審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0116刑初384號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-23
法 官： 方時惕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以鄂武陂檢刑訴（2016）381號起訴書指控被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某犯組織、領導傳銷活動罪，于2016年7月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人羅某甲及其辯護人、被告人吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、被告人劉某及其辯護人、被告人梁某及其辯護人、被告人余某及其辯護人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2012年至2014年期間，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某先后在安徽省合肥市、本區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等地陸續(xù)加入以“資本運作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織。
2012年至2015年期間，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某分別成為該傳銷組織領導人、管理者，并領導該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員60余人。其中：被告人羅某甲在該傳銷組織中擔任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員20人，涉案金額達人民幣1036300元；被告人吳某在該傳銷組織中擔任申購總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員17人，涉案金額達人民幣783100元；被告人王某乙在該傳銷組織中先后擔任大總管、自律總管、能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員16人，涉案金額達人民幣713300元；被告人黃某在該傳銷組織中擔任經(jīng)理，直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達人民幣477900元；被告人潘某在該傳銷組織中擔任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額達人民幣349600元。被告人彭某在該傳銷組織中擔任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達人民幣352800元；被告人劉某在該傳銷組織中擔任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達人民幣276000元，被告人梁某在該傳銷組織中擔任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達人民幣349000元；被告人余某在該傳銷組織中擔任家長，未直接或者間接發(fā)展傳銷人員。
針對上述指控，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院向本院提交了相關證據(jù)予以證實，并認為被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某伙同他人組織、領導以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟秩序，依法應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某犯罪后能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人羅某甲對公訴機關指控的基本犯罪事實及罪名無異議，同時，其在庭審中對公訴機關所指控的涉案人數(shù)及涉案金額表示異議。其辯護人支持其辯護意見，其辯護人還提出，被告人羅某甲能如實供述自己的犯罪事實，且能當庭自愿認罪，依法可以從輕處罰。
被告人吳某對公訴機關指控的基本犯罪事實及罪名無異議，同時，其在庭審中對公訴機關所指控的涉案人數(shù)及涉案金額表示異議。
被告人王某乙對公訴機關指控的基本犯罪事實及罪名無異議，其在庭審辯稱其沒有擔任過大總管和自律總管，同時對公訴機關所指控的涉案人數(shù)及金額表示異議。
被告人黃某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人潘某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人彭某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人劉某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。其辯護人提出，被告人劉某當庭自愿認罪，悔罪態(tài)度好，其犯罪情節(jié)明顯輕微，主觀惡性明顯較小，且部分被害人已對被告人劉某出具了諒解書，可以對被告人劉某從輕處罰。
被告人梁某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。其辯護人提出，1、被告人梁某在本案中起次要作用，其行為的社會危害性較小，對被告人梁某應參照從犯量刑；2、公訴機關認定被告人梁某發(fā)展傳銷人員5人、涉案金額34.9萬元與被告人梁某的供述不一致，且指控案涉人數(shù)及金額證據(jù)不足；3、被告人梁某能當庭自愿認罪，且其一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，依法可以從輕處罰。
被告人余某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。其辯護人提出，1、被告人能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰；2、被告人余某參與傳銷活動的時間短，沒有發(fā)展傳銷人員，社會危害性較小。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年4月，被告人吳某經(jīng)他人介紹在安徽省合肥市加入以“資本運作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織。同年10月，被告人王某乙在安徽省合肥市參加該非法傳銷組織。2014年11月，該傳銷組織遷至本區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行傳銷的非法活動，被告人羅某甲、黃某、彭某、潘某、劉某、梁某、余某先后陸續(xù)加入該傳銷組織。該組織要求下線每人繳納人民幣3800元獲得加入資格，不向購買者實際支付產(chǎn)品，而是按照拉人頭發(fā)展下線人數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)。該傳銷組織在內(nèi)部結構中設立五個階層，三個晉升級別階段，將傳銷人員分為業(yè)務員、業(yè)務組長、經(jīng)理、老總，呈金字塔形向下發(fā)展，大肆誘騙他人參加傳銷網(wǎng)絡，從中牟取非法利益。同時，將該傳銷組織管理人員設置大總管、申購總管、能力總管、自律總管、自律配合、家長等職務進行內(nèi)部管理。在傳銷組織發(fā)展期間，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某分別成為該傳銷組織領導、管理、協(xié)調(diào)人員，領導組織傳銷的非法活動。其中，被告人羅某甲在該傳銷組織中擔任大總管，其直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達人民幣80萬余元；被告人吳某在該傳銷組織中擔任申購總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達人民幣40萬余元；被告人王某乙先后在該傳銷組織中擔任大總管、自律總管、能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達人民幣60萬余元；被告人黃某在該傳銷組織中擔任經(jīng)理，直接或間接發(fā)展傳銷人員11人，涉案金額達人民幣70萬余元；被告人潘某在該傳銷組織中擔任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額達人民幣30萬余元。被告人彭某在該傳銷組織中擔任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達人民幣30萬余元；被告人劉某在該傳銷組織中擔任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達人民幣20萬余元，被告人梁某在該傳銷組織中擔任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達人民幣30萬余元；被告人余某在加入傳銷組織后，在該傳銷組織中擔任家長。
上述事實，有下列證據(jù)予以證實：
一、受案登記表、抓獲經(jīng)過，證實：本案的案件來源、本案各被告人到案經(jīng)過。
二、證人劉某某、謝某甲、羅某乙、謝某乙、史某、周某、侯某、陳某、李某甲、李某乙、鄒某等人證言，分別證實：2014年11月以后，他們在傳銷組織領導者宣傳和鼓動下在本區(qū)盤龍城開發(fā)區(qū)先后加入了以“資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的非法傳銷組織，該傳銷組織要求至少繳納人民幣3800元申購獲得加入資格。其中，證人周某交納了人民幣6800元，其他人員按每人申購21份交納人民幣69000元。同時證實了本案各被告人在傳銷組織中的級別、管理職責、發(fā)展人員的基本情況。
三、被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某等人及證人謝某乙、史某等人在公安機關勾畫的傳銷層級圖，證實：本案涉案傳銷組織的人員結構、傳銷組織發(fā)展的涉案人數(shù)及涉案金額。
四、戶籍信息材料，證實：本案被告羅某甲等九名被告人身份信息情況。同時證實，本案各被告人犯罪時均是完全刑事責任能力人。
五、被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某在公安機關的供述與辯解，分別證實：2012年4月至案發(fā)時，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某經(jīng)他人介紹，先后在安徽省合肥市及本區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)先后加入以“資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的傳銷組織。被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某在加入傳銷組織后，分別在傳銷組織中擔任管理、培訓、協(xié)調(diào)、發(fā)展下線成員的職責，同時證實涉案傳銷組織的基本結構、傳銷方法、發(fā)展基本情況及各被告人涉案人數(shù)及金額。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，本院依法予以確認。
本院認為
本院認為，被告人羅某甲、吳某、王某乙、黃某、潘某、彭某、劉某、梁某、余某先后加入了以投資返利為名的非法傳銷組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，建立了網(wǎng)絡分明的傳銷體系，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取非法利益，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，且在傳銷活動中分別擔任策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)作用和職責，依法應認為傳銷活動的組織者、領導者，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名及主要事實成立，對上述被告人依法應予刑事處罰。關于被告人羅某甲、吳某、王某乙及被告人梁某的辯護人在庭審中提出公訴機關所指控案涉人數(shù)及犯罪金額的異議，經(jīng)查，依據(jù)本案被告人的供述、證人證言、本案被告人及證人所勾畫繪制的網(wǎng)絡結構圖，依照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關規(guī)定，綜合認定被告人的涉案人數(shù)及金額，綜合本案相關證據(jù)進行審查，從有利于被告人合理解釋的角度，對被告人羅某甲、吳某、王某乙的辯護意見予以采納，被告人梁某的辯護人關于“梁某的涉案人數(shù)及其系從犯，應從輕處罰”的辯護意見，經(jīng)查，1、被告人梁某在本案中涉案金額及人數(shù)有其在公安機關的供述、勾畫的層級圖和其他被告人的供述及勾畫的層級圖相互印證，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關規(guī)定可以綜合進行認定，同時，按上述規(guī)定，對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算包括組織者、領導者本人及本層級；2、綜合本案各被告人在共同犯罪中的作用、地位，本案不宜區(qū)分主、從犯，但考慮到被告人梁某在本案中的作用、地位相對較小，對其可以酌情從輕處罰，故對被告人梁某的辯護人的上述辯護意見，本院不予采納。關于被告人王某乙在庭審中“未擔任傳銷組織大總管、自律總管等職務”的辯護意見，經(jīng)查，被告人王某乙加入該傳銷組織后，其在傳銷組織中曾任大總管、自律總管、能力總管的事實，有公安機關提供其在公安機關多次供述及同案人的供述在卷所佐證，故對被告人王某乙該辯護意見不予采納，被告人羅某甲、劉某、梁某、余某的辯護人關于“羅某甲、劉某、梁某、余某具有坦白及認罪等從輕處罰情節(jié)”的辯護意見，符合本院查證事實及法律規(guī)定，本院予以采納。綜上，本院綜合考慮本案各被告人加入傳銷犯罪組織的時間及在傳銷組織中的作用、地位、涉案人數(shù)、金額等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人羅某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年11月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年10月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年10月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
四、被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年10月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人潘某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人彭某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人劉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人梁某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年9月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、被告人余某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2016年8月24日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方時惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年八月二十三日
書記員
書記員馮茜
