審理法院： 北海市銀海區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）銀刑初字第67號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-03-09
合 議 庭 ： 陳桂全王海娟
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
北海市銀海區(qū)人民檢察院以北銀檢刑訴（2015）51號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年4月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，分別于2015年6月2日、2016年1月15日兩次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北海市銀海區(qū)人民檢察院指派檢察員劉延河出庭支持公訴，被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙及辯護(hù)人梁武誠(chéng)、韋建新、黃世通、歐小燕、文桂清、楊銳、吳定淞到庭參加訴訟。審理期間，北海市銀海區(qū)人民檢察院申請(qǐng)延期審理兩次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
北海市銀海區(qū)人民檢察院指控：“資本運(yùn)作”又稱(chēng)商會(huì)商務(wù)運(yùn)作，是一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織，其要求參與者以繳納一定費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與。被告人王某1、程某2自2009年以來(lái)，在廣西北海市加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，直接或間接發(fā)展了被告人齊某3、劉某4、郭某、錢(qián)某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙、齊俊剛（已判刑）等人，自成體系，被告人一伙隨后以銀海區(qū)恒大御景半島小區(qū)1棟1單元701號(hào)房和北海市北部灣西路66號(hào)等處為據(jù)點(diǎn)，先后直接或間接發(fā)展了廖某、杜某、孫某乙、王某甲等人出資加入上述“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)體系從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、郭某、錢(qián)某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙至案發(fā)前已是該傳銷(xiāo)體系的“老總”級(jí)別。其中，被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4傘下人員已超過(guò)120人；被告人郭某、錢(qián)某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙傘下人員已超過(guò)30人但未達(dá)120人。
對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙加入同一非法傳銷(xiāo)組織體系，以扶持“北部灣大開(kāi)發(fā)”為名，誘騙他人加入資本運(yùn)作非法傳銷(xiāo)組織從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，直接或間接發(fā)展的人員均已超過(guò)30人，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4直接或間接發(fā)展的人員已超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控，均能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。但被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4辯解其傘下人員沒(méi)有120人，被告人滕某、于某甲辯解其傘下人員沒(méi)有30人；被告人程某2辯解被查封齊跡名下的房產(chǎn)是齊跡購(gòu)買(mǎi)的合法財(cái)產(chǎn)，被告人齊某3辯解其被查封的北海市茶亭路31號(hào)富麗華海御2幢一單元0201號(hào)房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)，被告人劉某4辯解其被查封的北海市云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓6幢1701號(hào)房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)，被告人馬某甲辯解其被查封的北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈1幢0906號(hào)房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)，被告人錢(qián)某辯解被查封常某甲名下的北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣7幢0801號(hào)房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)，被告人郭某辯解其被查封的北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣6幢1101號(hào)房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)，被告人于某甲辯解被查封劉某名下的北海市北部灣西路40號(hào)國(guó)泰公寓樓A幢1603號(hào)房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)。
被告人程某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人齊某3于2012年將其以前自成一系發(fā)展的傘下人員掛靠到被告人程某2名下，不應(yīng)算到被告人程某2名下，公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某2傘下人員已超過(guò)120人，事實(shí)不清，證據(jù)不足；2、被告人程某2歸案后認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)從輕處罰；3、沒(méi)有證據(jù)證明被告人程某2的女兒齊跡名下被查封的房產(chǎn)為非法所得購(gòu)買(mǎi)。
被告人齊某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊某3傘下人員有120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，證據(jù)不足；2、被告人齊某3發(fā)展下線(xiàn)沒(méi)有使用非法拘禁、打罵、傷害手段強(qiáng)迫他人加入，沒(méi)有造成較大的社會(huì)影響；3、被告人齊某3歸案后自認(rèn)南寧市鳳嶺路德利商鋪是用違法所得購(gòu)買(mǎi)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且是初犯；4、被告人齊某3被查封的房產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)在沒(méi)有查明被告人齊某3用傳銷(xiāo)違法所得購(gòu)買(mǎi)的情況下應(yīng)解除查封予以返還。
被告人馬某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人馬某甲在傳銷(xiāo)體系中有時(shí)給傘下人員講課，發(fā)展的人數(shù)未達(dá)120人，不能掌握、控制、支配資金，也不能直接給下線(xiàn)返利和付酬，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的作用較?。?、被告人馬某甲沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣社會(huì)影響；3、沒(méi)有證據(jù)證明被告人馬某甲被扣押的現(xiàn)金2萬(wàn)元及被查封的房產(chǎn)是違法所得，不應(yīng)予以沒(méi)收；4、被告人馬某甲主觀惡性相對(duì)較小，能當(dāng)庭認(rèn)罪，屬于初犯、偶犯，應(yīng)酌情從輕處罰。
被告人錢(qián)某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人錢(qián)某是基于對(duì)資本運(yùn)作的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)才參加非法傳銷(xiāo)組織的，其主觀惡性小，沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣社會(huì)影響；2、錢(qián)某歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯；3、被告人錢(qián)某被扣押的桂E×××××號(hào)轎車(chē)是合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以返還；4、被查封位于北海市恒大御景半島1棟二單元202號(hào)房的首付10萬(wàn)多元是錢(qián)某用非法所得支付外，其他的均是銀行貸款；5、被告人錢(qián)某被查封的其他房產(chǎn)是錢(qián)某夫婦用合法收入購(gòu)買(mǎi)，不屬傳銷(xiāo)所得。
被告人郭某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某傘下人員已經(jīng)超過(guò)30人但未達(dá)120人，與事實(shí)不符；2、被告人郭某在不知情的情況下，偶爾參與幾次跟隨他人陪吃飯的輔助性工作，是初犯、偶犯；3、被告人郭某被查封的房產(chǎn)不是傳銷(xiāo)所得購(gòu)買(mǎi)；4、被告人郭某在最后陳述中，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，應(yīng)從輕處罰。
被告人于某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人于某甲在傳銷(xiāo)活動(dòng)中沒(méi)有達(dá)到“老總級(jí)”，也沒(méi)有承擔(dān)組織培訓(xùn)、生活管理，只幫助做些填寫(xiě)申購(gòu)表等工作，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；2、被告人于某甲被查封的房產(chǎn)是其將老家的房屋出賣(mài)后在北海購(gòu)買(mǎi)的二手房，不是于某甲參加傳銷(xiāo)的非法收入所購(gòu)買(mǎi)，本案中也沒(méi)有證據(jù)證明于某甲在傳銷(xiāo)活動(dòng)中有任何非法所得；3、被告人于某甲參與傳銷(xiāo)，應(yīng)受到相應(yīng)的處罰，請(qǐng)求給予于某甲改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
被告人馬某乙的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某乙發(fā)展的傘下人員已超過(guò)30人，證據(jù)不足；2、被告人馬某乙歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，犯罪情節(jié)較輕，應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
“資本運(yùn)作”又稱(chēng)“商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”、“1040工程”等，是一個(gè)無(wú)任何商品和服務(wù)的非法傳銷(xiāo)組織，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物。
被告人王某1、程某2于2009年初在廣西北海市加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接或間接發(fā)展了被告人齊某3、劉某4、郭某、錢(qián)某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙及齊俊剛等人。至案發(fā)時(shí)，被告人王某1、程某2直接或間接發(fā)展的傘下人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)累計(jì)已超過(guò)120人。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人王某1在海通證券股份有限公司南寧民主路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)的300205天喻信息股票市值人民幣190530元和300297藍(lán)盾股份股票市值人民幣666483.36元（兩個(gè)股票市值對(duì)帳日均為2015年12月11日）及資金余額人民幣36611.50元、扣押桂A×××××號(hào)寶馬車(chē)1輛，查封被告人王某1、程某2以其女兒齊跡名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市銀海區(qū)云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓2幢0902號(hào)房產(chǎn)1套。
被告人齊某3于2010年3月加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)并對(duì)傳銷(xiāo)人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等，直接發(fā)展了被告人劉某4、錢(qián)某及齊俊剛。至案發(fā)時(shí)，被告人齊某3直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)累計(jì)已超過(guò)120人。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人齊某3位于北海市茶亭路31號(hào)富麗華海御2幢一單元0201號(hào)房產(chǎn)1套及位于南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)E2地下室119號(hào)房產(chǎn)1間（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣442418元）。
被告人劉某4于2010年6月加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接發(fā)展了被告人滕某及劉某、孫某甲，為便于管理讓被告人于某甲給下線(xiàn)人員辦理電話(huà)卡等。至案發(fā)時(shí)，被告人劉某4直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人劉某4位于北海市云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓6幢1701號(hào)房產(chǎn)1套、被告人劉某4、滕某以其兒子滕博的名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢一單元0702號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣137874元）。
被告人馬某甲于2011年加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接發(fā)展了被告人馬某乙及杜某等人，并組織傳銷(xiāo)人員學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)和管理等。至案發(fā)時(shí)，被告人馬某甲直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人馬某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元、查封位于北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈1幢0906號(hào)房產(chǎn)1套。
被告人錢(qián)某于2011年4月經(jīng)被告人郭某介紹加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接發(fā)展了常某甲、闖紹萍等人。至案發(fā)時(shí)，被告人錢(qián)某直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人錢(qián)某的桂E×××××北京現(xiàn)代車(chē)1輛、查封被告人錢(qián)某以其兒子常某乙名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢二單元0202號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣140699元）、查封被告人錢(qián)某以其丈夫常某甲名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣7幢0801號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣130000元）。
被告人馬某乙于2012年5月經(jīng)被告人馬某甲介紹加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接發(fā)展了朱會(huì)菊、馬中鋼、王某乙三個(gè)下線(xiàn)人員。至案發(fā)時(shí)，被告人馬某乙直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。
被告人郭某加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，發(fā)展了宋某乙、畢某甲、畢某乙等人，并組織傳銷(xiāo)人員學(xué)習(xí)、上課、培訓(xùn)等。至案發(fā)時(shí)，被告人郭某直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人郭某位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣6幢1101號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣184538元）。
被告人滕某于2010年加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接發(fā)展了滕博、謝安偉、滕國(guó)遠(yuǎn)三人，并在傳銷(xiāo)活動(dòng)中組織傳銷(xiāo)人員上課培訓(xùn)等。
被告人于某甲于2012年上半年加入“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，直接發(fā)展了孟某和宋某甲等人，并在傳銷(xiāo)活動(dòng)中收取申購(gòu)款、組織學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、給下線(xiàn)人員辦電話(huà)卡、收取管理費(fèi)等。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案是由群眾于2013年9月30日匿名舉報(bào)至北海市公安局銀灘東區(qū)派出所，同日北海市公安局銀海分局決定立案?jìng)刹椤?/p>
二、歸案說(shuō)明，證實(shí)被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲的歸案情況。
三、戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲的身份基本情況。
四、協(xié)助查詢(xún)、查封通知書(shū)（回執(zhí)）、北海市公安局銀海分局關(guān)于查封齊某3等人涉案房產(chǎn)的函、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）、北海市房地產(chǎn)交易中心房屋權(quán)屬登記情況、購(gòu)房合同、收款收據(jù)、車(chē)輛信息等，證實(shí)公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)被告人涉案財(cái)產(chǎn)的事實(shí)、被查扣財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬及是否屬于違法所得等。
五、搜查筆錄、提取筆錄及扣押涉案物品、文件清單（均未隨案移送），其中：（1）在王某1隨身攜帶的物品中扣押銀行卡6張、手機(jī)2臺(tái)、體系圖3張、《現(xiàn)在北海工作人員名單》4頁(yè)等物品，在廣西南寧市上東國(guó)際小區(qū)R3幢地下停車(chē)場(chǎng)提取小轎車(chē)1輛；（2）在程某2住處扣押銀行卡3張；（3）在齊某3身上扣押手機(jī)2臺(tái)、手表1只；（4）在郭某身上扣押銀行卡5張、手機(jī)1臺(tái)；（5）在錢(qián)某住處扣押銀行卡4張、移動(dòng)手機(jī)2臺(tái)、筆記本2本、網(wǎng)絡(luò)圖4頁(yè)、小轎車(chē)1輛等物品；（6）在馬某甲身上查獲現(xiàn)金20000元、銀行卡6張、存折1本、手機(jī)2臺(tái)、手提電腦1臺(tái)、相機(jī)1臺(tái)、筆記本1本等物品；（7）在劉某4身上扣押身份證51張、行業(yè)名單8張、筆記本4本等物品；（8）在于某甲身上查獲銀行卡11張，匯款單據(jù)7張、電腦主機(jī)箱1臺(tái)；（9）在于某甲、劉某的住處扣押郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各5張、資本運(yùn)作視頻、上課音頻等資料；（10）在馬某乙的住處扣押銀行卡3張、記事本等資料一批。上述扣押物品及書(shū)證證實(shí)：
1、網(wǎng)絡(luò)圖（體系圖）、《現(xiàn)在北海工作人員名單》、行業(yè)名單（電話(huà)單），證實(shí)本案?jìng)麂N(xiāo)體系人員的上下線(xiàn)、傘下人員、傳銷(xiāo)層級(jí)等事實(shí)；
2、筆記本、銀行卡、身份證、匯款單據(jù)等證實(shí)本案被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)。
六、公安機(jī)關(guān)查詢(xún)被告人的涉案銀行賬戶(hù)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)被告人王某1的賬號(hào)／卡號(hào)62×××92的工商銀行卡、程某2的賬號(hào)／卡號(hào)62×××93、62×××86、
62×××88、6212882102000077331的工商銀行卡、齊某3的賬號(hào)／卡號(hào)62×××85的工商銀行卡、錢(qián)某的賬號(hào)／卡號(hào)62×××08的工商銀行卡，在傳銷(xiāo)活動(dòng)期間有19700元、6031元、10500元倍數(shù)等反映傳銷(xiāo)人員提成、老總等特征的資金往來(lái)情況，其中被告人程某2的賬號(hào)／卡號(hào)62×××93、被告人齊某3的賬號(hào)／卡號(hào)62×××85的工商銀行卡分別有77人、189人提成19700元的資金往來(lái)事實(shí)。另被告人齊某3的賬號(hào)／卡號(hào)62×××30的工商銀行卡顯示該卡開(kāi)戶(hù)時(shí)間為2010年3月21日，次日存入7萬(wàn)元。
七、證人證言
1、證人姚某的證言，證實(shí)其于2012年1月初到北海后，錢(qián)某、齊某3、齊俊剛、郭某等人帶其到處游玩，并向其介紹“資本運(yùn)作”，錢(qián)某是其上線(xiàn)，行業(yè)名叫“錢(qián)龍”，齊俊剛也是其上線(xiàn)，行業(yè)名叫“齊洪業(yè)”，郭某行業(yè)名叫“一鐵”，也是其上線(xiàn)。
2、證人劉某的證言，證實(shí)劉某4加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)組織從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
3、證人孟某的證言，證實(shí)其和宋某甲都是于某甲、馬某甲、馬某乙、劉某4、滕某的下線(xiàn)，于某甲負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款，每個(gè)月收取每人人民幣20元的管理費(fèi)。于某甲、馬某甲、劉某4、滕某、馬某乙、齊某3、程某2都給他們上過(guò)課。
4、證人常某乙的證言，證實(shí)其父親常某甲、母親錢(qián)某于2011年被齊某3發(fā)展加入資本運(yùn)作從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
5、證人杜某的證言，證實(shí)其上線(xiàn)是馬某甲，馬某甲屬于老總級(jí)別，負(fù)責(zé)他們這條線(xiàn)的學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、人員管理，于某甲負(fù)責(zé)人員管理，組織開(kāi)會(huì)，安排會(huì)場(chǎng)，劉某4負(fù)責(zé)做下線(xiàn)的思想工作，齊某3是劉某4的上線(xiàn)，齊某3的上線(xiàn)是程某2。
6、證人孫某乙的證言，證實(shí)其于2012年加入傳銷(xiāo)組織，于某甲給他們一個(gè)名單，上面都是網(wǎng)絡(luò)名和電話(huà)號(hào)碼，于某甲在體系里是具體管理他們的，他們體系里達(dá)到經(jīng)理級(jí)別的人每個(gè)月都要交20元的管理費(fèi)給于某甲，他們上面的老總有程某2、王某1、齊某3、郭某、馬某乙。
7、證人王某甲的證言，證實(shí)體系老總有王某1、程某2、齊某3、郭某、齊俊剛、劉某4、滕某、馬某甲、馬某乙等，于某甲幫程某2、劉某4管理整個(gè)體系，新人來(lái)申購(gòu)都是于某甲負(fù)責(zé)，電話(huà)卡都是于某甲同意辦理發(fā)放，齊俊剛被抓后，于某甲把他們下線(xiàn)叫回去，然后把電話(huà)卡收了又換了新的電話(huà)卡。
8、證人程某乙的證言，證實(shí)程某2參與資本運(yùn)作非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
9、證人廖某、孫某甲、朱某、王某乙、宋某甲、于某乙、宋某乙、畢某甲、畢某乙、闖某等人的證言，證實(shí)他們加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，分別是被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲及齊俊剛傘下人員的事實(shí)。
八、被告人的供述和辯解
1、同案人齊俊剛的供述和辯解，其行業(yè)名叫“齊洪業(yè)”，2011年11月，齊某3打電話(huà)叫其到北海來(lái)參與一個(gè)工程，到北海后，齊某3帶其在北海各處考察，后其把錢(qián)交給齊某3加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)組織。
2、被告人王某1在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其與程某2都屬于傳銷(xiāo)組織的老總級(jí)別，一般下線(xiàn)稱(chēng)呼其“王總”，稱(chēng)呼程某2叫做“程大”，其傘下老總級(jí)別的有馬某甲、齊某3、錢(qián)某、劉某4等。其是2009年4月在北海市加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)體系的，其和程某2在北海認(rèn)識(shí)齊某3，后來(lái)發(fā)展了齊某3加入資本運(yùn)作做傳銷(xiāo)，齊某3發(fā)展了齊俊剛作為下線(xiàn)，齊某3傘下大概有一、二百人，其體系下面應(yīng)該有二、三百人。以齊跡名義在北海市棕櫚泉花園公寓購(gòu)買(mǎi)的2幢902號(hào)房是其與程某2兩人所掙的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的，桂A×××××小汽車(chē)是其于2011年底在山東購(gòu)買(mǎi)的二手車(chē)，專(zhuān)門(mén)買(mǎi)來(lái)裝一下門(mén)面給一些新人看，好讓他們盡快加入資本運(yùn)作，程某2不懂開(kāi)車(chē)，讓其開(kāi)車(chē)送她去搞資本運(yùn)作發(fā)展下線(xiàn)。還供述程某2獲利全部放到其工行賬戶(hù)，其背著程某2偷偷拿這些錢(qián)在海通證卷公司開(kāi)賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)股票。
3、被告人齊某3在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，大約在2012年左右程某2發(fā)展其加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)組織，2013年升為老總級(jí)別，王某1、馬某甲、錢(qián)某、劉某4和其都是老總級(jí)別，其上線(xiàn)是程某2和王某1，其傘下的直接人員是齊俊剛、錢(qián)某、劉某4，其升總后開(kāi)始領(lǐng)取老總的收入，每次大約10000元，其沒(méi)有升總前參加對(duì)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)或其他傳銷(xiāo)活動(dòng)，其在南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)了E2地下室119號(hào)的商鋪，款項(xiàng)是用從事資本運(yùn)作獲利購(gòu)買(mǎi)的。
4、被告人程某2在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，2011年左右，其來(lái)北海銀灘旅游遇上朱貴芝，朱貴芝向其介紹了“資本運(yùn)作”項(xiàng)目，后其交7萬(wàn)元加入該行業(yè)，發(fā)展了王某1、曹恒、程某乙三個(gè)下線(xiàn)，其行業(yè)名叫程大，2012年下半年，齊某3帶100多人的團(tuán)隊(duì)跟其合并，齊某3在其下線(xiàn)，那些人在齊某3的下面，其間接管理他們。其認(rèn)識(shí)老總級(jí)別的人員有齊某3、郭某、劉某4、齊俊剛，郭某、劉某4、齊俊剛的上線(xiàn)是齊某3。其于2012年用其女兒齊跡的名字在北海市棕櫚泉樓盤(pán)買(mǎi)了一套兩房一廳的商品房，當(dāng)時(shí)花了大概40萬(wàn)元全款購(gòu)買(mǎi)的。
5、被告人劉某4在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2010年6、7月份被齊某3以到北海做工程的名義騙到北海，其繳納了7萬(wàn)元參與了資本運(yùn)作，其發(fā)展了其滕某、劉某、孫某甲，該三人都是通過(guò)其將錢(qián)交給齊某3的，滕某發(fā)展了騰博、謝安偉、滕國(guó)遠(yuǎn)三人，劉某發(fā)展于某甲、馬某甲，馬某甲發(fā)展了馬某乙，馬某乙發(fā)展了其妻子朱會(huì)菊、馬中剛、王某乙等人，其在北海市棕櫚泉花園購(gòu)買(mǎi)的6幢1701號(hào)房款項(xiàng)是借程某2的，以其兒子滕博的名義在北海市恒大御景半島購(gòu)買(mǎi)的1幢一單元702號(hào)房，款項(xiàng)是用從事資本運(yùn)作獲利購(gòu)買(mǎi)的，為了方便管理下線(xiàn)人員，其叫于某甲為下線(xiàn)人員辦了20多張電話(huà)卡，于某甲幫上面收取過(guò)下線(xiàn)人員每個(gè)月20元人民幣的管理費(fèi)。
6、被告人馬某甲在偵查階段辯解其沒(méi)有參加非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，其在北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈購(gòu)買(mǎi)的1幢906號(hào)房是2013年分期付款購(gòu)買(mǎi)的，首付6萬(wàn)元是其母親王美英向別人借的錢(qián)。
7、被告人錢(qián)某在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2011年4月由郭某介紹加入齊某3的團(tuán)隊(duì)，行業(yè)名叫錢(qián)龍，2012年升老總級(jí)別，上線(xiàn)是齊某3和郭某，齊某3傘下人員有200多人。其發(fā)展了常某甲、闖紹萍等人。2011年4月份其加入資本運(yùn)作時(shí)，王某1、程某2、齊某3、郭某已經(jīng)晉升為老總級(jí)別了，王某1、程某2、齊某3、郭某組織傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)、上課、培訓(xùn)。桂E×××××小轎車(chē)是程某2給錢(qián)其購(gòu)買(mǎi)的，在恒大御景半島購(gòu)買(mǎi)的1幢2單元202號(hào)房是以其兒子常某乙的名字用從事資本運(yùn)作賺來(lái)的錢(qián)交首付購(gòu)買(mǎi)的。
8、被告人馬某乙在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2012年5月經(jīng)馬某甲介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，其上線(xiàn)是馬某甲，馬某甲的上線(xiàn)是劉某，其直接發(fā)展了朱會(huì)菊、馬中鋼、王某乙3個(gè)下線(xiàn)。
9、被告人郭某在偵查、審查起訴階段辯解其沒(méi)有參加“資本運(yùn)作”非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，錢(qián)某是其介紹由齊某3發(fā)展加入傳銷(xiāo)，錢(qián)某是老總級(jí)別。
10、被告人滕某在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2010年6、7月份到北海加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)組織，其發(fā)展了滕博、謝安偉、滕國(guó)遠(yuǎn)三人。劉某發(fā)展了馬某甲、于某甲等人。
11、被告人于某甲在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2012年上半年加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，上線(xiàn)是劉某，其在體系內(nèi)是經(jīng)理級(jí)別，有時(shí)候幫忙填寫(xiě)一些申款單，劉某的上線(xiàn)是劉某4，其知道王某1、程某2、錢(qián)某、齊某3、劉某4、馬某甲都是老總級(jí)別。
九、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人齊某3辨認(rèn)出同案人劉某4、程某2、王某1；被告人劉某4辨認(rèn)出同案人齊某3、王某1、程某2；被告人郭某辨認(rèn)出同案人王某1、程某2、劉某4；被告人錢(qián)某辨認(rèn)出同案人王某1、齊某3、程某2、馬某甲、劉某4、郭某；被告人滕某辨認(rèn)出同案人齊某3；被告人于某甲辨認(rèn)出同案人王某1、程某2、齊某3、劉某4；被告人馬某乙辨認(rèn)出同案人程某2、馬某甲；證人常某甲辨認(rèn)出被告人齊某3；證人孟某辨認(rèn)出被告人于某甲；證人廖某辨認(rèn)出被告人劉某4、馬某甲、齊某3、王某1、程某2、于某甲、滕某；證人孔某辨認(rèn)出被告人王某1、程某2、齊某3、馬某甲、劉某4、滕某；證人常某乙辨認(rèn)出被告人齊某3；證人宋某甲辨認(rèn)出被告人于某甲；
本院認(rèn)為
十、刑事判決書(shū)，證實(shí)齊俊剛因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被北海市海城區(qū)人民法院判處刑罰的事實(shí)。
關(guān)于部分被告人及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于被告人王某1、程某2、齊某3及被告人程某2、齊某3的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控王某1、程某2、齊某3傘下人員已超過(guò)120人證據(jù)不足，被告人郭某、馬某乙的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控郭某、馬某乙傘下人員已超30人證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述被告人傘下人數(shù)的指控，有扣押的網(wǎng)絡(luò)圖（體系圖）、傳銷(xiāo)人員名單、行業(yè)名單（電話(huà)單）、銀行賬戶(hù)交易記錄、證人證言及證人制作的傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖以及同案被告人的供述等證據(jù)互相印證證實(shí)，故上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2、關(guān)于被告人程某2的辯護(hù)人提出被告人齊某3于2012年將其以前自成一系發(fā)展的傘下人員掛靠到被告人程某2名下，不應(yīng)算到被告人程某2名下的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，因被告人程某2供述其間接管理被告人齊某3帶來(lái)與其合并的人員，并且所合并掛靠的人員發(fā)展的下線(xiàn)對(duì)傳銷(xiāo)組織層級(jí)的形成、規(guī)模的擴(kuò)大，與一般下線(xiàn)的作用無(wú)實(shí)質(zhì)區(qū)別，故對(duì)被告人程某2的辯護(hù)人此辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
3、關(guān)于被告人劉某4提出其傘下人員沒(méi)有120人的辯解，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某4傘下人員已超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重，證據(jù)不充分，故被告人劉某4的辯解，本院予以采納。
4、關(guān)于被告人滕某、于某甲提出其傘下人員沒(méi)有30人的辯解，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人滕某、于某甲是傳銷(xiāo)體系的“老總”級(jí)別，傘下人員已超過(guò)30人，證據(jù)不充分，故被告人滕某、于某甲的辯解，本院予以采納。
5、關(guān)于被告人于某甲的辯護(hù)人提出不應(yīng)認(rèn)定于某甲為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人孟某、宋某甲、廖某、杜某、孫某乙、王某甲的證言及同案被告人劉某4的供述，證實(shí)被告人于某甲在傳銷(xiāo)活動(dòng)中參與組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人員管理、開(kāi)會(huì)、收取申購(gòu)款和管理費(fèi)等職責(zé)，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、培訓(xùn)等職責(zé)的人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對(duì)被告人于某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
6、關(guān)于扣押、查封涉案車(chē)輛、房產(chǎn)、凍結(jié)的證券股票及資金，根據(jù)車(chē)輛信息、購(gòu)房合同及付款情況，在參加傳銷(xiāo)期間，以自己或以他人名義購(gòu)買(mǎi)或者用傳銷(xiāo)賬戶(hù)資金支付的，均應(yīng)認(rèn)定為用違法所得購(gòu)買(mǎi)，故被告人齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、郭某及被告人齊某3、程某2、馬某甲、錢(qián)某、郭某的辯護(hù)人關(guān)于齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、郭某被公安機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)是合法財(cái)產(chǎn)，不是傳銷(xiāo)違法所得購(gòu)買(mǎi)的贓物的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲以扶持“北部灣大開(kāi)發(fā)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人王某1、齊某3、程某2直接或間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上且層級(jí)在三級(jí)以上；被告人劉某4、馬某甲、錢(qián)某、馬某乙、郭某直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上；被告人滕某加入傳銷(xiāo)組織后積極發(fā)展下線(xiàn)人員，參與組織傳銷(xiāo)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，被告人于某甲加入傳銷(xiāo)組織后積極發(fā)展下線(xiàn)人員，協(xié)助被告人劉某4收取申購(gòu)款和管理費(fèi)等，二人屬傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。上述被告人的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中，被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢(qián)某、馬某乙、郭某起主要作用，是主犯；被告人滕某、于某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)對(duì)其二人從輕處罰。被告人王某1、齊某3、程某2組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。各被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)予以追繳沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條、第二條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2020年7月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、被告人齊某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2020年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
三、被告人程某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2019年7月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
四、被告人劉某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百二十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2019年1月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
五、被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2017年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
六、被告人錢(qián)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2017年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
七、被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2017年7月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
八、被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2016年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
九、被告人滕某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2016年3月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十、被告人于某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2016年3月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十一、在案依法查封被告人王某1、程某2以其女兒齊跡名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市銀海區(qū)云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓2幢0902號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、在案依法查封被告人齊某3位于北海市茶亭路31號(hào)富麗華海御2幢一單元0201號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十三、追繳在案依法查封被告人齊某3位于南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)E2地下室119號(hào)房產(chǎn)1間的違法所得部分人民幣442418元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十四、在案依法查封被告人劉某4位于北海市云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓6幢1701號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十五、追繳在案依法查封被告人劉某4、滕某以其兒子滕博的名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市銀海區(qū)金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢一單元0702號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣137874元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十六、在案依法查封被告人馬某甲位于北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈1幢0906號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十七、追繳在案依法查封被告人錢(qián)某以其兒子常桐瑞名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢二單元0202號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣140699元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十八、追繳在案依法查封被告人錢(qián)某以其丈夫常星名義購(gòu)買(mǎi)位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣7幢0801號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣130000元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十九、追繳在案依法查封被告人郭某位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣6幢1101號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣184538元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二十、在案依法扣押被告人王某1的桂A×××××號(hào)寶馬車(chē)1輛和被告人錢(qián)某的桂E×××××北京現(xiàn)代車(chē)1輛，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二十一、在案依法凍結(jié)被告人王某1在海通證券股份有限公司南寧民主路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)的證券代碼300205天喻信息股票8700股和證券代碼300297藍(lán)盾股份股票33458股（具體股票市值以處理時(shí)為準(zhǔn)）及資金余額人民幣36611.50元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳桂全
審判員王海娟
人民陪審員寧子茗
裁判日期
二〇一六年三月九日
書(shū)記員
書(shū)記員丘俊
