羅某1、陳某2刑事一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初138號(hào)
2024年06月18日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕XXX號(hào)起訴書(shū)指控被告人羅某華、陳某祥犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，于2024年6月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員周琰出庭支持公訴，被告人羅某華、陳某祥到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年以來(lái)，福建人歐長(zhǎng)龍、歐長(zhǎng)華（另案處理）在緬甸果敢東城區(qū)，從國(guó)內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入以“翱翔”等為名的公司，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團(tuán)”“即享收益”“樂(lè)享國(guó)際”等虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，設(shè)置不同的版塊，每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及普通組員，并安排專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操作等，組織普通組員從“ｓｏｕｌ”“抖音”“小紅書(shū)”等社交軟件中物色中國(guó)境內(nèi)居住的單身或離異女性，將自己打造為成功男士，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系，取得被害人信任后，伺機(jī)向被害人推薦虛假投資平臺(tái)，引誘被害人轉(zhuǎn)款投資，先讓被害人小額投資并獲利提某，以進(jìn)一步取得被害人的信任，待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人提某，以騙取被害人的錢(qián)款，俗稱“殺豬盤(pán)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
1.2019年9月，被告人羅某1在羅某的拉攏下，結(jié)伙羅某、鄧某輝（均已判決）等人，在“蛇頭”的安排下偷越國(guó)境至緬甸果敢東城，加入“翱翔”詐騙公司，被安排在二版塊擔(dān)任組員，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2019年10月，羅某1與羅某偷渡回國(guó)，被臨滄市公安局臨滄機(jī)場(chǎng)分局罰款人民幣5000元（以下幣種均為人民幣）。2020年3月，羅某1再次結(jié)伙羅某、鐘某燦、陳某明等人偷渡至緬甸，在緬甸“新百勝”詐騙公司從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。2020年4月，羅某1至“翱翔”詐騙公司，先后在該公司“紅酒盤(pán)”版塊、二版塊擔(dān)任組員，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2020年11月，羅某1偷渡回國(guó)，被云南省鎮(zhèn)康縣公安局罰款4000元。2021年三四月份，羅某1再次聯(lián)系林嘉宸偷渡至緬甸“翱翔”公司（改名“凱旋”公司），在二版塊擔(dān)任組員，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。2021年五六月份該公司陸續(xù)轉(zhuǎn)型，對(duì)非中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“海外盤(pán)”詐騙活動(dòng)，羅某1繼續(xù)擔(dān)任組員參與對(duì)非中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“海外盤(pán)”詐騙活動(dòng)，至2023年三四月份離開(kāi)公司。
2.2020年3月，被告人陳某2在陳偉樺的拉攏下，結(jié)伙陳偉樺、羅建輝等人，在“蛇頭”的安排下偷越國(guó)境至緬甸果敢東城，加入“翱翔”詐騙公司。2020年4月至2021年7月，陳某2被安排在該公司二版塊擔(dān)任組員，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。因所在公司轉(zhuǎn)型，對(duì)非中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“海外盤(pán)”詐騙活動(dòng)，2021年7月陳某2繼續(xù)擔(dān)任組員參與對(duì)非中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“海外盤(pán)”詐騙活動(dòng)，至2022年10月份離開(kāi)公司。
被告人羅某1于2023年11月13日從南傘口岸入境，由云南警方帶至云南省臨滄市臨翔區(qū)臨時(shí)核查中心，同年11月15日臨時(shí)羈押于雙江縣看守所，同月19日由樅陽(yáng)縣公安局民警帶回。被告人陳某2于2023年11月3日從南傘口岸入境，由云南警方帶至云南省臨滄市臨翔區(qū)臨時(shí)核查中心，同年11月6日臨時(shí)羈押于永德縣看守所，同月19日由樅陽(yáng)縣公安局民警帶回。羅某1、陳某2到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、監(jiān)視居住決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、逮捕證，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、承諾書(shū)、情況記錄表，戶籍證明，前科查詢情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)、本院某第2號(hào)、135號(hào)刑事判決書(shū)、某中級(jí)法院2某第3號(hào)刑事判決書(shū)，羅某1、陳某2歸案及臨時(shí)羈押情況補(bǔ)充說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，羈押證明、臨時(shí)羈押證明，扣押決定書(shū)、扣押清單，行程軌跡說(shuō)明，辨認(rèn)筆錄及照片，串并案件情況說(shuō)明，被害人蘭某、袁某、嚴(yán)某、朱某、劉某1、周某、趙某、何某、劉某2、張某、蔡某、楊某、甘某、王某、陳某的陳述及報(bào)案材料、交易明細(xì)、微信聊天記錄，同案人鐘某燦、陳某明、鄭某峰、羅某、陳某樺、鄧某輝、羅某輝的供述與辯解，被告人羅某1、陳某2的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某1、陳某2以非法占有為目的，參加在境外詐騙窩點(diǎn)對(duì)境內(nèi)中國(guó)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；羅某1、陳某2違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，伙同三人以上偷越國(guó)（邊）境，且羅某1多次偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。羅某1、陳某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。羅某1、陳某2在該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。羅某1、陳某2歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。羅某1、陳某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。庭審中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為在案證據(jù)能夠證實(shí)羅某1、陳某2在境外詐騙窩點(diǎn)的違法所得均為6萬(wàn)元，該款已由樅陽(yáng)縣公安局扣押在案，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。建議以詐騙罪判處羅某1有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；以偷越國(guó)（邊）境罪判處羅某1有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，并建議合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。建議以詐騙罪判處陳某2有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；以偷越國(guó)（邊）境罪判處陳某2有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰，并建議合并執(zhí)行有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元。
被告人羅某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人陳某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：1.被告人羅某1、陳某2在涉案詐騙犯罪集團(tuán)非法獲利分別為6萬(wàn)元，2023年11月24日，羅某1、陳某2分別向樅陽(yáng)縣公安局退出違法所得6萬(wàn)元，由樅陽(yáng)縣公安局扣押在案。
2.被告人羅某1因非法出境入境于2019年10月4日被云南省臨滄市公安局臨滄機(jī)場(chǎng)分局罰款5000元；因非法出境入境于2020年12月3日被云南省鎮(zhèn)康縣公安局罰款4000元。上述罰款合計(jì)9000元均當(dāng)場(chǎng)予以收繳。
3.被告人羅某1、陳某2分別于2023年11月13日、2023年11月3日從南傘口岸入境，入境后即被公安機(jī)關(guān)限制人身自由。
本案審理期間，被告人羅某1預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金16000元、被告人陳某2預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金11000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人羅某1、陳某2參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重”，均構(gòu)成詐騙罪；羅某1、陳某2違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，在沒(méi)有出入境證件的情況下伙同三人以上偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪。羅某1偷越國(guó)（邊）境三次以上，對(duì)其偷越國(guó)（邊）境罪酌情從重處罰。羅某1、陳某2犯二罪，應(yīng)當(dāng)予以并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。羅某1、陳某2在涉案詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。羅某1、陳某2歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。羅某1、陳某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。羅某1、陳某2退出違法所得、預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，亦可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。羅某1因非法出入境被公安機(jī)關(guān)罰款計(jì)9000元，現(xiàn)因該違法行為作為偷越國(guó)（邊）境罪量刑情節(jié)予以考量，上述罰款應(yīng)當(dāng)折抵偷越國(guó)（邊）境罪判處罰金。據(jù)此，對(duì)羅某1、陳某2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第二項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，折抵之前被監(jiān)視居住的2日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的8日，即自2024年2月5日起至2025年1月25日止。罰金需實(shí)際繳納七千元，已繳納。）
二、被告人陳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，折抵之前被監(jiān)視居住的2日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的18日，即自2024年2月5日起至2024年12月15日止。罰金已繳納。）
三、被告人羅某1、陳某2分別退出的違法所得人民幣六萬(wàn)元，予以沒(méi)收，由樅陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐紅霞
人民陪審員唐小牛
人民陪審員錢(qián)肅
二〇二四年六月十八日
法官助理朱霞萍
書(shū)記員王婷婷
