審理法院： 泰安市泰山區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）泰山刑初字第290號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-10-19
法 官： 馬秀蓮
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
泰安市泰山區(qū)人民檢察院以泰山檢公刑訴（2015）274號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年8月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泰安市泰山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉羽豐出庭支持公訴。被告人王某甲及其辯護(hù)人馬明剛、被告人劉某甲及其辯護(hù)人仉凱、被告人劉某乙及其辯護(hù)人張茂偉、被告人楊某甲及其辯護(hù)人劉建、被告人楊某乙及其辯護(hù)人趙秀玲、被告人楊某丙及其辯護(hù)人鄧太峰、被告人秦某、被告人高某及其辯護(hù)人杜偉、被告人王某乙、霍某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
泰安市泰山區(qū)人民檢察院指控，多年以來(lái)，被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某等人先后加入“天津天獅公司”傳銷組織。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三階制”（分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)。A級(jí)別為最高級(jí)，達(dá)到該級(jí)別要求下線393人以上，達(dá)到B級(jí)要求下線65-392人），以銷售天津天獅化妝品有限公司的產(chǎn)品“諾爾卡萱”、“碧泉”等化妝品為名，采取誘騙、洗腦、脅迫等方式大肆發(fā)展下線成員，并收取每人2800元的購(gòu)買產(chǎn)品費(fèi)。被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某等人先后達(dá)到A級(jí)，被告人王某乙、霍某等人達(dá)到B級(jí)，各被告人對(duì)該傳銷組織的發(fā)展起到了重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。期間，上述各被告人在四川成都、山東泰安、河北廊坊等地通過(guò)遙控指揮、定期調(diào)度、親自領(lǐng)導(dǎo)等方式，非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其下線成員按照加入先后順序組成嚴(yán)密的層級(jí)和團(tuán)隊(duì)，從而獲取相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。特提起公訴，請(qǐng)求依法判處。
一審答辯情況
被告人王某甲對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、王某甲參加的時(shí)間并不是最早，也不是最早升到A級(jí)的；2、該組織中有很多上線沒(méi)歸案，部分案情沒(méi)有查清楚；3、王某甲不存在脅迫他人加入傳銷組織的情形，社會(huì)危害性較小；4、王某甲自身也系被引誘、誤導(dǎo)加入傳銷組織，主觀惡性不深；5、王某甲系初犯、偶犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人劉某甲對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、劉某甲在該傳銷組織中的地位較低，所起的作用較??；2、結(jié)合劉某甲在參加該傳銷組織前后的收益來(lái)看，其獲益很小，地位輕微；3、劉某甲實(shí)際發(fā)展的下線人數(shù)非常少，量刑時(shí)應(yīng)予考慮；4、劉某甲系初犯、偶犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人劉某乙對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、劉某乙在本案中的作用相較較小、獲利較少，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；2、劉某乙自愿認(rèn)罪，有良好的悔罪表現(xiàn)；3、劉某乙在犯罪活動(dòng)中不存在非法拘禁他人等違法行為，社會(huì)危害性相對(duì)較小；4、劉某乙系初犯、偶犯，本身也是受害者，主觀惡性較小，愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人楊某甲對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、楊某甲自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好，有良好的悔罪表現(xiàn)；2、楊某甲系初犯、偶犯，無(wú)犯罪前科；3、被告人主動(dòng)上繳了違法所得，并愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人楊某乙對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、楊某乙犯罪情節(jié)較輕，沒(méi)有造成嚴(yán)重的危害后果；2、楊某乙年齡較小，法律意識(shí)淡薄，主觀惡性較小；3、楊某乙系初犯，自愿認(rèn)罪，主動(dòng)上繳違法所得并愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人楊某丙對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、在準(zhǔn)確認(rèn)定楊某丙的具體下線人數(shù)上，事實(shí)不清、證據(jù)不足，無(wú)法準(zhǔn)確確定其下線人數(shù)；2、楊某丙系在朋友欺騙下購(gòu)買傳銷產(chǎn)品加入該組織，本身也是受害者，主觀惡性較??；3、楊某丙歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，本人已經(jīng)認(rèn)識(shí)到行為的社會(huì)危害性；4、楊某丙主動(dòng)上繳違法所得并愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人高某對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，僅要求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、高某自愿認(rèn)罪，有明顯的悔罪表現(xiàn)；2、高某無(wú)前科，系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)較輕、社會(huì)危害性不大；3、高某同時(shí)也是傳銷的受害者，直接發(fā)展的成員很少，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；4、高某主動(dòng)上繳違法所得并愿意積極繳納罰金等辯護(hù)意見(jiàn)。
本院查明
經(jīng)審理查明，多年以來(lái)，被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某等人被同學(xué)、朋友以找工作、做生意、游玩等名先后騙至傳銷窩點(diǎn)，加入以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”直銷團(tuán)隊(duì)為名義進(jìn)行的傳銷組織。該組織以銷售天津天獅生物發(fā)展有限公司的“諾爾卡萱”、“碧泉”等化妝品為名，以快速致富為誘餌，打著直銷的幌子，采取“五級(jí)三階制”（分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)。A級(jí)別為最高級(jí)，稱為“大老總”；B級(jí)別稱為“老總”；C級(jí)別稱為“大領(lǐng)導(dǎo)”、“領(lǐng)導(dǎo)”；D、E級(jí)別稱為“老板”）的方式，要求新參加該組織的傳銷人員至少繳納人民幣2800元購(gòu)買一份傳銷產(chǎn)品才能取得加入或發(fā)展下線的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下級(jí)關(guān)系。公司規(guī)定賣出去1-2套產(chǎn)品可達(dá)到E級(jí)，賣出去3-9套產(chǎn)品達(dá)到D級(jí)，賣出去10-64套達(dá)到C級(jí)，賣出去65套-392套產(chǎn)品達(dá)到B級(jí)，賣出去393套產(chǎn)品以上晉升為A級(jí)別。各級(jí)別的傳銷人員根據(jù)其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的下線的銷售業(yè)績(jī)按照不同的比例從中獲利，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?。期間，上述各被告人在四川成都、山東泰安、河北廊坊等地通過(guò)遙控指揮、定期調(diào)度、親自領(lǐng)導(dǎo)等方式，非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。因業(yè)績(jī)較為突出，被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某等人先后達(dá)到A級(jí)，被告人王某乙、霍某等人達(dá)到B級(jí)，對(duì)該傳銷組織的發(fā)展均起到了重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
2015年1月28日，公安機(jī)關(guān)將被告人劉某甲抓獲，同年1月30日，將被告人王某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某抓獲。
上述事實(shí)，有控辯雙方提交，業(yè)經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書(shū)證、物證
1、戶籍證明證實(shí)：各被告人犯罪時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
2、立案材料、抓獲證明證實(shí)本案的發(fā)、破案經(jīng)過(guò)。
3、中國(guó)建設(shè)銀行明細(xì)證實(shí)：張九林向王某甲、李東向劉某甲交款情況。
4、搜查筆錄、扣押清單證實(shí)：在各被告人住處搜查、扣押涉案物品。
5、網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖證實(shí)：各被告人在傳銷組織中所處位置。
6、追繳證明、扣押清單證實(shí)：公安機(jī)關(guān)扣押楊某甲違法所得518400元，扣押楊某乙違法所得158300元，扣押楊某丙違法所得80000元，扣押高某違法所得40000元，扣押秦某違法所得45100元。
7、傳銷活動(dòng)資料證實(shí)：各被告人從事的為傳銷活動(dòng)。
8、銀行賬戶資料證實(shí)：被告人開(kāi)設(shè)用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶情況。
9、人口信息證實(shí)：該傳銷團(tuán)伙其他核心人員基本信息。
（二）鑒定意見(jiàn)
泰安市公安局泰公網(wǎng)鑒字（2015）0302號(hào)關(guān)于王某甲等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的鑒定報(bào)告證實(shí)：在送檢的手機(jī)中檢驗(yàn)出短信等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)被告人有進(jìn)行傳銷活動(dòng)的內(nèi)容。
（三）、同案犯供述
1、同案犯張九林的供述證實(shí)：其為天獅集團(tuán)B級(jí)別老總，其上級(jí)為王某甲，平時(shí)向王某甲匯報(bào)工作。其參加過(guò)幾次四川的總結(jié)會(huì)議，其中2014年8月參加會(huì)議的有楊某丙、王某甲等大老總級(jí)別，王某甲在其手機(jī)上存為“干干”，王某甲負(fù)責(zé)召集會(huì)議、發(fā)工資。
2、同案犯王杰的供述證實(shí)：其2011年加入天津天獅公司傳銷組織，該公司實(shí)行五級(jí)三階制，上級(jí)是王某甲、楊某丙、楊清霞。
3、同案犯毛釧的供述證實(shí)：其為天獅集團(tuán)B級(jí)成員，該組織以發(fā)展下線購(gòu)買產(chǎn)品的套數(shù)作為晉升級(jí)別的條件，以發(fā)展下線獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是A級(jí)別大老總劉某甲，劉某甲團(tuán)隊(duì)人數(shù)最多時(shí)有100余人，負(fù)責(zé)管理B級(jí)團(tuán)隊(duì)，其通過(guò)手機(jī)短信向劉某甲匯報(bào)團(tuán)隊(duì)工作。
4、同案犯李東的供述證實(shí)：其是天獅集團(tuán)B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，上線為劉某甲，劉某甲團(tuán)隊(duì)人數(shù)最多時(shí)有100余人，其定期向劉某甲匯報(bào)團(tuán)隊(duì)成員的心理動(dòng)態(tài)。
（四）被告人供述
被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某在公安機(jī)關(guān)及開(kāi)庭時(shí)的供述證實(shí)：其十人均是被同學(xué)、朋友以找工作、做生意、游玩等名義騙至傳銷窩點(diǎn)加入“天津天獅公司”傳銷組織。該組織以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照發(fā)展成員多少組成ABCDE5個(gè)層級(jí)，以發(fā)展成員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)。在這5個(gè)級(jí)別中，還有大B和大C級(jí)別，起到管理同級(jí)的作用。公司規(guī)定賣出去2套產(chǎn)品能達(dá)到E級(jí)，賣出去9套產(chǎn)品能達(dá)到D級(jí)，賣出去10-64套能達(dá)到C級(jí)，賣出去64套-393套產(chǎn)品能達(dá)到B級(jí)，賣出去393套產(chǎn)品以上能晉升為A級(jí)別。組織分為4個(gè)獎(jiǎng)，有直銷獎(jiǎng)、能力差獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)和福利獎(jiǎng)。并證實(shí)各被告人在傳銷組織中的層級(jí)及作用。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某、王某乙、霍某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，在組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，并對(duì)該組織的發(fā)展壯大起到了較大作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。被告人高某作為A級(jí)別的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，作用積極，不宜認(rèn)定為從犯，辯護(hù)人關(guān)于其系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)與本案事實(shí)及相關(guān)法律規(guī)定不符，不予采信。鑒于各被告人歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪，系初犯，能積極繳納罰金，楊某甲、楊某乙、楊某丙、秦某、高某能積極退贓，均可依法對(duì)其從輕處罰。本案十名被告人均是被他人欺騙以購(gòu)買產(chǎn)品的名義加入傳銷組織，后在高額回報(bào)的誘惑下走上了犯罪道路，主觀惡性較小，亦可酌情對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人分別請(qǐng)求對(duì)各被告人從輕處罰的相關(guān)合理辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定、第七十二條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人楊某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
被告人霍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（上述十被告人緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、泰安市公安局泰山區(qū)分局已扣押未隨案移送的楊某甲違法所得518400元，楊某乙違法所得158300元，楊某丙違法所得80000元，高某違法所得40000元，秦某違法所得45100元由泰安市公安局泰山區(qū)分局負(fù)責(zé)處理，用于傳銷活動(dòng)的違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物由泰安市公安局泰山區(qū)分局沒(méi)收。
（用于傳銷活動(dòng)的違禁品和供犯罪所用的財(cái)物詳見(jiàn)泰安市公安局泰山區(qū)分局扣押物品、文件清單。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬秀蓮
人民陪審員崔啟利
人民陪審員呂琳琳
裁判日期
二〇一五年十月十九日
書(shū)記員
書(shū)記員孫營(yíng)營(yíng)
