審理法院： 滁州市南譙區(qū)人民法院
案 號： （2015）南刑初字第00050號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-05-20
法 官： 梅果
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院以南檢刑訴（2014）216號起訴書指控被告人馮某、劉某、梁某甲、張某甲、吳某、謝某甲、謝某乙、洪某、李某甲、禹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，于2015年5月5日公開開庭審理了本案。安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指派檢察員王忠敏出庭支持公訴，被告人馮某及其辯護人支偉煒、陶俊武，被告人梁某甲及其辯護人侯朝陽，被告人張某甲及其辯護人魏俊杰，被告人吳某及其辯護人袁月、張曉敏，被告人謝某甲及其辯護人張園園，被告人洪某及其辯護人鄒永建，被告人李某甲及其辯護人周大偉，被告人劉某、謝某乙、禹某到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指控稱：自2013年底以來，林鉉森（另案處理）伙同被告人馮某、劉某等人在滁州市以1040工程連鎖經(jīng)營為名，以高額回報為誘餌，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織要求參加者繳納3800元至69800元不等的入門費，并按照五級三進(jìn)制的順序組成層級（五級：實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總），以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物。
截止2014年8月22日，該傳銷組織共計發(fā)展94人，其中林鉉森、被告人馮某、劉某已達(dá)到老總級別，被告人梁某甲、禹某、張某甲、謝某甲、謝某乙、洪某、吳某、李某甲已達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別。其中被告人梁某甲、禹某在該傳銷組織內(nèi)擔(dān)任大總管，張某甲擔(dān)任申購總管、謝某甲擔(dān)任能力總管、謝某乙擔(dān)任家庭總管、洪某擔(dān)任自律總管、吳某擔(dān)任能力總管、李某甲擔(dān)任自配總管。上述被告人在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對傳銷組織的建立、擴大、對傳銷活動的實施起到關(guān)鍵作用。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人馮某、劉某、梁某甲、張某甲、禹某、吳某、謝某甲、謝某乙、洪某、李某甲的刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人馮某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人在本案中起到輔助、次要作用，不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為組織者，主觀惡性較小，具有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，建議對被告人從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人梁某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人對犯罪事實供認(rèn)不諱，屬于坦白，在本次犯罪活動中所起作用較小，起到輔助作用，所犯罪行較輕，建議對被告人從輕處罰。
被告人張某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人張某甲在整個犯罪過程中只是一個積極參與者，主觀惡性較小，社會危害性較小，犯罪情節(jié)輕微，系初犯，認(rèn)罪和悔罪表現(xiàn)好，其丈夫被依法拘留，小孩無人照料。建議對被告人適用緩刑。
被告人吳某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人吳某為初犯、偶犯，人身危險性、社會危害性不大，沒有強迫被告人參與傳銷，建議對被告人在三年以下有期徒刑量刑，并適用緩刑。
被告人謝某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人謝某甲犯罪情節(jié)輕微，悔罪態(tài)度誠懇，一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，建議對被告人適用緩刑。
被告人洪某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人洪某不知法、不懂法走上犯罪道路，初犯。建議對被告人洪某二年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人李某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。其辯護人辯稱：被告人系初犯、偶犯，從事自配總管時間較短，發(fā)展人數(shù)較少，對整個犯罪活動起到輔助、次要作用，歸案后積極交代案件事實，被告人家庭情況特殊，父親殘疾。建議對被告人判處九個月到一年有期徒刑，并適用緩刑。
被告人劉某、謝某乙、禹某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年底至2014年8月22日，林鉉森（另案處理）伙同被告人馮某、劉某、梁某甲、張某甲、禹某、吳某、謝某甲、謝某乙、洪某、李某甲等人在滁州市以“1040工程（又名連鎖經(jīng)營）”為名，以高額回報為誘餌，騙取參加人員購買虛擬的價值3800元至69800元不等的份額，參加人員從所發(fā)展的下線人員購買虛擬份額中獲取利益，并規(guī)定參加人員根據(jù)自己及發(fā)展下線人員所購買的份額等情況，實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理到老總的五級三晉制。
截止2014年8月22日，該傳銷組織共計發(fā)展約90人，層級達(dá)到三級以上，在該傳銷組織內(nèi)，林鉉森、被告人馮某、劉某已達(dá)到老總級別，被告人梁某甲、禹某擔(dān)任大總管，張某甲擔(dān)任申購總管，謝某甲、吳某擔(dān)任能力總管，謝某乙擔(dān)任家庭總管，洪某擔(dān)任自律總管，李某甲擔(dān)任自配總管。上述被告人在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，對傳銷組織的建立、擴大、對傳銷活動的實施起到關(guān)鍵作用。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)：
1、搜查筆錄及扣押清單證明，2014年8月22日6時許，公安機關(guān)對滁州市南譙區(qū)文昌花園11棟2單元904室張某甲房間進(jìn)行搜查，并扣押了購買份額即推薦人記錄單一張、中國農(nóng)業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)回單5張、自選組合套裝一張、產(chǎn)品訂購單七張、收購承諾一張、身份證復(fù)印件十七張、繼承書一份、中國建設(shè)銀行存款憑證二張、委托人一張；對滁州市瑯琊區(qū)白云大廈2510號馮某房間進(jìn)行搜查，并扣押了總結(jié)、請假條、收購承諾等書面材料、手表2只（金黃色、外包裝上有酷客表業(yè)字樣）、項鏈一條（金黃色，存放在周六福珠寶字樣的盒內(nèi)）、手鏈一條（金黃色，存放在周六福珠寶字樣的盒內(nèi)）、戒指四枚（金黃色，存放在周六福珠寶字樣的盒內(nèi)）、現(xiàn)金1000元。
2、辨認(rèn)筆錄證明：馮某對林鉉森、張某甲、吳某、馮光棟、徐建寧的辨認(rèn)。劉某對方某、張壽德、周宇卓、嚴(yán)某、歐林、盧某、鄧某乙、蘇某、曾加億、歐某、龍某、洪某、鄧某甲、馮光棟、曾某甲、莫斌林、林鉉森、李某甲、謝某乙、原旭強、徐建寧、張某甲、陳某乙、李某丙、莫某、謝某甲、張某乙、馮某、曾某乙、李某乙、禹某、吳某的辨認(rèn)。吳某對張某甲、陳某乙、李某丙、莫某、張某乙、謝某甲、馮某、禹某、曾某乙、李某乙、方某、張壽德、周宇卓、嚴(yán)某、鄧某乙、歐林、盧某、蘇某、曾加億、歐某、龍某、洪某、鄧某甲、馮光棟、曾某甲、莫斌林、劉某、謝某乙、李某甲、原旭強、徐建寧的辨認(rèn)。洪某對張某甲、陳某乙、李某丙、莫某、謝某甲、張某乙、馮某、曾某乙、李某乙、禹某、吳某的辨認(rèn)。禹某對歐某、李某甲、鄧芳的辨認(rèn)。韋某對馮某、劉某、林鉉森、吳某、禹某、張某甲、梁某甲、鄧某甲、洪某、李某甲、謝某乙、梁某乙、謝某甲的辨認(rèn)。梁某乙對梁某甲的辨認(rèn)。陳某甲對梁某甲、張某甲的辨認(rèn)。
3、滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院檢驗報告單證明：禹某早孕。
4、到案情況說明：公安機關(guān)在偵辦張某甲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案過程中，發(fā)現(xiàn)該傳銷犯罪團伙人員分散租住在各出租房屋內(nèi)。2014年8月22日開展“打擊傳銷犯罪1號專項行為”，帶回審查人員54人，其中有馮某、劉某、吳某、張某甲、謝某甲、謝某乙、洪某、禹某、李某甲、梁某甲。
5、常住人口基本信息證明：馮某、劉某、梁某甲、李某甲、謝某乙、洪某、吳某、禹某、張某甲、謝某甲、李某丙、方某、歐某的自然身份情況。
6、證人韋某的證言證明：她老鄉(xiāng)楊子宇在河南鄭州說有工程，讓她投資了69800元，之后她和楊子宇去過徐州，又到的滁州，但是她漸漸發(fā)現(xiàn)楊子宇不是在搞工程，而是在從事傳銷活動。這個團隊從事的傳銷活動叫1040連鎖經(jīng)營，實際是以資本運作、連鎖銷售名義進(jìn)行的傳銷活動，參加的新會員每人交納69800元，申購12份沒有任何產(chǎn)品的份額，獲得加盟和發(fā)展下線的資格，并從所發(fā)展的下線繳納的69800元中分得提成或獎金。該組織實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級三晉制。該組織還采取所謂的三大獎金形式進(jìn)行提成返利：直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有銷售補助。
她是楊子宇介紹過來的，但直接上線是楊金鳳，她只發(fā)展了蘇曉芳。馮某的直接上線是林鉉森的老婆張某甲，馮某的下線是吳某、馮光棟、徐建寧。張某甲的上線是她老公林鉉森。林鉉森的直接上線好像是姐夫姚棟梁，還有姚棟梁的老婆張翠雙級別也比林鉉森高。林鉉森的直接下線是張某甲、梁恩智，還有一個人是梁某甲的直接上線叫什么名字，她記不清楚了。梁恩智下面有梁恩輝、謝寶蓮和謝寶澤。吳某的直接下線是兩條線，其中一條是劉某，另一條是吳某的同學(xué)。吳某還有一個下線叫蘇桌錦的人。劉某的直接下線是謝某甲、劉亞兵和歐霜玲。謝某甲的直接下線，她只知道是謝某乙，謝某乙下面還有盧興義、盧興鑫，還有盧興義老婆。歐霜玲的直接下線張榮新、歐霜麗和鄧芳。鄧芳的直接下線禹某和鄧某甲。張榮新下面還有三個人。禹某發(fā)展了李某甲、歐某，李某甲還發(fā)展了曾某乙、李某乙、曾某甲。鄧某甲發(fā)展了鄧某乙和龍成鳳，鄧某甲下面還有陸海軍、龍飛城、龍東蘭。歐霜麗下面有三個人。馮光棟直接下線洪某、吳兵和李小艷。洪某的直接下線楊子宇、馮燕梅和方某，楊子宇發(fā)展了楊金鳳，楊金鳳又發(fā)展的她，她又發(fā)展的蘇曉芳。楊子宇下面還有陳旭升、楊錦偉、楊桂容。馮燕梅下面有洪林青、梁國凡。徐建寧的下線王善平、李連芳。梁某甲的直接下線是林家健、梁嘉奇、梁某乙，林家健下面有寧秋雁、林某、寧文勝、楊某乙。梁嘉奇的直接下線楊某甲、鄭某。楊某甲下面有黃澤曉、荔志偉、鄧志偉。梁某乙的直接下線是馮容根。梁某乙下面還有馮錦媚、馮進(jìn)強、黎耀球、沈釗洪和沈海清。
林鉉森下面還有兩個團隊，一個團隊的老總是馮某，還有一個團隊老總是林鉉森自己負(fù)責(zé)，是屬于梁某甲這邊的。馮某的團隊還有一個老總叫劉某，這邊的大總管禹某，自律總管洪某、能力總管謝某甲、經(jīng)晨總管龍成鳳、自配總管李某甲、家庭總管謝某乙、申購總管張某甲。梁某甲那邊的團隊，大總管梁某甲，自律總管鄧芳蘭、能力總管馮容根、經(jīng)晨總管梁嘉奇、自配總管黃特、家庭總管楊某甲、申購總管張某甲。
7、證人盧某的證言證明：他是今年年初在滁州加入連鎖經(jīng)營傳銷活動，是他表弟謝某乙叫他過來的，交了69800元購買了21份，成為主任級別。直接上線是表弟謝某乙。謝某乙的直接上線是謝某甲。他發(fā)展了兩個人弟弟盧興鑫、謝容娟。他所在的團隊是劉某團隊的，劉某是老總。連鎖經(jīng)營沒有實際產(chǎn)品銷售，只有所謂的份額，只有購買份額才有加入資格。連鎖經(jīng)營有業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理和老總，采取五級三晉升，有直接提成、間接提成和銷售補助三種模式。
8、證人鄧某甲的證言證明：2014年8月11日左右，她姐鄧芳打電話讓他到滁州，繳納了3800元買一份產(chǎn)品可以加入她們組織，沒有實物。他們這個組織沒什么名稱，要做的是1040工程。
他的上一級是鄧芳。劉某是老總。他介紹鄧某乙和龍城鳳進(jìn)來。鄧某乙介紹陳某乙進(jìn)來，龍成鳳介紹龍飛和陸海軍進(jìn)來，陸海軍沒買產(chǎn)品，也沒交錢。龍飛發(fā)展了龍東蘭和龍城。鄧芳是鄧芳大女兒歐霜玲發(fā)展進(jìn)來的，歐霜玲是由劉某發(fā)展進(jìn)來的。歐霜玲還把張榮新和歐霜麗介紹進(jìn)來。
他們最高級別是老總，老總下面是經(jīng)理室，經(jīng)理室里面有大總管以及自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自配總管、家庭總管、申購總管。參與這個直銷組織就是通過介紹其他人加入，自己從中拿提成。返利方式：直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有銷售補助。他掙了有3000多元錢，是老總劉某直接發(fā)現(xiàn)金。他跟梁某甲、張某甲、陳某甲以及陳某甲老婆住在文昌花園，他弟弟鄧某乙和鄧某乙表妹陳某乙等人住在天逸華府29棟2單元1101室。
9、證人歐某的證言證明：他是去年12月份來滁州從事陽光1040工程，是傳銷，是他老婆禹某叫他過來的。陽光1040工程沒有實際產(chǎn)品，實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級三晉制；獎金制度主要有直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有銷售補助。他直接購買滿21份69800元成為主任的，錢是在滁州直接給他老婆禹某的。他們的老總是馮某，下面有總管，禹某是大總管。他住在天逸華府7棟2單元2104室，同住的六個人，有謝某乙、李某乙、曾某甲、嚴(yán)某、龍洪成和他，其中謝某乙是家長。
10、證人嚴(yán)某的證言證明：他是因為參加傳銷組織連鎖經(jīng)營被帶到公安機關(guān)的，他朋友陳某乙讓他過來，他花了26900元買了8份產(chǎn)品加入，產(chǎn)品沒有實物，是虛構(gòu)的產(chǎn)品。讓他喊一些朋友過來購買產(chǎn)品加入這個項目，他就能分到錢。這個傳銷組織里分為老總、經(jīng)理、主任、組長和業(yè)務(wù)員5級。
他的上線是寧秋雁，寧秋雁的上線是鄧某乙，鄧某乙的上線是鄧某甲，鄧某甲的上線是鄧芳，鄧芳的上線是歐霜玲，歐霜玲的上線是劉某，劉某的上線是吳某。劉某還有一個下線是謝某甲。和他住在一起的，他只認(rèn)識歐霜玲的表哥歐某，也是搞傳銷的。
11、證人曾某甲的證言證明：他今年3月底到滁州做1040陽光工程。1040陽光工程就是讓他們自己去找人來買這個份額，沒有產(chǎn)品，自己發(fā)展的下線和下線發(fā)展的下線，都是可以提成收益的，實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級三晉制。他是妹妹曾某乙發(fā)展進(jìn)來的，他畫了一張圖表，最上面是老總劉某，劉某下面是謝某甲、歐霜玲、李某甲，他們?nèi)齻€是經(jīng)理，然后他畫了他們名字上橫線連著誰，誰就是那個名字的下線，還有禹某是大總管，什么級別，他不清楚，他感覺禹某和歐霜玲差不多。他叫他爸曾家旺過來，他爸用他媽伍榮秀的身份證買了21份份額69800元。他提成了8000多塊錢。李某甲是他妹夫。
12、證人梁某乙的證言證明：今年年初，他侄子梁家偉讓他來滁州參加連鎖經(jīng)營搞傳銷的，這個組織分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別。他進(jìn)來買了21份就是主任級別，發(fā)展一個下線買了21份產(chǎn)品能得到6000塊錢左右利潤。他總共獲利12000多塊錢。
他是自配總管兼任自律總管。他發(fā)展了馮榕根，馮榕根發(fā)展了馮錦媚和馮進(jìn)強，馮錦媚發(fā)展了黎耀球，馮進(jìn)強發(fā)展了沈釗洪。他的上級是梁家偉。梁家偉發(fā)展了梁家齊和林家健，梁家齊發(fā)展了楊某甲，林家健發(fā)展了寧秋雁，楊某甲發(fā)展了荔志偉和黃澤曉，荔志偉發(fā)展了李帥，黃澤曉發(fā)展了鄧志偉。梁家偉的上級是林鉉森，林鉉森發(fā)展了張翠萍、梁家偉、梁恩智，張翠萍發(fā)展了馮某。林鉉森和馮某是老總，張翠萍和梁家偉是大總管，馮榕根是能力總管、梁家齊是經(jīng)晨總管、楊某甲是家庭總管、他是自律總管兼任自配總管、林家健、梁恩智是普通經(jīng)理，馮錦媚、馮進(jìn)強、黎耀球、沈釗洪、荔志偉、黃澤曉、寧秋雁都是主任，李帥和鄧志偉是業(yè)務(wù)員。
13、證人李某乙的證言證明：兩個月前，她哥哥李某甲讓她來滁州，她購買21份69800元加入了1040連鎖經(jīng)營團隊。1040工程是以資本運作、連鎖銷售名義進(jìn)行的傳銷活動，購買沒有任何產(chǎn)品的份額后獲得加盟和發(fā)展下線的資格，并從所發(fā)展的下線繳納的69800元中分得提成或獎金。該組織實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級三晉制。獎金制度有直接提成、間接提成、補助補助。
她的直接上線是李某甲，李某甲的直接下線是曾某乙。李某甲的直接上線是禹某，曾某乙發(fā)展了曾某甲、曾加意。她發(fā)展了莫斌林。她所在地團隊老總是馮某，大總管禹某，她房間的謝某乙、龍某、歐某、嚴(yán)某、曾某甲被帶到公安機關(guān)，都是他們團隊。李某甲好像是自配總管。
14、證人陳某甲的證言證明：他朋友寧秋雁打電話叫他來滁州參加連鎖經(jīng)營的傳銷組織。傳銷組織內(nèi)分為老總、經(jīng)理、主任、組長和業(yè)務(wù)員5級。張某甲、鄧某甲、梁某甲都是搞傳銷的，張某甲和梁某甲是總管，鄧某甲是經(jīng)理。
15、證人樊某的證言證明：他是今年8月4日來滁州參加1040陽光工程的傳銷組織的，楊某甲叫他來的。傳銷組織沒有產(chǎn)品。
16、證人鄧某乙的證言證明：去年大約12月份，他哥鄧某甲讓他來滁州參加連鎖經(jīng)營搞傳銷的，成為正式股東后每發(fā)展一個人都有返利，發(fā)展下線人員越多，所拿返利越多。這個組織總共分為主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€級別，規(guī)定主任晉升經(jīng)理，經(jīng)理晉升老總的條件。
他拉陳某乙成為下線，陳某乙又帶了父親陳漢昭和嚴(yán)某。他的上級鄧某甲。他是屬于劉某這條線里面的，老總劉某，劉某有三條線，分別是謝某甲、劉亞兵、歐霜玲。謝某甲下線還有謝某乙、盧興義、謝容娟、盧興鑫。歐霜玲下線目前28人，有張榮新、鄧芳、鄧某甲、龍成鳳、禹某、李某甲、張某乙、張壽德、歐雙麗、歐大海、歐某、曾某乙、曾某甲、李某乙、龍飛成、龍東蘭、原旭強、曾偉明、莫斌林、金怡光、曾加億、陳漢昭、嚴(yán)某、陸海軍、龍宏成、歐林，還有他和陳某乙。
17、證人張某乙的證言證明：2013年12月份，她哥哥張榮新讓她過來參加1040連鎖經(jīng)營傳銷組織的，組織內(nèi)沒有產(chǎn)品。他們組織采取業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五級三晉制模式發(fā)展下線。她拉了父親張壽德和朋友原旭強。他們組織里，老總劉某。能力總管謝某甲、自律總管洪某、經(jīng)晨總管龍成鳳、家庭經(jīng)理謝某乙、自配經(jīng)理李某甲、申購經(jīng)理張某甲。
劉某下線是劉亞兵、謝某甲、歐霜玲。謝某甲下線謝某乙。謝某乙一個下線謝某乙的老表。歐霜玲下線張榮新、歐霜麗、鄧芳。鄧芳下線禹某、鄧某甲。禹某是總管。鄧某甲下線鄧某乙、龍成鳳。鄧某乙下線陳某乙。龍成鳳下線龍飛城。龍飛城的下線龍東蘭、龍某。陳某乙下線嚴(yán)某。禹某下線李某甲、歐某。李某甲下線曾桂萍。
18、證人龍某的證言證明：2014年8月初，他哥龍飛成叫他來滁州參加了連鎖經(jīng)營的。連鎖經(jīng)營實行老總、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)組長、實習(xí)業(yè)務(wù)員五級三階制。連鎖經(jīng)營沒有產(chǎn)品，拉人頭。他的上線是龍飛成，龍飛成的上線是鄧某甲。和他租住在一起的還有業(yè)務(wù)經(jīng)理謝某乙，業(yè)務(wù)員歐某、曾某甲、嚴(yán)某、李某乙。
19、證人鄭某的證言證明：2014年7月底，她朋友范曉明打電話叫她到滁州來的，來了之后，范曉明說回家有點事，讓她等范曉明回來，再給她介紹工作，到現(xiàn)在，范曉明還沒有回來。
20、證人曾某乙的證言證明：她老公李某甲她來滁州從事1040連鎖經(jīng)營的，給她交了69800元。
所謂1040工程實際是以資本運作、連鎖銷售名義進(jìn)行的活動。參加的新會員每人最多申購21份69800元，沒有任何產(chǎn)品的份額，獲得加盟和發(fā)展下線的資格后，從所發(fā)展的下線繳納的69800元中分得提成或獎金。該組織實行所實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級三晉制；獎金制度有直接獎金、間接獎金，還有銷售補助。
李某甲在1040連鎖經(jīng)營中是經(jīng)理級別，李某甲的上線禹某，禹某是大總管。李某甲的直接下線是她和李某乙，還有一個李某甲朋友叫明哥的。她發(fā)展了曾某甲、金怡光，曾某甲發(fā)展了曾加意。禹某的直接下線還有一個叫歐某。在這個組織里，她知道老總是林鉉森、馮某還有劉某，都是同一團隊的。她所在的團隊還有洪某、謝某乙、謝某甲、吳某、龍成鳳、歐霜玲、歐霜麗、張榮新、鄧芳、鄧某甲、馮光棟、張某乙、鄧某乙、陳某乙。鄧某乙好像是鄧某甲的下線。張某乙的上線張榮新，張榮新的上線好像是歐霜麗。她屬于禹某這邊團隊的，還有一個團隊梁某甲是大總管。
21、證人陳某乙的證言證明：2014年6月份她舅舅鄧某乙叫她來滁州參加連鎖經(jīng)營組織，要購買商品，但沒有實物。組織內(nèi)部最高級別是老總，老總下面有經(jīng)理室，經(jīng)理室里面有大總管以及自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自配總管、家庭總管、申購總管。
和她同住的鄧某乙、張某乙、李某甲、曾某乙都是參加連鎖經(jīng)營的。她的上一級領(lǐng)導(dǎo)是鄧某乙。她發(fā)展了陳漢昭和嚴(yán)某。鄧某乙是鄧某甲發(fā)展的，鄧某甲還把老婆龍成鳳發(fā)展進(jìn)來了。
22、證人方某的證言證明：2014年初，洪某喊他來滁州參加1040工程，他就買了18個產(chǎn)品5萬多塊錢。購買的什么產(chǎn)品，他不知道，沒看到過。洪某是經(jīng)理，級別是交錢買產(chǎn)品或者介紹別人來買產(chǎn)品提升。和他同住的有李某丙、江傳芳、蘇某、吳某、陳超達(dá)、馮艷梅，還有一個女的。
23、證人蘇某的證言證明：今年8月10日左右，他朋友馮振新叫他來滁州干活。他來了以后找不到馮振新，找到了關(guān)四，關(guān)四叫吳某帶他住在小區(qū)里。他只認(rèn)識吳某和莫某。
24、證人楊某甲的證言證明：今年6月份她來滁州搞陽光工程傳銷組織。傳銷組織分為老總、總管、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員；老總林鉉森，大總管梁某甲，經(jīng)理鄧芳蘭、梁嘉奇、張某甲、梁某乙、付榮菲、陳少劍，主任馮容根、黃特、林家健、陳俞欣。梁錦文是他的上線。他發(fā)展了下線樊某，按說下個月應(yīng)該有返利了。
25、證人莫某的證言證明：她是兩年前在貴陽加入連鎖經(jīng)營的，是吳某發(fā)展她的。連鎖經(jīng)營一共分為五個級別，她只記得有老總、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，今年8月10日左右，吳某又打電話叫她過來的。他們光說產(chǎn)品，但她沒見過什么產(chǎn)品，是通過發(fā)展下線，就是讓別人再來交錢買產(chǎn)品，就能獲得提成。她聽吳某說，吳某是經(jīng)理級別，吳某的上線是吳某姨，叫阿芳。
26、證人李某丙的證言證明：她是今年2月來過一次，呆了十幾天，這次是四天前來的，是洪某叫她來看病的，后來說做什么項目。洪某讓她入股，她沒有錢。她又幫洪某找到朋友方某一塊來入股的。入股是洪某幫她安排的，洪某是她丈夫的兒子，不是她親生的，她跟洪某父親結(jié)婚時改名叫馮艷梅，真正名字叫李某丙。
27、證人楊某乙的證言證明：2013年8月份她丈夫林某介紹她在河南省鄭州市參加的1040連鎖經(jīng)營，2014年3月份來到滁州繼續(xù)從事連鎖經(jīng)營。連鎖經(jīng)營沒有實際產(chǎn)品，購買的份額是沒有任何產(chǎn)品的，就是發(fā)展會員，通過會員繳納會費抽取提成。連鎖經(jīng)營組織實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五級三晉制。獎金制度主要有直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有銷售補助。
她的上線是林某，林某的上線是林家健，林家健的直接上線是梁某甲，梁某甲的直接上線是林鉉森。林家健的直接下線是寧秋雁、林某，還有一個她不認(rèn)識。她所在的團隊老總是林鉉森，大總管的梁某甲。她手機內(nèi)的名字她手機內(nèi)的陳某乙、鄧某乙等33人，陳某乙、鄧某乙等12人是劉某團隊的人，鄧方蘭現(xiàn)在是轉(zhuǎn)到林鉉森團隊的，馮錦媚、馮進(jìn)強、鄭某等16人林鉉森團隊的人，吳兵、方某、馮光棟、洪某是馮某團隊的人。
28、證人林某的證言證明：2013年11月份，他在河南鄭州經(jīng)林家健的介紹加入1040工程，他購買了21份產(chǎn)品，成為1040工程主任。經(jīng)營組織實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總五級三晉制，林家健是他直接上線。林家健直接發(fā)展了三個人，寧秋雁和他，還有一個人，他記不清名字了。該組織采取直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品提成；還有銷售補助。梁某甲的直接上線是林鉉森，直接下線是林家健、梁嘉奇，還有一個他不知道是誰。他發(fā)展老婆楊某乙。林鉉森在1040工程里的級別是老總級。梁某甲、梁嘉奇是經(jīng)理級別。
29、被告人馮某的供述證明：她是今年（2014年）元月份到滁州做1040連鎖經(jīng)營的，名稱叫1040陽光工程。這個經(jīng)營沒有產(chǎn)品，靠的是購買份額。滁州這邊的上級領(lǐng)導(dǎo)是林玄森。她們一般通過善意的謊言把人叫到滁州來，這個人要是愿意參加連鎖經(jīng)營，就需要購買份額，一份是3800塊錢，最多一個人可以購買21份，購買過份額后就加入組織了，可以自己發(fā)展其他人進(jìn)來。發(fā)展多少人進(jìn)來，購買多少份額，她可以從里面提成掙到錢。一個人最多可以累計發(fā)展29人進(jìn)來，收入最高達(dá)到1040萬。
這個連鎖經(jīng)營組織內(nèi)實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、經(jīng)理、老總五級三晉制。提成返利有直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有銷售補助。她在組織里是老總，每個月收入一萬塊錢到二萬塊錢之間。組織內(nèi)部有大總管、自律總管、自配總管、能力總管、家庭總管、經(jīng)晨總管、申購總管。她們這里面大總管一共兩名，一個是禹某，一個是梁某甲。自律主管洪某，自配主管李某甲，能力主管謝某甲，家庭主管謝金良，經(jīng)晨主管龍成鳳，申購主管張翠萍。大總管負(fù)責(zé)整個團隊的事情，其他的主管有什么事都是要上報大總管的。老總是她和劉某。
她直接發(fā)展徐建寧、楊子宇、劉某，劉某發(fā)展的有劉亞兵、謝某甲、歐霜玲。謝某甲又發(fā)展謝金良。她的直接上線是張某甲。張某甲的上線是林鉉森。林鉉森的下線是張某甲、梁某甲、梁恩智。梁某甲的下線是梁某乙、林家建、梁嘉奇。梁恩智的下線是梁恩輝、謝寶蓮、謝寶澤，她的下線是吳某、馮光棟、徐建寧。吳某的下線是劉某和莫某；莫某下面是蘇某；劉某的下面是劉亞兵、謝某甲、歐霜玲。馮光棟的下線是洪某、吳兵、李小艷。洪某的下線是洪有輝、楊子宇、方某。洪有輝的下線是馮燕梅、洪林清、梁國凡。楊子宇的下線是楊金鳳、陳旭升、蔡容翔。楊金鳳又發(fā)展了楊錦偉、韋某、楊海強。楊錦偉又發(fā)展了楊桂容。韋某發(fā)展了蘇小芳。劉亞兵的下線是闞舒雅和曾繁瓊。謝某甲下線是謝某乙、周宇卓、盧某、謝容娟和盧興鑫。歐霜玲的下線是張榮新、鄧芳、歐霜麗。張榮新的下線是張某乙、張壽德、原旭強。鄧芳的下線是禹某和鄧某甲，禹某下面有李某甲和歐嘉敏，李某甲下面是曾某乙、李某乙、曾偉銘。曾某乙發(fā)展了曾某甲和金怡光。曾某甲發(fā)展了曾加億。李某乙發(fā)展了莫彬林。鄧某甲發(fā)展了鄧某乙、龍成鳳。下面還有陳某乙、陳漢昭和嚴(yán)某，還有陸海軍、龍飛城、龍東蘭、龍某。歐霜麗發(fā)展了歐大海和歐林。徐建寧只發(fā)展了王善平和李園芳。她在連鎖經(jīng)營傳銷組織中共獲利20萬元左右。洪某的母親叫馮燕梅，也叫李某丙，也是連鎖經(jīng)營成員。
30、被告人劉某的供述證明：他在滁州所從事的組織名稱叫連鎖經(jīng)營，有時也叫1040工程，是2012年8月份在鄭州加入的，2013年12月份左右行業(yè)上面的人安排他到滁州這邊來的。連鎖經(jīng)營實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)員五級三晉制。返利模式總共有4種：直接或者間接提成，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有級別差額獎、輔導(dǎo)或育成獎、福利或分紅獎。自他加入1040工程，他總共獲利十八萬元左右的返利。
1040工程就像一個公司一樣，老總只管理業(yè)務(wù)經(jīng)理級別的總管，連鎖經(jīng)營設(shè)置了大總管、自律主管、自配窗口、能力窗口、經(jīng)晨窗口、家庭窗口、申購總管。窗口就是專門的人負(fù)責(zé)相應(yīng)的一塊。他所在的連鎖經(jīng)營的組織中，大總管禹某、自律主管洪某、自配窗口李某甲、能力窗口謝某甲、經(jīng)晨窗口龍成鳳、家庭窗口謝某乙、申購總管張某甲。除了他是老總，還有馮某和林鉉森是老總。他的直接上線是吳某，吳某上線是馮某，馮某的上線是張某甲。馮某的直接下線是馮光棟、吳某和徐建寧。馮光棟的直接下線是洪某、李小艷和吳兵。徐建寧的下線是王善平和李蓮芳。他的直接下線是謝某甲、劉亞兵、歐霜玲。謝某甲的下線是謝某乙、周宇卓、盧某、謝容娟、盧興鑫。劉亞兵的下線是闞舒雅和曾繁瓊。歐霜玲的直接下線是張榮新、鄧芳、歐霜麗，張榮新的下面有張某乙、張壽德、原旭強，歐霜麗下面有歐大海和歐林，鄧芳的直接下線是禹某和鄧某甲。禹某下面有李某甲和歐嘉敏。李某甲下面有曾某乙、李某乙和曾為銘。曾某乙發(fā)展金怡光、曾某甲、曾加億。李某乙發(fā)展了莫彬林。鄧某甲下面有鄧某乙、龍成鳳。鄧某乙下面有陳某乙、陳漢昭和嚴(yán)某。龍成鳳下面有陸海軍、龍飛城、龍東蘭和龍某。林鉉森直接下線是張某甲、梁某甲、梁恩智。在1040工程結(jié)構(gòu)圖中，他還認(rèn)識張榮新、鄧芳等二十八人。以前他認(rèn)為這是一種資金運作的方式，可以掙到錢，過來不久發(fā)現(xiàn)這是傳銷，就是通過拉人頭，直接或者間接發(fā)展下線人員數(shù)量的方式獲取返利，沒有任何實際的產(chǎn)品，等他發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)遲了，只有繼續(xù)從事1040工程，讓更多的人加入才能拿到返利。
31、被告人吳某的供述證明：她是2013年12月份到滁州參加連鎖經(jīng)營的，也稱陽光工程，是韋某帶她來滁州的。該組連鎖經(jīng)營實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總五級三晉制。連鎖經(jīng)營的返利模式，她不知道。陽光工程沒有實際產(chǎn)品，就是發(fā)展會員，通過會員繳納會費抽取提成，發(fā)展的會員越多，抽取的提成越高。所有提成連她本人拿到的1.98萬元，她得到一共四萬五千元左右。
連鎖經(jīng)營的傳銷組織在滁州地區(qū)的負(fù)責(zé)人是林鉉森。連鎖經(jīng)營設(shè)置了大總管、自律主管、申購總管、能力窗口、經(jīng)晨窗口、家庭窗口、自配窗口。大總管負(fù)責(zé)幫助老總下面團隊人員的一切職務(wù)。在馮某團隊中，大總管禹某、自律主管洪某、能力窗口謝某甲、經(jīng)晨窗口龍成鳳、自配窗口李某甲、家庭窗口謝某乙、申購總管張某甲。林鉉森的直接下線是梁某甲、張某甲和梁恩智。梁某甲負(fù)責(zé)一個團隊并且是大總管，張某甲負(fù)責(zé)申購，直接下線馮某是老總，劉某在8月份升為老總了。馮某讓她干了一個月左右的能力總管，之后是謝某甲做能力總管。
她的直接上線馮某，直接下線是劉某和莫某。劉某的直接下線是謝某甲、劉亞兵、歐霜玲。莫某的直接下線是蘇某。謝某甲的直接下線謝某乙，謝某甲下面是有謝某甲的表哥、表嫂以及表弟。歐霜玲的直接下線是鄧芳、歐霜麗、張榮新。鄧芳下面有禹某，禹某下面有李某甲和歐嘉敏，李某甲下面是他老婆曾某乙、妹妹李某乙，曾某乙又發(fā)展了哥哥曾某甲、父親曾加億。李某甲下面還有一個朋友金怡光，李某乙又發(fā)展了老公莫彬林，鄧芳下面還有一個直接下線鄧某甲，鄧某甲又發(fā)展了鄧某乙和龍成鳳，龍成鳳又發(fā)展龍飛城和龍東蘭，之后還有一個叫龍某、陸海軍。鄧某乙發(fā)展了表妹陳某乙，陳某乙又發(fā)展了爸爸陳漢昭、嚴(yán)某。歐霜麗發(fā)展了歐大海、歐林。張榮新發(fā)展了妹妹張某乙，張某乙發(fā)展了爸爸張壽德、歐霜玲同學(xué)原旭強。馮某的直接下線是她、徐建寧、馮光棟。徐建寧發(fā)展了王善平、李蓮芳。馮光棟直接下線有洪某、李小艷和吳兵。洪某直接下線楊子宇、馮燕梅、方某。洪某的下線還有他爸爸洪有輝、妹妹洪林清、梁國凡、楊金鳳、陳旭升、蔡容翔、楊錦偉、韋某、楊海強、楊桂容。馮燕梅是洪某的媽媽，有人叫她李某丙。她手機通訊錄中有陳某甲、鄧某乙等58人，除了鄧方蘭不是林鉉森團隊的人，其他都是。其中陳某甲、馮進(jìn)強等14人是梁某甲團隊的人。梁恩輝、謝寶蓮、梁恩智是梁恩智的團隊，剩余的人全部都是馮某團隊的人員。
32、被告人張某甲的供述證明：今年（2014年）過完年她到滁州從事1040工程。1040工程簡單地說叫資本運作，沒有實際產(chǎn)品；實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、經(jīng)理、主管、老總五級三晉制；獎金制度主要有直接或者間接獎，從直接或者間接發(fā)展下線購買產(chǎn)品分得提成；還有銷售補助。她到現(xiàn)在拿到的錢看，只能說剛剛拿回自己投入的錢，7萬元左右。
1040工程內(nèi)部，老總是馮某和劉某，下面有兩個分支，其中一個分支大總管禹某，申購總管是她，自律總管洪某，能力總管謝某甲，經(jīng)晨總管龍成鳳，自配總管李某甲，家庭總管謝某乙。另一個分支大總管是梁某甲，自律總管鄧芳蘭，能力總管馮容根，經(jīng)晨總管梁嘉奇，自配總管黃特，家庭總管楊家敏，申購總管還是她。也就是說這兩支都屬于馮某和劉某的團隊，是分開管理的。大總管負(fù)責(zé)整個團隊的各方面事情，直接聽命于老總。
她和林鉉森是夫妻關(guān)系，林鉉森在連鎖經(jīng)營中已達(dá)到老總的級別。林鉉森的直接下線是梁某甲、梁恩智和她。梁某甲的直接下線是梁嘉奇、林家健、梁某乙。梁某乙的下線人員有馮榕根、沈釗洪、馮進(jìn)強、馮錦媚、黎耀球、沈海清、黃炳興、沈浩彬。林家健的下線人員有寧秋雁、林某、楊某乙、寧文勝、陳某甲。梁嘉奇的下線人員有鄭某、楊某甲、黃澤曉、鄧志偉、荔志偉。荔志偉下面有一個叫帥帥的。梁恩智的直接下線是梁恩輝，梁恩輝發(fā)展了謝寶蓮，謝寶蓮發(fā)展了謝寶澤。她的直接下線馮某。馮某的直接下線是馮光棟、吳某、徐建寧。馮光棟的直接下線人員洪某、李小艷、吳兵。洪某的直接下線楊子宇、方某、洪有輝，洪有輝又發(fā)展了馮燕梅、洪林清、梁國凡，楊子宇又發(fā)展了楊金鳳、陳旭平、蔡容翔，楊金鳳又發(fā)展了韋某、楊錦偉、楊海強，楊錦偉又發(fā)展了楊桂容，韋某發(fā)展了蘇曉芳，吳某的直接下線劉某、莫某，莫某發(fā)展了蘇某，劉某的直接下線謝某甲、劉亞兵、歐霜玲，謝某甲下面的人有謝某乙、周宇卓，謝某乙的下線盧某，盧某的下線盧興鑫、謝榮娟，劉亞兵的下線闞舒雅、曾繁瓊，歐霜玲的直接下線張榮新、鄧芳、歐霜麗，張榮新的下線張某乙，張某乙的下線張壽德、原旭強，鄧芳的下線禹某、鄧某甲，禹某的下線李某甲、歐嘉敏，李某甲的下線曾某乙、李某乙、曾偉銘，曾某乙發(fā)展了金怡光、曾某甲，曾某甲發(fā)展了曾加億，李某乙發(fā)展了莫彬林，鄧某甲發(fā)展了鄧某乙、龍成鳳，鄧某乙發(fā)展了陳某乙，陳某乙發(fā)展了陳漢昭、嚴(yán)某，龍成鳳發(fā)展了陸海軍、龍飛城，龍飛城發(fā)展了龍東蘭和龍某，歐霜麗發(fā)展了歐大海、歐林。
33、被告人洪某的供述證明：他在滁州從事的傳銷組織叫連鎖經(jīng)營，在廣西又稱資本運作。他是2012年6月份在貴州加入的，之后又到鄭州、最后又到滁州。內(nèi)部人員實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（俗稱老總）五級三晉制。從主任開始返利，具體怎么返利，他不清楚。返利是自己購買產(chǎn)品時返現(xiàn)一部分，自己介紹的人購買產(chǎn)品也能返利，自己介紹的人再介紹其他人購買產(chǎn)品也能返利。他拿了4萬塊錢。他的領(lǐng)導(dǎo)是大總管禹某。組織內(nèi)有三個老總，分別是林鉉森、馮某、劉某，在滁州有兩條線，其中一條線是大總管梁某甲，自律總管鄧芳蘭、能力總管馮容根、經(jīng)晨總管梁嘉奇、自配總管黃特、家庭總管楊某甲、申購總管張某甲；他這條線的大總管是禹某，自律總管是他，能力總管謝某甲、經(jīng)晨總管龍成鳳、自配總管李某甲、家庭總管謝某乙、申購總管張某甲。大總管是總負(fù)責(zé)，管理下面的總管。他的直接上線是舅舅馮光棟。他的直接下線洪有輝、楊子宇、方某。洪有輝的直接下線馮燕梅、洪林清、梁國凡。楊子宇的直接下線楊金鳳、陳旭升、蔡容翔。楊金鳳的直接下線楊錦偉、韋某、楊海強。楊錦偉的直接下線楊桂容。韋某的直接下線是蘇小芳。
34、被告人梁某甲的供述證明：他是因為參加1040工程連鎖經(jīng)的傳銷組織被抓獲的。傳銷組織實行會員制度，每個人入會需要購買產(chǎn)品，發(fā)展3名下線，然后下線也可以再各自發(fā)展3名下線，然后不斷擴大，并從所發(fā)展的下線所購買產(chǎn)品的費用中分得提成或獎金。不帶他自己購買21份產(chǎn)品返回的19800元，他一共拿到提成25000元左右。沒有實際的產(chǎn)品，一份產(chǎn)品只是一個份額。組織里分為五級，分別是老總、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員。
他和鄧芳蘭、馮榕根、林家建、梁嘉奇和梁某乙六經(jīng)理組成一個經(jīng)理室，他擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)總體工作。鄧芳蘭擔(dān)任自律總管、馮榕根是能力總管、梁嘉奇是經(jīng)晨總管、自配總管梁某乙、黃特、家庭總管楊某甲，張某甲是申購總管?？偣苁锹殑?wù)是林鉉森任命的。另外一個團隊人員由老總馮某負(fù)責(zé)，大總管是禹某，自律總管洪某，能力總管謝某甲，經(jīng)晨總管龍成鳳，自配總管李某甲，家庭總管謝某乙，申購總管張某甲。
他的上線是老總林鉉森。林鉉森的下線有張某甲和梁恩智。梁恩智的下線梁恩輝，梁恩輝的下線謝寶蓮，謝寶蓮的下線謝寶澤。他的直接下線梁嘉奇、林家建、梁某乙。梁嘉奇的下線鄭某和楊某甲，楊某甲發(fā)展了黃澤曉、荔志偉，黃澤曉的直接下線是鄧志偉，荔志偉的直接下線樊某。林家建發(fā)展了寧秋雁、寧文勝和林某，寧秋雁發(fā)展了陳某甲，林某發(fā)展了楊某乙。梁某乙發(fā)展了馮榕根，馮榕根的直接下線馮進(jìn)強、黎耀球，馮進(jìn)強的直接下線沈釗洪，沈釗洪的直接下線沈海濤、沈浩彬，黎耀球的直接下線馮錦媚，馮錦媚的直接下線是黃炳興。張某甲的直接下線馮某，馮某已經(jīng)達(dá)到老總級別。馮某的直接下線馮光棟、吳某、徐建寧。
他作為大總管，管理他下面的所有在位人員以及鄧芳蘭下面的所有在位人員。鄧芳蘭是黃鄧的老婆，是另外一個團隊的老總。鄧芳蘭的直接下線是陳俞欣、周靜芳，陳俞欣的直接下線是唐上力，周靜芳的直接下線是她老公，他不知道名字。
35、被告人李某甲的供述證明：他是在2014年元月份在滁州加入連鎖經(jīng)營組織的。這個組織總共有三個級別，分別是主任、經(jīng)理、老總。他是五六月份完成65份產(chǎn)品就成為了經(jīng)理，主任晉升為經(jīng)理，必須累計份額達(dá)到65份，帶來的人必須有2名為主任；經(jīng)理晉升為老總，必須累計份額達(dá)到600份，帶來的人必須三名或三名以上的經(jīng)理級別。他們組織購買的產(chǎn)品是沒有實物的。老總有兩個，一個是他表妹禹某。他的直接上線是表妹禹某，自律總管洪某、能力總管謝某甲、經(jīng)晨總管龍成鳳，自配總管是他、負(fù)責(zé)馮某下面所有的自配工作、家庭經(jīng)理是謝某乙、申購總管張某甲。他的直接下線是曾某乙、李某乙、曾偉銘，曾某乙的直接下線曾某甲、金怡光，曾某甲的直接下線曾加億，但是以伍榮秀的身份證注冊的，李某乙的直接下線是莫彬林。公安機關(guān)扣押他的手機中曾某乙、李某乙等人都是馮某團隊下面的人。
36、被告人謝某乙的供述證明：他是在2013年10月份左右在河南省鄭州市參加了連鎖經(jīng)營，2014年初，他所在的團隊來滁州市。他是通過表妹謝某甲介紹參加連鎖經(jīng)營的，組織內(nèi)實行老總、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)組長、實習(xí)業(yè)務(wù)員五級三階制。連鎖經(jīng)營沒有產(chǎn)品，就是拉人頭，拉的多，掙得多。
他買了21份產(chǎn)品，直接升為業(yè)務(wù)主任，在馮某團隊中負(fù)責(zé)家庭窗口，是吳某叫他干的。他發(fā)展了盧某，盧某發(fā)展了盧興鑫、謝容娟。謝某甲有兩個直接下線，一個是他，一個是周宇卓。謝某甲的直接上線劉某，劉某直接下線謝某甲、劉亞兵、歐霜玲。歐霜玲的直接下線張榮新、鄧芳、歐霜麗。張榮新的直接下線張某乙，張某乙又發(fā)展了張壽德、原旭強。鄧芳發(fā)展了禹某、鄧某甲，禹某發(fā)展了李某甲、歐嘉敏，李某甲發(fā)展了曾某乙、李某乙、曾偉銘，曾某乙發(fā)展了金怡光、曾某甲，曾某甲發(fā)展了曾加億，李某乙發(fā)展了莫斌林，鄧某甲發(fā)展了鄧某乙、龍成鳳，鄧某乙發(fā)展了陳某乙，陳某乙發(fā)展了陳漢昭、嚴(yán)某。龍成鳳發(fā)展了兩個人，一個叫龍飛城。龍飛城發(fā)展了龍東蘭、龍某。歐霜麗發(fā)展了歐大海，歐大海發(fā)展了歐林。劉某、馮某干過老總，張某甲是他們連鎖經(jīng)營的負(fù)責(zé)人之一。他通過發(fā)展下線拿了三千多元。
37、被告人謝某甲的供述證明：她是2012年年底在河南省鄭州市參加連鎖經(jīng)營，2013年12月份到滁州市，組織內(nèi)沒有產(chǎn)品。她進(jìn)入這個組織買了21份產(chǎn)品，成為主任級別。組織實行實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五級三階制。她是馮某團隊里的人，負(fù)責(zé)能力窗口，組織內(nèi)有大總管、自律總管、經(jīng)晨總管、自配窗口、家庭窗口、申購總管。大總管禹某、自律總管洪某、經(jīng)晨窗口龍成鳳、自配窗口李某甲、家庭窗口謝某乙、申購總管張某甲。
她是通過劉某介紹加入連鎖經(jīng)營的，劉某是她直接上線，剛剛升為老總。她發(fā)展了謝某乙、周宇卓，謝某乙良發(fā)展了盧某，盧某又發(fā)展了盧興鑫、謝容娟。劉某的直接上線是吳某。吳某的直接下線是劉某、蘇某。吳某的直接上線是馮某。劉某下線是劉亞兵、歐霜玲和她。她知道歐霜玲下面有20多人，認(rèn)識的有歐霜麗、禹某、李某甲、張榮新、張某乙、歐嘉敏、曾桂平、曾某甲、龍成鳳。
38、被告人禹某的供述證明：她從事的傳銷組織有很多叫法，連鎖經(jīng)營、1040工程，平時一般叫連鎖經(jīng)營。她是在去年年底在滁州加入的。1040工程連鎖銷售模式是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級三進(jìn)制。連鎖經(jīng)營沒有實際的產(chǎn)品，收入的來源是發(fā)展新人，按照規(guī)定提成。
她所在的連鎖經(jīng)營傳銷組織中，除了大總管，還有自律總管、申購總管。自律總管洪某、申購總管張某甲、自配窗口李某甲、經(jīng)晨窗口龍成鳳、能力窗口謝某甲，之前是吳某，家庭窗口謝某乙。她和梁家偉都是大總管，馮某和劉某是老總。
她的直接上線是鄧芳，直接下線李某甲、歐某。李某甲的直接下線曾某乙、李某乙、曾偉銘。曾某乙的直接下線金怡光、曾某甲。曾某甲又發(fā)展了曾加億。李某乙發(fā)展了老公莫彬林。林鉉森的直接下線是梁某甲、張某甲、梁恩智。張某甲的直接下線馮某。馮某的直接下線吳某、馮光棟和徐建寧。梁某甲的直接下線梁嘉奇、林家建、梁某乙。徐建寧的下線王善平、李元芳；吳某的直接下線劉某和莫某；莫某的下線蘇某；劉某的直接下線歐霜玲、劉亞兵、謝某甲；馮光棟的直接下線李小艷、吳兵、洪某。張壽德是張某乙的爸爸?，F(xiàn)在林鉉森團隊有兩支，一支林鉉森親自負(fù)責(zé)，梁某甲是大總管；一支是馮某負(fù)責(zé)，她是大總管。公安機關(guān)扣押她手機中的蔡容翔、陳某甲、陳某乙等六十三人中屬于梁某甲團隊的有陳某甲、馮榮根等十八人；其余的人員都屬于馮某團隊的。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人馮某、劉某、梁某甲、張某甲、吳某、謝某甲、謝某乙、洪某、李某甲、禹某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者購買虛假份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為已觸犯我國刑法，構(gòu)成組織者、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予以支持。被告人馮某、劉某、梁某甲、張某甲、吳某、謝某甲、謝某乙、洪某、李某甲、禹某歸案后，如實供述自己的犯罪事實，依法可從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2017年8月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2017年8月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人禹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金二萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
四、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金二萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2017年2月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
五、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2016年8月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
六、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2016年4月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
七、被告人謝某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2016年4月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
八、被告人洪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2016年4月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
九、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2016年4月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2015年12月21日止。罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十一、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長梅果
人民陪審員貢建萍
人民陪審員趙家玲
裁判日期
二〇一五年五月二十日
書記員
代理書記員劉化慶
