馬某、安某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初188號
2024年05月13日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]137號起訴書指控被告人安某、馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員王瑞出庭支持公訴，被告人安某、馬某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：1、2023年7月15日,被告人安某1、馬某2明知上線為違法犯罪資金走賬,為謀取非法利益,仍通過周眾樂（另案處理）獲取蔡紅紅（另案處理）的中國郵政儲蓄銀行卡（6210××××8543）并幫助取現(xiàn)。安某1、馬某2、“楊明”（另案處理）使用上述銀行卡取款10000元,并存入上線指定賬戶內(nèi),其中涉及鳳臺縣居民尹某被電信詐騙資金3000元。由于銀行卡限額,次日,安某1、馬某2安排周眾樂、蔡紅紅至銀行柜臺,使用上述銀行卡取款7000元,系尹某被電信詐騙資金。
2、2023年7月18日,被告人安某1通過馬某2從周眾樂處獲取蔡紅紅的兩張中國郵政儲蓄銀行卡（6210××××8543、6217××××2548）,安某1與“楊明”從上述兩張卡內(nèi)取款合計17400元,其中涉及電信詐騙被害人劉某、馬成玉轉(zhuǎn)入資金合計8000元。
經(jīng)核實,上述兩張銀行卡共流入資金人民幣34581元,現(xiàn)已核實尹某、劉某、馬成玉3名電信詐騙被害人轉(zhuǎn)入資金18001元。被告人安某1、馬某2非法獲利分別為400元、700元。被告人馬某2賠償被害人尹某損失人民幣2000元。
公訴機關指控上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：1、被害人尹某、劉某等人的陳述；2、被告人安某1、馬某2的供述與辯解；3、辨認筆錄；4、銀行流水、刑事判決書、戶籍證明、歸案經(jīng)過等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關認為，被告人安某1、馬某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人安某1涉案金額為18000元，被告人馬某2涉案金額為10000元，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人安某1、馬某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人安某1、馬某2案發(fā)后能主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實，系自首，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人馬某2能退賠被害人尹某部分錢款，被告人安某1能退出違法所得400元，均依法予以酌情從輕處罰。公訴機關建議對被告人安某1、馬某2判處拘役三個月，并處罰金。公訴機關提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第一款之規(guī)定,對被告人安某1、馬某2予以判處。
被告人安某1、馬某2對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關指控的一致。
另查明：在本院審理期間，被告人馬某2退出違法所得400元。上述事實有退贓憑證予以證實，并經(jīng)法庭質(zhì)證認證，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人安某1、馬某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人安某1涉案金額為18000元，被告人馬某2涉案金額為10000元，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實及罪名成立，本院予以確認。被告人安某1、馬某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人安某1、馬某2案發(fā)后能主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實，系自首，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人馬某2能退賠被害人尹某部分錢款，被告人安某1能退出違法所得400元，均依法予以酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人安某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月9日起至2024年7月17日止。）
二、被告人馬某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月9日起至2024年8月8日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人安某1退出的違法所得400元，依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李曉敏
二〇二四年五月十三日
法官助理趙丹丹
書記員蘇遷
