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審理法院：合肥市廬陽區(qū)人民法院

案　　號：（2017）皖0103刑初622號
案件類型：刑事
案　　由：詐騙罪
裁判日期： 2018-01-30

審理經(jīng)過

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院以廬陽檢刑訴[2017]649號起訴書指控被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、楊某5、陳某6、吳某7、汪某8、鮑某9、胡某10、袁某11犯詐騙罪，于2017年12月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指派檢察員唐迎弟出庭支持公訴，被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、楊某5、陳某6、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8及辯護(hù)人張杰、張會(huì)、董海成、姜孝虎到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請求情況

公訴機(jī)關(guān)安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指控：2012年7月，王某1、余某2商議后共同投資成立了安徽藏源文化交流有限公司，公司經(jīng)營地點(diǎn)在合肥市廬陽區(qū)壽春路55號易某特大廈四層，從事所謂的收藏品委托展某交易、拍賣服務(wù)。被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8以為客戶展銷、拍賣藏品為由騙取高額運(yùn)作費(fèi)用，以此騙取他人錢財(cái)，合計(jì)騙取于某1、許某、周某等被害人人民幣311000元。庭審中，公訴人出示的證據(jù)有:報(bào)案單、受案登記表、歸案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押和發(fā)還物品清單、公司信息、員工通訊錄、股權(quán)協(xié)議書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓書、入職登記表、退賠和領(lǐng)條、前科材料、戶籍證明、情況說明、合同材料等、同案犯罪嫌疑人筆錄、被害人于某1、裴某等人的陳述、被告人王某1、余某2等人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄和照片等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以欺騙被害人交拍賣運(yùn)作費(fèi)的方式詐騙他人財(cái)物，其中，王某1詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣311000元，余某2詐騙金額共計(jì)人幣220000元，謝某3、方某4詐騙金額共計(jì)人民幣130000元，汪某8詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣110000元，楊某5詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣86000元，陳某6詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣51000元，吳某7詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣50000元，均屬數(shù)額巨大；袁某11詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣40000元，鮑某9詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣34000元，胡某10詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣30000元，均屬數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人謝某3、方某4規(guī)勸同案犯投案，可認(rèn)定為立功，可以從輕或減輕處罰。被告人王某1、袁某11、汪某8系自動(dòng)投案。提請本院依法判處。

被告人余某2表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人余某2的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪；自愿認(rèn)罪，積極退賠及預(yù)交部分罰金；可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。

一審答辯情況

被告人王某1對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人王某1的行為應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪；具有自首情節(jié)，可從輕處罰；積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。

被告人謝某3對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：本案應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪；被告人謝某3具有立功表現(xiàn)，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪，積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。

被告人方某4對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。

被告人楊某5對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，辯解稱其自愿認(rèn)罪，積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，希望法庭對其適用緩刑。

被告人陳某6對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：本案應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪；被告人陳某6在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)對其減輕處罰；自愿認(rèn)罪，積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。

被告人吳某7對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。

被告人汪某8對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。

被告人鮑某9對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。

被告人胡某10對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。

被告人袁某11對指控的犯罪事實(shí)沒有異議。

本院查明

經(jīng)審理查明：2007年至2012年期間，被告人余某2曾在廣州古今通寶文化公司、古今通寶合肥分公司、三陽文化交流有限公司從事收藏品委托拍賣工作，工作期間與被告人王某1相識，并將王某1發(fā)展為客戶。2012年7月，王某1、余某2商議后共同投資成立了安徽藏源文化交流有限公司（下稱“藏源公司”），從事所謂的收藏品委托展某交易、拍賣服務(wù)，以此騙取他人錢財(cái)，經(jīng)營地點(diǎn)設(shè)在合肥市廬陽區(qū)壽春路55號易某特大廈四層。王某1任董事長，余某2任法定代表人、總經(jīng)理（2015年8月至2016年1月份法人代表為被告人謝某3），由余某2具體負(fù)責(zé)公司經(jīng)營，重大決策余某2與王某1協(xié)商決定，王某1為了掌握公司經(jīng)營情況，安排其女兒王某5擔(dān)任公司財(cái)務(wù)。2015年10月，股東變更為王某1、余某2、謝某3、方某4。

藏源公司下設(shè)評估、營運(yùn)中心、人事、企劃、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)（分為業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部）等部門，公司聘用謝某3先后擔(dān)任總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，聘用被告人方某4擔(dān)任業(yè)務(wù)副總，聘用被告人楊某5、吳某7、鮑某9和唐某（另處）分別擔(dān)任業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部業(yè)務(wù)總監(jiān)，聘用被告人胡某10、袁某11、汪某8等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，聘用被告人陳某6擔(dān)任評估師。期間，藏源公司采取由業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話等方式尋找有藏品出售意向的客戶，然后由業(yè)務(wù)部門人員根據(jù)公司話術(shù)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，虛報(bào)公司拍賣成交率、成交價(jià)、提供虛假鑒定、謊稱有藏品買家等方式騙取客戶信任，與公司簽訂委托展某交易、拍賣合同，客戶簽訂合同交費(fèi)后，不按照承諾進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的服務(wù)，謊稱買家在路上、正在與買家溝通、藏品流拍等拖延客戶至合同期滿，直接將藏品歸還給客戶，以此騙取被害人于某1、許某、周某、劉某1、侯某、騰某、王某1、裴某、陳某1、喬某、何某、陳某2、童某等人運(yùn)作費(fèi)共計(jì)人民幣311000元，具體事實(shí)如下：

1、被告人胡某10自2015年10月加入藏源公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)人員，采取上述欺騙手段騙取被害人劉某1人民幣30000元。

2、被告人袁某11自2013年8月加入藏源公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)人員，采取上述欺騙手段騙取被害人于某2、侯某共計(jì)人民幣40000元。

3、被告人汪某8自2015年4月加入藏源公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)人員，采取上述欺騙手段騙取被害人許某、裴某共計(jì)人民幣110000元。

4、被告人楊某5自2012年9月加入藏源公司，于2014年5月?lián)螛I(yè)務(wù)一部總監(jiān)，負(fù)責(zé)對所在部門人員進(jìn)行管理、指導(dǎo)、談判客戶等，采取上述欺騙手段騙取被害人劉某1（劉某2）、王某1、童某共計(jì)人民幣86000元。

5、被告人吳某72012年9月加入藏源公司，2015年6月?lián)螛I(yè)務(wù)二部總監(jiān)，負(fù)責(zé)對所在部門人員進(jìn)行管理、指導(dǎo)、談判客戶等，采取上述欺騙手段騙取被害人于某2、周某、侯某共計(jì)人民幣50000元。

6、被告人鮑某92015年5月加入藏源公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)五部總監(jiān)，負(fù)責(zé)對所在部門人員進(jìn)行管理、指導(dǎo)、談判客戶等，采取上述欺騙手段騙取被害人許某、陳某2、何某共計(jì)人民幣34000元。

7、被告人陳某6自2013年10月加入藏源公司后擔(dān)任評估師，在無任何鑒定資質(zhì)的情況下，為提高公司業(yè)績，對客戶的藏品進(jìn)行虛假鑒定，與業(yè)務(wù)部門人員配合騙取被害人劉某1（劉某2）、王某1共計(jì)人民幣51000元。

8、被告人方某4于2015年5月加入藏源公司，同年7月7日后擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)、業(yè)績考核，采取上述手段騙取被害人許某、周某、劉某1（劉某2）、滕某、王某1、陳某1、陳某2、何某共計(jì)人民幣130000元。

9、被告人謝某32013年8月加入藏源公司，擔(dān)任總經(jīng)理助理，協(xié)助總經(jīng)理管理公司營運(yùn)、人事、企業(yè)等行政后勤事務(wù)；2015年7月7日后擔(dān)任總經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)單位日常經(jīng)營和管理，采取上述手段詐騙被害人許某、周某、劉某1（劉某2）、滕某、王某1、陳某1、陳某2、何某共計(jì)人民幣130000元。

10、被告人余某2在公司成立后，招聘大量管理人員、業(yè)務(wù)人員實(shí)施詐騙活動(dòng)，在2012年7月至2015年7月?lián)慰偨?jīng)理期間，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營；2015年7月至2016年1月29日期間擔(dān)任總裁，領(lǐng)取高額工資及提成，重大事項(xiàng)具有決定權(quán)，期間余某2參與詐騙被害人于某1、許某、侯某、裴某、陳某1、喬某、何某、陳某2、童某共計(jì)人民幣220000元。

2016年4月份，被害人于某1、周某等人陸續(xù)至公安機(jī)關(guān)報(bào)案，之后被告人王某1退賠被害人于某1人民幣10000元。

2016年11月21日12時(shí)許，公安民警在合肥市蜀山區(qū)長江西路與蜀鑫路交口附近的桑尼咖啡門口抓獲被告人謝某3。2017年2月24日、2017年3月20日，在謝某3的電話規(guī)勸下，被告人袁某11、汪某8到合肥市公安局廬陽分局投案。2016年11月24日20時(shí)許，公安民警在合肥市望江西路60號1村30幢一單元402室抓獲被告人陳某6。2016年12月22日16時(shí)許，公安民警在合肥市瑤海區(qū)潁河路家天下33-1004室抓獲被告人方某4。2017年3月20日9時(shí)許，在方某4的電話規(guī)勸下，左某（另處）到合肥市公安局廬陽分局投案。2017年2月4日9時(shí)許，公安民警在合肥市瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)史城社區(qū)云河灣36幢2603室抓獲被告人楊某5。2017年2月4日11時(shí)許，公安民警在合肥市長豐縣鳳麟路培恩電器抓獲被告人胡某10。2017年2月20日20時(shí)許，公安民警在合肥市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)四里河路118號中鐵品園7幢1403室抓獲被告人吳某7。2017年2月20日21時(shí)許，公安民警在合肥市廬陽區(qū)界首路19號路苑小區(qū)17幢1單元502室抓獲被告人鮑某9。余某2被網(wǎng)上通緝之后，謝某3向辦案民警提供余某2在長沙開設(shè)宇龍文化交流有限公司，位于長沙市開福區(qū)東風(fēng)路街道芙蓉中路161號新時(shí)代廣場29樓的重要線索。辦案民警據(jù)此前往長沙，于2017年3月3日9時(shí)30分，抓獲被告人余某2。2017年3月9日14時(shí)許，被告人王某1到合肥市公安局廬陽分局投案。上述被告人歸案后，均能如實(shí)交代罪行。

歸案后，王某1退賠裴某人民幣30000元，童某人民幣20000元，取得諒解。謝某3退賠劉某1（劉某2）人民幣30000元、王某1人民幣21000元，取得諒解。方某4退賠許某人民幣10000元、滕某人民幣30000元，取得諒解。楊某5退賠童某人民幣5000元，取得諒解。吳某7退賠侯某人民幣20000元，取得諒解。鮑某9退賠何某人民幣14000元，取得諒解。袁某11退賠侯某人民幣10000元，取得諒解。汪某8退賠裴某人民幣10000元，取得諒解。阮某退賠童某10000元、王某2退賠周某人民幣10000元、李某、王某3退賠陳某2人民幣10000元、范某1退賠陳某1人民幣5000元、杜某退賠裴某人民幣10000元、徐某退賠喬某人民幣6000元，均取得被害人諒解。

另查明，在本案審理期間，余某2的親屬代其交納退賠款人民幣45000元，預(yù)交罰金人民幣5000元；胡某10交納退賠款人民幣5000元；謝某3預(yù)交罰金人民幣12萬元、方某4預(yù)交罰金人民幣8萬元、汪某8預(yù)交罰金人民幣7萬元、楊某5預(yù)交罰金人民幣7萬元、陳某6預(yù)交罰金人民幣4萬元、吳某7預(yù)交罰金人民幣4萬元、袁某11預(yù)交罰金人民幣5000元、鮑某9預(yù)交罰金人民幣2萬元、胡某10預(yù)交罰金人民幣2萬元。陳某6自愿補(bǔ)償劉某1人民幣3000元及王某1人民幣2000元，取得諒解。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

1、公安機(jī)關(guān)的報(bào)案單、受案登記表、立案決定書證實(shí)，案件來源于被害人于某1、周某等人報(bào)案，2016年11月20日，公安機(jī)關(guān)依法立案。

2、被害人于某1的陳述筆錄證實(shí)，其系黑龍江省肇州縣人，2014年7月其在58同城網(wǎng)站發(fā)布出售錯(cuò)版百元人民幣1張的消息，沒幾天自稱是藏源公司的業(yè)務(wù)員胡某打來電話說能幫其賣掉，讓其帶著錯(cuò)版人民幣到公司來。同年7月24日，其來到合肥藏源公司，經(jīng)理袁某11、吳某7接待說這個(gè)錯(cuò)幣價(jià)格不菲，可拿到香港拍賣，定價(jià)人民幣180萬元，其與公司簽訂了委托拍賣合同書（香港），繳納運(yùn)作費(fèi)用1萬元回家等消息。期間其聯(lián)系拍賣的情況，回復(fù)說藏品在等開拍賣會(huì)，等了兩年也沒賣掉。2016年4月17日，其來到公司取回錯(cuò)版的人民幣，想想被騙了1萬元，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

3、被害人許某的陳述筆錄證實(shí)，其居住在內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)杜家一村居民，2015年12月其在網(wǎng)上發(fā)布出售十字繡的消息，藏源公司的王某4和其聯(lián)系說有人要買。其帶著十字繡來到合肥市廬陽區(qū)壽春路55號易捷特大廈4樓的藏源公司，公司說該十字繡價(jià)值人民幣52萬元，他們可以幫其賣掉，但要收取12%的傭金，先交運(yùn)作費(fèi)用2萬元，其猶豫沒簽合同離開公司，藏源公司的汪某8又和其聯(lián)系說十字繡肯定能賣掉，她可以幫忙先墊付1萬元，等十字繡賣掉之后再歸還，另外給她1000元的好處費(fèi)，一個(gè)星期內(nèi)就會(huì)有消息，其信以為真繳納運(yùn)作費(fèi)用1萬元簽下委托展某服務(wù)合同書，回去等了半個(gè)月都沒有消息，打電話也無人接，到合肥才發(fā)現(xiàn)公司已關(guān)門就報(bào)案，后公司客服將十字繡寄還給其。

4、被害人周某、劉某1、侯某等人的陳述筆錄證實(shí)，藏源公司采取虛構(gòu)為客戶展銷、拍賣藏品的事實(shí)，隱瞞真相，騙取客戶高額運(yùn)作費(fèi)用，先后騙取被害人周某、劉某1、侯某等11人合計(jì)人民幣291000元的時(shí)間、地點(diǎn)及手段。

5、證人張某的證言筆錄證實(shí)，其與被告人余某2系夫妻關(guān)系，2006年，余某2在廣東古今通寶公司合肥分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，2012年7月，余某2和王某1共同出資成立了藏源公司，擔(dān)任公司的總經(jīng)理，余某2擔(dān)任總裁后謝某3擔(dān)任總經(jīng)理，副總經(jīng)理是左某、方某4；評估師是陳某6；其是營運(yùn)中心主管；公司的業(yè)務(wù)分成四個(gè)部（分別是一部、二部、五部、六部），一部總監(jiān)是楊某5，二部總監(jiān)是吳某7，五部總監(jiān)是鮑某9，六部總監(jiān)是唐某。王某1擔(dān)任董事長，平時(shí)很少到公司，余某2全權(quán)負(fù)責(zé)公司，后來讓給謝某3主要管后勤部門及財(cái)務(wù)報(bào)賬等；方某4主要負(fù)責(zé)業(yè)績，平時(shí)盯著總監(jiān)、業(yè)務(wù)員干活，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員怎么跟客戶溝通；評估師對客戶藏品進(jìn)行評估，給出鑒定意見；營運(yùn)中心負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)計(jì)保管、倉庫、展廳的管理；公司的企劃部負(fù)責(zé)做一些電腦資料；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)出賬、發(fā)放工資；業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組內(nèi)人員培訓(xùn)，督促工作、談判客戶；業(yè)務(wù)經(jīng)理包括業(yè)務(wù)員做銷售，拉客戶賺取運(yùn)作費(fèi)用。參加展某、拍賣會(huì)的次數(shù)、規(guī)模由余某2決定。

6、證人衛(wèi)某的證言筆錄證實(shí)，其于2015年9月進(jìn)入藏源公司從事營運(yùn)中心客服工作，登記、保管客戶的藏品，客戶交來的藏品沒有賣掉，大部分都放在倉庫，有一部分被客戶領(lǐng)走了。

7、證人左某的證言筆錄證實(shí)，其曾在廣州古今通寶文化公司合肥分公司工作，是余某2的下屬，當(dāng)時(shí)王某1是余某2的客戶。2012年7月余某2和王某1成立了藏源公司，其跟著余某2過來干到2015年6月離開，在藏源公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總、行政副總。藏源公司與古今通寶的運(yùn)作模式是一樣的，只不過古今通寶對客戶承諾賣不掉退錢，余某2要求對客戶說收取的運(yùn)作費(fèi)用不能退。余某2管理公司的日常經(jīng)營，每周開會(huì)給總監(jiān)分配任務(wù)，交給我們公司制作的拍賣圖錄給客戶看，按照類似藏品引導(dǎo)客戶定價(jià)，讓客戶誤認(rèn)為自己的藏品很值錢，便于下一步簽下合同，其實(shí)圖錄上是拍賣價(jià)不是成交價(jià)，客戶以為是成交價(jià)，且對藏品真?zhèn)胃悴磺宄投敲锤叩膬r(jià)格，事實(shí)上是在欺騙客戶簽訂合同繳納運(yùn)作費(fèi)用。在電話里有些業(yè)務(wù)員干脆對客戶說這邊有客戶對你的藏品感興趣、有購買意向或者說買家已經(jīng)在公司等著，就是想把客戶騙過來，等客戶來了問買家呢，買家就由公司的領(lǐng)導(dǎo)冒充。

8、證人王某2的證言筆錄證實(shí)，2014年3月，其到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，其日常的工作程序是通過網(wǎng)絡(luò)渠道尋找有賣自己藏品意向的客戶，向客戶作虛假介紹公司藏品成交率很高，讓客戶帶藏品到公司來，客戶來了之后，業(yè)務(wù)員為了拿業(yè)績提成，極力吹捧客戶藏品很有市場價(jià)值、銷售前景，增加客戶簽約率。實(shí)際上藏源公司主要是以為客戶展銷、拍賣藏品為由騙取客戶的高額運(yùn)作費(fèi)用。

9、證人范某1、徐某的證言筆錄證實(shí)，2015年5月至2016年4月，范某1、徐某先后到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員一般通過網(wǎng)絡(luò)渠道尋找有賣藏品意向的客戶，主要是58同城、趕集網(wǎng)、華夏收藏網(wǎng)上發(fā)帖，謊稱公司征集藏品或者個(gè)人收集藏品，等著客戶聯(lián)系；在網(wǎng)站上尋找有出售藏品意向的客戶。合同簽訂后，藏品就放在公司倉庫里，等合同期限到了，任務(wù)就算完成，藏品退給客戶。如果客戶追問就按照話術(shù)，跟客戶說他的藏品已送到香港等地參加拍賣了，因價(jià)格原因最終流拍了，我們也很遺憾。

10、證人李某的證言筆錄證實(shí)，2015年7月，其到藏源公司從事業(yè)務(wù)員的工作，公司在明珠廣場參加了一次展某會(huì)，把客戶的藏品拿過去拍照給客戶看，欺騙客戶藏品已經(jīng)參加展某、拍賣。其和王某3經(jīng)手騙取陳某21萬元，當(dāng)時(shí)就和陳某2說對銷售他的藏品很有信心，交易不成功不收取傭金，陳某2帶著藏品十字繡到公司來，定價(jià)20萬元，簽訂委托拍賣合同書，交了運(yùn)作費(fèi)1萬元回去等候消息，藏品就放在倉庫里沒有拍賣。其認(rèn)為公司不正規(guī)，在同年10月辭職離開公司，案發(fā)后其和王某3退賠陳某21萬元。

11、證人王某3的證言筆錄證實(shí)，2015年4月至同年11月，其在藏源公司業(yè)務(wù)五部工作，總監(jiān)是鮑某9。大部分客戶的藏品就放在倉庫里，沒有帶出去展某、拍賣，有時(shí)也會(huì)選擇那些運(yùn)作費(fèi)用大的、客戶難纏的給他們做，好講話的就不做了，客戶電話問情況就謊稱藏品已經(jīng)參加展銷、拍賣會(huì)，客戶也查不到。

12、證人胡某的證言筆錄證實(shí)，2014年7月，其到藏源公司業(yè)務(wù)一部工作。藏品賣不出去還跟客戶說能賣掉，把價(jià)格抬得很高。鑒定師為了配合公司，什么都說好不講實(shí)話，讓客戶自愿簽訂合同達(dá)到公司騙取運(yùn)作費(fèi)用的目的。其經(jīng)手騙取了于某11萬元。于某1在網(wǎng)上發(fā)貼說要賣錯(cuò)版面值百元人民幣，其電話聯(lián)系了于某1把圖片發(fā)過來，于某1問值不值錢能否賣掉，其咨詢吳某7，吳某7讓其和客戶說根據(jù)以往的成交記錄值人民幣100多萬元，其按照公司術(shù)語說既然讓你帶過來肯定能賣掉，于某1帶著錯(cuò)版人民幣到公司交了1萬元運(yùn)作費(fèi)用。2014年8月底，其因公司從事的是欺騙客戶的行為也離職。

13、證人梁某的證言筆錄證實(shí)，2015年9月，其通過朋友介紹到藏源公司的業(yè)務(wù)六部工作，每天給客戶打電話說的都是類似的謊話，自己覺得不踏實(shí)，干了一個(gè)月就離職。

14、證人阮某的證言筆錄證實(shí)，2014年8月，其到藏源公司楊某5的業(yè)務(wù)一部工作。因受成本限制，公司很少組織展某、拍賣活動(dòng)，很多藏品就一直放在公司的倉庫里或展廳里，客戶如果問藏品的情況，業(yè)務(wù)員按照話術(shù)說藏品在某地做展某、拍賣?？蛻袅硗馀馁u的話即使不拿實(shí)物去拍賣，也會(huì)制作拍賣圖錄寄給客戶。拍賣圖錄是企劃部按照固定的模式制作好圖片報(bào)給拍賣行，拍賣行制作圖錄送過來，上面有客戶的藏品照片、價(jià)格，客戶以為自己的藏品參加了拍賣；根據(jù)話術(shù)回復(fù)客戶說“公司這段時(shí)間準(zhǔn)備參加北京或者香港（根據(jù)合同約定拍賣地點(diǎn)）拍賣，到時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)會(huì)多宣傳”、“我們已經(jīng)對你的藏品拍照，過段時(shí)間就可以參加香港拍賣了”、“不好意思，您的藏品已經(jīng)流拍了，實(shí)在對不住，當(dāng)時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)對您的作品很有信心，但是沒想到?jīng)]有買家看上”、“我們公司會(huì)繼續(xù)盡力負(fù)責(zé)你的藏品直到成交”。都是一些欺騙客戶的話，穩(wěn)住客戶怕鬧事。

15、證人王某4的證言筆錄證實(shí)，2015年12月，其通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘到藏源公司在唐某、汪某8業(yè)務(wù)六部工作，經(jīng)手簽訂了許某藏品十字繡合同，是汪某8帶著其去和許某談的，當(dāng)時(shí)許某交不愿交運(yùn)作費(fèi)用2萬元，汪某8提議她來幫忙出1萬元，待藏品賣掉后再還，汪某8怎么可能出1萬元？目的是讓許某交納運(yùn)作費(fèi)用1萬元。

16、證人杜某的證言筆錄證實(shí)，2015年7月通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘到藏源公司在鮑某9的業(yè)務(wù)五部工作，五部、六部共同做成了許某業(yè)務(wù)，六部負(fù)責(zé)談判，五部負(fù)責(zé)售后服務(wù)，簽訂了許某藏品十字繡合同，業(yè)績算兩個(gè)部的，客戶交納1萬元，被五部、六部各分了5000元。

17、被告人王某1的供述證實(shí)，其曾經(jīng)是余某2在廣州古今通寶合肥分公司（后更名為三陽文化交流公司）的客戶，一直虧損。2012年7月，由余某2提議，其表示同意共同投資設(shè)立藏源公司，公司對客戶的收藏品進(jìn)行展銷、拍賣，以藏品的包裝、安保、運(yùn)費(fèi)、展某等理由向客戶收取一定比例的運(yùn)作費(fèi)用，實(shí)際上公司每年參加的拍賣、展某會(huì)不多，大部分藏品就放在公司的倉庫、展廳里面。2015年10月，公司股東變更為其和余某2、謝某3、方某4四人。公司的經(jīng)營、管理是余某2負(fù)責(zé)，其平時(shí)很少到公司，安排其女兒王某5負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，其開辦公司是想彌補(bǔ)虧損。

18、被告人余某2的供述證實(shí)，2006年至2012年7月之前，其在三陽文化交流公司合肥分公司工作，因王某1喜歡收藏是其客戶。2012年7月，其與王某1商議在合肥共同投資設(shè)立了藏源公司，王某1是董事長，其擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營事務(wù)，公司重大事項(xiàng)，其和王某1商量。2015年7月之后，其擔(dān)任公司總裁，謝某3擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。公司的業(yè)務(wù)流程是：業(yè)務(wù)員一般會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)渠道尋找有賣藏品意向的客戶；參加一些鑒寶活動(dòng)尋找客戶；在網(wǎng)站上發(fā)帖說公司征集藏品等著客戶聯(lián)系。公司有專門的術(shù)語，向客戶介紹公司是做藏品的展某、拍賣，有很多買家愿意通過其所在公司購買藏品，讓對方把藏品的照片通過微信、QQ發(fā)過來，業(yè)務(wù)員會(huì)高度評價(jià)客戶的藏品，說很有市場銷售前景，以往類似藏品的拍賣成交率很高，讓客戶對展銷、拍賣的成功率有信心。這些跟客戶溝通的話，都有專門的術(shù)語，一般都是總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理制定的，無非都是些能拍出高價(jià)，成交率高這些客戶比較關(guān)心的問題，在電話里業(yè)務(wù)員一般不會(huì)主動(dòng)說公司收取運(yùn)作費(fèi)用的事情，擔(dān)心客戶聽說后不愿意來了，只說公司收取一定的傭金，客戶到公司后，業(yè)務(wù)員帶著客戶看公司的營業(yè)執(zhí)照、展廳，對客戶介紹情況，讓客戶高興有簽單意向，業(yè)務(wù)員會(huì)根據(jù)客戶的經(jīng)濟(jì)情況摸底，將公司收取運(yùn)作費(fèi)用情況講一下標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)的理由就是藏品的包裝、安保、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)及展某、拍賣等費(fèi)用，最后運(yùn)作費(fèi)用談下來由總監(jiān)決定。2013年下半年，陳某6到公司擔(dān)任評估師是其應(yīng)聘的，陳某6對藏品發(fā)表藏品品相不錯(cuò)、好賣、有市場運(yùn)作空間的鑒定，增加簽單率，客戶一般從外地找。2016年1月，其退出股份回到湖南長沙自己經(jīng)營公司。

19、被告人謝某3的供述證實(shí)，其于2013年8月份經(jīng)余某2介紹到藏源公司擔(dān)任總經(jīng)理助理，2015年7月接手余某2擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營，公司經(jīng)營的模式是由余某2制定的。每當(dāng)有瓷器、玉器、字畫、錢幣等藏品由鑒定師陳某6看，把藏品說的很好，符合展銷、拍賣標(biāo)準(zhǔn)，客戶聽了所謂的專家意見，就會(huì)有簽訂合同的意向，然后對藏品定價(jià)了，為了不承擔(dān)責(zé)任，推薦客戶到雅昌網(wǎng)比價(jià)，拿一些拍賣圖錄給客戶看，定價(jià)越高越好，根據(jù)客戶經(jīng)濟(jì)條件推薦客戶簽訂不同的合同，委托展某服務(wù)合同書、委托拍賣合同書，合同約定服務(wù)期限（一般是三個(gè)月至六個(gè)月）、運(yùn)作成本、對產(chǎn)品包裝、宣傳等內(nèi)容，收取的運(yùn)作費(fèi)用不予退還。委托拍賣合同書抬頭分別注明北京、上海、臺(tái)灣、香港等地，不同的地方價(jià)格不同。在簽訂完合同之后，維護(hù)客戶的工作還是由業(yè)務(wù)員做，剛開始業(yè)務(wù)員還會(huì)和客戶交流，告訴他藏品在展銷或者在拍賣，發(fā)給客戶一些展銷小視頻也是互相轉(zhuǎn)發(fā)冒用，其實(shí)藏品就一直放在公司的倉庫里。業(yè)務(wù)員一般從外地尋找客戶，本地客戶怕鬧事。

20、被告人方某4的供述證實(shí)，2015年5、6月份，其通過余某2介紹到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)績，平時(shí)盯著總監(jiān)及業(yè)務(wù)員干活，對工作進(jìn)行指導(dǎo)；公司展廳有三間房，放了王某1自己收藏的藏品和客戶的藏品，是讓新來的客戶參觀，提高公司的信譽(yù)度，吸引客戶。公司規(guī)定業(yè)務(wù)員不能直接跟客戶定價(jià)，十字繡之類的藏品會(huì)推薦到趕集網(wǎng)、58同城網(wǎng)上比價(jià)，然后讓客戶自己定價(jià)；古董、玉器等藏品推薦客戶到中華古玩網(wǎng)、雅昌網(wǎng)比價(jià)，拿一些拍賣圖錄給客戶看，對照自己的藏品定價(jià)，定價(jià)越高越好，公司經(jīng)營就是為了賺取運(yùn)作費(fèi)用。展某會(huì)的租金一般都是5千元到1萬元之間，就是租個(gè)展臺(tái)，然后大批量的把能帶的客戶的藏品帶過去，因?yàn)檎古_(tái)很小，放不了多少藏品，就一批一批的把藏品擺上展臺(tái)拍了圖片之后再換一批接著拍照，其實(shí)就是為了拍照給客戶看我們參加了展某，糊弄客戶。

21、被告人陳某6的供述證實(shí)，2013年10月，其通過余某2招聘到藏源公司從事評估師工作，其沒有鑒定資質(zhì)，僅僅是對藏品有業(yè)余愛好,公司設(shè)有專門“評估室”，將其包裝成安徽藏品鑒定界的專家，便于其對客戶的瓷器、玉器、字畫、錢幣等藏品發(fā)表鑒定意見，其對藏品的真?zhèn)我膊磺宄?，?shí)際上是虛假的鑒定?？蛻魧Σ仄芬膊欢瑤淼牟仄反蠖鄶?shù)是仿品，業(yè)務(wù)員說的有多好客戶也不信，需要其作為“評估師”來發(fā)表意見，增加客戶的信心提高簽訂合同的成功率，從而騙取客戶交納藏品運(yùn)作費(fèi)用。

22、被告人楊某5的供述證實(shí)，2012年9月，其經(jīng)余某2介紹到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2014年5月份擔(dān)任業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，公司以為客戶的藏品進(jìn)行展銷、拍賣，賺取一定比例的運(yùn)作費(fèi)用。有瓷器、玉器、字畫、古玩等藏品陳某6都要看，在看藏品之前，業(yè)務(wù)員會(huì)把藏品的基本情況跟陳某6講，讓他心里有個(gè)數(shù)，陳某6看藏品以后發(fā)表藏品符合展銷、拍賣標(biāo)準(zhǔn)的鑒定意見，客戶聽了所謂的“專家”意見之后會(huì)很高興，就有簽訂合同的意向。給客戶服務(wù)期限一般是三個(gè)月，期限到了任務(wù)就完成，藏品還給客戶，如果客戶鬧，就續(xù)簽一段時(shí)間，安撫客戶。

23、被告人胡某10供述證實(shí)，2015年10月，其通過網(wǎng)絡(luò)招聘到藏源公司從事藝術(shù)品經(jīng)紀(jì)人也就是業(yè)務(wù)員，公司做收藏品展銷，為客戶代銷藏品按照一定比例收取客戶的運(yùn)作費(fèi)用。

24、被告人吳某7、鮑某9的供述證實(shí)，客戶關(guān)心藏品的價(jià)格以及是否能賣掉，在電話里，業(yè)務(wù)員盡量把價(jià)格說的高些，然后說對藏品成交率很有信心，如果客戶追問就回答一次拍賣不成功，可以進(jìn)行第二、第三次免費(fèi)拍賣，不主動(dòng)說公司收取運(yùn)作費(fèi)用的事情，擔(dān)心客戶聽說前期收費(fèi)就不愿意來，只說公司在藏品賣掉之后收取一定比例的傭金。

25、被告人袁某11的供述證實(shí)，2013年8月份，其通過網(wǎng)絡(luò)招聘到藏源公司在吳某7的業(yè)務(wù)二部工作，公司里的一些拍賣圖錄是企劃部制作出來欺騙客戶的。2015年5月份，其發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)具有欺騙性而離職到其他公司上班。案發(fā)后，是謝某3打其電話，勸其投案自首。

26、被告人汪某8的供述證實(shí)，2015年4月，其通過唐某介紹到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理，其實(shí)就是業(yè)務(wù)員做銷售，拉客戶賺取運(yùn)作費(fèi)用。其經(jīng)謝某3勸說到公安機(jī)關(guān)投案。

27、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被害人于某1、周某、劉某1等人經(jīng)過辨認(rèn)，指出胡某、吳某7、袁某11、褚某、唐某、汪某8、陳某6、楊某5、鮑某9等人實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)。

28、公安機(jī)關(guān)的搜查筆錄、扣押清單、發(fā)還物品清單證實(shí)，2016年4月18日11時(shí)許，民警從被告人謝某3所在的藏源公司（壽某易某特大廈4層）進(jìn)行搜查，搜查出委托拍賣合同52份、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照1份、通訊錄1本、任命通知1份、入職登記表若干；公安機(jī)關(guān)將扣押藏品熏香爐1個(gè)、玉瓶一對發(fā)還被害人裴某。

29、藏源公司委托拍賣合同、附件清單及話術(shù)、電話溝通證實(shí)，藏源公司實(shí)施的詐騙方法及以為被害人展某、拍賣藏品為由，并以合同的形式騙取被害人交納高額的運(yùn)作費(fèi)用的時(shí)間、地點(diǎn)及騙取被害人合計(jì)人民幣311000元。

30、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、私營企業(yè)注冊查詢單證實(shí)，藏源公司成立于2012年7月19日，住所地合肥市壽某易某特大廈4層，經(jīng)營范圍：文會(huì)藝術(shù)交流活動(dòng)策劃、藝術(shù)品市場營銷策劃及信息咨詢、展示展某服務(wù)及策劃等，余某2系法定代表人。

31、藏源公司的通訊錄、任職通知1份、股份分配協(xié)議書、入職登記表若干證實(shí)，藏源公司設(shè)有總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部，謝某3為總經(jīng)理、方某4副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)出納王某5、陳某6為評估師、楊某5、吳某7、鮑某9、唐某分別為業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部總監(jiān)；胡某10為業(yè)務(wù)一部藝術(shù)品經(jīng)紀(jì)人、袁某11為業(yè)務(wù)二部經(jīng)理、汪某8為業(yè)務(wù)六部經(jīng)理；證實(shí)2015年10月1日，公司股東變更為王某1、余某2、謝某3、方某4。

32、公安機(jī)關(guān)的歸案經(jīng)過材料及情況說明證實(shí)，被告人余某2、謝某3、陳某6、方某4、楊某5、胡某10、吳某7、鮑某9系被抓獲歸案；被告人王某1系自動(dòng)投案；被告人余某2被網(wǎng)上通緝之后，謝某3向辦案民警提供重要線索抓獲余某2；汪某8、袁某11經(jīng)謝某3勸投到公安機(jī)關(guān)投案。左某經(jīng)方某4勸投到公安機(jī)關(guān)投案。

33、扣押清單、發(fā)還清單、被害人出具的領(lǐng)條及諒解書證實(shí)，于某1、許某等被害人被騙的人民幣已由被告人王某1、謝某3等人予以退賠，被害人表示對各被告人表示諒解。

34、安徽省太和縣人民法院（2015）太刑初字第00007號刑事判決書證實(shí)，被告人王某1于2015年1月9日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。

35、戶籍證明、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書證實(shí)，被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8出生年齡及被采取強(qiáng)制措施的種類、時(shí)間。

36、本院暫存款收據(jù)證實(shí)，被告人王某1、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8已預(yù)交罰金、被告人余某2預(yù)交部分罰金；被告人余某2及胡某10交納退賠款合計(jì)人民幣50000元。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為：被告人余某2、王某1、謝某3、方某4、楊某5、陳某6、吳某7、汪某8、鮑某9、胡某10、袁某11以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物，其中，被告人王某1詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣311000元數(shù)額巨大；被告人余某2詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣220000元，數(shù)額巨大；被告人謝某3、方某4詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣130000元，數(shù)額巨大；被告人汪某8詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣110000元，屬數(shù)額巨大；被告人楊某5詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣86000元，被告人陳某6詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣51000元，數(shù)額巨大；被告人吳某7詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣50000元，數(shù)額巨大；被告人袁某11詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣40000元；數(shù)額較大；被告人鮑某9詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣34000元，數(shù)額較大；被告人胡某10詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣30000元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人的犯罪情節(jié)分別依法予以懲處。被告人王某1、袁某11、汪某8系自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述，系自首，可以從輕處罰；被告人謝某3、方某4協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，可認(rèn)定為具有立功表現(xiàn)，均可從輕處罰；庭審中，各被告人均能自愿認(rèn)罪，積極退賠被害人損失取得諒解及預(yù)交罰金，均可酌情從寬處罰；被告人王某1具有前科，可酌情從嚴(yán)處罰；被告人王某1、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8具有悔罪表現(xiàn)，且符合社區(qū)矯正條件，適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機(jī)關(guān)的指控，主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的辯護(hù)人關(guān)于各被告人庭審中自愿認(rèn)罪，且均能積極退賠取得諒解，預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰；被告人王某1、謝某3的辯護(hù)人關(guān)于被告人王某1具有自首情節(jié)，被告人謝某3具有立功表現(xiàn)，均可從輕處罰；被告人王某1、謝某3、陳某6的辯護(hù)人關(guān)于被告人王某1、謝某3、陳某6具有悔罪表現(xiàn)，建議法庭對其適用緩刑的辯護(hù)意見及被告人楊某5關(guān)于其自愿認(rèn)罪，積極退賠取得被害人的諒解、積極預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑的申辯意見成立，本院予以采信。被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的辯護(hù)人關(guān)于被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的行為應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪，經(jīng)查，合同詐騙罪侵犯的客體是經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)，本案從形式上看各被害人分別與藏源公司簽訂委托展某服務(wù)合同、委托拍賣合同書，合同簽訂后，被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6等人并沒有實(shí)施與合同內(nèi)容相關(guān)的將藏品進(jìn)行展某、拍賣的活動(dòng)，而是借著合同騙取被害人錢財(cái)，本案中“合同”僅系其實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的一個(gè)道具，因此其行為不構(gòu)成合同詐騙罪，故被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的辯護(hù)人關(guān)于被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的行為應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪的辯護(hù)意見不能成立；被告人陳某6的辯護(hù)人關(guān)于被告人陳某6系從犯及被告人余某2的辯護(hù)人關(guān)于建議法庭對被告人余某2適用緩刑的辯護(hù)意見與法庭查明的事實(shí)、證據(jù)及法律規(guī)定的相悖，本院不予采信。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及第六十四條《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第五條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人余某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣16萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日起至2020年9月3日止。罰金已繳納人民幣5000元，余款于判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。

二、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣16萬元。