張某甲、邊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審刑事判決書
【關(guān) 鍵 詞 】 傳銷活動(dòng)組織、領(lǐng)導(dǎo)騙取財(cái)物情節(jié)嚴(yán)重緩刑
【文書來(lái)源】 中國(guó)裁判文書網(wǎng)
審理法院： 臨邑縣人民法院
案 號(hào)： （2016）魯1424刑初1號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-12
審理經(jīng)過(guò)
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2016）1號(hào)起訴書指控被告人張某甲、邊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年1月15日向本院提起公訴。本院審查后于同日立案，并依法組成合議庭，于2016年2月25日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察員馬麗媛、張浩出庭支持公訴。被告人張某甲、邊某到庭參加訴訟。本案在審理過(guò)程中，山東省臨邑縣人民檢察院于2016年4月14日向本院提出本案需要補(bǔ)充偵查，建議對(duì)該案延期審理。本院于同日作出（2016）魯1424刑初1號(hào)延期審理決定書，決定本案延期審理。2016年5月14日山東省臨邑縣人民檢察院補(bǔ)充偵查完畢，移送本院恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
山東省臨邑縣人民檢察院指控：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)成員及分工
被告人張某甲2012年9月份至2013年6月份擔(dān)任艾格金妍有限公司江蘇地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在江蘇地區(qū)的市場(chǎng)，2013年10月份至2014年4月份，擔(dān)任艾格金妍江蘇地區(qū)本部長(zhǎng)。被告人邊某2013年10月份至2014年4月份擔(dān)任艾格金妍公司江蘇地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在江蘇地區(qū)的市場(chǎng)。
二、公司會(huì)員制度及晉升和獎(jiǎng)金制度
（一）會(huì)員制度：消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，成為正式會(huì)員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會(huì)員沒(méi)有數(shù)量限制（會(huì)員可太陽(yáng)線發(fā)展、寬度無(wú)限），會(huì)員可以無(wú)限地去推薦會(huì)員，會(huì)員可提成直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)累計(jì)的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會(huì)員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會(huì)員每200元為1積分（1元），依此類推；
（二）晉升和獎(jiǎng)金制度：購(gòu)買2萬(wàn)元產(chǎn)品可成為店長(zhǎng)；店長(zhǎng)銷售4萬(wàn)元或直接購(gòu)買4萬(wàn)元產(chǎn)品或直接發(fā)展2個(gè)店長(zhǎng)和間接發(fā)展2個(gè)店長(zhǎng)，可以晉升主任（銷售代表），主任獲業(yè)績(jī)12%的提成；主任發(fā)展4個(gè)主任（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可晉升經(jīng)理，經(jīng)理獲4%的業(yè)績(jī)提成；經(jīng)理完成80萬(wàn)元業(yè)績(jī)或發(fā)展5個(gè)經(jīng)理，可以晉升本部長(zhǎng)，本部長(zhǎng)獲2%的業(yè)績(jī)提成；本部長(zhǎng)發(fā)展7個(gè)銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績(jī)提成。
三、發(fā)展數(shù)量及非法獲利
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過(guò)會(huì)獎(jiǎng)金制度層層發(fā)展會(huì)員、店長(zhǎng)，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利的依據(jù)，從事傳銷活動(dòng)，其中，被告人張某甲發(fā)展本部長(zhǎng)4人、經(jīng)理23人、主任71人、店長(zhǎng)30人，非法獲利10.3萬(wàn)元；被告人邊某發(fā)展本部長(zhǎng)2人，經(jīng)理16人，主任16人，店長(zhǎng)16人，非法獲利8.69萬(wàn)元.
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了戶籍證明、公司會(huì)員架構(gòu)圖等書證，證人劉某、張某乙的證言，被告人張某甲等的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某甲、邊某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定判處。
一審答辯情況
被告人張某甲、邊某辯稱不認(rèn)為自己的行為涉嫌犯罪，二人均認(rèn)為是一種正常的銷售行為。
本院查明
經(jīng)審理查明：
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2012年3月份，法定代表人為劉某，注冊(cè)資本及實(shí)收資本為50萬(wàn)元，公司類型是有限責(zé)任公司。
根據(jù)濰坊艾格金妍化妝品有限公司部門崗位職責(zé)的劃分，被告人張某甲2012年9月份至2013年6月份擔(dān)任艾格金妍有限公司江蘇地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在江蘇地區(qū)的市場(chǎng)，2013年10月份至2014年4月份，擔(dān)任艾格金妍江蘇地區(qū)本部長(zhǎng)。被告人邊某2013年10月份至2014年4月份擔(dān)任艾格金妍公司江蘇地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在江蘇地區(qū)的市場(chǎng)。
濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營(yíng)中制定并實(shí)施會(huì)員制度及晉升和獎(jiǎng)金制度。
（一）會(huì)員制度：消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，成為正式會(huì)員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會(huì)員沒(méi)有數(shù)量限制（會(huì)員可太陽(yáng)線發(fā)展、寬度無(wú)限），會(huì)員可以無(wú)限地去推薦會(huì)員，會(huì)員可提成直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)累計(jì)的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會(huì)員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會(huì)員每200元為1積分（1元），依此類推；
（二）晉升和獎(jiǎng)金制度：購(gòu)買2萬(wàn)元產(chǎn)品可成為店長(zhǎng)；店長(zhǎng)銷售4萬(wàn)元或直接購(gòu)買4萬(wàn)元產(chǎn)品或直接發(fā)展2個(gè)店長(zhǎng)和間接發(fā)展2個(gè)店長(zhǎng)，可以晉升主任（銷售代表），主任獲業(yè)績(jī)12%的提成；主任發(fā)展4個(gè)主任（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可晉升經(jīng)理，經(jīng)理獲4的%業(yè)績(jī)提成；經(jīng)理完成80萬(wàn)元業(yè)績(jī)或發(fā)展5個(gè)經(jīng)理，可以晉升本部長(zhǎng)，本部長(zhǎng)獲2%的業(yè)績(jī)提成；本部長(zhǎng)發(fā)展7個(gè)銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績(jī)提成。
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過(guò)會(huì)獎(jiǎng)金制度層層發(fā)展會(huì)員、店長(zhǎng)，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利的依據(jù)，從事傳銷活動(dòng)，其中，被告人張某甲發(fā)展本部長(zhǎng)4人、經(jīng)理23人、主任71人、店長(zhǎng)30人，非法獲利10.3萬(wàn)元；被告人邊某發(fā)展本部長(zhǎng)2人，經(jīng)理16人，主任16人，店長(zhǎng)16人，非法獲利8.69萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)后被告人張某甲繳納非法所得10萬(wàn)元，被告人邊某繳納非法所得9萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證
（1）江蘇分公司會(huì)員架構(gòu)圖及下線會(huì)員名單、級(jí)別、地區(qū)、引薦人及合同簽訂日期證實(shí)，2014年3月份，江蘇分公司邊某（副總）、張某甲（本部長(zhǎng)）發(fā)展的下線人員至店長(zhǎng)的名單。
艾格金妍公司邊某、張某甲發(fā)展的下線等級(jí)、人員情況。
（2）德州大正會(huì)計(jì)師事務(wù)所臨邑分所出具的關(guān)于劉某、張某乙人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪傳銷規(guī)模及涉案資金去向的審計(jì)報(bào)告書及會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證書證實(shí)，艾格金妍公司的銷售模式、發(fā)展人員數(shù)量、分布省份、收入支出情況以及入門費(fèi)占收入的百分比及被告人邊某、張某甲的獲利情況。
（3）邊某、張某甲業(yè)績(jī)收入明細(xì)證實(shí)，被告人邊某、張某甲在艾格金妍的收入情況。
（4）戶籍信息證實(shí)，兩名被告人已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力。
（5）抓獲證明證實(shí)，2014年6月24日21時(shí)，臨沂市公安局蘭山分局五里堡派出所民警巡邏至蘭山區(qū)通達(dá)路與金壇路交匯處吉祥花園小區(qū)時(shí)，經(jīng)細(xì)致盤查，將德州市警方上網(wǎng)追逃的非法經(jīng)營(yíng)被告人邊某抓獲。2014年7月9日7時(shí)40分許，徐州市新沂市公安局西派出所民警在新沂市新安鎮(zhèn)新大花園6號(hào)樓樓下將涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)上逃犯張某甲抓獲。
（6）山東省非稅收入通用票據(jù)證實(shí)，臨邑縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)暫扣邊某非法所得9萬(wàn)元，暫扣張某甲非法所得10萬(wàn)元。
（7）臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)提供的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖證實(shí)，被告人張某甲擔(dān)任副總、本部長(zhǎng)期間團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖、邊某擔(dān)任副總期間團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖。
（8）張某甲、邊某團(tuán)隊(duì)發(fā)展人員貨款明細(xì)表（證據(jù)來(lái)源：艾格金妍公司財(cái)務(wù)部電腦）證實(shí)，2012年8月至2014年貨款明細(xì)表及相應(yīng)的推薦人和上線。
（9）張某甲、邊某團(tuán)隊(duì)發(fā)展人員業(yè)務(wù)工資表（證據(jù)來(lái)源：艾格金妍公司財(cái)務(wù)部電腦）證實(shí)，2012年8月至2014年2月份市場(chǎng)人員工資。
（10）臨邑縣人民法院刑事判決書（2015）臨刑初字第38號(hào)證實(shí)，本案同案犯劉某、張永強(qiáng)、尤文慧、張華等人均已判刑。
2、證人證言
（1）同案犯劉某的證言證實(shí)，其自2011年11月開設(shè)艾格金妍化妝品有限公司并任董事長(zhǎng)后，制定會(huì)員制度和晉升制度，要求化妝品購(gòu)買者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，再交納168元費(fèi)用成為會(huì)員，會(huì)員發(fā)展會(huì)員可獲積分（1個(gè)積分相當(dāng)于1元人民幣，兌換產(chǎn)品），并可從其間接發(fā)展的二、三代會(huì)員消費(fèi)中獲積分；要求化妝品銷售者最低購(gòu)買2萬(wàn)元產(chǎn)品成為店長(zhǎng)獲得加入資格，并按照店長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員（又叫業(yè)務(wù)代表）、區(qū)域經(jīng)理（又叫大區(qū)經(jīng)理）、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)（又叫副總）順序組成5個(gè)層級(jí)，成為店長(zhǎng)才有晉升資格，店長(zhǎng)以上分別提成其名下所有下線交款額的12%、4%、2%、1%。邊某負(fù)責(zé)臨沂和徐州市場(chǎng)的事實(shí)。
（2）同案犯張永強(qiáng)的證言證實(shí)，其在公司擔(dān)任總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的管理，包括負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員的招聘、考核、晉升，設(shè)計(jì)每個(gè)月加盟店的加盟方案（產(chǎn)品配送方案）受理和協(xié)調(diào)市場(chǎng)的投訴。公司采用會(huì)員制和晉升制，晉升制度是其與劉某商量出來(lái)的，現(xiàn)公司在全國(guó)共有9個(gè)辦事處（其中，煙臺(tái)負(fù)責(zé)人朱秀娟，青島負(fù)責(zé)人尤文慧，陜西負(fù)責(zé)人孫艷，鄭州市負(fù)責(zé)人陳繼紅），50多個(gè)銷售部經(jīng)理，100多個(gè)區(qū)域經(jīng)理，400個(gè)左右業(yè)務(wù)員，2000個(gè)左右店長(zhǎng)，10000左右的會(huì)員。公司的化妝品都是從廣州古得化妝品公司進(jìn)貨，公司老板劉某直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，公司發(fā)展的人員分五個(gè)層級(jí)，從業(yè)務(wù)員到副總分別從其名下所有下線的交款額中提成12%、4%、2%、1%，江蘇負(fù)責(zé)人邊某的事實(shí)。
（3）被告人史理成的證言證實(shí)，其任艾格金妍公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)給公司銷售經(jīng)理和員工們的工資和提成發(fā)放，其去公司之后制作了往來(lái)賬系統(tǒng)、引進(jìn)了金蝶系統(tǒng)管理公司的倉(cāng)庫(kù)。公司采用分層計(jì)酬的經(jīng)營(yíng)模式，從業(yè)務(wù)員到管理業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、辦事處負(fù)責(zé)人，每月分別提成轄區(qū)內(nèi)所有下線進(jìn)貨額的12%、4%、2%、1%，公司收入以店長(zhǎng)、主任、經(jīng)理等交納的加盟費(fèi)為主，2013年1至3月份，公司新加入店長(zhǎng)、主任、經(jīng)理88人、32人、250人，交納加盟費(fèi)為1144369元、535007.6元、3891390元，分別占比66%、52%、70.9%。以及艾格金妍在全國(guó)發(fā)展店長(zhǎng)1300余人、業(yè)務(wù)員500余人、大區(qū)經(jīng)理200余人、業(yè)務(wù)經(jīng)理60余人。
（4）被告人楊丙學(xué)的證言證實(shí)，其自2012年5月底通過(guò)尤文慧介紹到艾格金妍公司做培訓(xùn)總監(jiān)至被抓獲，明知艾格金妍公司采用會(huì)員制及獎(jiǎng)勵(lì)晉升制度、通過(guò)分層計(jì)酬方式、虛構(gòu)韓國(guó)企業(yè)背景、冒用“韓國(guó)艾格金妍”名義、層層發(fā)展人員、獲取非法巨額利益，且主要是靠發(fā)展加盟店的數(shù)量來(lái)盈利、店的數(shù)量越多提成越多利潤(rùn)就越大的情況下，仍對(duì)艾格金妍在全國(guó)所有市場(chǎng)推介、宣傳其銷售模式、會(huì)員制度、營(yíng)利前景，江蘇地區(qū)副總是邊某。
（5）證人沈某的證言證實(shí)，2012年8月份，其經(jīng)過(guò)張曉雨介紹加盟了艾格金妍，當(dāng)時(shí)其一次性進(jìn)了4萬(wàn)元的貨，直接升級(jí)成為主任級(jí)別，其店里有十幾個(gè)會(huì)員。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大。以及張曉雨的上線是經(jīng)理王圓圓，王圓圓下邊有晏麗、楊婷、谷尚等四五個(gè)主任、七八名店長(zhǎng)，王圓圓的上線是張某甲的事實(shí)。
（6）證人卓某的證言證實(shí)，2014年5月，其經(jīng)王圓圓介紹進(jìn)了2萬(wàn)元錢的貨成為艾格金妍店長(zhǎng)，王圓圓是經(jīng)理，張某甲是部長(zhǎng)，其店里發(fā)展了9個(gè)會(huì)員的事實(shí)。
（7）證人郭某的證言證實(shí)，2014年1月，張某甲去其店里介紹艾格金妍會(huì)員制度，其進(jìn)了2萬(wàn)元錢的貨成為艾格金妍平移經(jīng)理，其發(fā)展了十個(gè)會(huì)員，王紀(jì)紅和張鳳、張丹丹、李菲，以及艾格金妍公司的會(huì)員和晉升制度，產(chǎn)品退貨比較麻煩的事實(shí)。
（8）證人岳某的證言證實(shí)，2012年7月，張某甲向其介紹艾格金妍會(huì)員制度，后來(lái)其在張華的指導(dǎo)下進(jìn)了7千元錢的貨成為艾格金妍部長(zhǎng)，其發(fā)展了七個(gè)會(huì)員，岳傳傳、楊靜、房寶龍、孔圓圓四名經(jīng)理和十幾名主任和店長(zhǎng)，以及艾格金妍公司的會(huì)員和晉升制度，產(chǎn)品退貨比較麻煩的事實(shí)。
（9）證人吳某甲的證言證實(shí)，2013年11月份，其經(jīng)吳某丙介紹其買了1萬(wàn)元的貨加入艾格金妍公司，邊某組織其去徐州開會(huì)，詳細(xì)的介紹了公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，岳某、張某甲、吳某丙也向其介紹過(guò)公司的產(chǎn)品和會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，其發(fā)展了趙玉作和單某的事實(shí)。以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
（10）證人吳某乙的證言證實(shí)，2013年11月份，其經(jīng)吳某丙介紹其買了3萬(wàn)元的貨加入艾格金妍公司，公司宣傳是韓國(guó)的技術(shù)，進(jìn)貨的時(shí)候吳某丙向其介紹過(guò)公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
（11）證人李某的證言證實(shí)，2013年11月份，經(jīng)吳某丙介紹其買了幾千元的貨后加入艾格金妍公司，公司宣傳是韓國(guó)的技術(shù)，進(jìn)貨的時(shí)候吳某丙向其介紹過(guò)公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
（12）證人單某的證言證實(shí)，2013年12月份，其經(jīng)吳某丙介紹其買了5000元的貨后加入艾格金妍公司，公司品牌包裝是韓國(guó)字樣，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
（13）證人征凌的證言證實(shí)，2013年10月份，經(jīng)邊某介紹其買了3萬(wàn)元的貨加入艾格金妍公司，成為公司江蘇地區(qū)的本部長(zhǎng)，提取下線銷售額的2%為提成，公司宣傳是韓國(guó)的技術(shù)，進(jìn)貨的時(shí)候邊某向其介紹過(guò)公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，邊某組織在徐州開過(guò)會(huì)，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
（14）證人吳某丙的證言證實(shí)，2013年10月份，經(jīng)邊某介紹其買了1萬(wàn)元的貨加入艾格金妍公司，成為公司江蘇地區(qū)的本部長(zhǎng)，提取下線銷售額的2%為提成，公司宣傳是韓國(guó)的技術(shù)，進(jìn)貨的時(shí)候邊某向其介紹過(guò)公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，邊某組織在徐州開會(huì)，其下線吳某甲去開過(guò)會(huì)，會(huì)議上講了公司的會(huì)員和晉升制度，其發(fā)展了吳某甲、劉晶、朱雪芳、吳某乙、張娟、王敏等人，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
3、被告人的供述與辯解
（1）被告人邊某的供述證實(shí)，2013年10月份其通過(guò)尤文慧的介紹正式加入了艾格金妍公司，公司直接任命其為江蘇地區(qū)的副總，之前江蘇地區(qū)的負(fù)責(zé)人是副總張華，其接手江蘇地區(qū)之后公司給了其一個(gè)一百多人的名單。其加入之后發(fā)展了兩個(gè)本部長(zhǎng)，分別是丁巧玲和吳某丙，其名下還有張某甲和岳某、征凌等本部長(zhǎng)，公司的會(huì)員制、晉升獎(jiǎng)金制發(fā)展會(huì)員、提成返利，其在艾格金妍公司的實(shí)際收入前后一共8萬(wàn)元左右。
（2）被告人張某甲的供述證實(shí)，2012年8月份經(jīng)張華發(fā)展正式加入艾格金妍公司，側(cè)重點(diǎn)是蘇南地區(qū)，張華發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)的蘇北地區(qū)，2013年6月份辭職，2013年10月份以本部長(zhǎng)的身份、作為邊某的下線重新加入。公司的會(huì)員制、晉升獎(jiǎng)金制發(fā)展會(huì)員、提成返利，其在艾格金妍公司的實(shí)際收入前后一共10萬(wàn)元左右。
關(guān)于被告人提出的是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯解、辯護(hù)意見，結(jié)合被告人的供述、證人證言、審計(jì)報(bào)告等證據(jù)，本院認(rèn)定如下：
第一，根據(jù)濰坊艾格金妍公司會(huì)員制度來(lái)看，消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，享有會(huì)員積分、會(huì)員禮品等權(quán)益，該制度對(duì)會(huì)員的加入設(shè)立了一定的加入資格?？梢钥闯鰹H坊艾格金妍公司是通過(guò)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買一定價(jià)格商品的方式獲得會(huì)員資格。
第二，根據(jù)被告人張某甲、邊某在艾格金妍公司人員架構(gòu)圖所確定的上下級(jí)關(guān)系，可以看出艾格金妍公司對(duì)加盟商層級(jí)進(jìn)行了設(shè)定，按照從低到高的順序，形成了店長(zhǎng)、銷售代表、區(qū)域經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、副總五個(gè)等級(jí)，即具有層級(jí)性。
第三，根據(jù)艾格金妍公司制定的獎(jiǎng)金制度、晉升制度、艾格金妍公司收入表、提成返利以及銀行資金往來(lái)賬目等證據(jù)，可以看出各個(gè)級(jí)別的加盟商在加盟后要與濰坊艾格金妍公司簽訂合同，同時(shí)享受其在該級(jí)別發(fā)展人員團(tuán)隊(duì)銷售額的提成。在一個(gè)個(gè)體購(gòu)買一定產(chǎn)品成為店長(zhǎng)或者其他稍高層級(jí)的成員時(shí)，上線已經(jīng)完成了利潤(rùn)的提成，所以其銷售模式是在尚未發(fā)生真實(shí)消費(fèi)的情況下，加盟商按照上下級(jí)關(guān)系，依據(jù)其整個(gè)團(tuán)隊(duì)所謂的銷售額提成，可以說(shuō)明濰坊艾格金妍公司的獎(jiǎng)金制度是間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。組織成員要想快速獲得基礎(chǔ)工資和提成，只能不斷發(fā)展人員，擴(kuò)大其團(tuán)隊(duì)銷售額，得到晉升。
第四，根據(jù)審計(jì)報(bào)告書證實(shí)該組織返利的依據(jù)是直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量和所謂業(yè)績(jī)中高額入門資格費(fèi)。
第五，根據(jù)濰坊艾格金妍公司資金去向，結(jié)合報(bào)告可以看出，2012年1月至2014年4月份該公司支出中支付主要供應(yīng)商，即成本占收入的比例僅為13.19%，占全部支出的14.49%，由此足以得出艾格金妍化妝品僅為該公司銷售的“道具”產(chǎn)品。
綜上，濰坊艾格金妍公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式以交納高額入門費(fèi)用作為晉升資格，設(shè)立店長(zhǎng)等晉升層級(jí)，在結(jié)構(gòu)上具有明顯的層級(jí)關(guān)系，所售產(chǎn)品進(jìn)價(jià)與售價(jià)之間相差懸殊，其返利的依據(jù)也是直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量和所謂業(yè)績(jī)中高額入門資格費(fèi)符合傳銷的特征。以上被告人的辯解意見與事實(shí)、法律不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、邊某作為濰坊艾格金妍化妝品有限公司的積極參與者，以銷售商品為名，要求消費(fèi)者以購(gòu)買一定價(jià)格的商品成為會(huì)員，或加盟者購(gòu)買一定價(jià)格商品成為加盟商，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人張某甲的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予懲處。被告人張某甲、邊某在以劉某（已另案處理）為法定代表人的濰坊艾格金妍化妝品有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，依法可對(duì)被告人張某甲予以減輕處罰，對(duì)被告人邊某予以從輕處罰。鑒于被告人張某甲、邊某積極退贓，依法可對(duì)其酌情從輕處罰。根據(jù)兩被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及經(jīng)徐州市新沂市社區(qū)矯正工作小組和臨沂市蘭山區(qū)司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人張某甲、邊某適用緩刑對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣四萬(wàn)元（罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人邊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人張某甲違法所得人民幣10.3萬(wàn)元，已向扣押機(jī)關(guān)繳納10萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)，余款人民幣3千元，繼續(xù)予以追繳，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
四、被告人邊某違法所得人民幣8.69萬(wàn)元，在偵查機(jī)關(guān)已繳納9萬(wàn)元，多繳納的0.31萬(wàn)元由扣押機(jī)關(guān)依法返還被告人邊某，其余部分由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向德州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長(zhǎng)樊曉光
代理審判員郭云云
人民陪審員田莉莉
二〇一六年八月十二日
