丁某2、丁某2等刑事一審刑事判決書(shū)
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初89號(hào)
2024年06月04日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕67號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁某某、丁某1、張某某犯詐騙罪，于2024年4月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年6月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員柯國(guó)良出庭支持公訴，被告人丁某某及其辯護(hù)人孫亭亭（歙縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人），被告人丁某1、張某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2023年11月以來(lái),被告人丁某2為謀取非法利益,糾集被告人丁某2、丁某2（另案處理）、被告人張某3、張某（另案處理）等人組成張貼涉詐黃色二維碼的“地推引流”團(tuán)伙從事犯罪活動(dòng)。丁某2通過(guò)“飛機(jī)”ＡＰＰ獲取網(wǎng)絡(luò)詐騙分子下發(fā)的任務(wù)單和涉詐黃色二維碼,使用便攜式打印機(jī)打印涉詐黃色二維碼（丁某2有事回家后由丁某2打?。?交給丁某2、張某3等人粘貼。網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用“歐易”ＡＰＰ內(nèi)虛擬貨幣“泰達(dá)幣”（ＵＳＤＴ）按照每貼一張涉詐黃色二維碼8角的價(jià)格支付丁某2、丁某2報(bào)酬,再由丁某2、丁某2分別按照每貼一張涉詐黃色二維碼7角5分或7角的價(jià)格發(fā)給丁某2、張某3等人工資。2023年11月27日,丁某2、丁某3（另案處理）被江西公安機(jī)關(guān)抓獲,警察明確告知張某,丁某2、丁某3貼的二維碼涉及詐騙,張某回賓館后將警察的話轉(zhuǎn)告了丁某2等人。丁某2得知丁某2被抓后,將剩余人員帶往黃山市繼續(xù)實(shí)施詐騙引流犯罪活動(dòng),張某3在丁某2的邀集下也參與進(jìn)來(lái)。2023年12月12日,丁某2帶領(lǐng)丁某2、張某等人來(lái)到歙縣張貼涉詐黃色二維碼。被害人陳某看到后用手機(jī)掃描下載了一款涉詐ＡＰＰ,按照指示進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬,致使被騙143600元。丁某2非法獲利10000元、丁某2非法獲利6000元、張某3非法獲利7000元。為證明起訴指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉出了物證、書(shū)證、被害人陳述、搜查筆錄、提取筆錄、道路監(jiān)控視頻、被告人的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人丁某2、丁某2、張某3為牟取非法利益，在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索或警方明確告知涉黃二維碼涉詐的情況下仍予以張貼，引誘被害人進(jìn)入詐騙陷阱，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。被告人丁某2、丁某2、張某3是從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人丁某2、丁某2是坦白、被告人張某3是自首，建議對(duì)被告人丁某2判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，對(duì)被告人丁某2判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，對(duì)被告人張某3判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。現(xiàn)提請(qǐng)本院依法判處。
被告人丁某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，量刑方面提出被告人系初犯、從犯，且具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得、退賠被害人損失并取得諒解等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人丁某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人張某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年11月以來(lái),被告人丁某2為謀取非法利益,在知曉涉黃二維碼可能涉詐的情況下，仍糾集被告人丁某2、被告人張某3、丁某2、張某、丁某2、胡某、丁某3等人組成張貼涉詐黃色二維碼的“地推引流”團(tuán)伙從事犯罪活動(dòng)。丁某2通過(guò)“飛機(jī)”ＡＰＰ獲取網(wǎng)絡(luò)詐騙分子下發(fā)的任務(wù)單和涉詐黃色二維碼,使用便攜式打印機(jī)打印涉詐黃色二維碼（丁某2有事回家后由丁某2打?。?交給丁某2、張某3等人粘貼。網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用“歐易”ＡＰＰ內(nèi)虛擬貨幣“泰達(dá)幣”（ＵＳＤＴ）按照每貼一張涉詐黃色二維碼8角的價(jià)格支付丁某2、丁某2報(bào)酬,再由丁某2、丁某2分別按照每貼一張涉詐黃色二維碼7角5分或7角的價(jià)格發(fā)給丁某2、張某3、張某等人工資。
2023年11月,被告人丁某2根據(jù)上線指示帶領(lǐng)丁某2、張某到安徽省滁州市××實(shí)施詐騙引流犯罪活動(dòng),按照每貼一張涉詐黃色二維碼7角5分支付團(tuán)伙成員工資,后丁某2因家中有事離開(kāi)。丁某2便帶領(lǐng)張某前往江西省贛州市等地實(shí)施詐騙引流犯罪活動(dòng),丁某3、丁某2、被告人丁某2在丁某2和丁某2的邀集下先后來(lái)到江西省共同參與。丁某2按照每貼一張涉詐黃色二維碼7角發(fā)放團(tuán)伙成員工資。
2023年11月27日,丁某2、丁某3被江西公安機(jī)關(guān)抓獲,警察明確告知張某,丁某2、丁某3貼的二維碼涉及詐騙,張某回賓館后將警察的話轉(zhuǎn)告了被告人丁某2等人。被告人丁某2得知丁某2被抓后,前往江西省婺源縣將剩余人員帶往黃山市繼續(xù)實(shí)施詐騙引流犯罪活動(dòng),被告人張某3在丁某2的邀集下也來(lái)到黃山市參與進(jìn)來(lái)。
2023年12月12日,被告人丁某2帶領(lǐng)被告人丁某2、張某、被告人張某3、胡某、丁某2等人來(lái)到歙縣,當(dāng)晚在歙州學(xué)校門周邊在車輛的后視鏡上張貼涉詐黃色二維碼。被害人陳某看到后將車上的涉詐黃色二維碼撕走,用手機(jī)掃描下載一款涉詐ＡＰＰ,按照“接待--花花”、“約愛(ài)指導(dǎo)員--悠悠”、“約愛(ài)指導(dǎo)員--媛媛”的指示進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬以激活約炮卡認(rèn)證,致使被騙143600元。在實(shí)施詐騙引流犯罪活動(dòng)中,丁某2非法獲利10000元、丁某2非法獲利6000元、張某3非法獲利7000元。
被告人丁某2、丁某2于2024年1月18日被歙縣公安局傳喚到案,被告人張某3于2024年1月24日向歙縣公安局投案。三被告人到案后均如實(shí)供述。
案發(fā)后,被告人丁某2、丁某2、張某3分別自愿退賠關(guān)聯(lián)案件被害人損失3萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元，并取得諒解。在審判階段，三被告人均退出全部違法所得。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.物證手機(jī)四部（丁某2、丁某2、丁某2、張某各一部）、筆記本電腦二臺(tái)（丁某2、丁某2各一臺(tái)）、便攜打印機(jī)二臺(tái)（丁某2、丁某2各一臺(tái)）、打印紙四卷（丁某2）。
2.受案登記表、立案決定書(shū)、被告人戶籍證明、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、隨案移送清單、收條等書(shū)證。
3.公安機(jī)關(guān)制作的搜查證、筆錄及照片，扣押清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、固定清單及提取照片、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易流水證明，提取筆錄及微信聊天截圖，電子數(shù)據(jù)及檢查筆錄、提取固定清單，監(jiān)控視頻及視聽(tīng)資料說(shuō)明書(shū)等。
4.關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件材料及關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人陳某的陳述。
5.被告人丁某2、丁某2、張某3及同案人丁某2、張某的供述與辯解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人丁某2、丁某2、張某3明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍積極參與為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“引流”，提供具體的詐騙幫助行為，形成較為穩(wěn)定配合協(xié)作關(guān)系，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共犯論處，依法應(yīng)予懲處。被告人丁某2、丁某2、張某3參與的詐騙犯罪數(shù)額巨大，在整個(gè)詐騙共同犯罪活動(dòng)中，三被告人均起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰,并根據(jù)各自的地位、作用在量刑中具體予以考量。三被告人具有流竄作案、多次實(shí)施詐騙幫助行為的情節(jié)，酌情從重處罰。被告人丁某2、丁某2到案后如實(shí)供述，是坦白，被告人張某3自動(dòng)投案后如實(shí)供述，是自首，依法可以從輕處罰。三被告人有一定悔罪表現(xiàn)且退出全部贓款，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納；辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人丁某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
二、被告人丁某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
三、被告人張某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）
四、被告人丁某2、丁某2、張某3已退出的違法所得2.3萬(wàn)元，予以追繳，依法退賠被害人或沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的作案工具手機(jī)四部、筆記本電腦二臺(tái)、便攜打印機(jī)二臺(tái)、打印紙四卷，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳凌軍
人民陪審員吳云
人民陪審員王政善
二〇二四年六月四日
法官助理任紅
書(shū)記員張婧
