審理法院： 邵東縣人民法院
案 號(hào)： （2015）邵東刑初字第479號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-25
合 議 庭 ： 劉磊廖衛(wèi)華
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
湖南省邵東縣人民檢察院以邵檢刑訴（2015）448號(hào)起訴書指控被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年12月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2016年3月31日、4月1日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省邵東縣人民檢察院指派檢察員鞠桂松、付臘梅出庭支持公訴，被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3及辯護(hù)人余劍、李邵路、周潮輝、肖俊峰、唐飛鵬到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2014年9月，被告人侯某1將楊春的湖南五軍春鑫茂科技有限公司在長(zhǎng)沙市工商局變更為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、人事部、市場(chǎng)部、物流部等部門，被告人向某2任公司出納并負(fù)責(zé)物流部；公司變更登記后被告人侯某1要何金澤（未查明身份）設(shè)計(jì)了一個(gè)會(huì)員系統(tǒng)軟件，并聘請(qǐng)被告人王某甲在互聯(lián)網(wǎng)制作公司網(wǎng)站，將會(huì)員系統(tǒng)軟件放在公司網(wǎng)站中，并由被告人王某甲負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及會(huì)員系統(tǒng)的日常維護(hù)。
2014年10月，被告人侯某1委托他人生產(chǎn)養(yǎng)顏咖啡酒、營(yíng)養(yǎng)咖啡酒、咖啡酥糖、咖啡粉，并分別以4元、11元、5-8元、5元的單價(jià)購(gòu)進(jìn)；以5元每包的價(jià)格購(gòu)進(jìn)；從北京世紀(jì)富民李義科技發(fā)展有限公司以40元每斤的價(jià)格購(gòu)進(jìn)咖啡豆。公司以咖啡粉270元一袋、咖啡豆380元一罐、咖啡酒1100元一瓶、咖啡花茶7500元、咖啡糖200元一袋的價(jià)格賣給會(huì)員。
公司要求會(huì)員必須交納1.6萬(wàn)元、3.6萬(wàn)元、6.6萬(wàn)元和66.6萬(wàn)等不同金額的會(huì)費(fèi)才能加入公司，會(huì)員在公司會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)分為主管、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、報(bào)單中心、服務(wù)中心、咖啡館、縣代、市代、省代、全球共11個(gè)等級(jí)。會(huì)員需要達(dá)到相應(yīng)的業(yè)績(jī)才能提升級(jí)別，如果會(huì)員業(yè)績(jī)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)被告人侯某1同意，可以由被告人王某甲在會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)操控?cái)?shù)據(jù)提升會(huì)員的級(jí)別。
公司起初設(shè)有見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、和諧獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、代理獎(jiǎng)。2014年10月1日，公司將獎(jiǎng)金項(xiàng)目修改為報(bào)單獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。會(huì)員拉新會(huì)員入會(huì)后，會(huì)員系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成各個(gè)獎(jiǎng)金額，系統(tǒng)每天對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行一次結(jié)算。會(huì)員可以通過(guò)提現(xiàn)的方式獲取現(xiàn)金，如果會(huì)員需要提現(xiàn)，必須在公司網(wǎng)站上先提出申請(qǐng)，公司審批通過(guò)后，扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后，其所得的獎(jiǎng)金金額由公司轉(zhuǎn)到會(huì)員注冊(cè)時(shí)綁定的銀行卡上。同時(shí)會(huì)員也可以將獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)換成電子幣和現(xiàn)金幣，利用電子幣和現(xiàn)金幣來(lái)幫助新會(huì)員注冊(cè)。
會(huì)員系統(tǒng)是通過(guò)直推圖和網(wǎng)絡(luò)圖（又稱安置圖）來(lái)體現(xiàn)上下級(jí)關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)圖是指每個(gè)會(huì)員賬號(hào)下面最多只能安置3個(gè)會(huì)員賬號(hào)，也就是1，3，9，27，81依此類推往下無(wú)限發(fā)展，會(huì)員的位置可以在網(wǎng)絡(luò)圖上體現(xiàn)，越在上面的會(huì)員業(yè)績(jī)?cè)蕉?，?jí)別越高，總層數(shù)為321層。推薦圖也能體現(xiàn)上、下級(jí)關(guān)系，一個(gè)會(huì)員可以推薦無(wú)數(shù)人，被推薦的人又可以推薦新會(huì)員入會(huì)，從而形成一種上、下級(jí)關(guān)系，總層數(shù)為291層。
公司于2014年6月29日將原湖南五軍春鑫茂科技有限公司的11766名老會(huì)員注冊(cè)到公司的會(huì)員系統(tǒng)中，截至到2015年5月1日止，公司共發(fā)展了5000余名新會(huì)員，新吸收會(huì)員資金83725600元。截至到2015年5月1日，公司共發(fā)放獎(jiǎng)金額為75161282.52元，除去公司扣取5%的手續(xù)費(fèi)3719656.311元和10%的重消費(fèi)7357676.90元，公司實(shí)際發(fā)放的總獎(jiǎng)金數(shù)為64083949.31元。
公司變更登記到2015年5月1日被查獲期間，被告人侯某1組織策劃了公司的營(yíng)銷模式，對(duì)外宣稱公司在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌登記，新會(huì)員注冊(cè)后能得到公司的股權(quán)；被告人侯某1通過(guò)欺騙宣傳，還夸大公司產(chǎn)品的功效，引誘新會(huì)員入會(huì)。同時(shí)，被告人侯某1將低價(jià)從湖南懷化、河南等地購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品改為事先設(shè)計(jì)好的脈絡(luò)公司的包裝，再高價(jià)出售給公司會(huì)員，公司會(huì)員加入公司所交的會(huì)費(fèi)都打入了侯某1的個(gè)人賬戶。為實(shí)現(xiàn)其營(yíng)銷模式的不法牟利，被告人侯某1還聘請(qǐng)了被告人向某2等人管理公司、聘請(qǐng)被告人王某甲管理公司網(wǎng)站、操控會(huì)員系統(tǒng)，組織高級(jí)會(huì)員被告人尹某3等積極發(fā)展下線會(huì)員。
被告人向某2于2014年10月份應(yīng)聘加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，在公司任財(cái)務(wù)出納、物流部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、物流發(fā)放及前臺(tái)接待等。被告人王某甲于2014年6月底正式加入公司，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及會(huì)員系統(tǒng)的建立及日常維護(hù)，按照被告人侯某1的授意操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，提升會(huì)員級(jí)別等。被告人尹某3于2014年6月23日加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，積極發(fā)展新的會(huì)員，達(dá)市級(jí)代理級(jí)別，被告人尹某3在公司會(huì)員系統(tǒng)共有四個(gè)會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員編號(hào)分別為53×××74、27×××83、47×××16、21×××57，其中最高級(jí)別會(huì)員賬號(hào)53×××74的安置人數(shù)和業(yè)績(jī)所得的下線總?cè)藬?shù)為4630人，營(yíng)銷業(yè)績(jī)37120000元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3的供述，證人劉某甲、張某甲、邵某甲、楊某甲、王某乙、李某甲、朱某、王某丙、孫某、王某丁、李某乙、龔某、周某甲、梁某、李某丙、彭某甲、張某乙、劉某乙、崔某、姚某甲、童某、李某丁、張某丙、敖某能、謝某甲、李某戊、鄧某、吳某甲、關(guān)某、王某戊、李某己、鄒某、聶某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、趙某、李某庚、顏某甲、顏某乙、陳某乙、陳某乙、謝某乙、石某甲能、姚某乙、楊某乙、于某、李某辛、邵某乙、王某己、陳某丙、李某壬、王某庚、凌某、周某乙、耿某、胡某、李某癸、黃某丙、吳某乙的證言，司法鑒定意見(jiàn)書，勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄，抓獲經(jīng)過(guò)、有關(guān)書證及被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3的戶籍資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人侯某1在有期徒刑七年至九年內(nèi)判處刑罰，對(duì)被告人向某2、王某甲、尹某3在有期徒刑五年至七年內(nèi)判處刑罰。
一審答辯情況
被告人侯某1辯稱，他所成立的公司經(jīng)營(yíng)模式是一種全新的商業(yè)模式即股權(quán)眾籌，不是傳銷模式，他給予每個(gè)會(huì)員一定的股權(quán)，等到公司贏利時(shí)會(huì)員不但能收回投資本金而且還有分紅。另外電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論反映的會(huì)員數(shù)及金額與實(shí)際情況嚴(yán)重不符，因?yàn)槠渲杏写罅康拿赓M(fèi)會(huì)員，還有測(cè)試數(shù)據(jù)、平移數(shù)據(jù)，他實(shí)際收取的會(huì)費(fèi)大約只有二、三百萬(wàn)元。
辯護(hù)人余劍辯護(hù)提出，公訴機(jī)關(guān)指控侯某1收取會(huì)費(fèi)83725600元是根據(jù)電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論所得來(lái)的，與真實(shí)收入差別巨大，鑒定結(jié)論依據(jù)會(huì)員數(shù)進(jìn)行鑒定，而一個(gè)會(huì)員可注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，會(huì)員并未按照賬號(hào)交錢給侯某1。被告人侯某1主觀上沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上沒(méi)有實(shí)施引誘、脅迫等違法犯罪行為，公司只是按照創(chuàng)新方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)且法無(wú)禁止，其行為不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人李邵路辯護(hù)提出，侯某1于2014年9月接受楊春的公司后將公司更名為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，原公司的會(huì)員都加入了該公司，侯某1沒(méi)有欺騙、脅迫行為；因鑒定機(jī)構(gòu)不具備鑒定資質(zhì)，公訴機(jī)關(guān)提供的電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論無(wú)效。
被告人尹某3辯稱，他是2014年6月在深圳加入公司成為會(huì)員的，當(dāng)時(shí)公司有4個(gè)股東，后來(lái)侯某1將公司搬至長(zhǎng)沙市一個(gè)人做，他就退出了，他的業(yè)績(jī)根本沒(méi)有指控的那么多，是公司掛在他的名下的，他沒(méi)獲利。
辯護(hù)人唐飛鵬辯護(hù)提出，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究的是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任，而尹某3只是會(huì)員，不是公司管理者，不起關(guān)鍵作用，他的下線人數(shù)也沒(méi)有4630人，大部分是公司安排的，與尹某3無(wú)關(guān)，尹某3只能算一般參與者，且尹某3至今未獲利，只有電子幣在公司，故公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人尹某3的指控不能成立。
被告人向某2辯稱，她是2014年10月底經(jīng)人才市場(chǎng)應(yīng)聘進(jìn)入公司工作的，剛開(kāi)始從事前臺(tái)接待工作，2015年3月才進(jìn)入財(cái)務(wù)室工作，只是一般的財(cái)務(wù)工作人員，在公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中起不了決定性作用，而且她的工資只有每月3000元，僅比保潔工人高，相比其他公司同事明顯低很多。
辯護(hù)人周潮輝辯護(hù)提出，向某2只是脈絡(luò)公司的一般員工，公司董事長(zhǎng)侯某1向她介紹脈絡(luò)公司的經(jīng)營(yíng)模式是直銷，她沒(méi)有犯罪故意，更沒(méi)有非法占有財(cái)物的目的，不可能知道公司的經(jīng)營(yíng)模式是傳銷。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究的主要是傳銷的組織策劃者，或者多次介紹、詐騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者，對(duì)一般參與者不予追究。根據(jù)最高院《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理：以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。綜上，公訴機(jī)關(guān)指控被告人向某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控的罪名不成立。
被告人王某甲辯稱，會(huì)員軟件系統(tǒng)體現(xiàn)出來(lái)的數(shù)據(jù)與真實(shí)情況嚴(yán)重不符，電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論中的金額、會(huì)員數(shù)都不屬實(shí)，“會(huì)員”應(yīng)改為“賬號(hào)”，且包含有測(cè)試、平移、重復(fù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)軟件不是他開(kāi)發(fā)的，他只是根據(jù)侯某1的指示對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，不參與公司的任何管理業(yè)務(wù)。
辯護(hù)人肖俊峰辯護(hù)提出，被告人王某甲不是公司管理人員，其職責(zé)只是根據(jù)侯某1的授意進(jìn)行簡(jiǎn)單的計(jì)算機(jī)操作，起不了決策、操縱、指揮作用，只能算一般違法行為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，證據(jù)不足；即使認(rèn)定王某甲的行為構(gòu)成犯罪，也應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定王某甲為從犯并減輕處罰，且王某甲系首次違法，主觀惡性較小，可以酌情從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年9月，被告人侯某1接手楊春的“湖南五軍春鑫茂科技有限公司”并將公司名稱變更為“湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司”，公司總部設(shè)在湖南省長(zhǎng)沙市銀盆南路305號(hào)金榮科技園B座7樓，法定代表人為侯某1，注冊(cè)資本人民幣10億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括咖啡制品的研發(fā)、銷售；農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及其技術(shù)咨詢；農(nóng)業(yè)機(jī)械零配件的銷售等。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、人事部、市場(chǎng)部、物流部等部門，財(cái)務(wù)部由周某乙任會(huì)計(jì)、被告人向某2任出納；人事部負(fù)責(zé)招聘公司員工，后員工招滿該部門撤銷；市場(chǎng)部由講師李某甲（另案處理）、王某庚負(fù)責(zé)；物流部由被告人向某2負(fù)責(zé)。公司變更登記后被告人侯某1要何金澤（未查明身份）設(shè)計(jì)了一個(gè)會(huì)員系統(tǒng)軟件，并聘請(qǐng)被告人王某甲在互聯(lián)網(wǎng)制作公司網(wǎng)站，將會(huì)員系統(tǒng)軟件放在公司網(wǎng)站中，并由被告人王某甲負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)站及會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)。
2014年10月，被告人侯某1與李某癸簽訂合同，李某癸將自己的草本咖啡系列產(chǎn)品授權(quán)給侯某1的公司銷售，主要銷售咖啡酥糖、咖啡粉、咖啡酒等系列產(chǎn)品。被告人侯某1又委托湖南省懷化市通道縣特色食品開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)養(yǎng)顏咖啡酒和營(yíng)養(yǎng)咖啡酒，分別以4元/瓶、11元/瓶的價(jià)格購(gòu)進(jìn)；委托鄢陵李義咖啡有限公司生產(chǎn)咖啡酥糖，以5-8元每包的價(jià)格購(gòu)進(jìn)；委托廣東挺佳食品有限公司生產(chǎn)咖啡粉，以5元/包的價(jià)格購(gòu)進(jìn)；并從北京世紀(jì)富民李義科技發(fā)展有限公司以40元/斤的價(jià)格購(gòu)進(jìn)咖啡豆。公司將上述產(chǎn)品銷售給會(huì)員的價(jià)格為：500克裝咖啡粉270元/袋，290克裝咖啡豆380元/罐，500ML裝咖啡酒1100元/瓶，兩罐裝咖啡花茶7500元/套，1000克裝咖啡糖200元/袋。
公司要求會(huì)員必須交納1.6萬(wàn)元、3.6萬(wàn)元、6.6萬(wàn)元和66.6萬(wàn)等不同金額的會(huì)費(fèi)才能加入公司，會(huì)員在公司會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)分為主管、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、報(bào)單中心、服務(wù)中心、咖啡館、縣代、市代、省代、全球共11個(gè)等級(jí)。會(huì)員需要達(dá)到相應(yīng)的業(yè)績(jī)才能提升級(jí)別，其中主管的業(yè)績(jī)?yōu)?.2萬(wàn)元，主任的業(yè)績(jī)?yōu)?.6萬(wàn)元，經(jīng)理的業(yè)績(jī)?yōu)?9.8萬(wàn)元、高級(jí)經(jīng)理的業(yè)績(jī)?yōu)?9.6萬(wàn)元、報(bào)單中心的業(yè)績(jī)?yōu)?6.6萬(wàn)元、服務(wù)中心的業(yè)績(jī)?yōu)?80萬(wàn)元、咖啡館的業(yè)績(jī)?yōu)?40萬(wàn)元、縣代的業(yè)績(jī)?yōu)?500萬(wàn)元、市代的業(yè)績(jī)?yōu)?000萬(wàn)元、省代的業(yè)績(jī)?yōu)?000萬(wàn)元、全球的業(yè)績(jī)?yōu)?000萬(wàn)元。如果會(huì)員業(yè)績(jī)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)被告人侯某1同意，可以由被告人王某甲在會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)操控?cái)?shù)據(jù)提升會(huì)員的級(jí)別。
公司起初設(shè)有見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、和諧獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、代理獎(jiǎng)。2014年10月1日，公司將獎(jiǎng)金項(xiàng)目修改為報(bào)單獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。其中報(bào)單獎(jiǎng)指的是具有報(bào)單中心資格的人幫助新會(huì)員報(bào)單就可以獲得3%的獎(jiǎng)金；直推獎(jiǎng)是指直接推薦一個(gè)會(huì)員加入公司就可以獲得一定比例的獎(jiǎng)金；級(jí)差獎(jiǎng)是指按照會(huì)員不同級(jí)別（上下級(jí)關(guān)系）所獲得獎(jiǎng)勵(lì)，按照主管、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、報(bào)單中心、服務(wù)中心、咖啡店、縣代、市代、省代、全球級(jí)別，級(jí)差獎(jiǎng)比例分別是5%、10%、15%、20%、25%、28%、31%、33%、35%、36%、37%。如果高級(jí)別會(huì)員前面有低級(jí)別的下線，那么他的級(jí)差就要減去前面所有低級(jí)別的比例。平級(jí)獎(jiǎng)是級(jí)差獎(jiǎng)的一種特例，指兩個(gè)上下級(jí)的會(huì)員，如果在會(huì)員系統(tǒng)里的級(jí)別相同，他們領(lǐng)取級(jí)差獎(jiǎng)的時(shí)候，上一級(jí)領(lǐng)取的級(jí)差獎(jiǎng)就叫平級(jí)獎(jiǎng)，下一級(jí)領(lǐng)取的就叫級(jí)差獎(jiǎng)。領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)就是給推薦人的一種獎(jiǎng)勵(lì)，按直推業(yè)績(jī)計(jì)算，直推業(yè)績(jī)達(dá)到3萬(wàn)獲得級(jí)差獎(jiǎng)的3%，代數(shù)為1代。直推業(yè)績(jī)達(dá)到6萬(wàn)，代數(shù)為2代，獲得級(jí)差獎(jiǎng)的比例分別是3%、2%。直推業(yè)績(jī)達(dá)到10萬(wàn)，代數(shù)為3代，獲得級(jí)差獎(jiǎng)的比例分別是3%、2%、2%。直推業(yè)績(jī)達(dá)到15萬(wàn)，代數(shù)為4代，獲得級(jí)差獎(jiǎng)的比例分別是3%、2%、2%、1%。直推業(yè)績(jī)達(dá)到25萬(wàn)，代數(shù)為5代，獲得級(jí)差獎(jiǎng)的比例分別是3%、2%、2%、1%、1%。直推業(yè)績(jī)達(dá)到50萬(wàn)，代數(shù)為6代，獲得級(jí)差獎(jiǎng)的比例分別是3%、2%、2%、1%、1%、1%。直推業(yè)績(jī)達(dá)到66.6萬(wàn)，代數(shù)為6代，獲得級(jí)差獎(jiǎng)的比例分別是3%、2%、2%、1%、1%、1%。最多只能到6代。1代指只有直接推薦人可獲得領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，比例為3%，2代指直接推薦人和直接推薦人的直接推薦人可獲得領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，比例分別是3%、2%，依此類推。會(huì)員拉新會(huì)員入會(huì)后，會(huì)員系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成各個(gè)獎(jiǎng)金額，系統(tǒng)每天對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行一次結(jié)算。會(huì)員可以通過(guò)提現(xiàn)的方式獲取現(xiàn)金，如果會(huì)員需要提現(xiàn)，必須在公司網(wǎng)站上先提出申請(qǐng)，公司審批通過(guò)后，扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后，其所得的獎(jiǎng)金金額由公司轉(zhuǎn)到會(huì)員注冊(cè)時(shí)綁定的銀行卡上。同時(shí)會(huì)員也可以將獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)換成電子幣和現(xiàn)金幣，利用電子幣和現(xiàn)金幣來(lái)幫助新會(huì)員注冊(cè)。新會(huì)員注冊(cè)時(shí)沒(méi)有電子幣和現(xiàn)金幣的，必須通過(guò)充值的方式獲取，1元現(xiàn)金等于一個(gè)電子幣或者一個(gè)現(xiàn)金幣。電子幣可以在會(huì)員之間互相轉(zhuǎn)讓，公司有時(shí)會(huì)贈(zèng)送，但現(xiàn)金幣不能轉(zhuǎn)讓，必須要交錢給公司充值才能獲得。會(huì)員可以將獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)換成電子幣和現(xiàn)金幣，老會(huì)員也可以自己收取新會(huì)員會(huì)費(fèi)后，在利用自己在會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)的電子幣和現(xiàn)金幣，按照20%的電子幣加上80%的現(xiàn)金幣給新會(huì)員注冊(cè)。
會(huì)員系統(tǒng)是通過(guò)直推圖和網(wǎng)絡(luò)圖（又稱安置圖）來(lái)體現(xiàn)上下級(jí)關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)圖是指每個(gè)會(huì)員賬號(hào)下面最多只能安置3個(gè)會(huì)員賬號(hào)，也就是1，3，9，27，81依此類推往下無(wú)限發(fā)展，會(huì)員的位置可以在網(wǎng)絡(luò)圖上體現(xiàn)，越在上面的會(huì)員業(yè)績(jī)?cè)蕉?，?jí)別越高，總層數(shù)為321層。推薦圖也能體現(xiàn)上、下級(jí)關(guān)系，一個(gè)會(huì)員可以推薦無(wú)數(shù)人，被推薦的人又可以推薦新會(huì)員入會(huì)，從而形成一種上、下級(jí)關(guān)系，總層數(shù)為291層。
公司于2014年6月29日將原湖南五軍春鑫茂科技有限公司的11766名老會(huì)員注冊(cè)到公司的會(huì)員系統(tǒng)中，截至到2015年5月1日止，公司又發(fā)展了5000余名新會(huì)員，會(huì)員分別為vip1,vip10,vip100,vip2,vip5五個(gè)級(jí)別，各級(jí)別會(huì)員人數(shù)分別為6、16416、25、410、33。新吸收會(huì)員資金83725600元。截至到2015年5月1日，公司共發(fā)放獎(jiǎng)金額為75161282.52元，除去公司扣取5%的手續(xù)費(fèi)3719656.311元和10%的重消費(fèi)7357676.90元，公司實(shí)際發(fā)放的總獎(jiǎng)金數(shù)為64083949.31元。
公司變更登記到2015年5月1日被查獲期間，被告人侯某1組織策劃了公司的營(yíng)銷模式，對(duì)外宣稱公司在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌登記，新會(huì)員注冊(cè)后能得到公司的股權(quán)；被告人侯某1通過(guò)欺騙宣傳，還夸大公司產(chǎn)品的功效，引誘新會(huì)員入會(huì)。同時(shí)，被告人侯某1將低價(jià)從湖南懷化、河南等地購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品改為事先設(shè)計(jì)好的脈絡(luò)公司的包裝，再高價(jià)出售給公司會(huì)員，公司會(huì)員加入公司所交的會(huì)費(fèi)都打入了侯某1的個(gè)人賬戶，卡號(hào)分別為62×××50、62×××73、62×××78、62×××91、62×××92、62×××90。被告人侯某1還聘請(qǐng)了被告人向某2等人管理公司、聘請(qǐng)被告人王某甲管理公司網(wǎng)站、操控會(huì)員系統(tǒng)，組織高級(jí)會(huì)員被告人尹某3等積極發(fā)展下線會(huì)員。
被告人向某2于2014年10月份應(yīng)聘加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，在公司任財(cái)務(wù)出納、物流部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、物流發(fā)放及前臺(tái)接待，成立湖南中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播公司并擔(dān)任法定代表人，侯某1不在公司時(shí)由向某2全權(quán)負(fù)責(zé)處理公司事務(wù)。被告人王某甲于2014年6月底正式加入公司，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及會(huì)員系統(tǒng)的建立及日常維護(hù)，按照被告人侯某1的授意操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，提升會(huì)員級(jí)別等。
被告人尹某3于2014年6月23日加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，積極發(fā)展新會(huì)員，達(dá)市級(jí)代理級(jí)別，被告人尹某3在公司會(huì)員系統(tǒng)共有四個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中最高級(jí)別會(huì)員賬號(hào)53×××74的安置人數(shù)和業(yè)績(jī)所得的下線總?cè)藬?shù)為4630人，營(yíng)銷業(yè)績(jī)37120000元。
邵東縣公安局在偵查過(guò)程中，凍結(jié)了被告人侯某1用于收取會(huì)費(fèi)的下列銀行賬號(hào)：①以凌某名義在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳錦繡江南支行賬號(hào)62×××73內(nèi)的存款854128元；②中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙佳境天成分理處賬號(hào)62×××78主卡內(nèi)的存款334832元及子卡內(nèi)存款1000000元；③中國(guó)工商銀行北京商務(wù)中心區(qū)現(xiàn)代城支行的賬號(hào)62×××19內(nèi)的存款120576元；④中國(guó)銀行北京光華路支行的賬號(hào)62×××26內(nèi)的存款1029624元；⑤中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙華興支行賬號(hào)62×××90內(nèi)的存款1580800元，另扣押了侯某1現(xiàn)金1000000元。
2016年8月16日，河北省泊頭市社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)對(duì)被告人王某甲進(jìn)行社會(huì)調(diào)查后，出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)：被告人王某甲日常表現(xiàn)無(wú)明顯不良嗜好，適用非監(jiān)禁刑后，對(duì)社區(qū)的不良影響應(yīng)當(dāng)較小。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實(shí)的下列證據(jù)證明：
1、被告人侯某1的供述證明：2014年5月18日，他和朱民主、楊春、李陽(yáng)四個(gè)人在深圳注冊(cè)了一家前海農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，由他擔(dān)任法人代表，經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后，他拉上楊春離開(kāi)了這家公司回到湖南，將楊春原先注冊(cè)的湖南五軍春鑫茂公司更名為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，并將法人代表變更為他。尹某3在公司組建的時(shí)候就來(lái)了，負(fù)責(zé)湖南會(huì)員業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司分為財(cái)務(wù)部、人事部、市場(chǎng)部、物流部、行政管理、講師。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人為向某2，會(huì)計(jì)為周某乙，物流部負(fù)責(zé)人為向某2，他不在公司的時(shí)候，向某2就負(fù)責(zé)公司的日常業(yè)務(wù)。營(yíng)銷模式就是靠發(fā)展會(huì)員，再靠先進(jìn)來(lái)的會(huì)員再去拉人入會(huì)，每發(fā)展一個(gè)會(huì)員，他都能獲得百分之二十的利潤(rùn)，每個(gè)會(huì)員都要去繳納會(huì)員費(fèi)購(gòu)買產(chǎn)品，會(huì)員費(fèi)有1.6萬(wàn)元，3.6萬(wàn)元和6.6萬(wàn)元，還有個(gè)別是繳納66萬(wàn)元的，每一個(gè)會(huì)員下面只可以發(fā)展3個(gè)會(huì)員，以此類推為3、9、27、81等，發(fā)展的會(huì)員越多，他獲利就越多。
公司賣的草本咖啡是李某癸發(fā)明的，買他產(chǎn)品的人都會(huì)成為公司的會(huì)員，只有注冊(cè)會(huì)員后才能購(gòu)買公司的產(chǎn)品，其中分為五個(gè)檔次，最低級(jí)別的是免費(fèi)的會(huì)員，可以來(lái)聽(tīng)公司的講師講課，第二種就是買了一點(diǎn)產(chǎn)品，可以免費(fèi)到他咖啡館來(lái)喝咖啡，第三種是買了1.6萬(wàn)元產(chǎn)品的會(huì)員，除了獲得1.6萬(wàn)元的產(chǎn)品外，還能獲得公司價(jià)值1萬(wàn)元的原始股權(quán)，第四種是購(gòu)買了3.6萬(wàn)元產(chǎn)品的會(huì)員，除了獲得3.6萬(wàn)元的產(chǎn)品外，還能獲得價(jià)值3萬(wàn)的原始股權(quán)，第五種是購(gòu)買了6.6萬(wàn)元產(chǎn)品，除了能獲得6.6萬(wàn)元的產(chǎn)品外，還能獲得價(jià)值6萬(wàn)元的原始股權(quán)。擁有公司原始股權(quán)的會(huì)員可以發(fā)展新人。此外，如果向公司繳納60萬(wàn)元的押金的話，可以由繳納押金人向公司提供一款產(chǎn)品，然后由公司按照營(yíng)銷本草咖啡的模式來(lái)營(yíng)銷這款產(chǎn)品。
購(gòu)買不同價(jià)格產(chǎn)品的會(huì)員級(jí)別不一樣，分為董事（國(guó)家級(jí)代理）、省級(jí)代理、市級(jí)代理、縣級(jí)代理、咖啡館經(jīng)理、會(huì)員，共6級(jí)。
公司的會(huì)員和各級(jí)代理商都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將會(huì)費(fèi)支付到他個(gè)人賬戶上。他使用何大川（化名何金澤）給他的和安利公司一樣的營(yíng)銷方式，這個(gè)營(yíng)銷模式總共分為六個(gè)等級(jí)，最上一級(jí)是董事長(zhǎng)，其次是省級(jí)代理、市級(jí)代理、縣級(jí)代理、咖啡館經(jīng)理和會(huì)員，他不屬于這6個(gè)等級(jí)之中，他是設(shè)計(jì)等級(jí)的老板，可以得到總金額的30%左右。
他聘請(qǐng)王某甲在互聯(lián)網(wǎng)上做了一個(gè)公司的網(wǎng)頁(yè)，用來(lái)宣傳公司，提高知名度，還讓王某甲幫他設(shè)計(jì)了一個(gè)以公司營(yíng)銷模式進(jìn)行會(huì)員等級(jí)升級(jí)的軟件。
會(huì)員加入公司后，繳納多少會(huì)費(fèi)就給多少電子幣，用電子幣購(gòu)買公司產(chǎn)品，推薦新會(huì)員可以得到一定的電子幣獎(jiǎng)勵(lì)，電子幣提現(xiàn)要扣除5%的手續(xù)費(fèi)和1%慈善基金。
他一共收取了2000萬(wàn)左右的會(huì)員費(fèi)，其中100萬(wàn)投資用于粵海銀行的籌建繳納保證金在中國(guó)農(nóng)村小康發(fā)展研究中心，還有100萬(wàn)元在他中國(guó)銀行的理財(cái)賬戶。他在深圳農(nóng)業(yè)銀行的卡是用來(lái)收取會(huì)員費(fèi)和平時(shí)開(kāi)支的工作卡，2015年4月份的時(shí)候賬戶上有90多萬(wàn)，他將深圳農(nóng)業(yè)銀行卡上90多萬(wàn)元取出來(lái)，然后要凌某在深圳錦繡江南營(yíng)業(yè)所開(kāi)了一個(gè)賬戶，將錢存入凌某這個(gè)賬戶。另外他在北京中國(guó)銀行光華路支行買了一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，金額是100萬(wàn)，還在北京農(nóng)村小康發(fā)展研究中心投資了100萬(wàn)元，用來(lái)發(fā)起粵海銀行，對(duì)方賬戶是農(nóng)村小康發(fā)展研究中心的對(duì)公賬戶。
公司的營(yíng)銷模式是何金澤設(shè)計(jì)給他的，首先是績(jī)差獎(jiǎng)，五檔會(huì)員直接發(fā)展了會(huì)員，會(huì)直接提成，從高到低是30%多一次往下遞減，級(jí)別高一點(diǎn)的提成就多。還有領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，就是只要他或者他下面的會(huì)員發(fā)展了新會(huì)員，就能獲得提成，是3-5%。各級(jí)代理都有提成，就是領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)體現(xiàn)公司網(wǎng)站里面的電子幣，會(huì)員的獎(jiǎng)金要拿出5%的個(gè)人所得稅和1%的慈善金，他收上來(lái)的個(gè)人所得稅沒(méi)有交到稅務(wù)部門，用作公司運(yùn)作了，電子幣可以用來(lái)購(gòu)買公司的咖啡產(chǎn)品或者用來(lái)另外再注冊(cè)會(huì)員，不能提現(xiàn)。
公司沒(méi)有財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)都由他管理，向某2負(fù)責(zé)出納、周某乙負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)。但沒(méi)有詳細(xì)的賬目，都是按照他的指示去工作。
向某2知道脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)和湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司就是一個(gè)涉嫌傳銷的公司。公司的盈利模式她一直很清楚。他經(jīng)常不在公司，公司的事情實(shí)際上都是向某2負(fù)責(zé)的。
他賣給會(huì)員的刷卡器是從王某乙在北京的公司那兒進(jìn)貨的，成本價(jià)格大概是120元一個(gè)。
現(xiàn)金幣必須要通過(guò)交現(xiàn)金給公司才能獲得，一元錢相當(dāng)于1個(gè)現(xiàn)金幣，還有一種情況是，會(huì)員可以通過(guò)自己獲得的獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)為現(xiàn)金幣，但是這種情況比較少。電子幣也可以通過(guò)會(huì)員所獲得獎(jiǎng)金數(shù)轉(zhuǎn)為電子幣，電子幣可以在會(huì)員之間互相轉(zhuǎn)讓，另外公司也可以贈(zèng)送電子幣，比如會(huì)員交1.6萬(wàn)元的現(xiàn)金注冊(cè)，公司就贈(zèng)送1.6萬(wàn)元的電子幣給會(huì)員。
會(huì)員注冊(cè)時(shí)，按照50%的現(xiàn)金幣和50%的電子幣進(jìn)行注冊(cè)，后來(lái)公司改為70%的現(xiàn)金幣和30%的電子幣進(jìn)行注冊(cè)，最后改為80%的現(xiàn)金幣和20%電子幣進(jìn)行注冊(cè)。
會(huì)員系統(tǒng)里16000多個(gè)，其中包括在楊春五軍春鑫茂公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的1萬(wàn)多人，實(shí)際注冊(cè)人數(shù)是4000多會(huì)員，這些能在會(huì)員系統(tǒng)顯示出他們所交的金額，這4000多會(huì)員中，有同一個(gè)人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)的情況，實(shí)際上可能只有1000多人。
公司以前的獎(jiǎng)金制度分為見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、和諧獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、代理獎(jiǎng)，因?yàn)橹肮镜莫?jiǎng)金比例太高，公司容易崩盤，2014年10月份之后，公司就將獎(jiǎng)金制度改為報(bào)單獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)和領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，公司也限制給會(huì)員提現(xiàn)。
會(huì)員系統(tǒng)有兩類級(jí)別，第一類級(jí)別分為主管、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、報(bào)單中心、服務(wù)中心、咖啡店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理、全球代理，這種級(jí)別是根據(jù)每個(gè)會(huì)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行區(qū)分的，每個(gè)會(huì)員都可以在會(huì)員系統(tǒng)看到自己的級(jí)別。第二類級(jí)別分為VIP１＼2＼5＼10＼100，這個(gè)級(jí)別是后臺(tái)為了區(qū)分每個(gè)會(huì)員所交錢的數(shù)額設(shè)置的一個(gè)類級(jí)別，會(huì)員是看不到的，只有后臺(tái)管理員才能看到，其中VIP1是交了6600元的會(huì)員，VIP2是交了16000元的，VIP5是交了36000元的，VIP10是交了66000元的，VIP100是交了666000元的會(huì)員。
級(jí)別在系統(tǒng)里是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)圖和推薦圖體現(xiàn)上、下級(jí)關(guān)系的，網(wǎng)絡(luò)圖就是每個(gè)會(huì)員下面只能設(shè)置3個(gè)會(huì)員賬號(hào)，也就是1、3、9、81依次類推形成的樹(shù)狀結(jié)構(gòu)圖；推薦圖就是推薦會(huì)員入會(huì)形成的上下級(jí)關(guān)系，直接推薦的叫他的1代，推薦的人再推薦的人就叫2代，依次類推。
會(huì)員系統(tǒng)中獎(jiǎng)金所扣除的稅就是在會(huì)員所產(chǎn)生獎(jiǎng)金數(shù)額中扣除5%給公司，重消就是在會(huì)員所產(chǎn)生的獎(jiǎng)金數(shù)額中扣除10%留在公司，這10%的金額只能用來(lái)購(gòu)買公司的產(chǎn)品。他在深圳前股權(quán)交易中心將湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司進(jìn)行了掛牌，代碼是664056，但是這個(gè)股權(quán)是不可以上市的，只可以轉(zhuǎn)讓。他向會(huì)員宣稱他公司已經(jīng)掛牌，有了股權(quán)代碼，今后，他可能用一些不同的題材進(jìn)行上市，他們給會(huì)員的股權(quán)就是這個(gè)股權(quán)。沒(méi)有給會(huì)員股權(quán)證，會(huì)員現(xiàn)在的股權(quán)只是數(shù)目，沒(méi)有用。
2、被告人向某2的供述證明：2014年10月她在長(zhǎng)沙人才市場(chǎng)面試后加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，做了一個(gè)月前臺(tái)接待工作，然后就任出納，后來(lái)又兼收發(fā)物流工作。侯某1任董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司的全盤運(yùn)作，王某庚、李某甲在公司擔(dān)任講師，周某乙擔(dān)任會(huì)計(jì)，王某乙擔(dān)任審計(jì)。
公司有五個(gè)部門，分別是CEO、銷售一部（負(fù)責(zé)人劉某甲）、銷售二部（尹某3）、銷售三部、財(cái)務(wù)部（負(fù)責(zé)人是周某乙）。銷售部就是負(fù)責(zé)為公司發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷商，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的賬目，公司日常開(kāi)支的錢都是由侯某1打到她在長(zhǎng)沙銀行的卡上，她憑周某乙或王某乙的簽字支付，下級(jí)經(jīng)銷商的往來(lái)資金不會(huì)經(jīng)過(guò)她。
公司主要銷售咖啡、咖啡豆、咖啡酒，通過(guò)層層發(fā)展會(huì)員的方式來(lái)銷售這些產(chǎn)品，必須購(gòu)買1.6萬(wàn)元的產(chǎn)品才能取得這個(gè)會(huì)員資格，有了會(huì)員資格后，又可以發(fā)展下線會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品，購(gòu)買的產(chǎn)品可以立即發(fā)貨，也可以暫存在公司。
侯某1叫她注冊(cè)長(zhǎng)沙中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播廣告有限公司，法人代表是她。湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司有咖啡粉、咖啡豆、咖啡酒、咖啡花茶和咖啡糖，咖啡粉是500克一袋，賣270元；咖啡豆是290克一罐，賣380元；咖啡酒是500ML，賣1100元；咖啡花茶是7500元兩罐。咖啡糖是1000克一袋，賣200元。
公司產(chǎn)品分為四層，1.6萬(wàn)元（發(fā)1萬(wàn)的貨）、36000元（發(fā)3萬(wàn)的貨）、66000元（發(fā)6萬(wàn)的貨）和66萬(wàn)元（發(fā)66萬(wàn)的貨），要成為公司會(huì)員才能購(gòu)買公司的產(chǎn)品，購(gòu)買產(chǎn)品的會(huì)員再推銷出去，發(fā)展新會(huì)員后，就會(huì)有提成獎(jiǎng)。四個(gè)等級(jí)后面的6千元都是5000元抵5000元的公司代金卷和1000元的手機(jī)刷卡器的價(jià)格。會(huì)員把產(chǎn)品推銷出去后，有一個(gè)推銷獎(jiǎng)。侯某1不在公司時(shí)不知道負(fù)責(zé)人是誰(shuí)，她向周某乙負(fù)責(zé)，周某乙向王某乙負(fù)責(zé)。
她開(kāi)始也不知道公司的性質(zhì)，南縣工商部門于2014年4月16日發(fā)了一張公司涉嫌傳銷的詢問(wèn)通知書到公司，侯某1安排她到南縣去了解情況。
她在公司負(fù)責(zé)過(guò)幾天物流發(fā)貨，前臺(tái)接待、公司財(cái)務(wù)出納、為公司做宣傳提供過(guò)一些產(chǎn)品照片。
侯某1是董事長(zhǎng)，王某乙是公司的審計(jì)，王某甲是公司后臺(tái)程序員，周某乙是公司會(huì)計(jì)。公司賣了產(chǎn)品后，王某乙要確認(rèn)錢已經(jīng)到了侯某1的賬戶上再通知財(cái)務(wù)室的人發(fā)貨。有時(shí)候是在財(cái)務(wù)群里發(fā)信息，有時(shí)候是單獨(dú)發(fā)微信要她發(fā)貨。會(huì)員買了產(chǎn)品后，有打款憑證，然后她發(fā)到群里，王某乙就會(huì)審計(jì)錢有沒(méi)有到侯某1的賬戶上，確認(rèn)后，就會(huì)要他們把款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金幣，會(huì)員就可以買產(chǎn)品。
會(huì)員可以獲得公司的股權(quán)，還有會(huì)員介紹人買產(chǎn)品會(huì)獲得公司發(fā)的促銷獎(jiǎng)。銷售獎(jiǎng)是按照12%、14%、16%、18%的獎(jiǎng)勵(lì)制度來(lái)算，獎(jiǎng)勵(lì)是從公司后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)直接算出來(lái)的。
公司所作的賬總共有兩個(gè)部分，一個(gè)是會(huì)員獎(jiǎng)金的開(kāi)支，二是公司日常開(kāi)支，公司會(huì)員的獎(jiǎng)金是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，會(huì)員要提現(xiàn)的話，首先要會(huì)員在自己的會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)提出申請(qǐng)，再由王某乙或者侯某1審核，大部分是王某乙審核，再通過(guò)微信和QQ告訴她給會(huì)員發(fā)放具體獎(jiǎng)金，侯某1就將錢打到她在長(zhǎng)沙的銀行卡里，然后她通過(guò)會(huì)員系統(tǒng)查到需要提現(xiàn)的會(huì)員卡號(hào)，再用長(zhǎng)沙銀行卡發(fā)給會(huì)員。
公司有直推獎(jiǎng)、績(jī)差獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)。都是按照會(huì)員層級(jí)自動(dòng)生成。公司是靠拉新會(huì)員入會(huì)交一定金額的會(huì)費(fèi)買產(chǎn)品獲利的。公司對(duì)公賬號(hào)從來(lái)沒(méi)用過(guò)，會(huì)員的錢都是直接打到侯某1的私人賬號(hào)上，侯某1就要會(huì)員和她聯(lián)系，會(huì)員就將匯款憑證拍照通過(guò)微信發(fā)給她，她再發(fā)到財(cái)務(wù)群，王某乙審核后確定錢打到侯某1賬號(hào)再發(fā)到微信群，通過(guò)她告訴王某甲可以撥給報(bào)單中心的人現(xiàn)金幣，再由報(bào)單中心的人用現(xiàn)金幣和電子幣給新會(huì)員注冊(cè)。
王某乙主要是在北京，主要負(fù)責(zé)在北京幫公司做些宣傳冊(cè)，負(fù)責(zé)進(jìn)貨，咖啡系列產(chǎn)品包裝的制作，所有財(cái)務(wù)的賬目都必須要王某乙審核確認(rèn)。
3、被告人王某甲的供述證明：2014年4、5月份他通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了侯某1，2014年6月底，侯某1要他做一個(gè)草本咖啡的網(wǎng)站，他在網(wǎng)上租一個(gè)虛擬空間，侯某1安排人將脈絡(luò)集團(tuán)公司網(wǎng)站的軟件上傳到虛擬空間，公司的官方網(wǎng)頁(yè)和脈絡(luò)公司的會(huì)員軟件都裝在虛擬空間內(nèi)，他就負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站。公司的網(wǎng)站在虛擬空間運(yùn)行了二個(gè)多月后，因?yàn)樘摂M空間的性能不好，他在南京市中國(guó)名創(chuàng)租用一個(gè)服務(wù)器，將公司的會(huì)員系統(tǒng)遷移到了租的這個(gè)服務(wù)器上，公司的官方網(wǎng)頁(yè)還是留在虛擬空間里，他的工作就是維護(hù)網(wǎng)站，具體就是保持網(wǎng)站通暢，網(wǎng)站內(nèi)容的增減，會(huì)員信息、角色和權(quán)限變更，會(huì)員電子幣、現(xiàn)金幣之類的財(cái)務(wù)數(shù)目的操作。2015年1月底，他又在北京市騰訊云計(jì)算有限公司租用了一個(gè)服務(wù)器，然后將系統(tǒng)遷移到新租的這個(gè)服務(wù)器，公司的官方網(wǎng)站還是留在虛擬空間。公司董事長(zhǎng)侯某1，財(cái)務(wù)部是向某2負(fù)責(zé)，講師李某甲。官方網(wǎng)站有兩個(gè)，是www.mlkf.net和www.mailuo.com.cn。會(huì)員系統(tǒng)輸入鏈接就可以進(jìn)，總共有8個(gè)鏈接。會(huì)員系統(tǒng)他的權(quán)限最高。公司的經(jīng)營(yíng)是交1.6萬(wàn)元錢買公司的產(chǎn)品就可以成為會(huì)員，還有交了3.6萬(wàn)元、6.6萬(wàn)元的，交了錢的會(huì)員繼續(xù)拉會(huì)員就可以獲得提成，提成是自動(dòng)生成的。會(huì)員的等級(jí)從高往低是省級(jí)代理、市級(jí)代理、縣級(jí)代理、咖啡館、會(huì)員，其中會(huì)員分為了很多等級(jí)，有報(bào)單中心、高級(jí)會(huì)員、經(jīng)理、主任等。會(huì)員靠拉人頭提高業(yè)績(jī)的方式升級(jí)，業(yè)績(jī)到達(dá)一定的數(shù)額系統(tǒng)就自動(dòng)升級(jí)會(huì)員等級(jí)，還有一種方式是通過(guò)侯某1的批準(zhǔn)，將會(huì)員提高等級(jí)。系統(tǒng)里大概有1.6萬(wàn)多的會(huì)員，其中有1.1萬(wàn)多老會(huì)員，都是2014年6月底的時(shí)候從五軍春鑫新茂公司遷移過(guò)來(lái)的會(huì)員，這些老會(huì)員都沒(méi)有交錢，余下的5000多會(huì)員都是新會(huì)員，他們都交了錢的。
整個(gè)公司的業(yè)績(jī)有8千多萬(wàn)，按照公司會(huì)員系統(tǒng)分配方案，付給會(huì)員的獎(jiǎng)金比例占總金額的60%-70%左右，公司拿了30%-40%左右，公司的這30%-40%的利潤(rùn)是侯某1自己拿去了。
公司后臺(tái)記錄的某些會(huì)員的下線很多，有些是本人發(fā)展的，以及下線再發(fā)展下線形成的，還有一種是會(huì)員主動(dòng)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)侯某1批準(zhǔn)，再由他經(jīng)過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)把某一個(gè)會(huì)員的下線平移到申請(qǐng)會(huì)員下面。把其他人平移到自己的下面，主要是增加自己下線的人數(shù)，平移的這些下線新增的業(yè)績(jī)就會(huì)增加自己的業(yè)績(jī)，以此提升自己的會(huì)員級(jí)別。
管理員系統(tǒng)首頁(yè)內(nèi)容有會(huì)員注冊(cè)總數(shù)16890個(gè)，歷史總收入83725600元等內(nèi)容。
會(huì)員有主管、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、報(bào)單中心、服務(wù)中心、咖啡店、縣代、市代、省代、全球11個(gè)界別，會(huì)員是根據(jù)營(yíng)銷業(yè)績(jī)提升級(jí)別的，每個(gè)會(huì)員級(jí)別的提升只要達(dá)到一定的業(yè)績(jī)就可以提升，沒(méi)有要求推薦人員的數(shù)量和層級(jí)，另外還有一種情況及時(shí)經(jīng)過(guò)侯某1的同意，可以對(duì)會(huì)員級(jí)別進(jìn)行提升，可以不需要業(yè)績(jī)，其中主管的業(yè)績(jī)是3.2萬(wàn)，主任的業(yè)績(jī)是9.6萬(wàn)，經(jīng)理的業(yè)績(jī)是19.8萬(wàn)，高級(jí)經(jīng)理的業(yè)績(jī)是39.6萬(wàn)，報(bào)單中心的業(yè)績(jī)是66.6萬(wàn)，服務(wù)中心的業(yè)績(jī)是180萬(wàn)，咖啡店的業(yè)績(jī)是540萬(wàn)，縣代的業(yè)績(jī)是1500萬(wàn)，市代的業(yè)績(jī)是3000萬(wàn)，省代的業(yè)績(jī)是6000萬(wàn)，全球的業(yè)績(jī)是8000萬(wàn)。
4、被告人尹某3的供述證明：2014年6月份他和劉某甲、李某乙、朱某在深圳找生意做，朱某引薦侯某1給他，侯某1介紹他們公司叫前海脈絡(luò)咖啡有限公司，另外三個(gè)股東是楊春、陳朝輝、李佳宜，侯某1承諾如果把產(chǎn)品推出去就在深圳給他一套別墅和一輛保時(shí)捷卡宴越野車。他就叫了深圳的朋友陳剛來(lái)加入，由陳剛把深圳的市場(chǎng)做起來(lái)了。到2014年9月份，侯某1把公司搬到了長(zhǎng)沙，公司改名為“湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司”，股東就只有侯某1和楊春，侯某1是法人代表，楊春是生產(chǎn)廠家。到2014年11月份，侯某1以前承諾過(guò)他的都不能兌現(xiàn)，他和侯某1就有了矛盾，他就沒(méi)有具體去負(fù)責(zé)管理了。公司是采取吸收會(huì)員股東的方式經(jīng)營(yíng)，最低購(gòu)買1.6萬(wàn)元的產(chǎn)品才能取得資格。他沒(méi)有具體的職務(wù)，公司不是誰(shuí)管理誰(shuí)，但是當(dāng)發(fā)展的人多了之后，級(jí)別就高。侯某1給他加了一級(jí)省代。但后來(lái)又把他變成了市代，侯某1還承諾給他公司發(fā)展的資本都會(huì)給他5%。他發(fā)展了陳剛，陳剛在廣東那邊發(fā)展了很多人，朱某也算作他的下線，實(shí)際上他就是公司最高的一個(gè)上線。他下面算起來(lái)有2000多人，這些人都是在網(wǎng)站上可以查到的，實(shí)名登記的，按侯某1許諾他的，他應(yīng)該得到150萬(wàn)，但是侯某1不給他錢，他沒(méi)有拿到現(xiàn)金，他的錢都在公司的網(wǎng)站上，有30多萬(wàn)的電子幣以及100多萬(wàn)的股權(quán)。侯某1為了取得他們的信任，騙他們說(shuō)在長(zhǎng)沙市區(qū)有一棟房子是湖南省政府送的，還帶他們?nèi)タ戳?，?shí)際上是位于省政府西門的一棟爛尾樓，根本不是送的，還把這棟房子拍照，再用電腦處理加上“脈絡(luò)咖啡”的字樣。他幫侯某1一起準(zhǔn)備好了長(zhǎng)沙這個(gè)公司之后，就叫了劉某甲，后來(lái)叫了李某乙，全都掛在他的名下，他下面是謝某乙，謝某乙下一級(jí)是劉某甲，劉某甲下一級(jí)是李某乙，李某乙在邵東發(fā)展了李某己、王某戊、袁春鳳、李某庚、趙某、陳某乙、顏某甲等人。
5、證人李某丙的證言證明：2014年9月底她購(gòu)買了1.6萬(wàn)元咖啡豆加入公司。
6、證人彭某乙的證言證明：2014年底她經(jīng)人介紹花了1.6萬(wàn)元錢購(gòu)買了湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的草本咖啡，成了湖南脈絡(luò)有限公司的會(huì)員。上課的講師介紹說(shuō)脈絡(luò)公司的草本咖啡有補(bǔ)腎、抗癌等保健功效，然后又能拿到湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的股權(quán)，公司的股權(quán)已經(jīng)掛在深圳一個(gè)股權(quán)交易中心可以交易，會(huì)員可以介紹其他會(huì)員入會(huì)，可以從中提成，如果做得好，介紹的人多就能發(fā)大財(cái)。講師還講公司以后還要到美國(guó)納斯達(dá)克上市，到時(shí)候股東都發(fā)財(cái)了。
7、證人張某乙的證言證明：2014年8月份他經(jīng)朋友顏胡軍（同音）介紹，交了16000元錢，成了脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)的一名會(huì)員，公司給了他10000元的草本咖啡系列的產(chǎn)品以及脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)的10000元股權(quán)。過(guò)了一段時(shí)間后，脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)有了脈絡(luò)天下電子商務(wù)后，公司又給了他價(jià)值6000元錢的刷卡器，共有十個(gè)。公司的地點(diǎn)在長(zhǎng)沙市銀盤南路四水廠對(duì)面一棟樓的九樓，公司的名稱叫湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，董事長(zhǎng)和法人代表叫侯某1，他知道公司下面有一個(gè)行政部門，一個(gè)財(cái)務(wù)部，一個(gè)業(yè)務(wù)部門，公司主要是通過(guò)發(fā)展會(huì)員，通過(guò)會(huì)員交1.6萬(wàn)元錢后，再給產(chǎn)品給會(huì)員，會(huì)員都是公司的原始股東，擁有公司的原始股，每股一元錢。發(fā)展一個(gè)會(huì)員，交1.6萬(wàn)元錢，就可以得到12%，他主要想公司上市，他就可以分到股金。他發(fā)展了一個(gè)會(huì)員，按照公司的規(guī)定他可以得到12%的推薦獎(jiǎng)
8、證人劉某乙的證言證明：2014年12月她交了1.6萬(wàn)元錢加入公司成為會(huì)員。
9、證人崔某的證言證明：2014年7月她通過(guò)龍國(guó)玉介紹交了1.6萬(wàn)元加入公司成為公司的會(huì)員。
10、證人姚某甲的證言證明：2014年5、6月他交了1.6萬(wàn)元錢成為公司的普通會(huì)員。
11、證人童某的證言證明：2014年8月她交了1.6萬(wàn)元成為脈絡(luò)公司的會(huì)員。
12、證人李某丁的證言證明：他于2015年2月交了1.6萬(wàn)元成為脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)的普通會(huì)員。
13、證人張某丙的證言證明：她交了5000元錢加入脈絡(luò)公司成為會(huì)員。
14、證人敖某能的證言證明：李某癸勸他買斷西南五省草本咖啡的種植權(quán)，但加盟的話需要66.6萬(wàn)元，他安排財(cái)務(wù)打了66.6萬(wàn)元錢的侯某1公司的賬戶上。在5月1日會(huì)議之前三四天，侯某1通過(guò)郵箱發(fā)了一個(gè)與小康中心的合作協(xié)議給他，需要前期費(fèi)用7000萬(wàn)，他和侯某1各出資50%，相當(dāng)于3500萬(wàn)，簽合同生效之后，他需向小康中心打款1000萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)侯某1把協(xié)議發(fā)給他，他在協(xié)議上簽了字，侯某1告訴他，肖部長(zhǎng)5.1來(lái)長(zhǎng)沙講課，順便拿小康中心的正式協(xié)議文本與他簽約，沒(méi)想到在會(huì)議室民警來(lái)了并要他們配合調(diào)查，他才知道脈絡(luò)國(guó)際公司是個(gè)騙子公司。
15、證人謝某甲的證言證明：2014年7月份她經(jīng)同事李某戊介紹，花了1.6萬(wàn)元在脈絡(luò)公司購(gòu)買草本咖啡產(chǎn)品，成為公司會(huì)員。
16、證人李某戊的證言證明：她和謝某甲各花了1萬(wàn)6千元買草本咖啡，是脈絡(luò)集團(tuán)的會(huì)員，
17、證人代某的證言證明：2015年5月1日在表侄女向某2所在的在云麓山莊那里，向某2介紹敖某能老板給他認(rèn)識(shí)，敖老板向他介紹投資咖啡豆種植的事情，向某2在這家公司管理財(cái)務(wù)，當(dāng)時(shí)在會(huì)議室看到有“草本咖啡”的字樣。
18、證人許某甲的證言證明：他不是脈絡(luò)公司的職員也不是會(huì)員，他是想投資脈絡(luò)公司的咖啡種植和咖啡館業(yè)務(wù)。他于2015年2月下旬通過(guò)王某丁介紹開(kāi)始接觸脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)有限公司，王某丁和楊某甲介紹脈絡(luò)估計(jì)集團(tuán)有限公司是一個(gè)大公司，注冊(cè)資金有10億人民幣，董事長(zhǎng)是侯某1，他還看了侯某1和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在歐洲考察的合影照片，給他的感覺(jué)公司很龐大很有實(shí)力。他覺(jué)得公司的咖啡豆種植和咖啡館業(yè)務(wù)很有搞頭，但需要投資66萬(wàn)元人民幣，王某丁看到他對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)有興趣，不斷給他灌輸公司的實(shí)力與規(guī)模，希望他投錢。通過(guò)了解他認(rèn)為脈絡(luò)集團(tuán)公司是一個(gè)騙局。
19、證人吳某甲的證言證明：吳某乙是她的親姐姐。吳某乙2015年經(jīng)盧光澤介紹加入了脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)，之后還拉了一些親戚和朋友加入。吳某乙和丈夫黃某丙為了獲得脈絡(luò)集團(tuán)下面的咖啡啤酒經(jīng)營(yíng)權(quán)以黃某丙的名義向脈絡(luò)集團(tuán)的侯總交了66萬(wàn)元，后來(lái)又和一個(gè)叫鄧小蓮的朋友湊了66萬(wàn)元交給那個(gè)侯總。
20、證人關(guān)某的證言證明：2014年8月他花了1.6萬(wàn)元成為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的會(huì)員，后來(lái)他用謝木蘭、呂金輝、關(guān)劍斌、王美成的身份信息加入公司，錢都是他出的，共計(jì)8萬(wàn)元。
21、證人王某戊的證言證明：2014年5月份，她朋友李某乙要她交錢加入會(huì)員可以辦信用卡，她講不交錢，然后李某乙聲稱自己是湖南咖啡總代理，可以幫她加入會(huì)員，不要交錢，她又介紹關(guān)某給李某乙。
22、證人李某己的證言證明：2014年6、7月份，她花了4.8萬(wàn)元買了三份湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的產(chǎn)品后成為該公司會(huì)員，公司的法人代表是侯某1，公司里有尹某3和劉某甲。尹某3在2014年10月份寄給她一件咖啡酒和一盒咖啡茶。
23、證人鄒某的證言證明：她將女兒向某2在長(zhǎng)沙租房?jī)?nèi)的銷售出庫(kù)單30份、產(chǎn)成品入庫(kù)單1份、訂單詳情8份都交到了公安機(jī)關(guān)。
24、證人聶某、羅某的證言證明：2014石某甲能拿他們的身份證去買產(chǎn)品，最后都虧了。
25、證人黃某甲的證言證明：他通過(guò)尹某3介紹花了1.6萬(wàn)元加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。
26、證人陳某甲的證言證明：他通過(guò)黃某甲介紹花了6.6萬(wàn)元加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。
27、證人黃某乙的證言證明：她交了1.6萬(wàn)元，另外還用她老公陳某乙的身份也注冊(cè)了一個(gè)，也交了1.6萬(wàn)元，都交給了劉某甲，成了脈絡(luò)公司的會(huì)員。
28、證人趙某的證言證明：她經(jīng)劉某甲介紹花了1.6萬(wàn)元購(gòu)買脈絡(luò)公司的產(chǎn)品成為公司的會(huì)員。
29、證人李某庚的證言證明：劉某甲跟她說(shuō)脈絡(luò)公司的產(chǎn)品非常好，可以種植咖啡，又可以賺錢盈利，她就花了1.6萬(wàn)元購(gòu)買脈絡(luò)公司的產(chǎn)品成為公司的會(huì)員。
30、證人顏某甲的證言證明：他母親劉某甲拿他的身份證在脈絡(luò)公司注冊(cè)了一個(gè)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)是889093。
31、證人顏某乙的證言證明：她母親劉某甲用她的身份證加入了脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)成為會(huì)員。
32、證人陳某乙的證言證明：他老婆黃某乙用他的身份證在脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)注冊(cè)了一個(gè)會(huì)員。
33、證人謝某丙的證言證明：她于2014年通過(guò)尹某3介紹加入脈絡(luò)公司，買了兩個(gè)6.6萬(wàn)元的業(yè)務(wù)，成為了公司的會(huì)員。
34、證人石某甲能的證言證明：他之前是脈絡(luò)公司前身五軍春鑫茂公司的老會(huì)員，在龔某的介紹下加入了湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。他利用自己的親屬及服裝廠員工的身份資料注冊(cè)了多個(gè)賬號(hào)，總共花了60余萬(wàn)元。湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司就是用夸大產(chǎn)品功效、配送原始股份的方式騙取他們的信任，以發(fā)展新的會(huì)員的方式去拉攏人頭，一層一層的往下發(fā)展，人越多公司所獲得的利益就越多。
35、證人寧某、石某乙、許某乙能、張某丁、石友華的證言：石某甲能拿他們的身份證注冊(cè)成了脈絡(luò)公司的會(huì)員。
36、證人姚某乙的證言證明：2014年8月份侯某1與他簽訂供咖啡酒的合同，他找到通道特色食品開(kāi)發(fā)有限公司的老板楊某乙，要楊某乙的酒廠給他生產(chǎn)咖啡酒，他提供配方與咖啡原材料，生產(chǎn)高度的營(yíng)養(yǎng)咖啡酒瓶及低度的養(yǎng)顏咖啡酒各5000瓶，共10000瓶。低度的養(yǎng)顏咖啡酒他以4元錢的價(jià)格從楊某乙手里拿貨，高度的營(yíng)養(yǎng)咖啡酒以每瓶11元拿貨，分別以每瓶38元及42元的價(jià)格賣給侯某1的公司，共計(jì)收取貨款39萬(wàn)余元。
37、證人楊某乙的證言證明：2014年下半年，由姚某乙提供咖啡原料和酒瓶及外包裝，他廠里幫姚某乙生產(chǎn)咖啡酒，其中咖啡營(yíng)養(yǎng)酒每瓶11元，咖啡養(yǎng)顏酒每瓶4元，營(yíng)養(yǎng)酒是高度的，養(yǎng)顏酒是低度的。營(yíng)養(yǎng)酒和養(yǎng)顏酒各生產(chǎn)了5000瓶。
38、證人李某辛的證言證明：北京市世紀(jì)富民李義科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的草本咖啡豆沒(méi)有產(chǎn)品的生產(chǎn)批文，公司的咖啡豆和咖啡粉還沒(méi)有取得國(guó)家職能部門的生產(chǎn)許可，只是試產(chǎn)，沒(méi)有推向市場(chǎng)成為商品。
39、證人邵某乙的證言證明：2015年4月30日，侯某1要她在北京市豐臺(tái)區(qū)一家工商銀行用她的身份證開(kāi)一個(gè)戶，侯某1從自己卡里取出50萬(wàn)元存入她剛開(kāi)好的卡里，她將這那張卡給了侯某1。
40、證人王某己的證言證明：2014年12月，廣州市挺佳食品有限公司向湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司提供了卡布奇諾咖啡、特濃咖啡、拿鐵咖啡、炭燒咖啡、摩卡咖啡及原味咖啡共6種咖啡，每種咖啡500包，每包單價(jià)5元，每包重量260克，每種咖啡總數(shù)是2500元，咖啡粉之前就全部提供給了脈絡(luò)公司，對(duì)方向他們公司轉(zhuǎn)賬匯款105萬(wàn)元。他們公司賣出去的咖啡粉都有自己的包裝及品牌，這種沒(méi)有包裝商標(biāo)的咖啡粉只賣給了湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。
41、證人陳某丙的證言證明：湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌，掛牌代碼是664056，公司的法人代表是侯某1。所有在前海股權(quán)交易中心掛牌的公司都不是上市公司，都是中小企業(yè)，掛牌的目的一是通過(guò)他們的平臺(tái)能夠向社會(huì)展示自己公司的產(chǎn)品與知名度，其次是融資幫助。
42、證人李某壬的證言證明：2015年4月30日，侯某1在自己的卡里取現(xiàn)50萬(wàn)，再將這50萬(wàn)存入鄧文琳的卡里。
43、證人王某庚的證言證明：他于2015年1月加入長(zhǎng)沙市中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播有限公司做董事，占有百分之十的股份，負(fù)責(zé)電話客服業(yè)務(wù)，向某2給他的工資是8000一月。脈絡(luò)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)侯某1負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全盤工作，王某乙負(fù)責(zé)總公司的財(cái)務(wù)總管、采購(gòu)、秘書、宣傳、公關(guān)協(xié)調(diào)，向某2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納、物流發(fā)貨兼湖南中經(jīng)脈絡(luò)傳播有限公司的總經(jīng)理。尹某3是湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的會(huì)員，他和李某甲都是公司的講師，負(fù)責(zé)向會(huì)員和來(lái)咨詢的人介紹草本咖啡，他的工作一般都是由向某2安排的。
44、證人凌某的證言證明：湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，法人代表兼任公司董事長(zhǎng)是侯某1，向某2是財(cái)務(wù)出納，他是司機(jī)、物流、深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)業(yè)法人代表，周某乙是財(cái)務(wù)出納助手，講師是李某甲、王某庚、耿某。分公司有深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)業(yè)有限公司、公司的法人代表是他自己；湖南中經(jīng)脈絡(luò)廣告有限公司，公司的法人代表是向某2；還有廣西脈絡(luò)農(nóng)業(yè)法人代表王某丙；深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)業(yè)有限公司還沒(méi)有正式運(yùn)營(yíng)，他是2014年4月份從別人手上購(gòu)買變更過(guò)來(lái)的，原來(lái)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照叫深圳市深南生活科技有限公司，深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)品有限公司是侯某1要他成立的，說(shuō)是以后有用。2015年4月，侯某1要他在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳錦繡江南支行開(kāi)了個(gè)戶（卡號(hào)62×××73），說(shuō)要存些錢放他那里，開(kāi)好戶后侯某1從自己的卡里取了90多萬(wàn)元錢存到他新開(kāi)的這張銀行卡里，錢存好后他將卡交給了侯某1。
45、證人周某乙的證言證明：她是2014年9月中旬通過(guò)應(yīng)聘加入到公司的，2015年3月份從公司離職后和向某2、王某庚一起成立長(zhǎng)沙文化傳播公司。她在湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司財(cái)務(wù)部做會(huì)計(jì)，公司的營(yíng)業(yè)收入不從她這里走賬。公司財(cái)務(wù)部有她和向某2，向某2負(fù)責(zé)公司的出納和辦公室的日常開(kāi)支等工作，負(fù)責(zé)講課的老師是王某庚、銷售人員有張某甲，尹某3，尹某3以前在這個(gè)公司時(shí)找她報(bào)過(guò)帳。公司財(cái)務(wù)部有她、王某乙、向某2三個(gè)人，她負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的審核，向某2負(fù)責(zé)日常開(kāi)支的支出，王某乙是負(fù)責(zé)人，公司的費(fèi)用賬目都要交給王某乙審核。王某乙不在長(zhǎng)沙公司，是侯某1要她發(fā)給王某乙看費(fèi)用開(kāi)支表格的情況，她就按照侯某1的意思拍照用微信發(fā)給王某乙。
46、證人耿某的證言證明：2014年10月，侯某1要他加入北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司，后又安排他擔(dān)任該公司經(jīng)理，實(shí)際負(fù)責(zé)人是王某乙，他的工作都是王某乙安排的。北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司不生產(chǎn)產(chǎn)品，主要是和一個(gè)叫湘郵科技公司合作，由湘郵科技公司提供POS機(jī)，上面印有脈絡(luò)天下的標(biāo)識(shí)，北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司從湘郵科技公司拿過(guò)來(lái)的是120元錢每臺(tái)，然后由脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)的會(huì)員拿去推銷，拿貨的價(jià)格是120元，會(huì)員賣給消費(fèi)者的價(jià)格也不一樣，有的加幾十元，有的加幾百元，最高的賣到1500元，通常是1000元。
47、證人胡某的證言證明：他是2015年3月22日被侯某1叫去加入脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)的。他負(fù)責(zé)云南文山區(qū)域的草本咖啡種植業(yè)務(wù)的推廣工作，在他之前是孫某在負(fù)責(zé)文山區(qū)域的。他和李某癸跟敖某能談草本咖啡的種植業(yè)務(wù)，只要交66萬(wàn)元的授權(quán)費(fèi)給公司，公司就授權(quán)種植草本咖啡，并且以380元每一畝的價(jià)格提供種子，當(dāng)時(shí)敖某能有所顧慮，擔(dān)心業(yè)務(wù)能不能推廣開(kāi)來(lái)，還擔(dān)心有沒(méi)有農(nóng)民愿意種植，他和李某癸就一起做工作，之后敖某能就打了66萬(wàn)元給公司，成為公司的會(huì)員。
48、證人李某癸的證言證明：2014年11月侯某1在深圳找到他說(shuō)在沒(méi)有經(jīng)過(guò)他同意的情況下侵犯了他的草本咖啡的權(quán)利請(qǐng)，他要侯某1寫悔過(guò)書（大致的內(nèi)容是講侯某1的脈絡(luò)集團(tuán)是詐騙集團(tuán)，把草本咖啡改名脈絡(luò)草本，名義上直銷實(shí)為變相傳銷，侵犯了科學(xué)家的權(quán)利，請(qǐng)求原諒）。他還要侯某1跟他合作，將脈絡(luò)咖啡改成草本咖啡并和侯某1簽訂了三個(gè)合同，大概意思是他把與他有合同的所有公司的產(chǎn)品都交給侯某1去銷售，銷售的錢他得30%。他一共有28種咖啡系列產(chǎn)品配方，其中有20種咖啡系列產(chǎn)品配方已經(jīng)研發(fā)出來(lái)，另外還有8種咖啡系列產(chǎn)品配方還在研發(fā)。草本咖啡原本在本草綱目里時(shí)種豆科草本植物，書名叫江芒決明，改良后，他就給取名叫草本咖啡。
49、證人黃某丙的證言證明：他于2015年2月交了6.6萬(wàn)元加入脈絡(luò)公司。他的上線是張某甲、沒(méi)有下線。他老婆吳某乙也交了6.6萬(wàn)元，是以他的名義辦理的高級(jí)股東。張某甲又勸說(shuō)他們夫妻交了66.6萬(wàn)元成為超級(jí)股東獲得咖啡啤酒加工經(jīng)營(yíng)權(quán)。他又勸說(shuō)張燕玲、陳雪梅、吳某甲、吳聲存、曹淑琴、鐘曉玲、蘇巧宜、孔祥貴、黃盛東、鄧小蓮、喻雪娥、石德安、許玉玲等13個(gè)人加入公司，他們都交了6.6萬(wàn)元成為高級(jí)股東，其中陳雪梅在2014年4月29日交了66.6萬(wàn)元給侯某1取得了所謂的新加坡總代理。公司實(shí)際上就是要他們發(fā)展會(huì)員，發(fā)展的會(huì)員越多公司賺得錢就越多，賣咖啡產(chǎn)品根本就是個(gè)幌子，公司賣給會(huì)員的產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不值那么多錢的，而且承諾給所有會(huì)員原始股，到時(shí)候公司上市之后原始股份的價(jià)值會(huì)大幅上升，到現(xiàn)在他們都沒(méi)有簽訂過(guò)任何的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)合同，而且他所謂的代理也沒(méi)有簽訂相關(guān)的合同，他以為公司是辦實(shí)業(yè)，但是目前他都沒(méi)有看見(jiàn)過(guò)實(shí)體店，實(shí)體工廠，只是聽(tīng)侯某1、張某甲跟他介紹過(guò)，其實(shí)就是打著直銷的幌子靠會(huì)員發(fā)展會(huì)員，上線發(fā)展下線來(lái)獲得提成。
50、證人吳某乙的證言證明：2014年9月她和丈夫黃某丙經(jīng)盧光澤、張某甲介紹交了兩個(gè)1.6萬(wàn)元共3.2萬(wàn)元成為了脈絡(luò)公司的會(huì)員。她又介紹了石德安、吳某甲、陳雪梅、吳聲存、黃勝東各交了1.6萬(wàn)元加入公司。2015年2月6日左右，她又交了6.6萬(wàn)元，第二天她老公又交了6.6萬(wàn)元，2015年3月初，經(jīng)張某甲勸說(shuō)為了獲得咖啡啤酒的加工經(jīng)營(yíng)權(quán)，她交了66.6萬(wàn)元，公司實(shí)際上就是要她們發(fā)展會(huì)員，發(fā)展的會(huì)員越多公司賺的錢就越多，所謂的賣咖啡產(chǎn)品根本就是個(gè)幌子，公司賣給會(huì)員的產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不值那么多錢，而且承諾給所有會(huì)員原始股份，到時(shí)候公司上市之后原始股份的價(jià)值會(huì)大幅上升，到現(xiàn)在他們都沒(méi)有簽訂過(guò)任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)合同，而且她所謂的代理也沒(méi)有簽訂相關(guān)的合同，公司沒(méi)有實(shí)體店，都是打著直銷的幌子靠會(huì)員發(fā)展會(huì)員，上線發(fā)展下線獲得提成。
51、證人李某甲的證言證明：2014年8月他購(gòu)買了脈絡(luò)公司1.6萬(wàn)元的產(chǎn)品，成了該公司的會(huì)員。他在公司擔(dān)任講師職務(wù)，他的級(jí)別是普通會(huì)員。他主要負(fù)責(zé)給分公司講課，后他介紹王某庚加入公司擔(dān)任講師，但不是公司的會(huì)員。湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司負(fù)責(zé)人是侯某1，市場(chǎng)部李斌負(fù)責(zé)，物流部向某2負(fù)責(zé)，教育部王某庚負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部向某2負(fù)責(zé)，會(huì)計(jì)是周某乙。
52、證人劉某甲的證言證明：2014年6月，經(jīng)朋友李某己介紹，她和李某乙、朱某、尹某3、李某己等5個(gè)人每人交1.6萬(wàn)元給深圳前海春新貿(mào)脈絡(luò)咖啡有限公司，成為公司會(huì)員。7月份她又交了1.6萬(wàn)給侯某1。她又介紹了王某丙加入公司，公司開(kāi)始是在深圳，名稱是前海春新貿(mào)脈絡(luò)咖啡有限公司，法人代表是侯某1，公司股東有楊春、陳朝輝、李佳宜、侯某1，李某甲任副總經(jīng)理兼高級(jí)講師，王某庚講師，向某2財(cái)務(wù)。2014年8月侯某1將公司搬到長(zhǎng)沙后，侯某1將其他股東吞掉了，公司只有侯某1一個(gè)股東了。公司說(shuō)是種咖啡，生產(chǎn)咖啡，實(shí)際就是靠發(fā)展下線，賺取提成和管理費(fèi)，會(huì)員交錢就成為公司股東，股東會(huì)員雖說(shuō)在公司買產(chǎn)品，但產(chǎn)品比較貴，股份又沒(méi)有分錢，全是電子幣，不能提現(xiàn)，只有發(fā)展很多下線才有可能回本和賺錢，所以一般人都虧。
53、證人張某甲的證言證明：她于2014年9月經(jīng)卓英介紹后交了1.6萬(wàn)元加入脈絡(luò)公司的，成為會(huì)員之后，她推薦邵某甲加入公司成為她的下線。她知道公司在廣西有個(gè)種植點(diǎn)。任何人只要向公司交錢，最低額度交納1.6萬(wàn)元，就能加入夠公司，成為公司的會(huì)員。公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳片和紙質(zhì)宣傳冊(cè)，夸大公司在咖啡種植項(xiàng)目和咖啡制品項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，向外進(jìn)行宣傳。侯某1安排她負(fù)責(zé)脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)旗下咖啡啤酒業(yè)務(wù)，她幫吳某乙、黃某丙各刷了6.6萬(wàn)元成為公司的高級(jí)股東，又幫黃某丙報(bào)了一個(gè)66.6萬(wàn)元錢的單。她與侯某1有大量的資金來(lái)往，全部是她打錢給侯某1，陸陸續(xù)續(xù)打了幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)元錢給侯某1，都是報(bào)單的錢，2014年9月份開(kāi)始，她想在公司申請(qǐng)一個(gè)報(bào)單中心，公司要求她交66.6萬(wàn)元錢才可以申請(qǐng)成功，她就陸續(xù)打錢給侯某1，一共打了幾十萬(wàn)，但是一直到被抓獲的時(shí)候她還沒(méi)有湊夠66.6萬(wàn)元錢。
54、證人邵某甲的證言證明：2014年9月他交了1.6萬(wàn)成為脈絡(luò)公司的會(huì)員，他的上線是張某甲。他在公司屬于高級(jí)股東，級(jí)別是服務(wù)中心。他發(fā)展了龔舉華和王利芳。
55、證人楊某甲的證言證明：2014年11月他交了1.6萬(wàn)元加入脈絡(luò)公司，他是王曉靜的下級(jí)，他幫王曉靜收取貴州地區(qū)加入脈絡(luò)公司會(huì)員的資金，他直推了吳由桃、鄭紅岡、楊麗絹、包仕萍、楊慧五個(gè)人，都是交1.6萬(wàn)的會(huì)員。他一共報(bào)了20多次單。有王燕饒、楊麗絹、孫倩、吳開(kāi)勝、吳學(xué)華、鄭紅岡、李明碧、陳孝平、金平、吳孔珍、童學(xué)賽、歐秀麗、楊德珍、劉瑩、莫予程、丁貴芳等，他報(bào)單是分別報(bào)給王曉靜、李秋云、侯某1三個(gè)人。
56、證人王某乙的證言證明：她和前夫侯某12004年注冊(cè)了北京脈絡(luò)精英科技有限公司，2014年更名為北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司，從事資格證培訓(xùn)和移動(dòng)電子商務(wù)支付，就是代理微信支付。2014年開(kāi)始侯某1在湖南、深圳經(jīng)營(yíng)賣草本咖啡的公司。侯某1讓她幫他公司聯(lián)系咖啡香酥、咖啡豆以及種植的業(yè)務(wù)。還有一些公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，向某2、李威、李某甲、王某庚、王某甲、周某乙、凌某這些公司員工，在處理一些公司事務(wù)聯(lián)系不上侯某1，或者侯某1沒(méi)有精力管的時(shí)候，他們會(huì)跟她聯(lián)系，像公司人力資源管理。侯某1說(shuō)他做的脈絡(luò)咖啡有限公司有法律風(fēng)險(xiǎn)，所以不讓她具體去管理公司，只是忙不過(guò)來(lái)的時(shí)候她就幫他照看一些事情，2014年底她拿了侯某150萬(wàn)和自己的10萬(wàn)元錢，在中國(guó)銀行北京光華路支行買了一個(gè)60萬(wàn)的理財(cái)產(chǎn)品，她愿意將這50萬(wàn)主動(dòng)叫出來(lái)，幫侯某1退違法所得。
57、證人朱某的證言證明：她是2014年5月份經(jīng)尹某3介紹交了6.6萬(wàn)元加入脈絡(luò)公司的，侯某1是公司的董事長(zhǎng)，張某甲是啤酒廠的負(fù)責(zé)人，王某丙是草本咖啡種植的負(fù)責(zé)人，也負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣，尹某3和劉愛(ài)明負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣。她一共發(fā)展了兩個(gè)下線，尹某3發(fā)展了很多下線，這些下線都是尹某3發(fā)展的。2014年8月至12月，侯某1打給她很多筆錢，這些錢都是用于幫侯某1辦事的，或者是她先行幫公司墊付，后來(lái)報(bào)銷的錢。
58、證人王某丙的證言證明：2014年9月，她經(jīng)劉某甲介紹交了66萬(wàn)元加成為脈絡(luò)公司的會(huì)員，也是廣西脈絡(luò)農(nóng)業(yè)有限公司的法人代表。侯某1要求將她的公司名稱改為“廣西脈絡(luò)農(nóng)業(yè)有限公司”，她的上線是劉愛(ài)明，公司把安彩琴和郭煒那兩條線放在她會(huì)員編號(hào)下面，成為她的下線，另外她自己在公司出了20萬(wàn)元錢購(gòu)買了一個(gè)會(huì)員編號(hào)。
59、證人孫某的證言證明：他在“脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)”投資了十幾萬(wàn)元。他發(fā)展了十幾個(gè)會(huì)員，大部分是他的親戚，其中還有王某丁、敖某能，如果公司不繼續(xù)發(fā)展會(huì)員就不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)下去，因?yàn)闆](méi)有資金來(lái)源了。
60、證人王某丁的證言證明：她叫王某丁，曾用名王曉靜。她在脈絡(luò)公司投資了66.6萬(wàn)元，成為超級(jí)股東。
61、證人周某甲的證言證明：2014年8月她經(jīng)朋友徐丹康介紹交了1.6萬(wàn)元購(gòu)買草本咖啡，成為脈絡(luò)公司的會(huì)員，公司給了她1萬(wàn)元的草本咖啡。推薦她的是徐丹康，是她的上級(jí)，她名下的會(huì)員有50余人，其中只有李某丁是她發(fā)展的，還有高武洪、洪卓雁、陳菓是她自己用親戚的名字注冊(cè)的會(huì)員，掛靠她名下，另外的人都是公司的其他會(huì)員推薦的，掛在她名下，這些人她沒(méi)有得到推薦獎(jiǎng)，只有級(jí)差獎(jiǎng)。發(fā)展會(huì)員，公司給她16%的返利，她一共獲利10多萬(wàn)，實(shí)際上的收益沒(méi)有那么多，因?yàn)樗钟媚切┆?jiǎng)金數(shù)注冊(cè)了新的會(huì)員，實(shí)際上得到的有5萬(wàn)多塊錢。她在公司沒(méi)有職務(wù)，級(jí)別是高級(jí)股東，侯某1是公司的老板。會(huì)員必須交錢買產(chǎn)品才能加入公司，交錢分一次交1.6萬(wàn)、3.6萬(wàn)、6.6萬(wàn)、66萬(wàn)的。直推獎(jiǎng)勵(lì)，就是推薦一個(gè)會(huì)員，就有百分之十六的獎(jiǎng)勵(lì)，是以獎(jiǎng)金幣和電子幣的形式發(fā)到她的賬戶，獎(jiǎng)金幣可以用來(lái)報(bào)單，也可以用來(lái)提現(xiàn)，提現(xiàn)要收取一定的手續(xù)費(fèi)，最開(kāi)始的時(shí)候是百分之五的手續(xù)費(fèi)，后來(lái)變成百分之十了。她有三個(gè)賬戶，有一個(gè)賬戶是35×××28，一級(jí)密碼是666666，二級(jí)密碼是888888。
公司采用會(huì)員制的形式，利用咖啡產(chǎn)品以及草本咖啡種植、咖啡銀行、股權(quán)掛牌上市等業(yè)務(wù)來(lái)向她們宣傳，騙她們說(shuō)公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)有很大的盈利前景，讓她們不斷的去發(fā)展會(huì)員進(jìn)入，實(shí)際上公司真正的盈利模式就是通過(guò)會(huì)員一層一層的去發(fā)展更多的會(huì)員加入，騙取會(huì)員的會(huì)員費(fèi)，大部分會(huì)員都是以高價(jià)格買了一些低價(jià)的東西，本身自己沒(méi)有賺到錢，大部分的錢都被公司給拿走了，獲利最大的就是公司里面的老板。
62、證人李某乙的證言證明：2014年5月底，她和尹某3、劉某甲、朱某各交了6.6萬(wàn)元錢加入公司。她注冊(cè)了6個(gè)賬號(hào)，交了66.6萬(wàn)元錢成為咖啡館的級(jí)別了。公司是會(huì)員制的，就是利用草本咖啡產(chǎn)品以及草本咖啡種植、咖啡銀行、公司的原始股份等業(yè)務(wù)來(lái)向她們宣傳，騙取她們的信任，說(shuō)公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)有很大的盈利前景，讓她們不斷的去發(fā)展會(huì)員進(jìn)入，告訴她們通過(guò)發(fā)展更多的會(huì)員可以獲得獎(jiǎng)金。但是實(shí)際上公司真正的盈利模式就是通過(guò)會(huì)員一層一層的發(fā)展更多的會(huì)員加入，騙取會(huì)員的會(huì)員費(fèi)，大部分會(huì)員都是以高價(jià)格買了一些低價(jià)的東西，本身自己沒(méi)有賺到錢，大部分的錢都被公司給拿走了，獲利最大的就是公司的高管。
63、證人龔某的證言證明：2014年7月3日經(jīng)江花介紹她交1.6萬(wàn)元可加入公司成為會(huì)員。她只發(fā)展了唐球泉一個(gè)會(huì)員，她的上級(jí)是劉某甲，劉某甲的上級(jí)是尹某3，她是高級(jí)股東。
64、證人梁某的證言證明：2014年8月份，她在尹某3手上刷了1.6萬(wàn)元錢買了草本咖啡，成為公司的高級(jí)股東。她發(fā)展了李銀英、郭燕林、王水仙、張克劍4個(gè)人。
公司通過(guò)宣傳產(chǎn)品的虛假功效和許諾虛假股權(quán)今后給她們高額的回報(bào)騙她交會(huì)員費(fèi)加入了公司，加入公司之后公司通過(guò)講課等形式不斷的向她們宣傳公司的產(chǎn)品的效益以及今后有很大的前景，還告訴他們?nèi)グl(fā)展新的會(huì)員，許諾她們發(fā)展新會(huì)員就能得到獎(jiǎng)金，她也信以為真，把這個(gè)“發(fā)財(cái)”的機(jī)會(huì)告訴身邊的朋友也交納會(huì)員費(fèi)加入了公司。公司就是通過(guò)這種手段一層一層的去發(fā)展會(huì)員，騙取她們的會(huì)員費(fèi)。實(shí)際上公司通過(guò)低端價(jià)位的產(chǎn)品騙取高額的入會(huì)費(fèi)用，會(huì)員根本就沒(méi)有賺到錢，錢都被公司高層拿去了。
65、鑒定意見(jiàn)證明：湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定書證實(shí)根據(jù)鑒定材料201507101提供的源代碼和數(shù)據(jù)庫(kù)搭建“管理員系統(tǒng)”網(wǎng)站，截止2015年5月1日，該網(wǎng)站會(huì)員注冊(cè)總數(shù)16890個(gè)，其中原湖南五軍春鑫茂科技有限公司老會(huì)員11766名，公司共發(fā)展新會(huì)員5124名，所有新會(huì)員“實(shí)交金額”總額為83725600元，公司共發(fā)放獎(jiǎng)金額為75161282.52元，除去公司扣除的5％手續(xù)費(fèi)為3719656.311元，10％的重消費(fèi)為7357676.90元，實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金數(shù)為64083949.31元。其中會(huì)員尹某3共有四個(gè)會(huì)員賬號(hào)53×××74、27×××83、47×××16、21×××57，最高級(jí)別會(huì)員賬號(hào)53×××74的安置人數(shù)和業(yè)績(jī)所得的下線總?cè)藬?shù)4630人，營(yíng)銷業(yè)績(jī)37120000元，查詢得到共有35種商品信息。
66、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄證明：邵東縣公安局勘驗(yàn)工程師陳科林、李林在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)銀盆南路奧克斯廣場(chǎng)4棟（國(guó)際公寓B座）21樓35、36房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)并制作筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)制圖2張，照相34張。
67、辨認(rèn)筆錄證明：被告人侯某1辨認(rèn)出李某癸。
68、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄證明：2015年3月3日至2015年3月6日，針對(duì)有網(wǎng)民利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，為固定證據(jù)，打擊犯罪，邵東縣公安局網(wǎng)偵大隊(duì)對(duì)網(wǎng)站www.jkg1525.com和www.cbkf.net進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取證。www.jkg1525.com和www.cbkf.net的IP均為119.28.3.208，此IP地址為香港，兩個(gè)網(wǎng)站為同一個(gè)服務(wù)器。經(jīng)勘驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，被告人尹某34個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；龔某3個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；李某乙10個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；周某甲3個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；周某甲3個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；朱某3個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；黃某丙賬號(hào)hkh8866為高級(jí)股東，賬號(hào)hkh8069為超級(jí)股東；吳某乙賬號(hào)w1h6699為超級(jí)股東，賬號(hào)w1h6688為高級(jí)股東；張某甲9個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；王曉靜2個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；楊某甲2個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；劉愛(ài)明4個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；邵某甲4個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；梁某2個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；孫某2個(gè)會(huì)員賬號(hào)均為高級(jí)股東；王某丙賬號(hào)66×××87為超級(jí)股東，并對(duì)上述會(huì)員賬號(hào)的會(huì)員資料、推薦情況、獎(jiǎng)金情況、訂購(gòu)產(chǎn)品等情況進(jìn)行截圖取證。
69、湖南省非稅收入一般繳款書證明：偵查機(jī)關(guān)扣押侯某1以及朱某150萬(wàn)元。
70、湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定書證明：1．根據(jù)鑒材201507101提供的源代碼和數(shù)據(jù)庫(kù)搭建“管理員系統(tǒng)”網(wǎng)站，該網(wǎng)站需要會(huì)員賬戶密碼訪問(wèn)，根據(jù)鑒材201507102提供的管理員賬號(hào)manager，密碼WZDD123456，成功登陸管理員系統(tǒng)。“管理員系統(tǒng)”網(wǎng)站管理員系統(tǒng)主菜單有八項(xiàng)模塊，分別為“財(cái)務(wù)管理”、“會(huì)員管理”、“專賣店管理”、“信息管理”、“產(chǎn)品管理”、“統(tǒng)計(jì)分析”、“其他管理”和“系統(tǒng)管理”。各模塊詳細(xì)功能見(jiàn)論證報(bào)告。2.網(wǎng)站及數(shù)據(jù)庫(kù)涉案信息分析。（1）會(huì)員層級(jí)分析：會(huì)員注冊(cè)個(gè)數(shù)：16890個(gè)，注冊(cè)時(shí)間自2014年6月23日至2015年5月1日。會(huì)員分別為vip1,vip10,vip100,vip2,vip5五個(gè)級(jí)別，各級(jí)別會(huì)員人數(shù)分別為6、16416、25、410、33。會(huì)員按照“直推”關(guān)系和“安置”關(guān)系組成兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)?！爸蓖啤标P(guān)系網(wǎng)絡(luò)總的層級(jí)為291層，頂點(diǎn)會(huì)員編號(hào)為company，該網(wǎng)絡(luò)中會(huì)員總數(shù)為16890名，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)一種自頂向下的多叉樹(shù)結(jié)構(gòu)。涉案賬號(hào)層級(jí)統(tǒng)計(jì)情況。（2）財(cái)務(wù)狀況分析：根據(jù)“會(huì)員管理”-“全部會(huì)員列表”，自2014年6月23日至2015年5月1日，所有會(huì)員“實(shí)交金額”總額為：83725600。根據(jù)“統(tǒng)計(jì)分析”-“日獎(jiǎng)金提拔率查詢”，統(tǒng)計(jì)得到主要獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)金發(fā)送情況，如表201507101-4所示，其中見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、和諧獎(jiǎng)所占撥比分別為34.84%，23.2%，13.09%。根據(jù)“財(cái)務(wù)管理”-“會(huì)員獎(jiǎng)金匯總查詢”，統(tǒng)計(jì)得到所有會(huì)員的“獎(jiǎng)金總額”為59616435.64。根據(jù)“財(cái)務(wù)管理”-“會(huì)員獎(jiǎng)金匯總查詢”，統(tǒng)計(jì)得到“重復(fù)消費(fèi)”總額為7369556.67，“可用電子幣”總數(shù)為9648428.28，“可用現(xiàn)金幣”總數(shù)為1305306.94，“可用幸運(yùn)幣”總數(shù)為0。根據(jù)“財(cái)務(wù)管理”-“審核獎(jiǎng)金兌現(xiàn)”，統(tǒng)計(jì)得到自2014年6月27日至2015年3月1日，共發(fā)生866筆，“提現(xiàn)金額”總額為3336600，“提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)”總額為166880，實(shí)際提現(xiàn)總額為3169720。根據(jù)“財(cái)務(wù)管理”-“會(huì)員電子幣互轉(zhuǎn)明細(xì)”，查詢到自2014年6月27日至2015年5月1日，共發(fā)生10688筆電子幣互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化電子幣共計(jì)63861662。根據(jù)“財(cái)務(wù)管理”-“電子幣轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣”，查詢到自2014年10月3日至2015年2月7日，共發(fā)生57筆電子幣轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣業(yè)務(wù)，電子幣專程現(xiàn)金幣累積1806502。根據(jù)“財(cái)務(wù)管理”-“獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣”，查詢到自2014年6月27日至2015年4月24日，共發(fā)生24559筆獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)電子幣業(yè)務(wù)，獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)電子幣累計(jì)47602021。
71、南縣工商局調(diào)查資料證明：侯某1公司要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并收取“入門費(fèi)”，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)和給付報(bào)酬，謀取非法利益，經(jīng)南縣工商局調(diào)查，湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司曾被舉報(bào)，侯某1和向某2以退回“入會(huì)費(fèi)”及適當(dāng)補(bǔ)償?shù)姆绞揭髸?huì)員向工商部門做偽證。
72、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、企業(yè)注冊(cè)登記資料證明：2014年9月5日，侯某1將原由楊春擔(dān)任法定代表人的“湖南五軍春鑫茂科技有限公司”變更登記為“湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司”，法定代表人為侯某1，組織機(jī)構(gòu)代碼××。
73、脈絡(luò)國(guó)際集團(tuán)課件證明：該課件系被告人侯某1制作而成，其內(nèi)容系虛假宣揚(yáng)公司雄厚底蘊(yùn)、投資的美好前景、公司上市信息、旗下分公司各項(xiàng)情況。
74、脈絡(luò)咖啡-財(cái)務(wù)室微信聊天記錄證明：群名為“財(cái)務(wù)室”的微信群共7人，為公司上層領(lǐng)導(dǎo)，王某乙和向某2是財(cái)務(wù)方面的負(fù)責(zé)人，王某乙為總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)事務(wù)轉(zhuǎn)賬收款、核實(shí)匯款到賬、刷卡機(jī)業(yè)務(wù)、咖啡酥糖業(yè)務(wù)、獎(jiǎng)金發(fā)放核實(shí)以及公司各項(xiàng)事務(wù)決策，侯某1為了保護(hù)王某乙和孩子，在公司有意未對(duì)外公開(kāi)王某乙身份。
75、抓獲經(jīng)過(guò)證明：2015年5月2日，邵東縣公安局刑偵大隊(duì)民警在山西省晉城市公安局城區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警的配合下，在山西省晉城市城區(qū)白水街南翠小區(qū)門口抓獲被告人王某甲；2015年5月1日下午，邵東縣公安局1.19專案組民警在邵東縣城天驕豪庭抓獲被告人尹某3；2015年5月1日，邵東縣公安局1.19專案組民警在湖南省公安廳、長(zhǎng)沙市公安局的配合下，在中南大學(xué)云麓山莊三樓會(huì)議室抓獲被告人侯某1、向某2。
76、羈押證明：被告人王某甲于2015年5月2日被送往山西省晉城市看守所臨時(shí)羈押，2015年6月10日由邵東縣公安局將其押走。
77、戶籍信息證明：被告人侯某1出生于1975年12月26日，被告人向某2出生于1989年7月1日，被告人王某甲出生于1983年10月29日，被告人尹某3出生于1968年6月20日，四被告人均具有完全刑事責(zé)任能力。
78、社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書：2016年8月16日，河北省泊頭市社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)對(duì)被告人王某甲進(jìn)行社會(huì)調(diào)查后，出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)：被告人王某甲日常表現(xiàn)無(wú)明顯不良嗜好，適用非監(jiān)禁刑后，對(duì)社區(qū)的不良影響應(yīng)當(dāng)較小。
79、邵東縣公安局情況說(shuō)明證明：被告人王某甲于2015年5月2日被抓獲后主動(dòng)供述了自己的犯罪事實(shí)，并積極配合公安機(jī)關(guān)對(duì)湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司會(huì)員系統(tǒng)服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)了調(diào)取，并對(duì)服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)行了解釋、對(duì)該公司會(huì)員系統(tǒng)中會(huì)員數(shù)目、層次結(jié)構(gòu)、涉案金額等逐一進(jìn)行解釋，為公安機(jī)關(guān)掌握該公司會(huì)員系統(tǒng)服務(wù)器的數(shù)據(jù)、公司會(huì)員系統(tǒng)起了較大的推動(dòng)作用。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人侯某1、尹某3、向某2、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品、提供服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控四被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人侯某1、尹某3起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人向某2起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；被告人王某甲起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。被告人侯某1在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中所收取的會(huì)費(fèi)，屬于非法所得，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)（含公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)、扣押侯某1的存款）。
對(duì)于被告人侯某1及辯護(hù)人余劍、李邵路辯護(hù)提出的電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論反映的會(huì)員數(shù)及金額與實(shí)際情況不符、侯某1的行為不是傳銷不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人侯某1注冊(cè)成立的脈絡(luò)公司，要求參加者購(gòu)買商品（草本咖啡產(chǎn)品）、提供服務(wù)（超級(jí)股東需交納66.6萬(wàn)元加盟費(fèi)才能獲得所謂的種植咖啡代理權(quán)）等方式才能獲得加入資格，會(huì)員級(jí)別達(dá)五級(jí)，且侯某1通過(guò)虛假宣傳引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線新會(huì)員，公司盈利來(lái)源于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，這些事實(shí)足以說(shuō)明侯某1的公司從事的是典型的傳銷活動(dòng)且情節(jié)嚴(yán)重；至于涉案會(huì)員人數(shù)及金額的認(rèn)定，依照電子數(shù)據(jù)鑒定所得出的結(jié)論客觀真實(shí)，可以做為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)。故對(duì)于以上辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
對(duì)于被告人尹某3及辯護(hù)人唐飛鵬辯護(hù)提出的尹某3的業(yè)績(jī)及下線會(huì)員人數(shù)沒(méi)有指控的那么多且未獲利，尹某3只是會(huì)員，不是公司管理者，不起關(guān)鍵作用，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人尹某3的指控不能成立。經(jīng)查，被告人尹某3自侯某1的公司成立時(shí)起就加入了公司，是最早的、級(jí)別最高的會(huì)員，而且尹某3在公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣工作，積極發(fā)展下線會(huì)員以增加自己的業(yè)績(jī)、提升自己的級(jí)別進(jìn)而擴(kuò)大了傳銷組織的規(guī)模，其行為對(duì)于傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，被告人尹某3的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。故對(duì)以上辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
對(duì)于被告人向某2及辯護(hù)人周潮輝辯護(hù)提出的向某2只是工作人員，起不了決定性作用，不知道公司的經(jīng)營(yíng)模式是傳銷，公訴機(jī)關(guān)指控被告人向某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控的罪名不成立的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，侯某1證實(shí)他告訴過(guò)向某2公司從事直銷但沒(méi)有取得直銷資質(zhì)，公司的營(yíng)銷模式向某2非常清楚，向某2的工作內(nèi)容包括財(cái)務(wù)部出納、物流部負(fù)責(zé)人、員工工資發(fā)放、公司開(kāi)支付款、成立湖南中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播公司并任法定代表人、侯某1不在公司時(shí)由向某2全權(quán)負(fù)責(zé)處理公司事務(wù)，被告人向某2在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。故對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
對(duì)于被告人王某甲及辯護(hù)人肖俊峰辯護(hù)提出的電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論中的金額、會(huì)員數(shù)都不屬實(shí)，王某甲只是根據(jù)侯某1的指示對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，不是公司管理人員，起不了決策、操縱、指揮作用，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人王某甲在公司從事網(wǎng)頁(yè)制作、系統(tǒng)維護(hù)、后臺(tái)管理工作，其所從事的工作對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立起了關(guān)鍵作用，被告人王某甲的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。故對(duì)以上辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
綜上所述，對(duì)被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條，第五十二條，第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條第一款、第三款，第三條，第四條第一款、第二款；對(duì)被告人侯某1另適用該意見(jiàn)第二條第一款，《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，第六十四條；對(duì)被告人向某2另適用該意見(jiàn)第二條第二款；對(duì)被告人王某甲另適用該意見(jiàn)第二條第五款以及《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條、第七十三條；對(duì)被告人尹某3另適用該意見(jiàn)第一條第三款，第二條第五款；對(duì)被告人向某2、王某甲、尹某3另適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人侯某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月2日起至2022年5月1日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳清。)
二、被告人尹某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月2日起至2020年5月1日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳清。)
三、被告人向某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月2日起至2019年5月1日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳清。)
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳清)
五、追繳被告人侯某1違法所得8372.56萬(wàn)元（含已凍結(jié)的存款491.996萬(wàn)元、扣押的現(xiàn)金100萬(wàn)元）上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)廖衛(wèi)華
審判員劉磊
人民陪審員謝植福
裁判日期
二〇一六年八月二十五日
書記員
代理書記員蔡資俐
