審理法院： 上饒市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2013）饒中刑二終字第32號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-05-06
合 議 庭 ： 肖萍邱艷紅周艷
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
江西省上饒市信州區(qū)人民法院審理江西省上饒市信州區(qū)人民檢察院指控原審被告人任某1、馬某、石某甲、張某、葉某、任某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、原審被告人路某犯窩藏罪一案，于2013年1月31日作出（2013）信刑初字第20號(hào)刑事判決。原審被告人任某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)被告人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：
一、被告人任某1、馬某、任某、張某、葉某、石某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
2012年5月18日，被告人任某1伙同契松接手網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織賽虎公司及其下二十多萬(wàn)傳銷(xiāo)會(huì)員。后被告人任某1與契松將公司更名為華夏公司并繼續(xù)以做網(wǎng)絡(luò)虛擬返利方式發(fā)展會(huì)員。華夏公司在其網(wǎng)站上宣傳：加盟費(fèi)每1，000元一單，自動(dòng)幸運(yùn)獎(jiǎng)：無(wú)推薦任何會(huì)員，日封頂10元，累計(jì)1，800元停止發(fā)放。成功推薦1位會(huì)員，日封頂30元，累計(jì)3，600元停止發(fā)放。成功推薦2位會(huì)員，日封頂60元，累計(jì)7，200元停止發(fā)放。成功推薦3位會(huì)員，日封頂90元，累計(jì)10，800元停止發(fā)放。以此類(lèi)推，成功推薦7位會(huì)員，日封頂210元，累計(jì)80，000元停止發(fā)放。直推獎(jiǎng)：10%，即推薦一單，獎(jiǎng)100元；管理獎(jiǎng)：直推3個(gè)會(huì)員，日封頂5，000元等等。還注明了每周五為提現(xiàn)日。然后以種種理由不兌現(xiàn)，騙取會(huì)員財(cái)物。
被告人任某1及契松先后雇用被告人馬某、任某、石某甲等人，被告人馬某主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站后臺(tái)操作及客戶(hù)服務(wù)。被告人石某甲負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)及平移賽虎公司會(huì)員的認(rèn)證，收取認(rèn)證費(fèi)等。被告人任某負(fù)責(zé)后勤管理并提供了一張銀行卡給被告人任某1用于收款。至2012年8月初案發(fā)時(shí)，華夏公司已有會(huì)員帳號(hào)數(shù)377，297個(gè)，已激活會(huì)員帳號(hào)數(shù)377，283個(gè)。剩余電子貨幣471，594，025.90元，累計(jì)已發(fā)放獎(jiǎng)金16，104，959.50元，剩余注冊(cè)貨幣61，900元。被告人任某1獲利數(shù)百萬(wàn)元。被告人馬某從契松處獲得工資、獎(jiǎng)金共19萬(wàn)元，該款被公安機(jī)關(guān)追繳扣押。被告人任某1用獲利款購(gòu)買(mǎi)了牌號(hào)皖A(yù)×××××、皖A(yù)×××××二部汽車(chē)，該車(chē)已被公安機(jī)關(guān)扣押。公安機(jī)關(guān)還從任某1、任某、石某乙處扣押華夏公司現(xiàn)金99.4485萬(wàn)元。
2012年4月底，被告人葉某、張某通過(guò)他人了解到賽虎返利網(wǎng)，認(rèn)為回報(bào)高，便開(kāi)始投錢(qián)成為會(huì)員，之后，為了得到更高的回報(bào)，被告人葉某、張某在江西省上饒市成立“華夏公司”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)報(bào)單中心，介紹他人加入成為會(huì)員，為會(huì)員報(bào)單、匯款，至案發(fā)，該報(bào)單中心共發(fā)展會(huì)員100余人。
2012年8月21日，被告人葉某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了犯罪經(jīng)過(guò)。
另查明，2012年4月，被告人任某1因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被山東省泰安市泰山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人任某1的供述，證實(shí)2012年5月17日，其與契松接手塞虎集團(tuán)，于5月19日更名為華夏集團(tuán)。接手塞虎集團(tuán)時(shí)，就有20余萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)會(huì)員，后來(lái)經(jīng)過(guò)石某甲等人發(fā)展到案發(fā)已經(jīng)有三十多萬(wàn)會(huì)員。華夏集團(tuán)的網(wǎng)址是www.huaxiatw.com。原來(lái)二十多萬(wàn)會(huì)員交200元認(rèn)證費(fèi)平移到華夏集團(tuán)。其主要負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)商品茶葉這一塊，契松、方繼先、馬某主要負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員這一塊，任某、萬(wàn)業(yè)斌主要負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，報(bào)單是由石某甲等人負(fù)責(zé)。其做的是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬返利網(wǎng)站，一千元可以買(mǎi)一個(gè)賬號(hào)，每天可以返10元金幣到賬戶(hù)里，八千元可以買(mǎi)一個(gè)大賬號(hào)和七個(gè)小賬號(hào)，大賬號(hào)每天返還168元金幣，小賬戶(hù)每天返還10元金幣。金幣可以提現(xiàn)也可以用來(lái)報(bào)單。其于6月讓石某乙用她的身份證辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡交給其使用，用于公司收款匯款。該集團(tuán)是通過(guò)發(fā)展會(huì)員進(jìn)行獲利的，每發(fā)展一個(gè)會(huì)員其給方繼先百分之一的錢(qián)，給發(fā)展人百分之十的錢(qián)，剩余的與契松平分。至案發(fā)，其共獲利500余萬(wàn)元。
2、被告人馬某的供述，證實(shí)2012年5月底，其被契松安排到華夏公司負(fù)責(zé)網(wǎng)站的后臺(tái)管理。華夏公司登錄后臺(tái)的賬號(hào)：用戶(hù)名corp，密碼asD345jkL。如果不推薦會(huì)員，電子幣是不能提現(xiàn)的。華夏公司的老總是任某1和契松，任某和萬(wàn)業(yè)斌是公司的司機(jī)，石某甲等人負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員。華夏公司分為一級(jí)代理和二級(jí)代理還有普通會(huì)員三個(gè)級(jí)別。各個(gè)地區(qū)均有一級(jí)代理和報(bào)賬中心，按照每單5%的比例抽成。一級(jí)代理有石某甲等二十余人，報(bào)單中心全國(guó)有三百余人。其進(jìn)來(lái)之后才知道是做返利網(wǎng)的。其在華夏集團(tuán)三個(gè)月工資總共是19萬(wàn)元，錢(qián)是通過(guò)石某乙或者任某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給其的。
3、被告人任某的供述，證實(shí)其參與的是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬返利的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，其哥哥任某1讓其幫他開(kāi)車(chē)，管理日常工作，還幫任某1辦理了一張銀行卡網(wǎng)銀供他用于轉(zhuǎn)賬匯款網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)報(bào)單的錢(qián)?！靶●R”負(fù)責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)和服務(wù)器，石某甲負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員和代理。
4、被告人張某的供述及其推薦樹(shù)狀關(guān)系圖，證實(shí)2012年4月底，其和葉某向華夏集團(tuán)申請(qǐng)成立了報(bào)單中心，報(bào)單中心是用葉某的名字成立的，其主要負(fù)責(zé)這個(gè)報(bào)單中心的實(shí)際操作，并且發(fā)展下面的會(huì)員，葉某負(fù)責(zé)和上面的人聯(lián)系，掌握公司的動(dòng)向，并且負(fù)責(zé)發(fā)展下面的會(huì)員。錢(qián)匯到華夏集團(tuán)的兩個(gè)賬戶(hù)：62×××71，戶(hù)名任某1；62284802262887773410，戶(hù)名石某乙。葉某的shyxw999、shyxw777、其的zzj111三組號(hào)碼是從胡芳春手上購(gòu)買(mǎi)的。報(bào)單中心盈利，一方面是報(bào)單的人給現(xiàn)金后，其可以用其賬號(hào)里每天返還的金幣去報(bào)單，還有一方面是每報(bào)一個(gè)單可以拿到兩百元金幣的返還。其賬戶(hù)共剩下十一萬(wàn)多金幣。其推薦49名會(huì)員。
5、被告人葉某的證言及其推薦樹(shù)狀結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2012年4月27日，其向華夏集團(tuán)申請(qǐng)?jiān)谏橡埑闪⒘藞?bào)單中心，報(bào)單中心是用其名字成立的，其主要負(fù)責(zé)和上面的人聯(lián)系，掌握公司的動(dòng)向，張某主要負(fù)責(zé)這個(gè)報(bào)單中心實(shí)際操作，并且還負(fù)責(zé)發(fā)展下面的會(huì)員。其推薦了其女婿張某等人。報(bào)單中心盈利，一方面是報(bào)單的人給其現(xiàn)金，其可以用其賬號(hào)里每天返還的金幣去報(bào)單，還有一方面是其每報(bào)一個(gè)單，可以拿到兩百元金幣的返還。其賬戶(hù)還有十一萬(wàn)多金幣，這些金幣都被其報(bào)單用掉了。其共推薦162名會(huì)員。
6、被告人石某甲的供述，證實(shí)2012年6月29日，其加入華夏集團(tuán)負(fù)責(zé)做客服。華夏公司的老板有任某1、契松?！靶●R”主要負(fù)責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)，任某主要在公司打雜。葉某是契松選定的客服人員之一，后因葉某沒(méi)時(shí)間，就由張某作為客服人員。
7、證人石某乙、顧某的證言，證實(shí)任某1是武夷山華夏茶葉有限公司董事長(zhǎng)，所有東西都是他管的，包括茶葉和投資這兩塊；契松是武夷山華夏茶葉有限公司執(zhí)行總裁，主要負(fù)責(zé)投資。任某是任某1的弟弟，主要幫任某1開(kāi)車(chē)的。2012年6月18日，石某乙開(kāi)始管理賬務(wù)，期間，任某1要石某乙以石某乙的身份辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡，開(kāi)通網(wǎng)銀，并要求綁定在任某1的手機(jī)上。
8、被害人陳某甲、劉某甲、盛某、鄭某、鮑某、胡某甲、章某、黃某、湯某、楊某甲、徐某甲、吳某、劉某乙、李某、楊某乙、童某甲、王某、傅某、周某甲、徐某乙、游某、周某乙、趙某甲、舒某、劉某丙、童某乙、徐某丙的陳述，分別證實(shí)自己花錢(qián)買(mǎi)帳號(hào)成為華夏公司的會(huì)員，是在張某和葉某報(bào)帳中心報(bào)的單。
9、被害人胡某乙、時(shí)某、熊某、丁某、陳某乙、趙某乙等人的陳述，分別證實(shí)自己花錢(qián)成為了華夏公司（賽虎公司）的會(huì)員，該公司是做網(wǎng)絡(luò)虛擬返利的。
10、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)各被告人相互辨認(rèn)，指認(rèn)出任某1、馬某、任某、張某、葉某、石會(huì)峰是領(lǐng)導(dǎo)、積極參與華夏公司網(wǎng)絡(luò)虛擬返利的人員
11、華夏公司網(wǎng)址，博客、宣傳介紹等，證實(shí)華夏公司是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷(xiāo)的組織。
12、張某、葉某、石某甲發(fā)展會(huì)員的基本情況列表，證實(shí)張某名下發(fā)展會(huì)員49人、葉某發(fā)展會(huì)員117人，石某甲其所經(jīng)營(yíng)的報(bào)單中心發(fā)展30人以上下線(xiàn)。
13、江西警察學(xué)院物證鑒定所公（贛）鑒（計(jì)）字（2012）028號(hào)鑒定文書(shū)，證實(shí)華夏集團(tuán)的www.huaxiatw.com網(wǎng)站，通過(guò)登錄進(jìn)入歡迎界面顯示：系統(tǒng)會(huì)員總數(shù)377，280，剩余電子貨幣472，781，620.94，剩余注冊(cè)貨幣61，600.00，剩余購(gòu)物貨幣：0.00，已激活會(huì)員數(shù)377，277，累計(jì)已發(fā)放獎(jiǎng)金16，020，103.70。
14、銀行賬戶(hù)信息及情況說(shuō)明，證實(shí)通過(guò)銀行提供的石某乙、任某、張某、葉某、石會(huì)峰的銀行賬戶(hù)信息，任某1曾使用任某卡號(hào)為62×××13及石某乙卡號(hào)為62×××10轉(zhuǎn)賬匯款其從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法犯罪所得，任某卡自2012年5月30日至8月1日支出金額為7，565，363.00元；石某乙卡收入為5，659，243.00元，支出為4，557，305.00元；張某卡號(hào)為62×××17自2012年5月1日至7月30日，收入為842，653.00元，支出金額為770，008.10元；葉某卡號(hào)為62×××16自2012年6月27日至7月30日收入為298，300.00元，支出為298，022.50元；石某甲卡號(hào)為62×××13自2012年5月30日至7月30日收入為728，320.00元，支出為774，614.00元。
15、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從馬某處扣押現(xiàn)金19.04萬(wàn)元，從任某處扣押現(xiàn)金34，800元，從路某處扣押現(xiàn)金18，400元，從任某1處扣押現(xiàn)金2，000元及牌號(hào)為皖A(yù)×××××、皖A(yù)×××××的汽車(chē)，從石某乙處扣押現(xiàn)金95.7685萬(wàn)元。
16、歸案情況說(shuō)明，證實(shí)被告人張某于2012年7月30日9時(shí)在上饒市信州區(qū)被抓獲；被告人任某1、馬某、任某、路某于2012年8月9日在安徽省合肥市蜀山區(qū)上島岸香咖啡廳抓獲；被告人石會(huì)峰于2012年10月10日在天津市被抓獲；2012年8月21日，被告人葉某投案自首。
17、山東省泰安市泰山區(qū)人民法院（2012）泰山刑初字第115號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2012年4月，被告人任某1因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被山東省泰安市泰山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。
18、常住人口詳細(xì)信息，證實(shí)被告人任某1、馬某、任某、張某、葉某、石會(huì)峰均已達(dá)到追究刑事責(zé)任的年齡。
二、被告人路某犯窩藏罪
2012年8月初，被告人任某1從網(wǎng)上得知其組織的華夏公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在上饒已案發(fā)，上饒公安機(jī)關(guān)很快就會(huì)來(lái)抓捕他們，便轉(zhuǎn)移住處。被告人路某在明知被告人任某1、任某、馬某等人是從事違法犯罪活動(dòng)仍為任某1等人提供居住地點(diǎn)。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人任某1的供述，證實(shí)其向女朋友即被告人路某說(shuō)過(guò)自己是搞傳銷(xiāo)的。其和任某、馬某在一起吃飯的時(shí)候，當(dāng)著被告人路某的面也談了他們傳銷(xiāo)的事情。被告人路某知道其出事的，有次其和任某、馬某吃飯的時(shí)候講上饒這邊有人報(bào)案了，警察馬上會(huì)查到他們，被告人路某也是聽(tīng)到的。之前其也告訴過(guò)被告人路某這件事，也告訴她江西上饒這邊出事了要出去幾天。他們住的地方是被告人路某向小區(qū)物業(yè)租的，二樓的房間由其、任某和馬某、“萬(wàn)業(yè)斌”四個(gè)人居住。
2、被告人馬某的供述，證實(shí)華夏公司在合肥的辦公地點(diǎn)是合肥市蜀山區(qū)望江西路102號(hào)雅韻茶都。案發(fā)前一個(gè)星期搬到被告人路某家里的。因?yàn)楸桓嫒巳文?說(shuō)，公司在江西出事了，而且把公司的賬戶(hù)都凍結(jié)了，公安馬上就要找來(lái)了，所以他們就離開(kāi)原來(lái)的雅韻茶都搬到被告人路某的家里。在他被抓獲前兩三天，他們?cè)诔燥埖臅r(shí)候，任某1有說(shuō)過(guò)公司的賬戶(hù)被封了，而且江西的警方上網(wǎng)通緝他們了，當(dāng)時(shí)被告人路某就在場(chǎng)。
3、被告人任某的供述，證實(shí)得知公安機(jī)關(guān)在查他們的時(shí)候，為了躲避被抓就搬到被告人路某開(kāi)的茶樓樓上去住了。大概在被抓獲前四五天，他和被告人任某1、馬某、路某及契松幾個(gè)人在吃飯的時(shí)候，談到他們?cè)谧龅倪@個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)盯上了，現(xiàn)在公安人員查的很緊，被告人任某1和契松還說(shuō)讓大家最近小心點(diǎn)，要勤換手機(jī)號(hào)碼，不要被公安局的人發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)被告人路某一直和他們?cè)谝黄鸪燥?，被告人路某肯定知道公安機(jī)關(guān)要抓他們的事，所以被告人路某是知道他們?yōu)槭裁窗岬剿牟铇侨プ〉脑虻摹?/p>
4、被告人路某的供述，證實(shí)其與任某1是男女朋友，任某1在被抓獲前幾天住到其開(kāi)的棋牌室二樓，還有任某1的弟弟任某等人一起住。
5、被告人路某的戶(hù)籍信息，證實(shí)其具有完全刑事責(zé)任能力。
一審法院認(rèn)為
原審判決認(rèn)為，被告人任某1、馬某、任某、張某、葉某、石某甲組織領(lǐng)導(dǎo)以購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)虛擬賬戶(hù)進(jìn)行虛擬返利、按照層級(jí)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且涉及的人員面廣人多，資金量大，危害嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。被告人任某1、馬某、任某、張某、葉某、石某甲為共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人任某1系該犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人任某1在緩刑考驗(yàn)期間又犯罪，應(yīng)當(dāng)依法撤銷(xiāo)緩刑，進(jìn)行數(shù)罪并罰。被告人張某、葉某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的犯罪處罰。被告人葉某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪經(jīng)過(guò)，是自首，依法予以從輕處罰。被告人馬某、石某甲、任某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人任某1、馬某、任某、張某、葉某、石某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，均具有酌情從輕處罰情節(jié)。被告人路某明知任某1、任某、馬某犯罪而為其提供隱藏的處所，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪定罪處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第三百一十條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第四款、第二十七條、第三十八條第一款、第三款、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第二款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十七條第一款之規(guī)定，判決：一、撤銷(xiāo)山東省泰安市泰山區(qū)人民法院（2012）泰山刑初字第115號(hào)刑事判決書(shū)主文關(guān)于“被告人任某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三萬(wàn)元”的緩刑部分；二、被告人任某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金一百萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金一百零三萬(wàn)元；三、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；四、被告人石某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；五、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金四萬(wàn)元；六、被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金四萬(wàn)元；七、被告人任某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金五萬(wàn)元；八、扣押非法所得118.4485萬(wàn)元及捷豹牌汽車(chē)一輛、現(xiàn)代牌途勝汽車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)分別為皖A(yù)×××××、皖A(yù)×××××）予以上繳國(guó)庫(kù)；九、被告人路某犯窩藏罪，判處管制一年六個(gè)月。
二審請(qǐng)求情況
上訴人任某1上訴提出，⑴原審判決認(rèn)定其等人實(shí)施的是集團(tuán)犯罪，且其為犯罪集團(tuán)首要分子的事實(shí)不清，證據(jù)不足；⑵原審判決認(rèn)定其犯罪行為屬于情節(jié)嚴(yán)重，實(shí)屬錯(cuò)誤。
本院查明
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人任某1伙同原審被告人馬某、石某甲、張某、葉某、任某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪以及原審被告人路某犯窩藏罪的事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證的上述所列證據(jù)予以證實(shí)，且證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)間相互印證，本院予以確認(rèn)和采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人任某1伙同原審被告人馬某、任某、張某、葉某、石某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)茶葉為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)茶葉獲得華夏公司網(wǎng)絡(luò)會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。原審被告人路某明知上訴人任某1和原審被告人馬某、任某是犯罪的人而為其提供隱藏住所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。在共同犯罪中，上訴人任某1是指揮、策劃人，原審被告人馬某、石某甲、張某、葉某是起骨干作用的高級(jí)管理人員，原審被告人任某積極參與傳銷(xiāo)各方面的管理工作，均屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)者。上訴人任某1在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，與新犯的罪實(shí)行數(shù)罪并罰。原審被告人葉某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可從輕處罰。關(guān)于上訴人任某1提出其傳銷(xiāo)組織不是集團(tuán)犯罪，其不是犯罪集團(tuán)的首要分子的上訴理由，經(jīng)查，上訴人任某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織不符合刑法意義上的犯罪集團(tuán)的特征，原審判決認(rèn)定該組織性質(zhì)為犯罪集團(tuán)不妥，應(yīng)予糾正，上訴人任某1提出的該項(xiàng)上訴理由成立，本院予以采納；關(guān)于上訴人任某1提出原審判決認(rèn)定其犯罪行為屬“情節(jié)嚴(yán)重”，沒(méi)有法律依據(jù)的上訴理由，經(jīng)查，我國(guó)目前的法律和司法解釋均沒(méi)有對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中的“情節(jié)嚴(yán)重”作出明確的規(guī)定，在沒(méi)有明確規(guī)定的情況下，應(yīng)作出有利于被告人的法律適用，故該上訴理由成立，本院予以采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，但對(duì)傳銷(xiāo)組織性質(zhì)的認(rèn)定和量刑不當(dāng)，據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第三百一十條第一款、第二十五條第一款、第三十八條第一款、第三款、第六十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持江西省上饒市信州區(qū)人民法院（2013）信刑初字第20號(hào)刑事判決的第一、三、四、五、六、七、八、九項(xiàng)，即一、撤銷(xiāo)山東省泰安市泰山區(qū)人民法院（2012）泰山刑初字第115號(hào)刑事判決書(shū)主文關(guān)于“被告人任某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三萬(wàn)元”的緩刑部分；三、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；四、被告人石某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；五、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金四萬(wàn)元；六、被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金四萬(wàn)元；七、被告人任某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金五萬(wàn)元；八、扣押非法所得118.4485萬(wàn)元及捷豹牌汽車(chē)一輛、現(xiàn)代牌途勝汽車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)分別為皖A(yù)×××××、皖A(yù)×××××）予以上繳國(guó)庫(kù)；九、被告人路某犯窩藏罪，判處管制一年六個(gè)月；
二、撤銷(xiāo)江西省上饒市信州區(qū)人民法院（2013）信刑初字第20號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即被告人任某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金一百萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金一百零三萬(wàn)元；
三、上訴人（原審被告人）任某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；連同前罪被判處的有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2019年8月8日止）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)邱艷紅
審判員肖萍
審判員周艷
裁判日期
二〇一三年五月六日
書(shū)記員
書(shū)記員支魯南
