì)員，有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵(lì)分紅和服務(wù)費(fèi)幾種分紅模式；在丹陽成立服務(wù)中心，會(huì)員大約45人，消費(fèi)金額400余萬元，獲得分紅35萬余元；后意識(shí)到這種模式有問題，2015年2月15日后丹陽服務(wù)中心就不再向公司下單的事實(shí)。
9、被告人吳某的供述，證明經(jīng)盧某2和范友林介紹了解喜來珠寶的，分紅方式有消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅，服務(wù)費(fèi)等；除自己的名義外，還以老公、兒子的名義消費(fèi)；其一次性消費(fèi)15萬元成立服務(wù)中心，注冊(cè)會(huì)員大約60人次，共計(jì)消費(fèi)約200余萬元，獲得分紅29萬余元的事實(shí)。
對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于被告人謝某1及其辯護(hù)人提出的“被告人謝某1在監(jiān)視居住期間即2015年3月19日第二次詢問筆錄至2015年3月31日第十六次訊問筆錄的供述是非法言辭證據(jù)，應(yīng)依法予以排除”的辯護(hù)意見：
經(jīng)查，被告人謝某1在偵查機(jī)關(guān)共有3次詢問筆錄，21次訊問筆錄。2015年4月1日被采取刑事拘留強(qiáng)制措施后，在鎮(zhèn)江市看守所有四次供述，此階段的供述內(nèi)容與謝某1在偵查階段的供述具有連貫性，對(duì)喜來珠寶公司分紅模式的供述內(nèi)容均穩(wěn)定、一致。雖2015年3月28日審訊同步錄音錄像與審訊筆錄時(shí)間上有差異，但同步錄音錄像顯示，謝某1在審訊過程中神態(tài)自然，精神狀態(tài)良好，且謝某1在監(jiān)視居住期間和刑事拘留期間的供述內(nèi)容穩(wěn)定、一致。被告人謝某1及其辯護(hù)人未能提供公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人謝某1涉嫌非法取證的其他相關(guān)線索或證據(jù)，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部和司法部《關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》，上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、李某乙、吳某及各辯護(hù)人提出的喜來珠寶公司營(yíng)銷模式不以拉人頭的方式計(jì)酬，沒有層級(jí)，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的辯護(hù)意見：
經(jīng)查，喜來珠寶公司采用的分紅模式有消費(fèi)分紅，銷售分紅，互助分紅等。會(huì)員購買珠寶是受公司高額分紅的吸引，并不看中珠寶自身的價(jià)值。喜來珠寶公司在互助分紅的設(shè)置上，形成三級(jí)層級(jí)，推薦者可根據(jù)被推薦者消費(fèi)的金額享受不同比例分紅，引誘會(huì)員不斷積極發(fā)展下線。喜來珠寶公司部分會(huì)員除以自己的名義消費(fèi)外，還借用自己的親屬、朋友名義進(jìn)行消費(fèi)，以便形成層級(jí)，獲取更多分紅?？梢?，喜來珠寶公司以銷售珠寶為名，實(shí)質(zhì)上要求參加者以購買珠寶的方式獲得加入資格，并按推薦順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。該營(yíng)銷模式符合傳銷活動(dòng)的行為方式和本質(zhì)特征。因此，上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
三、關(guān)于被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、李某乙、吳某辯稱的無騙取財(cái)物目的以及各被告人的辯護(hù)人提出的“被告人主觀上無騙取他人財(cái)物的故意”的辯護(hù)意見：
經(jīng)查，國務(wù)院1998年4月下發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，2005年8月出臺(tái)了《禁止傳銷條例》，對(duì)所有傳銷行為一律予以禁止。被告人謝某1設(shè)計(jì)、制定了喜來珠寶公司理財(cái)分紅的營(yíng)銷模式，九名被告人在營(yíng)銷模式的施行和推廣上起到了積極作用，對(duì)該分紅模式的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)均應(yīng)明知。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2013年11月聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字[2013]37號(hào)）的規(guī)定，喜來珠寶公司的理財(cái)分紅模式明顯符合傳銷活動(dòng)的特征，違反了相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。九名被告人為牟取非法利益，共同積極實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，主觀上均具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪故意。故上述辯解辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。
四、關(guān)于被告人謝某1、盧某2的辯護(hù)人提出的“合同已經(jīng)過工商部門審查，未認(rèn)定構(gòu)成傳銷，公安機(jī)關(guān)不應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪查處”的辯護(hù)意見：
經(jīng)查，根據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》“工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為，工商行政管理部門查處傳銷行為，對(duì)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)偵查；公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹閭麂N案件，對(duì)經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處”的相關(guān)規(guī)定，對(duì)涉嫌傳銷犯罪的，工商行政管理部門的查處并非公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈那爸脳l件，且喜來珠寶公司與消費(fèi)者簽訂的合同中，未對(duì)分紅模式進(jìn)行詳細(xì)描述，揚(yáng)州工商局廣陵分局僅就合同形式進(jìn)行審查備案，不能就此認(rèn)定喜來珠寶公司營(yíng)銷模式合法。因此，工商部門未查處，公安機(jī)關(guān)在其職責(zé)內(nèi)對(duì)該案立案?jìng)刹?，不違反刑事訴訟法中關(guān)于職能管轄的規(guī)定。故上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲犯罪行為屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人謝某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。被告人陸某、尹某、趙某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人李某甲、吳某宣判前有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依法亦可從輕處罰，對(duì)上述五被告人可適用緩刑。被告人李某乙因年事已高，××，酌情可從輕處罰，并適用緩刑。被告人吳某親屬在案發(fā)后退出部分贓款，可對(duì)被告人吳某酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以采納。被告人陸某、尹某、趙某甲及其辯護(hù)人關(guān)于上述三被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)等罪輕的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。各被告人及其辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，經(jīng)查，與事實(shí)不符，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2020年9月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人盧某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2018年11月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人常某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2018年3月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人陸某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、現(xiàn)扣押于鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局的人民幣33336399.16元予以追繳；尚未追繳的涉案款項(xiàng)繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙梅
人民陪審員管漢池
人民陪審員沈?qū)W士
裁判日期
二〇一六年一月二十八日
書記員
書記員徐雯
