楊某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初460號(hào)
2024年10月11日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕428號(hào)起訴書指控被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年9月26日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年10月11日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員李群出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年3月13日，被告人楊某在明知涉案錢款系違法犯罪所得的情況下，仍辦理銀行卡及電話卡出售給他人使用，并于同年4月1日前往銀行柜臺(tái)幫助他人取現(xiàn)人民幣（以下幣同）80562元，其中蕭縣人蔣某被騙款項(xiàng)中有9200元經(jīng)過楊某出售的銀行卡轉(zhuǎn)賬流出。現(xiàn)查明，楊某出售的銀行卡共經(jīng)過流水約8561047.21元，涉案詐騙資金28485元，楊某共獲利3000元。楊某于2024年5月19日退還蔣某4000元。被告人楊某于2024年7月9日主動(dòng)到凱里市某某局大十字派出所投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某在明知涉案錢款是犯罪所得的情況下，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)對其從輕或減輕處罰；退繳違法所得、賠償被害人蔣某的部分經(jīng)濟(jì)損失，
可酌情對其從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對其從寬處理。量刑建議判處被告人楊某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人楊某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年3月13日，被告人楊某在明知涉案錢款系違法犯罪所得的情況下，仍辦理銀行卡及電話卡出售給他人使用，2023年3月22日蕭縣居民蔣某被騙款項(xiàng)中有9200元轉(zhuǎn)入楊某的銀行卡，楊某又前往銀行柜臺(tái)幫助他人取現(xiàn)人民幣80562元?，F(xiàn)查明，楊某出售的銀行卡共經(jīng)過流水約8561047.21元，涉案詐騙資金28485元。被告人楊某共獲利3000元。楊某于2024年5月19日退還蔣某4000元。被告人楊某于2024年7月9日主動(dòng)到凱里市某某局大十字派出所投案。
另查明，被告人楊某將違法所得三千元退至本院。
上述事實(shí)，有被告人楊某的供述，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書證到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、抓獲經(jīng)過、蕭縣某某局出具的情況說明、楊某中國建設(shè)銀行開戶申請書、楊某尾號(hào)為8767的建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)及該銀行卡取款憑證、受案登記表、立案決定書、發(fā)還清單、楊某的出行記錄、繳款單等，視聽資料光盤一張，證人蔣某、陳某、劉某、楊某等人的證言等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某明知是違法犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；主動(dòng)退繳違法所得，賠償了被害人蔣某的部分經(jīng)濟(jì)損失；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對其從輕處罰、從寬處理。被告人楊某主動(dòng)到案，酌情對其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人楊某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第二款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人楊某違法所得人民幣三千元予以追繳，上繳國庫（已退至本院）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年十月十一日
法官助理孟浩然
書記員趙銀鳳
