李某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初448號
2024年07月03日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）393號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月27日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官邵利云出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2023年8月19日，被告人李某在明知其提供的銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移違法所得的情況下仍提供其名下重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號：6214********）一張并幫助刷臉驗證。該賬戶2023年8月19日17時至2023年8月19日19時入賬人民幣422678元，涉及電信詐騙案件4起，涉案金額人民幣220500元，李某未獲利，到案后自愿退賠受害人10000元。公訴機關提交了戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細及情況說明、被詐騙人被詐騙卷宗材料、收條、證人曹某、劉某等人的證言、被告人李某的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)證明。公訴機關認為，李某明知他人利用網(wǎng)絡等實施犯罪而提供幫助，并刷臉驗證登錄，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人自愿認罪認罰，可從寬處理，為此，建議對被告人判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人李某對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。另查明，李某僅在對方使用手機銀行登錄其銀行卡時配合刷臉驗證，并無轉(zhuǎn)賬時配合刷臉轉(zhuǎn)賬、幫助取現(xiàn)行為。對方使用其銀行卡轉(zhuǎn)賬時間較短。
一審法院認為
本院認為，被告人李某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。被告人在犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。其主動投案后如實供述犯罪事實，系自首，可從輕處罰；其自愿認罪認罰，可從寬處理；其案發(fā)后主動退賠被詐騙人經(jīng)濟損失一萬元，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，認為對其判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金三千元為宜。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已預繳）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年七月三日
法官助理劉海濤
書記員湯寶龍
