王某刑事一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初102號(hào)
2024年05月23日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕87號(hào)起訴書指控被告人王某俊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月11日向本院提起公訴。本院根據(jù)懷寧縣人民檢察院建議，適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員劉節(jié)出庭支持公訴，被告人王某俊及其辯護(hù)人何文到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年12月30日,被告人王某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng),仍提供自己名下的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào):6222********）給他人使用,并通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得95000元。已查實(shí)譚某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)199600元,其中轉(zhuǎn)入王某1工商銀行卡共計(jì)人民幣99800元。被告人王某1非法獲利3800元。
2024年1月5日,被告人王某1經(jīng)懷寧縣某局民警電話通知到案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后,被告人王某1退出全部違法所得。
被告人王某1同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)證明上述犯罪事實(shí)，認(rèn)為被告人王某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首。被告人王某1認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人王某1有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣3000元,適用緩刑。
被告人王某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，并簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，就量刑提出：被告人王某1具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人王某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法對(duì)王某1從寬處理；被告人王某1不屬于嚴(yán)重危害人身安全、社會(huì)治安類犯罪，人身危險(xiǎn)性較低，其已經(jīng)退出全部違法所得3800元，積極悔罪，主觀惡性較輕。綜上，被告人王某1文化程度不高，法律意識(shí)淡薄，觸犯法律，理應(yīng)受到懲罰，但其系初犯、無(wú)前科劣跡，主觀惡性較輕，人身危險(xiǎn)性極低，能夠積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，同時(shí)具有法定和酌定的從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年12月30日,被告人王某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng),仍提供自己名下的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào):6222********）給他人使用,并通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得95000元。已查實(shí)譚某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)199600元,其中轉(zhuǎn)入王某1工商銀行卡共計(jì)人民幣99800元。被告人王某1非法獲利3800元。
2024年1月5日,被告人王某1經(jīng)懷寧縣某局民警電話通知到案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后,被告人王某1向公安機(jī)關(guān)退出人民幣3800元。
受本院委托，懷寧縣社區(qū)矯正局對(duì)王某1進(jìn)行了社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估，并出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書，評(píng)估意見(jiàn)為：王某1基本具備適用社區(qū)矯正的條件。
上述事實(shí)，被告人王某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有基本情況及戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、歸案說(shuō)明、扣押決定書及相關(guān)材料、圖片證據(jù)及支付寶交易流水、活動(dòng)信息、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書等書證，證人譚某的證言以及被告人王某1的供述等經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍然提供自己銀行卡并幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人王某1自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以減輕處罰。被告人王某1簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人王某1已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的與上列本院確認(rèn)的法定酌定量刑情節(jié)相同的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人王某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所處罰金，限于本判決生效后三日內(nèi)繳納。)
二、對(duì)被告人王某1已向公安機(jī)關(guān)退出的違法所得共計(jì)人民幣三千八百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員謝士華
二〇二四年五月二十三日
法官助理王濤
