段某刑事一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2024）皖0402刑初206號
2024年07月02日
案件概述
安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2024〕159號起訴書指控被告人段某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年7月2日公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員張春義出庭支持公訴，被告人段某及其辯護人王倩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市大通區(qū)人民檢察院指控，2023年10月21日，被告人段某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識微信名“信貸管理服務(wù)張東”（另案處理），并應(yīng)約至淮南市進行身份包裝辦理銀行貸款。2023年10月22日，段某在明知對方利用銀行卡進行“跑分”的情況下，仍提供名下一張長沙銀行卡（卡號：6214********）幫助轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)核實，該張銀行卡當(dāng)日單向流入違法資金共計59萬余元，其中涉詐案件8起共25萬余元。案發(fā)后，被告人主動退賠被害人高某11.2萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人段某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供個人名下銀行卡號為他人犯罪提供結(jié)算,涉案賬戶單項流入違法資金59萬余元，其中25萬余元經(jīng)查證屬詐騙資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某具有坦白、退賠被害人高某1的損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處其拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金。
被告人段某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是段某具有坦白、退賠被害人高某1的損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年10月21日，被告人段某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識微信名“信貸管理服務(wù)張東”（另案處理）,并應(yīng)約至淮南市進行身份包裝辦理銀行貸款。2023年10月22日,段某在明知對方利用銀行卡進行“跑分”的情況下,仍提供名下一張長沙銀行卡（卡號:6214********）幫助轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)核實,該張銀行卡當(dāng)日單向流入違法資金共計59萬余元,其中涉詐案件8起共25萬余元。案發(fā)后,被告人主動退賠被害人高某11.2萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、立案告知書、戶籍證明、購票記錄、調(diào)查評估意見書、交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、自愿退賠書、抓獲經(jīng)過、高某1、高某2、蔣某、石某、孫某、朱某、常瑞等被害人的陳述、被告人段某的供述、提取筆錄等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人段某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。被告人段某到案后如實供述罪行，退賠被害人高某1經(jīng)濟損失，愿意接受處罰，可對其從輕處罰，經(jīng)社區(qū)矯正機構(gòu)調(diào)查，其符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對公訴機關(guān)、辯護人針對上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護意見予以采納。
公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人段某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長王浩
人民陪審員宗揚
人民陪審員紀(jì)艷
二〇二四年七月二日
書記員王蘇雅
